金丰驱动力有限责任公司有关 运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财类型：安全系数高、流动性好、时限在12个月之内的低风险理财商品，包含银行业、证劵公司、基金管理公司、期货公司等合理合法金融企业公开发行的安全系数高、流动性好的低风险理财商品

●委托理财信用额度：不超过人民币50,000.00万余元（含50,000.00万余元），为此信用额度内资产循环再生翻转应用。

●已履行决议程序流程：企业第四届董事会第四次会议及第四届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独董已发布了确立赞同的单独建议。本提案不用提交公司股东大会审议。

●尤其风险防范：企业虽项目投资安全系数高、流动性好、时限在12个月之内的低投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险危害。烦请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目地

在保证不受影响企业正常的经营活动所需资金以确保资产安全的情况下，公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，提升长期投资。

（二）委托理财信用额度

公司及分公司拟应用不超过人民币50,000.00万余元（含50,000.00万余元）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。之上信用额度在股东会表决通过之日起12个月内循环再生翻转应用。

（三）自有资金

公司及分公司临时闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好、时限在12个月之内的低风险理财商品，包含银行业、证劵公司、基金管理公司、期货公司等合理合法金融企业公开发行的安全系数高、流动性好的高收益投资投资理财产品。

（五）投资周期

自股东会表决通过之日起一年内合理。

（六）实施方法

本事宜经股东会表决通过后，在相关信用额度范围之内受权公司管理人员履行自筹资金投资理财决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方，确立金融理财额度、期内，挑选投资理财产品种类，签订合同及协议等。集团公司财务部承担组织落实相关事宜，并立即分析与追踪理财产品看向、项目进展情况。

二、决议程序流程

公司在2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独董已发布了确立赞同的单独建议。本提案不用提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析和风险管控措施

（一）经营风险

企业虽项目投资安全系数高、流动性好、时限在12个月之内的低投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险危害。烦请广大投资者注意投资风险。

（二）风险管控措施

为确保资产流动性可靠性和，企业建立了下列内部结构控制方法：

1、企业遵循谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流通性好产品来投资，并确保公司和投资理财产品发售主体间不存在什么关联性；

2、企业财务部建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；

3、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险，然后由证券事务部立即给予公布；

4、股东会对理财产品选购状况进行监管，独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、对企业的危害

企业在保证日常运营资产安全的情况下，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司主要业务的顺利开展，根据开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定投资收益，符合公司和公司股东利益。

根据相关规定，企业委托理财本钱以及公允价值变动在资产负债表中“交易性金融资产”等特色中列报，赎出过程中产生的理财产品收益在“长期投资”工程中列报。还是要以会计事务所年度审计报告结论为标准。

五、重点建议表明

（一）独董建议

审核确认，独董觉得：在不改变企业正常运营以确保资产安全的情况下，企业使用闲置不用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好的银行投资理财产品，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，而且企业从此事宜早已依法履行必须的决策制定。大家允许企业在受权范围之内应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业正常运营以确保资产安全的情况下开展的，有助于提高资产利用率，提升企业长期投资，为公司股东获得更多的回报率，也不会影响公司正常运营，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许企业在受权范围之内应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

特此公告。

金丰驱动力有限责任公司股东会

2023年4月15日

国金证券股份有限公司

有关金丰驱动力有限责任公司

2022本年度持续督导汇报

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕1426号）审批，并且经过上海交易所（下称“上海交易所”）允许，金丰驱动力有限责任公司（下称“华丰股份”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）21,700,000股，并且于2020年8月11日先是在上交所上市买卖。国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”或“承销商”）做为华丰股份首次公开发行股票A股个股并上市承销商，承担华丰股份上市后的持续督导工作中，督查期是2020年8月11日至2022年12月31日。截止到2022年12月31日，华丰股份首次公开发行股票的募资并未应用结束，恒泰证券将会对募资使用情况继续履行不断督导职责。

依据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等国家相关法律法规、法规及行政规章的需求，承销商根据日常沟通交流、按时电话回访、监督检查、财务尽职调查的方式对华丰股份展开了持续督导，现将华丰股份2022年持续督导工作情况总结如下所示：

一、2022年持续督导状况

二、承销商对上市公司信息披露审查的现象

依据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，恒泰证券对华丰股份2022年的信息披露文件进行了事先审查或过后立即审查，对信息公开文档的内容和文件格式、履行法定程序进行了检查。华丰股份已依照法律法规和企业有关管理制度要求进行信息公开，合乎上市公司信息披露的有关法律法规的相关规定。

三、企业存不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海交易所有关标准要求需向证监会和上海交易所汇报的事宜

