贵州三力制药业有限责任公司 第三届股东会第十六次会议决议公示

证券代码：603439证券简称：贵州三力公示序号：2023-011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

贵州三力制药业有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次大会于2023年4月13日以当场的方式和通信方式举办。此次会议工作的通知各种材料已经在2023年3月31日由董事会办公室递交整体执行董事。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由董事长张海先生集结和组织，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议审议从而形成下列决定：

一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度总经理工作报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度独立董事述职报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

六、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务预算报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

七、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为为545,308,475.09元。在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下兼具股东利益，企业明确提出2022本年度利润分配方案如下所示：企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总股本数量为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），不转增股本，不派股。

截止到本公告公布日，企业总市值为409,862,216股，为此测算总计拟派发现金红利40,986,221.60元（价税合计）,剩下盈余公积结转成本2023本年度。年度企业股票分红额度占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例是20.36%。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

年度股票分红占比少于30%，系因企业在充分考虑了发展战略规划及其新项目重要资产开支分配后，确定保留一定规模资产去满足境外投资、市场拓展及流动资金需求，以便更好地把握机遇、解决市场形势挑战公司未来发展的需要，实现高质量发展。

独董觉得：企业2022本年度利润分配方案合乎现阶段外界形势和企业具体情况，合乎上市企业股票分红的有关规定，将有利于的不断、平稳、持续发展。股东会决议程序流程依法依规，不会有违反法律法规、政策法规的情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该计划方案提交公司股东大会审议。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

八、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建老先生、张千帆老先生回避表决。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

九、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建老先生、张千帆老先生回避表决。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告摘要》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十一、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十二、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

十三、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

结合公司董事会审计委员会的意见，融合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为企业提供审计服务的工作情况，公司决定再次聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内控审计组织，聘用期一年。企业2022年度审计报告费用为40万余元，关键结合公司经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多种因素与会计事务所共同商定。企业2023年度审计报告花费将于股东大会审议根据本提案前提下，报请股东会进一步受权公司管理人员结合实际情况，与审计公司共同商定。

本提案已经由公司独立董事事先认同并做出了赞同的单独建议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十六、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于公司2023年度向银行申请授信总额度的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

企业参照所在城市上市企业独立董事薪酬或补贴水准，并根据企业具体情况，充分考虑公司独立董事对企业规范运作和决策充分发挥的重要意义和承担相对应岗位职责，依据证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，拟调节公司独立董事本年度补贴金额为6万余元/人（税前工资）。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。独董陈世贵老先生、归东先生、李明老先生回避表决。

《贵州三力制药股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

十八、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

十九、审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》公示以及相关股东会材料将陆续刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

特此公告。

贵州三力制药业有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603439证券简称：贵州三力公示序号：2023-012

贵州三力制药业有限责任公司

第三届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚报记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

贵州三力制药业有限责任公司（下称“企业”）第三届董职工监事第十二次例会于2023年4月13日以实地方法举办。此次会议工作的通知各种材料已经在2023年3月31日由公司监事会递交整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长龙静女性集结和组织，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议审议从而形成下列决定：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度监事会工作报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

三、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务预算报告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

四、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为为545,308,475.09元。在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下兼具股东利益，企业明确提出2022本年度利润分配方案如下所示：

企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总股本数量为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），不转增股本，不派股。

截止到本公告公布日，企业总市值为409,862,216股，为此测算总计拟派发现金红利40,986,221.60元（价税合计）,剩下盈余公积结转成本2023本年度。年度企业股票分红额度占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例是20.36%。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

年度股票分红占比少于30%，系因企业在充分考虑了发展战略规划及其新项目重要资产开支分配后，确定保留一定规模资产去满足境外投资、市场拓展及流动资金需求，以便更好地把握机遇、解决市场形势挑战公司未来发展的需要，实现高质量发展。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

五、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

六、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

职工监事对企业2022年年报的审查意见如下所示：

1、公司年度报告编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

2、年报内容与文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息可以从多方面真切地体现出企业当期运营管理和经营情况等事宜；

3、在公司监事会明确提出本建议以前，没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告摘要》全篇刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

