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新里城健康科技集团股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券简称：新里城证券代码：002219公示序号：2023-039
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提议的情况。
2、此次股东会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年4月14日（星期五）在下午14:50逐渐
（2）网上投票时长：2023年4月14日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为：2023年4月14日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：北京朝阳区东三环中单5号财富金融中心2804室。
3、会议召开方法：此次会议以当场网络投票与网上投票相结合的举办
4、会议召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：老总林杨张先生
6、此次股东会的招集、举行及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
出席本次大会股东共229名，意味着股权885,509,438股，占公司股权总量的26.1849%，在其中中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）共220人，意味着股权364,689,060股，占公司股权总量的10.7840%。
出席本次大会现场会议股东（含公司股东委托代理人）4名，意味着股权70,974,560股，占公司股权总量的2.0987%，根据网上投票列席会议股东225名，意味着股权814,534,878股，占公司股权总量的24.0861%。
企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了此次股东会，北京中伦律师事务所印证侓师出席了此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，对下列提案展开了决议，关系公司股东展开了逃避，股东表决结论如下所示：
（一）表决通过《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》
允许883,096,038股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7275%；抵制2,373,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2680%；放弃40,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0045%。在其中，中小股东投票选举状况为：允许362,275,660股，抵制2,373,400股，放弃40,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股）。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经北京中伦律师事务所蒋欣侓师、郑裕丰侓师到场印证，并提交了《法律意见书》，该《法律意见书》觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.企业2023年第一次股东大会决议决定；
2.北京中伦律师事务所开具的法律意见书。
特此公告。
新里城健康科技集团股份有限公司
股东会
二二三年四月十四日
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