山东出版传媒股份有限公司 关于2022年度日常性关联交易执行情况 与2023年度日常性关联交易预计情况的 公告

　　证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月13日召开的公司第四届董事会第十一次（定期）会议审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、郭海涛回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　公司独立董事就公司上述事项发表了事前认可意见：独立董事对公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况进行了事前了解和审查，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2022年度发生的日常性关联交易与2023年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2022年度日常性关联交易预计和执行情况

　　经公司2021年度股东大会审议，2022年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2022年度关联交易预计及其执行情况如下：

　　单位：元

　　公司2022年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

　　（三）公司2023年度日常性关联交易预计情况

　　单位：元

　　二、关联方情况介绍

　　1.山东出版集团有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室

　　法定代表人：张志华

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：149,195.7895万元

　　经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

　　关联关系：控股母公司

　　2.山东出版投资有限公司

　　公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

　　法定代表人：王次忠

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：45,000万元

　　经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　3.山东出版资产管理有限公司

　　公司住所：济南市胜利大街39号

　　法定代表人：田进

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：600万元

　　经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　4.山东出版实业有限公司

　　公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

　　法定代表人：刘沨

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：13,100万元

　　经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　5、山东出版文化置业有限公司

　　公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

　　法定代表人：李涛

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

　　关联关系：受同一母公司控制

　　三、定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2023-013

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度对全资子公司提供

　　担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

　　●担保金额：27亿元人民币。

　　●担保余额：至2023年4月13日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为61,486.42万元。

　　●是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2023年4月13日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于公司2023年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2022年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元。

　　上述担保共计27亿元，担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：

　　(单位：人民币亿元）

　　上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2024年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　上述议案还须提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东省印刷物资有限公司

　　注册地点：济南市历下区解放东路69号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额165,746.56万元，负债总额35,521.62万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额29,506.68万元，资产净额130,224.95万元，2022年度营业收入126,571.31万元，净利润6,128.12万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（二）山东省出版对外贸易有限公司

　　注册地点：济南市历下区解放东路69号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，山东省出版对外贸易有限公司的资产总额67,742.32万元，负债总额47,869.66万元,其中银行贷款总额11,660.89万元、流动负债总额47,724.20万元，资产净额19,872.67万元，2022年度营业收入117,883.15万元，净利润2,737.49万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）山东高志出版国际贸易有限公司

　　注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号

　　法定代表人：沈铁

　　经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司资产总额16,159.32万元，负债总额12,168.49万元，其中银行贷款总额3,581.53万元，流动负债总额12,023.03万元，资产净额3,990.83万元，2022年度营业收入24,946.52万元，净利润197.63万元。

　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司2023年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司实际经营情况和可持续发展的要求，担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司为上述全资子公司的担保风险总体可控，公司对全资子公司有充分的控制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2023年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2023年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司的全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司，2023年度拟申请的银行业务包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，没有发现侵害股东尤其是中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定。同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司只对全资子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2023-014

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.39元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、2022年度利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,974,122,811.74元。经公司第四届董事会第十一次（定期）会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利813,891,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.43%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。分红比例达到归属上市公司股东净利润的48.43%，分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为，董事会提出的2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2023-006

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十一次（定期）

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（定期）会议于2023年4月13日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2023年4月3日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名；公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　6.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　7.审议通过了《关于续聘公司2023年度财务与内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2023-015）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（编号2023-014）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2023-009）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2023-010）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2023-011）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2023-012）。

　　公司关联董事张志华、王次忠、郭海涛回避表决。本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于公司2023年度筹资预算方案的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　16.审议通过了《关于公司2023年度对全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2023年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2023-013）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于公司独立董事2023年度津贴方案的议案》

　　同意公司独立董事2023年津贴为每人8万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事钟耕深、蔡卫忠、朱炜回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　18.审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年6月13日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2022年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2023-007

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第六次（定期）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（定期）会议，于2023年4月13日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2023年4月3日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（编号2023-014）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2023-009）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2023-010）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2023-011）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　8.审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2023-012）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2023-008

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2022年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2022年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日