八、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

九、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

十、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为企业提供审计服务的工作情况，公司决定再次聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内控审计组织，聘用期一年。企业2022年度审计报告费用为40万余元，关键结合公司经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多种因素与会计事务所共同商定。企业2023年度审计报告花费将于股东大会审议根据本提案前提下，报请股东会进一步受权公司管理人员结合实际情况，与审计公司共同商定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

十二、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

十三、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度向银行申请授信总额度的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

十四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全篇刊登于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn），投资人可以查询具体内容。

特此公告。

贵州三力制药业有限责任公司职工监事

2023年4月15日

证券代码：603439证券简称：贵州三力公示序号：2023-016

贵州三力制药业有限责任公司

2022年募资储放和实际应用情况的

专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现就贵州三力制药业有限责任公司（下称“企业”）2022年年度募资储放和实际应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国证监会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]561号）审批，企业向社会公布发行人民币普通股票（A股）4074亿港元，每一股发行价为7.35元，总共募资流动资产rmb299,439,000.00元（英文大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣减与发售相关的未税花费rmb62,598,000.00元（英文大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），企业具体募资净收益金额为236,841,000.00元（英文大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万贰仟元）。

企业以上发售募资资金已经在2020年4月22日存进成立公司的募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以上资金到位情况进行检审，并提交了海康验字[2020]000079号《验资报告》。

（二）募资具体使用和盈余状况

截至2022年12月31日，企业对募资新项目总计资金投入rmb90,423,029.48元，年度应用募集资金投资项目开支49,871,415.58元，募资账户余额金额为117,691,421.25元。企业募资总计使用和盈余状况列报如下所示：

（企业：人民币元）

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

为进一步加强募资管理和应用，提升募集资金使用高效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的需求，根据企业具体情况，企业制定了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》（下称“募资资金管理办法”），并且于2022年8月25日经公司第三届股东会第十一次会议审议其全新修订案，业经2022年第一次股东大会决议一致通过。企业对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等方面进行了要求，认真履行应用相关手续，以确保财政性资金。

（二）募资三方监管协议状况

企业已经与承销商申港证券有限责任公司于2020年4月22日各自同贵阳市银行股份有限公司平坝分行、招商银行股份有限责任公司贵阳市支行、工商银行有限责任公司贵阳南明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并且对募资的应用推行严格相关手续，以确保财政性资金。贵阳市银行股份有限公司平坝分行的募资投向销售网络工程项目，招商银行股份有限责任公司贵阳市支行云岩分行的募资投向GMP更新改造二期新建项目，工商银行有限责任公司贵阳南明分行的募资投向新药开发核心工程项目。以上监管协议确定了各方面的权利与义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2022年12月31日，以上监管协议执行正常的。

（三）募资存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

（企业：人民币元）

注1：募集资金专户原始储放额度261,508,377.83元，募资净收益236,841,000.00元，二者差别24,667,377.83元为支付中介组织花费。

注2：企业第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第七次大会及2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将结余募资212,268.23元转到GMP更新改造二期新建项目，并办理募集资金专户（开户银行：贵阳市银行股份有限公司平坝分行，账户：35210123670000666）注销登记。2021年5月29日，以上专用账户已经完成销户工作中。以上账号注销后，公司和申港证券有限责任公司、贵阳市银行股份有限公司平坝分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》从此停止。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业累计应用募集资金投资项目开支90,423,029.48元，年度应用募集资金投资项目开支49,871,415.58元。实际募集资金投资项目经济情况见本汇报“附注1：《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

报告期，企业不会有募集资金投资项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年4月20日举办第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第七次大会及2022年5月12日举办2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自企业2021年度股东大会表决通过的时候起12个月，在不改变企业募投项目建设与正常运营业务流程前提下，应用总金额不超过人民币100,000,000.00块的临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品或储蓄产品，投资理财产品期限不得超过12月。之上投资产品不属于股票投资，不能用于个股以及衍生品、证券基金和股票投资为主要目的及无担保债权为投资方向银行理财产品或资管产品。公司独立董事和职工监事对该事项发布了同意意见。承销商申港证券有限责任公司对该事项发布了无异议的审查建议。

企业2022本年度应用闲置募集资金购买理财状况，详细下列：

截止到2022年12月31日，企业使用闲置募集资金选购固收类投资理财产品账户余额4,000万余元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，我们公司不会有将募资用以别的所使用的状况。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目登记表

