烟台市德邦科技有限责任公司 有关聘任会计事务所的通知

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-013

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：永拓会计事务所（特殊普通合伙）

烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，愿意再次聘用永拓会计事务所（特殊普通合伙）（下称“永拓”）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：永拓会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京朝阳区辽东店北街1号2幢13层

业务范围：核查公司财务会计报表、报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；武汉代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；法律法规、政策法规所规定的业务流程。

人员名单：截止到2022年底，永拓有着合作伙伴104人，首席合伙人为吕江老先生。截止到2022年底有着执业注册会计333人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计300多的人，注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的是136人。

经营规模：2022本年度经营收入总金额35,821万余元，在其中审计工作收益30,996万余元、证劵经营收入15,164万余元。2022本年度A股上市公司审计顾客总共36家，收费标准总金额5,128万余元。财务审计顾客涉及到领域包含化工原料及化学产品加工制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本万利企业同业竞争上市公司审计顾客。

2、投资者保护水平

永拓具有较好的投资者保护水平，职业风险总计记提4,067万余元，选购的职业保险总计责任限额3,000万余元，能够承担因审计失败所导致的赔偿责任，职业风险基金记提、质押贷款保险投保符合要求。近三年，永拓不会有在职业规范有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

永拓以及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受刑事处分，及其证交所、产业协会等自律组织的政纪处分,因从业个人行为遭受行政处分7次，接到证监会以及下级监管部门行政监管措施22次，涉及到从业者20人。

近三年，永拓不会有在职业规范有关民事案件中承担法律责任的现象。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人及签名注册会计:荆素芳，注册会计师协会从业VIP，2002年起变成注册会计，2007年起从事了上市公司审计，2020年起正在为我们公司给予审计服务，2007年起逐渐在所从业，近3年已经签定或核查6家公司。

（2）签名注册会计李景伟，注册会计师协会从业VIP，2009年起变成注册会计，2006年起从事了上市公司审计，2021年起正在为我们公司给予审计服务，2006年起逐渐在所从业，近3年已经签定或核查5家公司。

（3）马向军，现出任永拓质量管理合作伙伴、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日变成注册会计，2000年从事了上市公司审计业务流程，2000年10月1日添加永拓并为他们提供审计服务。从业注册会计师审计领域22年，具有证券业务业务流程工作经验。近三年在永拓核查过上市公司16家，主要包括康欣新材料有限责任公司、南京市华脉科技有限责任公司、福安药业（集团公司）有限责任公司等。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

永拓及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

审计费定价原则通常是依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。董事会报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023本年度具体审计要求和审计范围与审计公司共同商定有关的审计费，并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会对拟聘用会计事务所进行了详细掌握，觉得永拓会计事务所（特殊普通合伙）在胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等多个方面可以满足企业对于审计公司的需求，在担任企业2022年度财务报表及内控审计组织期内，严格执行我国有关法律法规的相关规定，恪守职业道德标准及单独、客观性、公正的原则做好工作，严格执行会计准则的有关规定执行内控审计。因而企业审计委员会允许聘任永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、独董的事先认同：企业2022本年度会计事务所为永拓会计事务所（特殊普通合伙）（通称“永拓”），负责企业2022年度财务报表的内控审计，通过用心客观的内控审计，永拓为公司发展2022年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。对于我们来说永拓在2022年度审计报告工作上，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，从会计学专业视角保护了企业和所有股东权益，更好地实现了企业的内控审计每日任务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。大家同意将再次聘用永拓为公司发展2023年度审计报告组织事宜提案提交公司股东会决议。

2、独董自主的建议：永拓会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵业务资质，其胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等多个方面可以满足企业对于审计公司的需求，在担任企业2022年度财务报表及内控审计组织期内，严格执行我国有关法律法规的相关规定，恪守职业道德标准及单独、客观性、公正的原则做好工作，严格执行会计准则的有关规定执行内控审计。此次聘任会计事务所符合公司市场拓展情况和总体审计必须，不违背有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不容易危害公司股东和投资人的合法权利。因而，大家一致同意企业将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议表决。

（三）股东会决议和表决状况

2023年4月14日，公司召开了第一届股东会第十五次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

（四）公司监事会决议和表决状况

公司在2023年4月14日举办第一届职工监事第九次大会，以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。职工监事觉得永拓在2022年度审计报告工作上，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，从会计学专业视角保护了企业和所有股东权益，提议企业再次聘用永拓为公司发展2023本年度会计事务所，协助负责2023年度财务报表、内控制度的内控审计，聘用期一年。

（五）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-015

烟台市德邦科技有限责任公司

第一届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日在公司会议室以当场融合通讯表决方法召开第一届职工监事第九次大会，此次会议已经在2023年4月3日以电子邮件形式传出会议报告。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由监事长赵文女性组织，此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，会议决议真实有效。经参会公司监事决议和表决，大会产生决定如下所示：

