香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：临时2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月4日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会议的通知，2023年4月14日在宁波以现场结合通讯方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中胡仁昱独立董事通过腾讯会议方式线上参加。本次会议推荐邵松长先生主持，公司监事列席了会议。董事会会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　选举邵松长先生为公司第十一届董事会董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于公司第十一届董事会各专门委员会委员人选的议案

　　董事会战略与投资委员会成员：邵松长先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、王振宙先生，邵松长先生为召集人；

　　董事会薪酬与考核委员会成员：何彬先生、丁敏女士、胡仁昱先生，何彬先生为召集人；

　　董事会预算与审计委员会成员：王振宙先生、徐培富先生、胡仁昱先生，王振宙先生为召集人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　聘任胡秋华先生为公司常务副总经理（主持工作）；并授权其在任期内代为行使《公司法》《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的其他职权。任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

　　聘任孙曙光先生、李晓伟先生为公司副总经理；聘任盛献智先生为公司财务总监。

　　孙曙光先生、盛献智先生任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；李晓伟先生任期自本次会议通过之日起至2023年9月30日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　聘任钱菁女士为公司董事会秘书，聘任刘茜女士为公司证券事务代表。

　　以上人员的任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

　　根据公司经营管理工作的需要，经公司第十一届董事会第一次会议研究，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

　　1.日常经营性工作

　　（1）《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

　　（2）根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

　　（3）根据需要，在单笔1亿元额度内（含1亿元），决定对公司融资事项，融资余额不超过公司总资产的60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超过70%，其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的45%。

　　（4）根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定公司与公司控股子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40%，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25%。

　　（5）在单笔6000万元额度以内（含6000万元），决定公司委托贷款，余额不超过公司总资产50%，且不超过公司净资产70%，为同一客户（含关联方）累计余额不超过1.2亿元。

　　（6）根据需要，决定购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产的25%。

　　（7）在单笔6000万元额度内（含6000万元），对类金融业务（包括但不限于典当、委托贷款、租赁业务、担保业务，类金融投资业务）进行业务处置和资产处置。余额不超过公司总资产40%，且不超过公司净资产60%，为同一客户（含关联方）累计余额不超过1.2亿元。

　　（8）根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。(该授权不包括年度股东大会审议通过的类金融投资业务计划额度)

　　（9）根据需要，在单项资产净值壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司资产处置，当年累计不超过叁仟万元。

　　以上授权至公司第十一届董事会届满。

　　2.公司2022年度股东大会通过的事项

　　2022年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。上述事项属于董事会、股东大会的职权且超过董事会权限范围，经股东大会审议批准后，现授权公司总经理在授权额度内行使职权：

　　（1）在最高额73亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司2023年度担保业务开展提供保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度65亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度8亿元；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

　　（2）在担保额度25亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司2023年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

　　上述专项担保授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

　　（3）公司及控股子公司2023年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助6亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　胡秋华先生：1972年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）审计处处长、机关纪委书记；磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理；浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。自2020年10月始担任公司常务副总经理（主持工作）。

　　胡秋华先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　孙曙光先生：1970年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。历任中国银行宁波市北仑分行党委书记、行长，中国银行宁波市分行公司金融部总经理、党支部书记，中国银行宁波市江北支行党委书记、行长。自2019年6月始担任公司副总经理，先后分管业务、风险管理工作。

　　孙曙光先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　李晓伟先生：1972年8月出生，汉族，研究生学历，硕士学位。历任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，山西仟源制药集团股份有限公司副总裁，山东丽鹏股份有限公司（已更名为山东中锐产业发展股份有限公司）董事、副总裁。自2021年1月始担任公司副总经理，分管业务工作。

　　李晓伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　盛献智先生：1986年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，拥有注册会计师、税务会计师专业资格。曾在绍兴市烟草专卖局（公司）、金华市烟草专卖局（公司）、永康市烟草专卖局（分公司）负责会计核算、财务管理工作，浙江省烟草专卖局（公司）负责财务管理工作。自2022年11月始担任公司财务总监。