报告期，企业募集资金投资项目名字、拟资金投入募资总金额未发生变化。

（二）募集资金投资项目的实施意见变动状况

1、销售网络工程项目

公司在2020年7月2日召开第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十二次会议2020年7月20日企业2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，允许企业变更“销售网络工程项目”里的执行地址及实施方法，本次地址及方法变动情况如下：

2、GMP更新改造二期新建项目

公司在2021年4月26日举办第二届股东会第二十一次大会、第二届职工监事第十六次会议2021年5月19日举行的2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，允许企业变更“GMP更新改造二期新建项目”里的基本建设地址及主要项目建设内容。本次基本建设位置和关键项目建设内容变动情况如下（公示序号：2021-021）：

3、新药开发核心

公司在2022年4月20日举办第三届股东会第十次会议第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》，允许企业变更“新药开发核心工程项目”中的重要项目建设内容与项目选址及商业用地状况。本次基本建设位置和关键项目建设内容变动情况如下：

主要内容详细企业2022年4月22日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上公布的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》（公示序号：2022-025）。

2022年5月12日企业2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。

企业2022本年度变动募集资金投资项目的项目执行情况请详细“附注2：《变更募集资金投资项目情况表》”。

（三）募集资金投资项目推迟状况

2022年4月20日举行的企业第三届股东会第十次大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许增加“GMP更新改造二期新建项目”和“新药开发核心工程项目”项目的建设时限。在其中“GMP更新改造二期新建项目”做到预订可使用状态时间从2022年6月30日延至2023年6月30日，“新药开发核心工程项目”做到预订可使用状态时间从2022年6月30日延至2023年6月30日。实际详细公司在2022年4月22日公布的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-026）。

公司在2023年4月13日举办第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，融合当前公司“GMP更新改造二期新建项目”、“新药开发核心工程项目”的具体建设进度和进展，对工程做到预订可使用状态的时间也作出调整。具体情况如下：

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经依照证监会和上海交易所的相关规定应用募资，并且对募集资金使用状况相关信息立即、真正、精确、全面地公布，没有募资储放、应用、管理以及公布的违反规定情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

会计觉得，贵州三力募资专项报告在大多数重要层面依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导编写，在大多数重要层面公允价值体现了贵州三力2022本年度募资储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

保荐代表人和项目组成员根据监督检查、查看金融机构流水记录、采访沟通交流等形式，对贵州三力募资的储放、使用和募集资金投资项目执行情况进行审查。

经核实，承销商觉得：贵州三力2022本年度募资储放和应用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

特此公告。

贵州三力制药业有限责任公司股东会

2023年4月15日

附注1：

募集资金使用状况一览表

（截止期：2022年12月31日）

编制单位：贵州三力制药业有限责任公司

企业：rmb万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

（截止期：2022年12月31日）

编制单位：贵州三力制药业有限责任公司

额度企业：rmb万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：603439证券简称：贵州三力公示序号：2023-017

贵州三力制药业有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

●贵州三力制药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十二次大会，大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023本年度审计与内部控制审计组织，该提议尚要递交企业股东大会审议。

现就有关情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

统一社会信用代码：91110108590676050Q

运营范围：核查公司财务会计报表，报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；法律法规、政策法规所规定的业务流程；无（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

2.人员名单

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到2022年12月31日注册会计总数：1,603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1,000人

3.经营规模

2021年度经营收入：309,837.89万余元

2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

2021年度公司年报财务审计顾客数量：449家；

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97亿人民币；

涉及到的关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、建筑行业。

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：30家

4.投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

5.自觉性和诚信记录

大华会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）项目成员信息内容

1.基本资料

（1）新项目签名注册会计：河山，于2001年1月变成注册会计，2002年2月从事了上市公司审计，2019年11月先是在大华会计师事务所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报数量达到8家次。

（2）新项目签名注册会计：余福安，于2019年1月变成注册会计，2018年1月从事了上市公司审计，2019年11月先是在大华会计师事务所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报总数1家。

（3）项目质量控制复核人：胡彬，于2009年2月变成注册会计，2009年7月从事了上市公司审计，2020年9月先是在大华会计师事务所从业，2022年1月正在为我们公司给予核查工作中；近三年核查上市公司审计汇报总数2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