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及分公司生产运营和发展需求，公司及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理综合授信额度总计不超过人民币8亿人民币（包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、个人信用等），为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求开展授信申请。之上授信额度并不等于所发生的融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，总额不得超过以上实际授信金额，融资利率、类型、时限以签署的实际股权融资合同规定为标准。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

企业根据法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求，制订了《2022年年度报告》及2022年年度报告摘要。

职工监事觉得：企业2022年年报公允价值体现了企业报告期的经营情况和经营业绩，包含的的信息从多方面真切地体现出企业报告期的运营管理和经营情况等事宜；企业2022年年报所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参加企业2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于〈2022年财务决算和2023年度财务预算报告〉的议案》

公司根据2022本年度运营的财务状况，编写了企业2022年财务决算报告，依据2023年度的运营计划，拟定同时提交了企业2023年度财务预算汇报。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据企业2022年度的生产经营情况与主营业务收入、盈利情况，企业拟定了2022本年度利润分配预案的议案。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的决策制定、股东分红的方式和占比合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定；此次利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交自然人股东交流会决议。

（五）表决通过《关于2022年度公司日常关联交易情况及预计2023年度公司日常关联交易的议案》

公司编制了2022本年度所发生的关联方交易情况和企业2023本年度关联方交易预测分析状况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（六）表决通过《关于预计2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》

依据企业章程的相关规定，根据企业实体经营发展状况，并按照领域、地域薪资待遇，企业建立了2023年年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬激励计划方案。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》

公司监事会觉得，企业2022本年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案符合公司所在市场和区域的薪资待遇，与公司业绩情况和高管人员对公司的贡献相符合，不存在损害公司及公司股东合法权利，尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

企业2022本年度会计事务所为永拓会计事务所（特殊普通合伙）（通称“永拓”），负责企业2022年度财务报表的内控审计，通过用心客观的内控审计，永拓为公司发展2022年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。

公司监事会觉得永拓在2022年度审计报告工作上，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，从会计学专业视角保护了企业和所有股东权益，提议企业再次聘用永拓为公司发展2023本年度会计事务所，协助负责2023年度财务报表、内控制度的内控审计，聘用期一年。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经决议，职工监事觉得企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的需求，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害公司及公司股东权益的状况，不会有违规募资的情况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（十）表决通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司监事会觉得，公司本次变动一部分募投项目，都是基于业务发展战略需求和优化产业布局考虑，为提升募集资金使用高效率，灵活运用公司具有募投项目建设主体及场所，此次变动也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，决策制定合乎有关法律法规的相关规定。因而，一致同意此次变动事宜。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（十一）表决通过《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》

公司监事会制订了《监事会2022年度工作报告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司职工监事

2023年4月15日

公司代码：688035公司简称：德邦科技

烟台市德邦科技有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、潜在风险”一些内容。

3本董事会、职工监事及除解海华以外的执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4未参加执行董事状况

5永拓会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022本年度利润分配预案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb3.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。截止到本报告公布日，企业总市值为14,224.00亿港元，为此为基准，拟派发现金红利总金额rmb42,672,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红总金额占归属于上市公司公司股东纯利润比例为34.69%。在报告书公布日起至执行权益分派除权日期内，如企业总市值产生变化，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

企业以上利润分配方案早已企业第一届股东会第十五次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议准许。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

企业专注于于高端电子封装材料的开发及产业发展，产品体系为电子级黏合剂和多功能性薄膜材料，可以实现构造粘合、导电性、传热、绝缘层、维护、磁屏蔽材料等复合型作用，是一种关键性的封装形式装联功能性材料，广泛用于晶圆加工、射频收发器封装形式、输出功率器件封装、板级封装形式、模块及信息系统集成封装形式等各个封装工艺阶段和应用领域。

因为不一样应用领域对电子封装材料需要完成的实际作用、技术标准存在一定差别，导致实际商品在标准规范、目标客户、行业竞争格局等方面都存在一定差别，因而行业惯例一般根据商品的应用范围、应用领域开展产品类别。由此，企业产品类别为集成电路封装原材料、移动智能终端封装材料、新能源应用原材料、高端装备制造应用材质四大类型。

2022年，企业营业收入组成状况见下表所显示：

企业：万余元

2022年，企业集成电路封装原材料、移动智能终端封装材料、新能源应用原材料收益总计比例为93.94%，在高端电子封装行业维持相对较高的营收占比，与此同时凭着过硬的研发能力、靠谱产品质量和高质量的顾客服务，企业已经进入到诸多著名品牌顾客的供应链系统。

企业不一样类型商品具体情况如下：

1、集成电路封装原材料

集成电路封装原材料贯穿电子封装技术设计、加工工艺、检测等好几个技术内容，或直接牵制中下游应用领域发展趋势，归属于技术先进、加工工艺难度高、技术密集型的行业阶段，是先进封装技术性可持续发展的基本，是半导体封装的关键所在原材料，直接关系单晶硅片、处理芯片及半导体元器件的合格率和品质。

