烟台市德邦科技有限责任公司 关于企业及分公司2023本年度给银行 申请办理综合授信额度的通知

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-010

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理综合授信额度总计不超过人民币8亿人民币（包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、个人信用等），为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求开展授信申请。

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日召开第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》，现就详细情况公告如下：

为了满足生产运营和业务发展的需求，公司及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理综合授信额度总计不超过人民币8亿人民币（包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、个人信用等），为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求开展授信申请。之上授信额度并不等于所发生的融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，总额不得超过以上实际授信金额，融资利率、类型、时限以签署的实际股权融资合同规定为标准。

为了便于2023本年度向银行借款综合授信工作中，董事会受权公司董事长在相关信用额度范围之内申请办理授信额度、贷款等相关的事宜。此次受权决定有效期为自企业2022年度股东大会表决通过日起至下一次年度股东大会从此事宜作出新的决定才行。在信贷期限内，该等信用额度能够重复利用。以上总数量不超过人民币8亿的综合授信额度将依据实体经营要求在公司及分公司中间进行分割。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-016

烟台市德邦科技有限责任公司

第一届股东会第十五次会议决议公示

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

烟台市德邦科技有限责任公司（以下简称“企业”）第一届股东会第十五次例会于2023年4月14日在下午14：00在德邦物流(深圳)材料有限公司会议厅（昆山市千灯镇石浦汶浦东路216号）以当场决议与通信结合的方式举办。此次会议报告及相关信息已经在2023年4月3日以电子邮件方法送到整体执行董事。此次股东会由陈田安先生组织，例会应参加董事人数为9人，具体到场总人数8人。此次董事会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程、决定具体内容合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会所做出的决定合理合法、合理。

经董事会以无记名方法决议，此次股东会逐一决议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及分公司生产运营和发展需求，公司及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理综合授信额度总计不超过人民币8亿人民币（包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、个人信用等），为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求开展授信申请。之上授信额度并不等于所发生的融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，总额不得超过以上实际授信金额：融资利率、类型、时限以签署的实际股权融资合同规定为标准。

为了便于2023本年度向银行借款综合授信工作中，董事会受权公司董事长在相关信用额度范围之内申请办理授信额度、贷款等相关的事宜。此次受权决定有效期为自企业2022年度股东大会表决通过的时候起开始计算，至下一次年度股东大会从此事宜作出新的决定才行。在信贷期限内，该等信用额度能够重复利用。以上总数量不超过人民币8亿的综合授信额度将依据实体经营要求在公司及分公司中间进行分割。

根据国家银行规定以及公司的具体情况，企业将根据已有资产抵押、总公司为子公司提供担保、分公司为父公司提供担保、控股股东以及直系亲属为公司及分公司给予确保等渠道为公司及分公司在相关贷款额内所发生的银行借款给予担保方式。还是要以有关借款约定书为标准。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

二、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

企业根据法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求，制订了《2022年年度报告》及2022年年度报告摘要。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、表决通过《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》

董事会制订了2022年度工作报告。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

四、表决通过《关于〈总经理2022年度工作报告〉的议案》

总经理及高管制订了2022年度工作报告。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

五、表决通过《关于〈2022年财务决算和2023年度财务预算报告〉的议案》

董事会结合公司2022本年度运营的财务状况，撰写同时向企业递交了企业2022年财务决算报告，结合公司2023年度的运营计划，拟定同时向企业递交了企业2023年度财务预算汇报。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

六、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据企业2022年度的生产经营情况与主营业务收入、盈利情况，企业拟定了2022本年度利润分配预案的议案。

利润分配方案具体内容：

经永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度归属于上市公司股东的纯利润123,005,835.36元；截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润为201,282,284.70元。

结合公司现阶段整体生产经营情况以及公司所在发展阶段，企业2022本年度利润分配预案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb3.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。截止到本报告公布日，企业总市值为14,224.00亿港元，为此为基准，拟派发现金红利总金额rmb42,672,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红总金额占归属于上市公司股东的纯利润比例为34.69%。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

七、表决通过《关于2022年度公司日常关联交易情况及预计2023年度公司日常关联交易的议案》

公司编制了2022本年度所发生的关联方交易情况和企业2023本年度关联方交易预测分析状况。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

八、表决通过《关于预计2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》

董事、公司监事及高管人员2023本年度薪酬方案如下所示：

（1）非独立董事薪酬

在企业出任管理方法职位的非独立董事依照所出任的监管职位领到职位薪资，薪资标准因其出任实际管理方法职位按企业有关薪酬管理制度明确。

（2）独立董事薪酬

公司独立董事的补贴金额为8万余元/年（税前工资）。

（3）公司监事薪资

在企业出任管理方法职位的公司监事依照所出任的监管职位领到职位薪资，不领到公司监事补贴，薪资标准因其出任实际管理方法职位按企业有关薪酬管理制度明确。

（4）高管人员薪资

公司高级管理人员按照其在企业出任实际管理方法职位按企业有关薪资要求领到薪资。公司高级管理人员选用聘用制，包含标准工资和绩效考核工资两个部分，标准工资按要求每个月派发，绩效考核工资依据本年度评定结论，并根据企业本年度经营效益等多种因素综合评估，在年底派发。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