（三）审计费用

企业2022年度审计费为40万。此次收费标准关键结合公司经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多种因素，同时结合年度审计报告需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准共同商定。企业2023年度审计费将于股东大会审议根据有关提案前提下，报请股东会进一步受权公司管理人员结合实际情况，与审计公司共同商定。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业第三届董事会审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》展开了用心审批，建议如下所示：企业董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关情况、执业资质、经营规模、人员名单、胜任能力、投资者保护水平、自觉性、诚实守信情况等方面进行了全面的了解和核查，觉得大华会计师事务所(特殊普通合伙)依次为主家公司给予年度审计报告服务项目，具有丰富的审计工作经验及其足够的自觉性、胜任能力和投资者保护水平。根据企业具体情况，大华会计师事务所(特殊普通合伙)可以严格执行会计事务所的从业道德与从业标准，对企业财务管理工作中给予指导和完善，将有利于规范运作，有益于公司内控制度的完善，提议聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计机构及内控审计组织，并把该事项提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

事先认同建议：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任证劵、期货交易业务的执业资质，并且是公司已经给予2020年度、2021年度、2022年多度审计服务，对企业有比较全面的了解，在符合自觉性规定前提下，有益于实行相对性优质高效年度财务报告审计。大华会计师事务所(特殊普通合伙)能胜任企业内控审计，可以遵循注册会计独立审计准则，勤勉尽责地执行审计职责，客观性、公平地发布审计报告意见，很好地执行审计公司的义务和责任。大家同意将该提案递交股东会决议。

单独建议：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证劵、期货交易业务职业资格考试，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足企业财务和内控审计工作的要求。公司本次聘任会计事务所合乎有关法律法规的相关规定，也不会影响企业财务会计报表的审计质量，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度年审审计公司和内部控制审计组织，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）股东会、职工监事决议状况

公司在2023年4月13日举办第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

贵州三力制药业有限责任公司股东会

2023年4月15日

5证券代码：603439证券简称：贵州三力公示序号：2023-018

贵州三力制药业有限责任公司

有关应用一部分自筹资金开展现金管理业务的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资类型：关键投向合乎法律法规及监管政策的各种中风险区以内的投资产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品、信托理财产品以及其它风险性满足条件的委托理财。

●投资额：不超过人民币100,000,000.00元。自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月，资产在相关信用额度内循环再生翻转应用。

●履行决议程序流程：贵州三力制药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用不超过人民币100,000,000.00块的自筹资金开展现金管理业务。公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

●尤其风险防范：为提升资金使用效益，提升长期投资，公司拟应用闲置不用自筹资金适度选购流通性不错、严控风险的投资理财产品。秉着维护保养股东利益的基本原则，企业将严格把控风险性，对货币基金项目投资严格监督、慎重管理决策，但是由于金融体系受宏观经济环境、国家产业政策、年利率等方面的危害，存在一定的市场变化风险性。

一、投资情况简述

（一）投资目的

为合理安排闲置不用自筹资金，进一步提高企业自筹资金的使用率，在不改变日常运营融资需求和资源安全的情况下，企业可以购买流动性好、风险性适中商品来投资，以增加股东与公司投资收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。此次现金管理业务资金分配分配有效，也不会影响公司主要业务的高速发展。

（二）投资额

公司及分公司拟应用总金额不超过人民币100,000,000.00块的自筹资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用。

（三）自有资金

企业闲置不用自筹资金。购买理财应用资金仅限企业的闲置不用自筹资金，不受影响企业整体运营，自有资金依法依规。

（四）投资产品

关键投向合乎监管政策的各种中风险区以内的投资产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品、信托理财产品以及其它风险性满足条件的委托理财。

（五）投资周期

自企业2022年度股东大会审议根据的时候起12个月合理。在相关信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。

（六）实施方法

在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订相关协议。

二、决议程序流程

（一）股东会决议状况

2023年4月13日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，董事会允许应用不超过人民币1亿的自筹资金开展现金管理业务。

（二）职工监事决议状况

2023年4月13日举办三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会允许应用不超过人民币1亿的自筹资金开展现金管理业务。