企业不会有《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海交易所有关规定需向证监会和上海交易所汇报的事宜。

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-007

金丰驱动力有限责任公司

第四届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

金丰驱动力有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第四次会议于2023年4月14日早上在公司会议室以现场会议形式举办，此次会议报告于2023年4月4日以电子邮箱、通信方式送到企业整体公司监事。此次会议由企业监事长武海亮老先生组织。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，整体公司监事均亲身参加了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，大会已通过下列决定：

（一）表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

审核确认，职工监事觉得：

（1）企业2022年年报以及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规及其《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）企业2022年年报以及引言的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能如实反映企业2022年度的经营业绩、经营情况和现金流；

（3）企业2022年年报以及引言所披露的信息真实、精确、完整的，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）公司监事会在明确提出本建议前，没有发现参加2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司2022年年度报告》及《华丰动力股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度利润分配的预案》；

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，兼具了股东利益和公司长期发展的需求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。职工监事允许该应急预案，并同意将这个应急预案提交公司股东大会审议。

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（六）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（七）表决通过《关于公司2022年度监事薪酬执行情况的议案》；

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司2022年年度报告》中“第四节公司治理结构”之“四执行董事、监事会和高管人员的现象”的相关介绍。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》；

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的公告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

审核确认，职工监事觉得：企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业正常运营以确保资产安全的情况下开展的，有助于提高资产利用率，提升企业长期投资，为公司股东获得更多的回报率，也不会影响公司正常运营，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许企业在受权范围之内应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（十）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

审核确认，职工监事觉得：公司本次将一些募集资金投资项目结项并把结余募集资金专户账户余额永久性补充流动资金，都是基于企业整体发展趋势所作出的谨慎管理决策，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司及公司股东权益。此次事宜决议程序流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规及其行政规章的相关规定，允许公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十二）表决通过《关于会计政策变更的议案》。

职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知和要求开展的有效变动，符合公司具体情况，实行新会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。职工监事允许公司本次会计政策变更。

主要内容详细公司在本公告日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

决议结果显示：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

金丰驱动力有限责任公司职工监事

2023年4月15日

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-008

金丰驱动力有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月5日10点00分

举办地址：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第四次会议表决通过，有关公示于2023年4月15日发表于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：6、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书（委托书格式请参见附件1：法人授权书）等申请办理登记；

2、公司股东（含不具有独立法人资格的其他组织公司股东）应当由法人代表（法人代表之外的机构为责任人）或是法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（委托书格式请参见附件1：法人授权书）等申请办理登记；

3、公司股东可以用信件或电子邮件形式进行备案，需在备案时长2023年5月4日在下午16:00前送到，信件或电子邮件备案需另附以上1、2所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在或信件中列明手机联系人和联系方式，便于联络。

（二）备案时长：2023年5月4日早上9:00至11:30，在下午13:00至15:00。

（三）备案地址：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议厅。

六、其他事宜

1、此次会议预估为大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

2、会务服务联系电话：

手机联系人：王宏霞、宁泽涛联系方式：0536-5607621

发传真：0536-8192711联系邮箱：hfstock@powerhf.com

特此公告。

金丰驱动力有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

金丰驱动力有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-009

金丰驱动力有限责任公司有关

2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、虚假性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为387,301,186.61元。董事会在决定对投资的有效收益与公司的持续发展同时结合公司现阶段发展情况的情形下，拟订2022本年度利润分配预案如下所示：

企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为169,932,000股，为此测算总计拟派发现金红利16,993,200.00元（价税合计），占公司当初达到的归属于上市公司公司股东纯利润比例为72.03%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

1.董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月14日举办第四届董事会第四次会议，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

2.独董建议

所有独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾企业可持续发展的必须，保护了公司及公司股东尤其是中小投资者利益，具备科学性和可行性分析。因而，人们允许该应急预案，并同意将这个应急预案提交公司股东大会审议。

3.职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，兼具了股东利益和公司长期发展的需求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。职工监事允许该应急预案，并同意将这个应急预案提交公司股东大会审议。

三、风险防范

1、此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生重大不良影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。烦请广大投资者客观分辨，注意投资风险。

特此公告。

金丰驱动力有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-011

金丰驱动力有限责任公司有关

2023年度向金融机构申请办理综合授信、

信用额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●2023年度公司及国有独资、子公司拟将金融机构申请办理总额不得超过20亿人民币的综合授信、信用额度。

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

为确保企业生产运营的融资需求，并充分考虑公司未来发展的需求，企业拟将金融机构申请办理总额不得超过20亿人民币的综合授信额度（最后以金融企业具体批准的信用额度为标准）。详细如下：