集成电路封装原材料的技术难题主要体现在，集成电路封装对原材料的物理性能、使用性能与应用特性综合性要求很高，必须符合集成电路封装的新工艺需要。一般情况下，集成电路芯片元器件在高湿处理之后必须能承受260℃无铅回流焊，同时要求封装材料并没有起层、不开裂、不损害处理芯片等，与此同时封装形式好一点的集成电路芯片元器件须根据持续高温、高低温、衰老等稳定性的系列产品检测。需要达到之上工艺性能和稳定性的规定，封装材料对不同种类的粘合性、延展性、弹力、抗压强度都是有特殊规定。在实用性领域，集成电路封装原材料一般含有导电性、传热、屏蔽掉及其感光等特色功能。除此之外在高纯、极低卤成分及其极低重金属含量规定也都有不同的需求。

一直致力于为集成电路封装给予单晶硅片固定不动、导电性、传热、维护及提升处理芯片使用可靠性综合性技术解决方案，并继续产品研发达到优秀封装工艺标准的主打产品，研发出集成电路封装行业的关键所在原材料。

2、移动智能终端封装材料

企业的移动智能终端封装材料广泛用于智能机、平板、智能穿戴产品等移动终端的屏幕显示模块、摄像模组、声学材料模块、电源芯片等重要模块元器件及整个设备机器的封装形式及装联工艺流程中，给予构造粘合、导电性、传热、密封性、维护、材料成型、防潮、防污、磁屏蔽材料等复合型男性性功能，是移动智能终端行业封装形式与装联加工工艺相当重要的材料之一。

移动智能终端封装材料的技术难题主要体现在，伴随着智能终端产品相对高度一体化、小型化、轻巧化、多用途化、功率大的化等发展趋向，对封装材料耐自然环境衰老、抗坠落冲击性、防潮、耐汗水、低过敏反应及其对周围环境与人体没害等条件不断提高。封装材料应具有高粘结性、高柔韧度跟高抗冲击性能平衡，耐潮、耐酸碱、耐汗水、环境保护、低过敏反应，合乎不断提高的身体健康及生态环境保护产品质量标准，并可广泛用于多种多样干固加工工艺。

3、新能源应用原材料

新能源应用原材料广泛应用于新能源车动力锂电池、太阳能电池、消费电池、动力电池等行业，归属于清洁能源应用领域重要原材料。

①在新能源汽车动力锂电池行业，双组份聚氨酯耐候胶等动力锂电池封装材料主要运用于电池电芯、电池模组、充电电池Pack具有粘合固定不动、传热排热、绝缘层处理等功效，在动力锂电池大自动装配线、无自动装配线的发展方向下，传统式零部件已经不再可用，动力锂电池封装材料是替代传统零部件完成动力锂电池轻量、很高的可靠性的关键所在材料之一。因为车辆长时间处于高振动、高环境湿度、高温环境的工作氛围，应用领域比较复杂，长使用期限、高可靠性性能测试方案对设备产生十分严格的性能要求，达到汽车应用标准规范的车规原材料从研发至产业发展上市环节具备技术先进、用时比较长的特性。动力锂电池封装材料的技术难题主要体现在，必须同时具有：A.出色的抗低频振动等性能稳定性，以提高电池续航；B.出色的传热性与阻燃等级，以确保安全系数；C.比较小的充电电池品质，以适应动力锂电池的轻量规定。

②在太阳能电池行业，光伏发电叠晶原材料能够为高效率叠瓦组件给予粘合、导电性、减少光伏电池间地应力等作用，并运用于大尺寸及中小型规格的太阳能电池，是促进光伏发电叠瓦封装工艺、完成高导电性、很高的可靠性的关键所在材料之一。光伏发电叠晶原材料的技术难题主要体现在，在叠瓦封装形式的应用场景下，光伏发电叠晶原材料必须满足：A.特殊高导电性规定，回路电阻稳定性好；B.原材料的初固和终固强度很高，耐机械设备负载，耐户外自然环境衰老，以提高叠瓦组件商品的稳定性；C.寒湿和低温下组件功率损耗低；D.优化平台使用性能如粒度、流通性，提高原材料包装印刷特性；E.更高纯封装材料的应用进一步提高了导电性高效率。

③在动力电池行业，聚氨酯结构胶用以电池模组和电池系统具有固定不动、密封性、绝缘层和传热的功效。动力电池封装材料的技术难题主要体现在，A.耐热性，达到电池系统在高温下下运作的需要；B.耐蚀性，达到电池系统在强酸强碱、锂电池电解液浸蚀等恶劣环境的使用需求，并具有优良的导电率和传热性；C.具备比较低回路电阻、相对稳定的导电性、较好的冲击韧性及抗振动性，保证充电电池系统稳定性和安全性，及其长期性使用期限等优良特性。

