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中泰证券股份有限公司 第二届董事会第六十七次会议决议公告
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证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2023-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十七次会议于2023年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2023年4月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2023-018
中泰证券股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2023年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2023年4月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会主席郭永利先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成了以下决议：
审议通过了《公司2023年第一季度报告》。监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司监事会
2023年4月14日
证券代码：600918证券简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有上述金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、投资收益，以及处置上述金融资产和金融负债产生的投资收益，界定为经常性损益项目。
分步取得万家基金控制权交易对原股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益657,567,126.17元，该等投资收益具有特殊性和偶发性，计入非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）董事会、监事会换届事项
公司第二届董事会、监事会任期于2021年11月18日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期进行换届。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会成员，董事会各专门委员会委员及高级管理人员，依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。具体内容详见公司2021年11月17日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。截至本报告披露日，换届工作仍在筹备中。
（二）重大收购
2022年7月12日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）11%股权，交易定价为人民币28,960万元。2023年1月31日，中国证监会出具《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可〔2023〕215号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人；对中泰证券股份有限公司依法受让万家基金3,300万元出资（占注册资本比例11%）无异议。截至2023年2月24日，万家基金已完成工商变更登记等必要手续，公司持有万家基金股权的比例变更为60%，万家基金成为公司的控股子公司。
（三）分支机构变更
2023年1-3月，公司完成了11家分支机构的迁址，撤销2家证券营业部。
1.迁址分支机构
2.撤销分支机构
2023年1-3月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司完成了1家分支机构的迁址。
（四）公司高级管理人员变更
孙培国先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。详见公司2023年3月24日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于副总经理辞职的公告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：王洪主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：王洪主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：王洪主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2023年4月14日
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