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深圳必易微电子器件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月14日
（二）股东会举办地点：深圳南山区西丽街道国际性创新谷8栋A座8楼企业培训室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总谢朋村先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、大会的决议流程和决议结论均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理高雷先生出席本次大会，别的高管人员均出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《董事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业《监事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2023年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、提案8归属于特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；别的提案均是普通决议提案，已获得此次参加股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
2、提案5、6涉及到关系公司股东回避表决，出席本次大会股东谢朋村、深圳卡纬特企业管理中心（有限合伙企业）、深圳凯维思企业管理中心（有限合伙企业）、深圳卡维斯特企业管理中心（有限合伙企业）对此提案5回避表决；出席本次大会股东没有存有必须对提案6回避表决的现象。
3、提案5、8、9、10、11对此中小股东展开了独立记票。
4、提案8的投票表决状况已开展按段统计分析。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（深圳市）法律事务所
侓师：徐帅侓师、潘倩侓师
2、律师见证结果建议：
德恒律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的提案及其决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定真实有效。
特此公告。
深圳必易微电子器件有限责任公司股东会
2023年4月15日
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