④在消费电池行业，交易锂电池封装材料具有多种特点，具有确保锂电池安全性、靠谱和相对稳定的功效。消费电池封装材料的技术难题主要体现在，A.必须具有较好的耐化学品性水平，以避免锂电池内部多种多样强腐蚀性气体溶解或腐蚀性；B.必须具有较好的耐热性水平，以防止在高温下下无效或变型；C.必须具有较好的绝缘性水平，防止电防护欠佳或短路故障；D.必须具备一定的抗压强度，以确保锂电池内部器件的详细性和安全性；E.原材料成份不可以带有一切有害物，以适应环境保护与健康的需求。

4、高端装备制造应用材质

除集成电路芯片、移动智能终端、新材料行业外，企业产品在城市轨道、汽车工业等高端装备制造主要用途也有广泛运用。在车辆制造领域，汽车工业用原材料可以卡紧牙齿咬合金属材料螺牙，或者添充部件间空隙，做到部件融合目地，同时具有大空隙干固、耐热、较好的结构力学性和可靠性等优良优点。在城市轨道交通行业，高铁动车用粘合原材料因其良好的粘合性，显著的耐磨性能、抗冲击性、耐磨性能、抗低温等特点在铁路建设中得到广泛应用。

(二)关键运营模式

1、采购方式

公司采用“以产购买”的采购方式，采购部依据产品制造方案、库存情况、物料需求等和合格供应商签署本年度框架合同或者直接下达订单信息。企业通过市场状况、向经销商询价采购及其商业服务商谈的形式最终决定采购成本。

针对产品研发、生产部明确提出的新材料采购要求，采购部依据原料技术标准上传ERP系统，并升级技术标准文件目录，如产品研发仓无库存量，也可通过供应商名录里的目前经销商或探寻满足条件的新原材料供应商并进行分类，根据试件、当场核查、生产量评定等经销商调查程序流程，最后列入购置日常维护保养管理模式。物料需求造成时，采购部门依据物料明确原材料库存量，作出采购方案，向合格供应商开展购置。

2、生产方式

企业推行供应链一体化和市场需求分析结合的生产方式，以确保生产规划与销售状况相一致。营销部依据市场需求，给予月度、一季度、本年度商品销售数据分析以确保准确度。综合部依据销售数据分析制订本年度、一季度、月度、周生产规划，并分析市场的需求起伏及生产规划达到状况，及时纠正生产规划。生产线依据生产规划与生产指令劳动组织。在制造运营过程中，各个部门相互配合，保证减少因销售订单具体内容、需求的变动及其交货期变化、产供销不均衡等原因造成带来的损失。

企业以铝银粉、银铜屑等粉体材料类，聚醚多元醇、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、多异氰酸酯等基材树脂类，硅油离型膜、PET膜等板材膜、环氧固化剂等改性剂为主要原料，以针管、塑料桶等作为协助包装制品，以电力工程为基本能源需求，以反应罐、丝网印刷机等工艺技术为生产线设备，为用户提供用于不一样封装工艺阶段的高品质电子封装材料。

3、营销模式

企业产品的营销模式包含直接销售模式、经销模式。企业配有专门销售部，负责产品的市场拓展、营销推广、与业务部的连接及其售后维修服务等营销推广管理方面。一部分顾客由于对产品的性能要求比较高，规定并对供应链系统开展监管，企业产品必须通过用户在稳定性、多功能性、严苛自然环境耐受力等方面验证测试，方可进到其供应商名录，以获得订单信息。

（1）直接销售模式

依据中下游关键重点客户的分布特征，企业形成以山东省及江浙沪地区为核心的华东地区营销网络以及以宁德市、深圳市为核心的华南地区市场销售产业基地，并且在不断创新别的销售区域的用户。企业主要是通过老客户推荐、服务提供商强烈推荐、参展及潜在用户咨询等方法开拓客户。顾客立即采购方式下，向企业下发采购单，企业按照要求向用户安排发货。企业在用户查收产品的时候，公司根据经彼此确定的银行对账单确认收入。海外直接销售模式下，在货品早已出口报关运输，在获得经海关部门检审的商品出口报关单时，顾客获得货品管控权，企业确认收入。对于有些销售顾客，应其存货管理及响应要求，公司采用托运营销模式，相关流程为：企业在接到顾客发货通知单后，依照通知要求在承诺时间内将货物运到顾客指定仓库特定储放地区；货品进库前，双方就合同书商品的总数、规格型号、型号规格、外型包装等开展检查，确定货品总数、规格技术参数准确无误、外型无损坏。进库后，顾客依照实际需要申领货品，企业在用户具体申领并获得顾客查账确定的凭证时确定销售额。

（2）经销模式

企业的经销模式为买断式代理商。报告期，企业经销商收益系根据签定经销协议的授权经销商开展。为进一步拓展行业和客源，提高企业商品市场覆盖率，企业选择部分有市场运营和客源基本的合作者发展成代理商。企业与经销商签定经销协议，对销售商所服务项目的用户范围及销售产品范畴等进行监管。

