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山东省伟业有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-029
可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月14日
(二)股东会举办地点：企业六楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会建议举办。公司董事长窦勇老先生上台演讲。大会集结及举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关填补确定2022年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关向控股子公司划拨财产的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：对于为控股子公司2023年度进行物流金融业务流程公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：冯燕晋、马龙飞
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
特此公告。
山东省伟业有限责任公司股东会
2023年4月15日
●手机上网公示文档
北京德和衡法律事务所关于山东伟业有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书
●上报文档
山东省伟业有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定
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