职工监事觉得：在不改变公司主要业务的顺利开展和保证资产安全的情况下，企业使用不超过人民币100,000,000.00元一部分自筹资金开展现金管理业务，投向流动性好、风险性适中投资理财产品，符合监管要求，符合公司和公司股东利益，有助于提高资金使用效益，提升长期投资，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、企业闲置不用自筹资金的投资范围包含安全系数相对较高的固定收益类产品及其流动性好、严控风险的投资理财产品，因为金融体系受宏观经济环境、财政局及财政政策、国家产业政策、年利率等因素的影响，存在一定的销售市场与政策起伏风险性。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，现金管理业务的实际收益率不可预期。

3、并且也存有因为人为因素错误操作等很有可能导致本钱亏损的风险性。

（二）风险管控措施

企业对于现金管理业务新项目，根据风险管理策略，秉着严格把控风险性的基本原则，积极主动预防销售市场、流通性、个人信用、实际操作、法律法规、内控制度的风险。企业有关部门将综合考虑商品拥有期限内企业运营融资需求，评定现金管理业务新产品的风险与企业自已的风险承受度，依据风险评价状况申购兼容的现金管理业务商品，进而合乎内部结构资金分配的需求。

1、企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。

2、企业将严格执行谨慎投资原则，始终坚持稳健投资为主导，将依据宏观经济环境及其金融市场转变适度适量选购兼容的投资理财产品。企业在挑选实际投资理财产品时，将依据市场状况立即分析与追踪理财产品看向、工作进展，充足均衡风险和收益，合理配置投资产品，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、完善内控制度和风险防控，严格执行制度，标准投资流程。公司审计部门正项目执行情况开展日常监管，并及时对有关投资理财产品进行检查。企业董事会审计委员会、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严苛依据中国证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

四、对企业日常运营产生的影响

企业使用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流等产生影响。我们公司不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。在满足相关法律法规和保障企业正常运营的情形下，合理安排一部分临时闲置不用自筹资金适时选购固定收益类产品或流动性好、风险性适中投资产品也不会影响企业日常运营。根据适当投资理财，有助于提高已有资金使用效益，提升资金收益，为公司与公司股东获得比较好的回报率，不存在损害公司与股东利益的举动。

企业实行新金融工具准则，银行理财本钱以及公允价值变动在负债表新项目“交易性金融资产”中列报，拥有交易性金融资产期内造成的盈利在本年利润新项目“公允价值变动收益”列报，处理交易性金融资产获得的盈利在本年利润新项目“长期投资”列报，还是要以年度审计报告结论为标准。

五、独董建议

独董觉得：在不改变公司主要业务的顺利开展和保证资产安全的情况下，公司及分公司拟应用不超过人民币100,000,000.00块的一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务，结合当前企业具体发展需要，适度选购流通性不错、严控风险的投资理财产品，目的在于提升资金使用效益，提升长期投资，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，大家一致同意企业使用一部分自筹资金开展现金管理业务事宜，并同意将这个提案提交给企业股东大会审议。

六、截止到本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金开展现金管理业务的现象

（企业：rmb万余元）

特此公告。

贵州三力制药业有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603439证券简称：贵州三力公示序号：2023-020

贵州三力制药业有限责任公司

关于调整独立董事津贴的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

贵州三力制药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日召开第三届股东会第十六次大会，表决通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现就有关情况公告如下：

依据证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，为了更好地完成公司战略规划总体目标，合理激发公司独立董事的工作主动性，进一步促进独董的勤勉尽责，参考企业所在地方社会经济发展情况、同业竞争上市企业独立董事薪酬水准以及公司具体情况，经董事会薪酬与考核委员会科学研究并建议，拟向企业独立董事津贴规范由现实施的每人每天4万人民币（税前工资），调整至每人每天6万人民币（税前工资）。该津贴标准为税前工资额度，由企业统一代缴并代交社保个税，变更后的独立董事津贴经公司股东大会审议根据之日起开始实施。

公司独立董事针对此事宜发布了赞同的单独建议：企业独立董事薪酬是参照现阶段总体经济形势、企业所在地域、行业薪酬水准，根据企业具体生产经营情况制订的，做为公司独立董事，对于我们来说公司本次调节独立董事薪酬，符合公司运营具体和今后发展需求，有益于激发独董的工作主动性、加强独董勤恳履行职责。此次调节独立董事津贴的决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。因而，大家一致同意该提案，并同意将这个提案提交给企业股东大会审议。

本事宜尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药业有限责任公司

股东会

2023年4月15日