经销模式下，代理商具备比较高效率的客户关系管理水平，能够充分满足要求转变比较快且订单信息比较零散的中小型客户需求及其供应规定立即的那一部分大客户需求。运用经销商模式，企业可以节省销售资源及人工成本，使企业销售资源主要集中在终端设备核心客户，提升营销效率，增加了企业产品市场覆盖率和名气。针对经销商顾客，企业将货物发到顾客后，在获得顾客查收确定的凭证时确定销售额。

4、研发模式

针对集成电路封装行业、移动智能终端行业的用户，因终端设备类别多种多样且迭代更新比较快，不一样顾客选用的技术性途径、生产工艺流程存在一定差别，所以对于所兼容高档电子器件材料的特性规定也会有所不同。高档电子类材料制造业企业必须持续迭代技术性、迅速调节秘方，以适应行业和客户要求，针对技术实力、产品研发能力和自主创新能力要求很高。

高档电子封装材料归属于秘方类产品，企业以自主开发、科技创新为主导，与此同时，公司和高等院校、用户等外界企业设立了战略伙伴关系，大力开展多层面、多方法的合作研发。企业的研发模式一方面以用户市场需求为导向，为用户提供个性化原材料，另一方面紧跟销售市场领域界技术性发展路线图，创建融入产业链个性化的需求及开发平台，并且通过干预顾客终端设备设计方案，凭着对产品配方的技术实力、商品不断迭代改进、顾客兼容，构成了极强市场竞争力；企业建了应用及理化分析测试验证开发平台，能够迅速对产品质量工艺性能和模拟器件的稳定性进行测试验证，加速产品定型与在客户端导进。

企业高度重视科研投入，已建立和完善研发管理体系，明确了新品从项目立项、设计开发、全过程产品设计开发及其到最后批量生产等各个阶段的管理规范，与此同时为推进预研项目数据化管理与运作，集团公司导进了产品生命周期管理数字化平台（即：PLM系统软件），PLM全面的二期基本建设将在2023年后半年全面启动，构建以项目管理流程为主导线数据存储结构管理方法，完成新项目数据可视化进度管控，提高协同研发高效率，减少产品研发周期，以推动企业对于多种多样、持续迭代的业务需求，完成灵便迅速的开发回应。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

企业主营业务从事高档电子封装材料研发与产业发展，产品体系为电子级黏合剂和多功能性薄膜材料，主要产品包括集成电路封装、移动智能终端封装形式、太阳能组件封装形式驱动力电池封装等新型行业行业，领域包含行业广、应用领域范围大，是机器人产业领域中的最前沿、重要原材料行业，是支撑中国制造业取得突破的前提之一，对国内集成电路芯片、移动智能终端、光伏制造、动力锂电池等产业发展规划具有明显的的推动功效，是中国重点发展发展的行业之一。

从国际行业竞争格局来说，在封装材料行业，海外资本主义国家发展比较早，技术发展趋势比较快，具有一定的市场优势和规模经济效应，在全球范围内封装材料销售市场中占据比较大市场份额。

现阶段高档电子封装材料市场主要为汉高乐泰、米国、陶氏化学等欧美国家生产商及其日东电焊工、日本琳得科、日本信越、日立化为等日本生产商占据，相较而言，国内产业起步晚，关键技术实力比较落后，尽管现阶段我国的封装材料生产量已位居国际前列，但关键以生产通用性和中低档的封装材料为主导，高效益的封装材料种类总产量占比或是比较低，且种类单一，与国外同类设备对比，在质量上会有比较大的差距。因而，运用共聚物、共混复合型、热聚合、化学交联、互穿网络、紫外线辐射源等新技术，开发设计具有优良防水性、耐老化、耐热、高韧性、高阻燃等级等性能卓越和高效益的新式封装材料，将会成为在我国封装材料的开发网络热点与市场一个新的核心竞争力。（信息来源：中研网）

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业是中国高档电子封装材料行业优先公司。公司本着安全自主可控、高效率合理布局业务战略，对焦集成电路芯片、移动智能终端、新能源技术等地理信息产业关键和“受制于人”阶段重要原材料的科研开发和产业发展。一直致力于为全球领先顾客不断给予达到最前沿业务需求及工艺技术标准的主打产品，凭着过硬的研发能力、靠谱产品质量和高质量的顾客服务，企业已经进入到诸多著名品牌顾客的供应链系统。具体来说：

1、集成电路封装原材料层面，与国际领先水平对比，国内目前仍存在一定的技术差距，开发设计层面处于劣势，有关封装材料关键受制于人。企业的芯片固晶导电胶带等处理芯片固晶原材料商品，遮盖MOS、QFN、QFP、BGA和存储芯片等几种封装类型，已经通过通富微电、华天科技、长电科技等国内众多知名集成电路封测公司验证测试，以实现大批量供应。依据领域公开数据，除企业外，中国经销商只有长春市永筑实现产品供应。但比起国际性竞争者，企业市场占有率至今仍较低。企业的单晶硅片UV膜产品从制胶、板材膜到涂敷均具有彻底自主产权，亦已在华天科技、长电科技、日月新等国内众多知名集成电路封测公司通过产品质量认证并大批量供应。依据领域公开数据，除企业外，暂没有别的拥有自主知识产权并实现产品大批量供应国内经销商。但比起国际性竞争者，企业市场占有率至今仍较低。企业的射频收发器底部填充胶、Lid框粘合原材料、射频收发器导热界面材料等商品现在正在相互配合全球领先芯片半导体公司进行验证测试，此外，公司已承担着集成电路芯片行业国家重大高新科技、关键科研课题等，针对集成电路材料产业化过程起到了一定的促进作用。

