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中国西电电气设备有限责任公司 有关董事辞职的通知
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证券代码：601179股票简称：中国西电序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国西电电气设备有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到韩兵老先生、韩书谟老先生、刘立成老先生递交书面辞职函。韩兵老先生因工作调动申请办理辞掉企业第四届董事会执行董事职位；韩书谟老先生因工作调动申请办理辞掉企业第四届董事会执行董事，第四届董事会财务审计及关联方交易操纵委员会委员职位；刘立成女士因工作调动申请办理辞掉企业第四届董事会执行董事，第四届董事会考核评价薪酬委员会委员会职位。辞掉之上职位后，韩兵老先生、韩书谟老先生、刘立成老先生将辞去公司及分公司一切职位。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩兵老先生、韩书谟老先生、刘立成先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转与公司正常的生产运营，离职报告自送到股东会时起效。企业将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，及时完成执行董事改选工作中。
韩兵老先生、韩书谟老先生、刘立成老师在任职期，尽职尽责、敬业勤恳，为推动企业规范运作和持续发展彰显了非常重要的作用。公司及董事会并对在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国西电电气设备有限责任公司股东会
2023年4月15日
证券代码：601179股票简称：中国西电序号：2023-010
中国西电电气设备有限责任公司
有关公司监事离职的公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国西电电气设备有限责任公司（下称“企业”）职工监事近日接到王玉宏老先生递交书面辞职函，王玉宏女士因达到退休年龄，申请办理辞掉监事及监事长职位。辞掉之上职位后，王玉宏老先生将辞去公司及分公司一切职位。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王玉宏先生离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，其离职申请将于企业股东会投票选举新一任公司监事后起效。在这段时间，王玉宏老先生仍将根据相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定继续履行公司监事、监事长岗位职责。
公司及公司监事会对王玉宏老师在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国西电电气设备有限责任公司职工监事
2023年4月15日
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