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武汉三镇实业公司控投有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023-015号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月14日
(二)股东会举办地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股商务大厦24楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
股东会现场会议由公司董事长曹明老先生组织，大会采用记名投票决议和网上投票两种形式决议，大会合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加10人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理李凯先生列席会议；企业高管刘亚女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关预估2023本年度企业固定投资方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于支付财务报告审计组织酬劳及聘任2023年度财务报表审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于支付内控审计组织酬劳及聘任2023本年度内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2023年日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
经投票选举，以上提案得到根据。在其中，因为提案9《关于预计2023年日常关联交易的议案》涉及到关联方交易，关系公司股东武汉市市水务集团有限责任公司对于该提案回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖北省瑞通天元律师公司
侓师：李伟、温丽娅、刘旸
2、律师见证结果建议：
湖北省瑞通天元律师公司接纳武汉控股授权委托，指派律师参加企业2022年年度股东大会，对大会合理合法展开了印证，觉得：
1.此次股东会的集结与举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定。
2.出席本次股东会工作人员资格及其召集人资质合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，列席会议工作人员、召集人资质真实有效。
3.此次股东会的决议程序流程、决议结论合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，决议结论真实有效。
特此公告。
武汉三镇实业公司控投有限责任公司
股东会
2023年4月15日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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