2、移动智能终端封装材料层面，中国经销商在项目研发上已经取得长足进步，在中低档行业已占有关键市场份额，但国内外著名品牌产业链的高档主要用途，汉高乐泰、米国、戴马斯、陶氏化学等海外经销商还是处于主导性。企业的移动智能终端封装材料商品已经进入世界各国著名品牌供应链管理以实现大批供应，和国外经销商全面铺开立即市场竞争，并已经在TWS手机耳机等象征性智能终端产品应用中逐渐获得了比较高市场占比。除企业以外，也有别的中国经销商在电商顾客部分产品的那一部分用粘胶上进行市场销售，但多品类商品上完成大批供应、并和国外经销商全面铺开立即市场竞争国内厂商仍相对性过少。

3、动力锂电池封装材料层面，在赣锋锂业、比亚迪汽车等动力锂电池生产商的推动下，中国动力电池产业链总体处在国际性领先水平，企业攻破各类技术难题，根据关键技术研制的动力锂电池封装材料商品做为能量密度、轻量化的重要材料之一，已陆续根据赣锋锂业、比亚迪汽车、中航锂电、国轩高科、蜂巢能源等多个动力锂电池头部企业验证测试，并继续相互配合下游企业超前性的使用项目需求，不断迭代产品研发，商品有较强的核心竞争力、市场占有率处在前端。

4、光伏发电叠瓦封装材料层面，做为先进封装科技的意味着，叠瓦技术性可大幅度提高组件功率，业内公司积极推动叠瓦组件的产品研发。在通威股份、云铝股份、阿特斯等太阳能组件生产商推动下，中国太阳能组件全产业链处在国际性领先水平。对于叠瓦封装工艺的技术难题，企业根据关键技术产品研发的光伏叠晶原材料，已大批用于通威股份、阿特斯等太阳能组件行业龙头，商品有较强的核心竞争力、市场占有率处在前端。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

“十四五”整体规划至今，在我国封装材料市场的发展快速，自动化生产制造规定、新产品的迭代更新、生产率的提升、领域国家环保政策及规范的实施和执行等都促进了封装材料领域健康、平稳、可持续发展观。现阶段我国封装材料销售市场展现出下列特性：

1、中国商品技术实力和品质大幅度提升，逐渐涉足中高端品牌销售市场，替代进口商品；

2、5G通讯、新能源车、复合材质、智能终端等新兴经济体对封装材料产品需求强劲增长，推动企业开展自主创新及产品结构优化更新；

3、近年来随着环境保护意识的日益提升及其环保法规的日趋健全，水基型、热融型、无溶液型、紫外光固化型、高固含型及降解型等环境友好的封装材料商品受市场的热捧和高度重视，是封装材料行业技术更替的重要方位；

4、高耗能、高耗能的落伍制造业企业陆续淘汰，行业龙头竞争能力不断提升，领域整体呈产业化、规模化发展趋向，市场集中度与技术水平的不断提高。

不久将来，欧美经济发展趋势将逐步恢复，对封装材料需要量不断提高。与此同时遭受亚洲地区等新兴经济体社会经济发展产生的影响，封装材料销售市场蓬勃发展。但是由于欧洲市场基本上更偏向饱和状态，欧洲地区封装材料需要量增长速度在1.2%上下，北美地区封装材料需要量增长速度保持在2.1%上下，全世界需要量会保持良好提高，但增长速度缓慢。小编猜想，2022-2026年全世界封装材料需要量维持年平均3%的速度增长，到2026年全世界封装材料需要量或达2,880万吨级。

中国封装材料领域虽起步晚，但近年来一直保持着比较快的发展势头。现阶段，高档电子封装材料领域遭受我国重点发展，政策方针对市场发展有强悍的指导意义，给市场发展增添了更多的机会，对企业等具有技术创新能力和企业知识产权企业规划飞速发展提供了强有力的确保。在一些中高端品牌目标市场，国内封装材料正在以明显的高性价比和文化整合服务特色逐渐替代进口商品，抢占市场，发生一同市场竞争局势。应对国际市场对中高档封装材料极大的要求，中国封装材料公司依然存在比较大的发展前景。预估“十四五”末，在我国封装材料商品将改变国产产品高档不够、中低端产能过剩的局势，领域增加值将进一步提升，由粗放型规模扩张型发展趋势向更高水平的经济效益提高型转型升级。（信息来源：中研网）

