绿康生化股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月13日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司税后净利润-126,982,343.87元，根据《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，且综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司2022年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司2022年度利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。

　　六、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　4、《绿康生化股份有限公司2022年审计报告》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-054

　　绿康生化股份有限公司

　　关于拟续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会在审计费不超过100万元人民币的范围内，根据审计范围、审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　3、业务信息

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人李勇平近三年从业情况：

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：吴腾

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：凌燕

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　3、审计收费

　　公司董事会提请公司股东大会授权在审计费用不超过100万元人民币的范围内，根据公司2023年度的具体审计范围、审计工作量及市场收费情况与立信会计师事务所协商确定2023年度的审计费用并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及相关信息进行了审查，认为其在执业过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意续聘立信会计师事务为公司2023年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了如下事前认可意见：

　　立信会计师事务所够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们建议继续聘任其作为公司2023年度的财务审计机构。我们同意将《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　立信会计师事务所及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；立信会计师事务所在审计工作过程中能够坚持审计准则，其审计意见真实、准确的反映公司财务状况。公司此次续聘立信会计师事务所担任本公司2023年度的财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　4、《绿康生化股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-055

　　绿康生化股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，公司及其全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，根据业务实际需要，外汇套期保值业务单笔或连续十二个月内累计金额不超过25,000万美元。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月13日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其全资或控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，根据业务实际需要，外汇套期保值业务单笔或连续十二个月内累计金额不超过25,000万美元。本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司海外业务不断发展，公司及其全资或控股子公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，公司及其全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。外汇套期保值业务将不会影响公司主营业务的发展、公司资金使用安排合理。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1、外汇套期保值范围：公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种为美元。

　　2、业务期间及业务规模：公司及其全资或控股子公司根据实际经营情况，自公司股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务，单笔或连续十二个月内累计金额不超过25,000万美元。公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司及其全资或控股子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　三、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。

　　公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》，完善了相关内控流程，公司及其全资或控股子公司采取的针对性风险控制措施可行有效；具有与拟开展外汇套期保值业务所需保证金相匹配的自有资金，不涉及募集资金，公司及其全资或控股子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司及其全资或控股子公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司及其全资或控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》，该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司及其全资或控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　　2、财务部门负责具体操作公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

　　3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司及其全资或控股子公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，公司及其全资或控股子公司开展外汇期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　八、独立董事意见

　　公司及其全资或控股子公司开展外汇期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及其全资或控股子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程；公司已就外汇套期保值业务出具了可行性分析报告，公司及其全资或控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司及其全资或控股子公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-056

　　绿康生化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因及日期

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年01月01日起施行。

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　公司自2022年01月01日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。

　　公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释15号、解释16号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-057

　　绿康生化股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）根据《企业会计准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2022年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2022年度拟计提各项资产减值准备4,950.59万元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，具体明细如下：

　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2022年度的财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度，公司拟计提各项资产减值准备金额合计4,950.59万元，预计公司2022年度归属于母公司所有者的净利润将减少4,950.59万元，归属于母公司所有者权益减少4,950.59万元。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-052

　　绿康生化股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家自成立以来一直专注于微生物发酵行业的高新技术企业，2022年公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的议案》，同意以现金方式收购江西纬科100%股权，进军光伏胶膜行业。报告期内，公司及主要控股子公司业务范围具体包括：

　　（1）动保系列：目前主要包括兽药原料药、制剂、益生菌以及绿色微生物功能添加剂等；

　　（2）植保系列：目前主要包括生物农药、生物肥料和农药制剂等；

　　（3）食品添加剂系列：目前主要包括生物防腐剂纳他霉素等；

　　（4）热电服务：电力生产供应、园区配套热能服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于股份转让、资产置出及资产置入并购事项，详见登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告：2022年08月01日公告编号：2022-064《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告（更正公告）》、公告编号：2022-065《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的提示性公告》、2022-067《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》；2022年12月08日公告编号：2022-121《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》；2023年01月14日公告编号：2023-007《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股份转让完成过户登记的公告》；2023年01月18日公告编号：2023-009《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置出资产完成工商变更登记的公告》；2023年01月30日公告编号：2023-013《关于收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权的公告》；2023年02月01日公告编号：2023-017《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置入资产完成工商变更登记的公告》。

　　2、关于公司获得兽药产品批准文号批件：详见2022年08月20日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2022-082《关于公司获得兽药产品批准文号批件的公告》。

　　3、对外投资年产8亿平方米光伏胶膜项目：详见2023年01月12日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2023-006《关于对外投资设立全资子公司的公告》；2023年01月30日公告编号：2023-014《关于全资子公司对外投资的公告》。

　　4、非公开发行股票：详见2022年01月18日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2022-004《关于公司2021年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告》；详见2022年01月29日和2022年04月16日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2022-008、2022-033《关于非公开发行股票会后事项说明的公告》；详见2022年06月09日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2022-047《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》。

　　5、关于对外投资设立全资子公司：详见2022年05月25日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2022-042《关于对外投资设立全资子公司的公告》；2022年05月28日公告编号：2022-044《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。

　　绿康生化股份有限公司

　　2023年4月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-050

　　绿康生化股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十六次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2023年04月03日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年04月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参加会议董事7人，亲自出席董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　《公司2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度财务预算报告的议案》

　　就本议案公司监事会发表了同意意见。本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》

　　根据《绿康生化股份有限公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司2022年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于公司2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2023年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2023年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权董事会在审计费不超过100万元人民币的范围内，根据审计范围、审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。

　　就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见，《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》

　　《2022年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　9、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　10、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

　　就本议案公司监事会发表了同意意见。

　　《2022年度报告摘要》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　11、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　12、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　13、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

　　14、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　就本议案公司监事会、独立董事表了同意意见，《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月13日

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-051

　　绿康生化股份有限公司

　　关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第二十次会议通知已于2023年04月03日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2023年04月13日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度财务预算报告的议案》

　　《2023年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》

　　按照公司章程规定，综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《公司2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　《2023年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　《2023年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《2022年度内部控制自我评价告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事认真审议了《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司2022年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年度报告摘要》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

　　《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　11、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无须提交2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监事会

　　2023年04月13日