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建发合诚工程造价咨询有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-022
股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月14日
(二)股东会举办地点：厦门市湖里区枋钟路2368号天津财富广场4栋楼11层会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
本次大会由董事会集结，老总陈文国老先生上台演讲。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高玮琳女性出席本次大会；整体管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业和各分公司向证券等组织申请办理综合授信并公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度和金融企业产生关联方交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议的议案根据，①提案1、2、3、4、5、6、8、9为普通决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过；②提案7、10为特别决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所拥有合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。公司股东厦门市益悦置业有限公司持有58,179,954股回避表决提案8。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省天衡联合律师事务所
侓师：黄臻臻、曾招文
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结及举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
建发合诚工程造价咨询有限责任公司股东会
2023年4月15日
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