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年公司实现营业收入9.29亿人民币，较上年同期提高58.90%，持续数年完成较快增长；完成归属于母公司所有者纯利润1.23亿人民币，较上年同期提高62.09%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-011

烟台市德邦科技有限责任公司

2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利rmb3.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度归属于上市公司股东的纯利润123,005,835.36元；截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润为201,282,284.70元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb3.00元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。截止到本报告公布日，企业总市值为14,224.00亿港元，为此为基准，拟派发现金红利总金额rmb42,672,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红总金额占归属于上市公司股东的纯利润比例为34.69%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月14日举办第一届股东会第十五次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚要递交股东大会审议。

（二）独董建议

经核查，独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，充分考虑到公司现阶段和今后市场拓展状况，符合公司现阶段的具体情况。执行该方案符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。因而，独董一致同意企业2022本年度利润分配预案。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月14日举行的第一届职工监事第九次大会已决议通过此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的决策制定、股东分红的方式和占比合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定；此次利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

三、有关风险防范

（一）企业2022年年度利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）企业2022年年度利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-012

烟台市德邦科技有限责任公司

有关2022本年度企业日常关联交易状况

及预估2023本年度企业日常关联交易的

公示

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易为公司发展日常关联交易，以企业正常运营业务流程为载体，以市场价为定价原则，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，企业不容易应该关联方交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易情况及预计2023年度公司日常关联交易的议案》。列席会议的执行董事、公司监事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。

独董已就该提案发布了事先认同建议：公司和翌骅实业公司有限责任公司预估所发生的买卖系根据企业平时生产运营需要，具有必要性和合理化，关联方交易依照公允价值市场价格标价，不受影响公司独立性，不会对公司会计和经营情况造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家同意将该提案递交股东会决议。

独董对于该提案开展决议并做出了确立赞同的单独建议：企业预估与翌骅实业公司有限责任公司所发生的买卖为公司开展平时生产运营需要，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，企业业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，也不会影响企业的自觉性，且不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。股东会决议该提案时，决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因而，大家一致同意本提案。

企业董事会审计委员会对该事宜发布了书面意见：企业预估与翌骅实业公司有限责任公司所发生的买卖是结合公司生产运营的需求，对于未来日常关联交易问题进行的有效可能。以上关联方交易根据市场状况标价，价钱公允价值，合乎公布、公平公正、公正的原则，不伤害公司与股东合法权益，尤其是中小投资者的合法权益，合乎证监会和上海交易所的相关规定。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联企业的相关情况

企业名字：翌骅建材有限公司

特性：有限公司

法人代表：骆名华

注册资金：70万美金

成立日期：2017年4月24日

公司注册地址：佛得角阿皮亚市商业广场1225号

业务范围：集成电路芯片粘结剂市场销售

控股股东：骆名华

近期一个会计年度的重要财务报表：

企业：台币万余元

（二）与上市公司关联性

翌骅实业公司股份有限公司的控股股东系分公司东莞市德邦物流翌骅少数股东的控股股东骆名华。

（三）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且正常运营，财产、经营情况不错，往日所发生的买卖均可以正常执行并清算，具有良好的履约情况。企业凑合以上买卖事宜与利益相关方签订合同或协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

公司本次与关联企业的日常关联交易预估，能够满足企业平时业务发展需要，大多为向关联企业选购货品、委托研发新项目、销售商品，关联方交易价钱遵照公允价值定价原则，参考价格行情由当事人共同商定。

（二）关联方交易协议签署状况

企业与其他关联人将依据业务开展情况签定相对应合同和协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业之间的联系买卖，都是基于企业正常的经营活动所形成的，关联人具有良好的企业信誉和经营情况，有利于企业正常的业务深入开展，能降低公司的经营风险性。企业业务不容易因而对关联人产生依靠，不受影响企业的自觉性。各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，将有利于业务的进行，不存在损害公司与股东利益的情形。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等造成不利影响。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次确定2022本年度日常关联方交易实施情况及预估2023年度日常关联方交易状况相关事宜，早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事展开了事先认同并做出了确立赞同的单独建议，将有利于业务的实施，不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等造成不利影响，合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、政策法规、行政规章的需求，不存在损害公司或者股东利益的情形。承销商对企业确定2022本年度日常关联方交易实施情况及预估2023年度日常关联方交易状况相关事宜情况属实。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-014

烟台市德邦科技有限责任公司

关于变更一部分募投项目的通知

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●变动募投项目建设主体、执行地址：

1、年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目由“德邦物流（苏州市）半导体器件有限责任公司执行，执行地址：苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇318省道北端”变动为理由“四川德邦新材料有限公司执行，执行地址：四川彭山开发区产业链大路12号”；

2、新创建研发基地工程项目由“德邦物流（苏州市）半导体器件有限责任公司执行，执行地址：苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇318省道北端”变动为理由“德邦物流（深圳）材料有限公司执行，执行地址：昆山市千灯镇朱家山路西”。

●调节募投项目投资额：

1、年产量35吨半导体材料电子封装材料建设项目投资总金额由13,361.88万余元调整为6,241.99万余元，募资拟投资额由11,166.48万余元调整为6,241.99万余元；

