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宏和电子类材料科技发展有限公司 有关独立董事辞职的通知
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证券代码：603256证券简称：宏和科技公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
近日，宏和电子类材料科技发展有限公司(下称：“企业”)股东会接到独董蔡瑞珍老先生书面离职报告。蔡瑞珍老先生个人原因辞掉企业第三届股东会独董及股东会有关专门委员会委员会职位。蔡瑞珍老先生离职后辞去企业一切职位。蔡瑞珍老先生未持有公司股份，不会有应承担而未完全履行的承诺事项。
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，蔡瑞珍老先生离职后可能导致董事会中独董所占比例小于三分之一。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在企业股东会改选造成新一任独董前，蔡瑞珍老先生将继续履行独董以及在股东会有关专门委员会里的岗位职责。企业将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，及时完成独董的改选工作中。
蔡瑞珍老先生在位期内，单独公平、勤勉尽责，为公司发展规范运作和持续发展发挥了积极作用。董事会并对为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宏和电子类材料科技发展有限公司
股东会
2023年4月15日
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