九、表决通过《关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》

董事、公司监事及高管人员2022本年度薪酬激励情况如下：

（1）非独立董事薪酬

在企业出任管理方法职位的非独立董事依照所出任的监管职位领到职位薪资，薪资标准因其出任实际管理方法职位按企业有关薪酬管理制度明确。

（2）独立董事薪酬

公司独立董事的补贴金额为6万余元/年（税前工资）。

（3）公司监事薪资

在企业出任管理方法职位的公司监事依照所出任的监管职位领到职位薪资，不领到公司监事补贴，薪资标准因其出任实际管理方法职位按企业有关薪酬管理制度明确。

（4）高管人员薪资

公司高级管理人员按照其在企业出任实际管理方法职位按企业有关薪资要求领到薪资。公司高级管理人员选用聘用制，包含标准工资和绩效考核工资两个部分，标准工资按要求每个月派发，绩效考核工资依据本年度评定结论，并根据企业本年度经营效益等多种因素综合评估，在年底派发。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

十、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

企业2022本年度会计事务所为永拓会计事务所（特殊普通合伙）（通称“永拓”），负责企业2022年度财务报表的内控审计，通过用心客观的内控审计，永拓为公司发展2022年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司拟再次聘用永拓为公司发展2023本年度会计事务所。协助负责2023年度财务报表、内控制度的内控审计，聘用期一年。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

十一、表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

十二、表决通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事制订了2022本年度独董个人工作总结。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

十三、表决通过《关于〈2022年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

企业审计委员会制订了有关2022年度审计报告联合会履职情况报告。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

十四、表决通过《关于变更部分募投项目的议案》

企业根据业务发展战略需求和优化产业布局考虑，为提升募集资金使用高效率，灵活运用公司具有募投项目建设主体及场所，公司拟变动一部分募投项目“年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目”和“新创建研发基地工程项目”，实际变动情况如下：

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

十五、表决通过《关于调整公司组织架构的议案》

依据公司运营发展需求，为进一步完善企业治理结构，提高专业管理能力和经营效率，企业对一部分组织结构作出调整和优化。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

十六、表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

由于公司本次本年度股东会决议的那一部分提案需要提供企业年度股东大会开展决议，拟定于2023年5月5日举办企业2022年年度股东大会。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-017

烟台市德邦科技有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月5日14点30分

举办地址：山东省烟台市经济开发区开封路3-3号9栋楼5楼公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第九次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。

公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、5、6、7、8、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）当场列席会议的预约登记

拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年4月28日17时以前将备案文件扫描件（详细登记需要文档）发送到电子邮箱dbkj@darbond.com开展预约登记，信件预定以接到邮戳为标准，信件上请注明“股东会”字眼；为防止信息录入不正确，切勿通过微信方法办理登记。预约登记股东在出席现场会议时请出示相关证明正本以便检查。

（二）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、法人股东：自己身份证证件正本，及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件（受权委托书格式请见附件1），及受托人公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

3、公司股东法人代表：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本，及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）（受权委托书格式请见附件1），及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件。

（三）常见问题

与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，提议与会人员至少提前三十分钟抵达大会现场办理登记。

凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。

公司股东或者其委托代理人因未按规定带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。

六、其他事宜

（一）参加现场会议股东或者其委托代理人需自行安置吃住及交通费。

（二）大会联系电话

详细地址：山东省烟台市经济开发区开封路3-3号（C-41住宅小区）

邮政编码：265618

手机：0535-3467732

发传真：0535-3469923

电子邮箱：dbkj@darbond.com

手机联系人：于杰

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件1：法人授权书

法人授权书

烟台市德邦科技有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-018

烟台市德邦科技有限责任公司

关于变更保荐代表人的通知

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”、“德邦科技”）于近期接到东方证券承销保荐有限责任公司（下称“中国东方投资银行”）开具的《关于更换德邦科技首次公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》，具体情况如下：中国东方投资银行做为烟台市德邦科技有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板的保荐机构和持续督导组织，原分派王国胜老先生、崔洪军老先生负责德邦科技首发上市持续督导工作中。现因保荐代表人崔洪军老先生工作职责变化，为确保企业持续督导相关工作的有序开展，中国东方投资银行现分派李天雄老先生接任崔洪军老先生出任企业持续督导阶段的保荐代表人，继续履行不断督导职责。此次变动不受影响中国东方投资银行对企业的持续督导工作中。此次变更后，中国东方投资银行首次公开发行股票并且在新三板转板新项目持续督导的保荐代表人为王国胜老先生、李天雄老先生，持续督导期至中国证监会和上海交易所所规定的持续督导责任完毕才行。

董事会对崔洪军老师在企业首次公开发行股票并且在新三板转板及持续督导期内所做的事情表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件：个人简历

李天雄老先生，保荐代表人，东方证券承销保荐有限责任公司业务总监，曾先后组织或参加德邦科技等企业的改革、指导与首次公开发行股票工作中，密尔克卫再融资项目，鸿博股份上市公司收购新项目、浙江省东港集团有限公司可交债、2016年威海文登公司债券等多个项目，拥有丰富的投资银行业务工作经验。