2、新创建研发基地建设项目投资总金额由17,906.43万余元调整为17,690.85万余元，募资拟投资额由14,479.23万余元调整为17,690.85万余元。

3、年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目核减募资拟投资额4,924.49万余元，在其中3,211.62万余元拟用以以上新创建研发基地工程项目的追加投资，剩余的部分1,712.87万余元以及相关贷款利息及理财产品收益再次保留于募集资金专户，并及时科学合理、谨慎地使用新的投资项目。如企业后面对于该等募资的应用做出别的分配，将严格履行对应的决议及公布程序流程。

●以上事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次涉及到募资调整事项尚要递交企业股东大会审议。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1527号）,企业初次向社会公布发售人民币普通股(A股)个股3,556亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价46.12元。这次发行募资总额为rmb164,002.72万余元，扣减发行费15,254.40万余元（没有企业增值税），具体募资净收益为148,748.32万余元，已经从主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇到我们公司募资资金监管账户。以上募资及时状况早已永拓会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《验资报告》（永证验字[2022]第210029号）。企业对募资实施了专用账户存放规章制度，建立了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在募资重点账户中，并和承销商、储放募资银行签订了募资三（四）方监管协议。

二、募集资金投资项目状况

依据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业本次发行募资扣减发行费后投向下列新项目：

企业：万余元

三、此次变动一部分募投项目状况

（一）年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目

1、变动募投项目具体原因

经公司充分考虑将来业务发展规划、募集资金投资项目具体情况，企业拟向年产量35吨半导体材料电子封装材料基本建设项目的实施主体变更为分公司四川德邦新材料有限公司，与本建设主体目前新能源及电子信息技术封装材料工程项目一同执行，灵活运用其土地资源及公辅工程项目、设备、设备和配套设施和建筑，网络优化公司资源分配，提升募集资金使用高效率，更将有利于生产安全管理。变更后年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目可大幅度节省相关投资，投资额由13,361.88万余元调整为6,241.99万余元，拟资金投入募资由11,166.48万余元调整为6,241.99万余元，核减总金额4,924.49万余元，在其中3,211.62万余元拟用以以上新创建研发基地工程项目的追加投资，剩余的部分1,712.87万余元以及相关贷款利息及理财产品收益再次保留于募集资金专户，并及时科学合理、谨慎地使用新的投资项目。如企业后面对于该等募资的应用做出别的分配，将严格履行对应的决议及公布程序流程。

2、此次变动募投项目实际情况

3、变更后建设主体基本概况

4、募投项目内部结构项目投资产业结构调整状况

企业：万余元

（二）新创建研发基地工程项目

1、变动募投项目具体原因

为推进募集资金投资项目执行，能够更好地推动公司发展规划，经充分考虑募集资金投资项目具体情况，企业拟向新创建研发基地基本建设项目的实施主体变更为德邦物流（深圳）材料有限公司，并适当调整募投项目投资额。此次变更后新创建研发基地建设项目投资总金额由17,906.43万余元调整为17,690.85万余元，拟资金投入募资由14,479.23万余元调整为17,690.85万余元，差值一部分3,211.62万余元拟应用年产量35吨半导体材料电子封装材料工程项目核减资产。

2、此次变动募投项目实际情况

3、变更后建设主体基本概况

4、募投项目内部结构项目投资产业结构调整状况

企业：万余元

四、此次变动一部分募集资金投资项目产生的影响

此次变动一部分募投项目的建设主体、执行地址及调节募投项目投资额等相关事宜，系企业根据推动募投项目基本建设与确保其顺利实施的需求，并根据企业本身发展战略规划及实体经营必须所做出的慎重确定，将有利于优化配置，提升募资的使用率，能够充分满足企业发展需求，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会对项目的实施导致实际性危害，不存在损害公司与股东利益的情形。

五、企业履行决议程序流程

2023年4月14日，企业第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第九次大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，该事项有待经股东大会审议根据后才可执行。公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：此次变动募投项目是公司根据环境分析、项目进度和公司运营具体情况所做出的合理调整，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司的业务发展需要和长久发展战略。变动募资资金投入的新项目仍属于企业主营业务范围，且具有较好的行业前景，对提高企业竞争优势具备积极意义，将有利于和公司股东利益。综上所述，大家一致同意公司本次变动募投项目，并同意将该事项有关提案提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次变动一部分募投项目，都是基于业务发展战略需求和优化产业布局考虑，为提升募集资金使用高效率，灵活运用公司具有募投项目建设主体及场所，此次变动也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，决策制定合乎有关法律法规的相关规定。因而，一致同意此次变动事宜。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次变动一部分募投项目相关事宜已经进行了董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议，符合公司业务发展需要，有助于提高企业募集资金使用高效率，找不到变向更改募资看向的举动，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募资资金管理办法的需求，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

承销商对公司本次变动一部分募投项目相关事宜情况属实。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年4月15日