　　盛献智先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　公司董事会秘书简历

　　钱菁女士：1975年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，管理学学士。历任公司总经理秘书、总经办副主任、主任。自2018年6月始担任公司董事会秘书。

　　钱菁女士直接或间接持有公司股票10,000股。钱菁女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　公司证券事务代表简历

　　刘茜女士：1992年2月出生，汉族，本科学历，管理学学士。先后任职公司财务管理部、董事会秘书办公室。自2018年6月始担任公司证券事务代表。

　　刘茜女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：2023-019

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年4月14日

　　(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1.本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议召集人：董事会。

　　3.本次现场会议主持人：邵松长董事长。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中芮滨董事、胡仁昱独立董事通过腾讯会议线上出席，其他董事、独立董事现场出席；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，其中方泽亮监事、吴小方职工监事、徐朝杰职工监事现场出席，陈燕监事会主席通过腾讯会议线上出席；王苏珍监事因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书钱菁现场出席，公司其他高级管理人员列席了现场会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2022年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2022年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2023年度担保业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　2、关于选举独立董事的议案

　　3、关于选举监事的议案

　　(三)现金分红分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述第4项议案《公司2022年度利润分配议案》：本公司（母公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为244,960,623.81元。2022年度公司以年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。

　　截至2022年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2022年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　　2.上述第6项议案《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》

　　该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司所持股份数量合计为143,012,614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

　　该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

　　3.上述第7项议案《关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案》：同意公司向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类商品暨签订无金额日常交易合同，公司2023年度预计向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类产品金额为20,000万元。

　　该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司所持股份数量合计为143,012,614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

　　该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

　　4.上述第8项议案《关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保额度73亿元，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度65亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度8亿元；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　　5.上述第9项议案《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　　6.上述第10项议案《关于公司2023年度担保业务计划的议案》：同意公司2023年度在不超过65亿元的额度范围内开展担保业务。

　　7.上述第11项议案《关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司2023年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过5亿元。

　　8.上述第12项议案《关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司2023年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过10亿元。

　　9.上述第13项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司2023年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助6亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

　　10.上述第14项议案《关于选举第十一届董事会董事的议案》：邵松长先生、胡秋华先生、丁敏女士、韦斌先生、徐培富先生、周士捷先生当选为公司第十一届董事会董事。

　　11.上述第15项议案《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》：何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

　　12.上述第16项议案《关于选举第十一届监事会监事的议案》：方泽亮先生、张淑敏女士、王苏珍女士当选为公司第十一届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　　律师：陈农、夏嫣然

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：临时2023-021

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月4日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第一次会议的通知，2023年4月14日在宁波以现场结合通讯方式召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中王苏珍监事通过通讯表决方式参加会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。经审议，会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

　　选举方泽亮先生为公司第十一届监事会主席。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：临时2023-022

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●网络互动地址：登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　●问题征集方式：投资者可于2023年4月18日（星期二）17:00前，将需要了解的相关问题通过电子邮件slt@sunnyloantop.cn或扫描二维码进入问题征集专题页面的形式预先发送至公司董事会秘书办公室。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露了2022年年度报告及摘要。为便于投资者更加深入全面地了解公司经营情况，加强与投资者的交流，公司将举办网上业绩说明会，通过网络文字互动的形式，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　会议召开时间：2023年4月20日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开方式：网络文字互动

　　网络互动地址：登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　三、说明会出席人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长邵松长先生；董事、常务副总经理（主持工作）胡秋华先生；独立董事王振宙先生；财务总监盛献智先生；董事会秘书钱菁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.为更好地对接中小投资者，公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于2023年4月18日（星期二）17:00前，将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答：

　　（1）以电子邮件的形式预先发送至公司董事会秘书办公室（邮箱：slt@sunnyloantop.cn）；

　　（2）登录https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，输入公司代码，登录后提问。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　2.投资者可于2023年4月20日下午15:00-16:00登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0574-87315310

　　联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日