1、授信额度金融企业包含工商银行、招行、兴业、平安银行、中信、交行、建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、日照金融机构、北京银行、广发行、恒生银行、潍坊市金融机构。

2、授信申请人为因素公司及企业的全资、子公司。

3、信用额度为公司发展以及公司的全资、子公司新增加综合授信额度总计不得超过20亿人民币。

4、以上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额将视企业运营资金实际需要明确，在信用额度内以金融企业与企业所发生的融资额为标准。

5、以上融资模式包含但是不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行汇票开放式、个人信用开放式和票据等信贷业务开放式及其特殊管理权限业务流程信用额度等，融资担保公司形式为个人信用、确保、质押及质押贷款等，融资期限及合同类型按实际签订的合同书为标准。

6、以上申请办理有效期限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年度股东会举办之日止，信用额度可重复利用。董事会报请受权董事长徐华东地区老先生授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。

本事情早已企业第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议表决通过，尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

金丰驱动力有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-013

金丰驱动力有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●此次结项的募集资金投资项目（下称“募投项目”）：汽车发动机核心零部件智能制造项目。

●项目结项后结余募集资金用途：拟向汽车发动机核心零部件智能制造项目结余募资rmb3,508.83万余元（含利息费用净收益和待支付项目余款，现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金。

●以上事宜早已企业2023年4月14日举行的第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议表决通过，尚要递交企业股东大会审议。

一、首次公开发行股票募资的相关情况

（一）募资基本概况

依据中国证监会开具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准【2020】1426号），企业首次公开发行股票2,170亿港元人民币普通股（A股）个股，发行价为39.43元/股，募资总额为rmb855,631,000.00元，扣减各类发行费后，具体募资净收益金额为796,770,905.69元，以上募资已经在2020年8月4日存进募集资金专户。之上募资已经从大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日开具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。

结合公司《首次公开发行招股说明书》，以上募资将全部用于以下募集资金投资项目：

（二）之前募集资金投资项目更改的状况

2021年9月6日，公司召开的2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，允许核减“汽车发动机核心零部件智能制造项目”投资额27,000.00万余元，将核减额度投向“新式轻量汽车发动机核心零部件智能制造项目”；允许停止执行“研究中心更新新项目”，将结余募资用以项目投资“新式轻量汽车发动机核心零部件智能制造项目”。主要内容详细公司在2021年8月21日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体里的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公示序号：2021-039）。

2022年9月13日，公司召开的2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许停止“企业信息化管理新项目”，将此项目剩下募资全部用于“轻量高档新系列产品发动机油底壳、气缸盖智能制造项目”。此次募投项目变更后，以企业向控股子公司金丰（江苏省）机械制造有限公司增资扩股的形式用以新项目执行。主要内容详细公司在2022年8月26日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体里的《华丰动力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2022-025）。

以上募投项目变更后，截止到2023年4月13日，企业募投项目及募集资金使用方案和使用情况如下：

企业：万余元

注：募资具体投放额度没经财务审计。

二、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况

（一）此次结项的募集资金投资项目

企业严格执行证监会、上海交易所相关管控标准以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准储放与使用募资。在确保项目质量的前提下，秉着有效、节省的基本原则，严格把控新项目成本费用，大大降低了项目执行花费。现阶段，汽车发动机核心零部件智能制造项目已达到设定的可使用状态，达到结项标准。截止到2023年4月13日，此次结项募集资金投资项目实际使用和结余情况如下：

企业：万余元

注1：利息费用净收益指募集资金专户总计接收到的银行存款利息、闲置募集资金理财产品收益并扣减汇款手续费等净收益；

注2：结余募资额度=募资拟资金投入额度-募资具体投放额度+利息费用净收益。

注3：结余募资额度含待支付项目余款，这部分在符合付款方式时，企业会以自筹资金给予付款。

（二）此次结项募投项目募资结余的重要原因

1、在执行募投项目环节中，企业严格执行募集资金使用的相关规定，避免使用募资。在确保项目质量的前提下，遵照慎重、节省的基本原则提升新项目的预算和流程优化，提升项目建设方案，有效减少成本与费用，最大程度地充分发挥募资的使用率。

2、企业提升工程建设各个阶段费用操纵、监管和管理方法，有效减少项目的实施花费。

3、为提升募资的使用率，在保证不受影响募投项目建设与募资安全的情况下，企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务赢得了一定投资收益，与此同时募资储放期内也出现了一定的存款利息收入。

4、此次募投项目结余额度包含并未收取的新项目余款，应该一部分在竣工验收阶段、合同书余款及质保期付款上需要一定的时间周期时间，在工程余款达到付款方式时，企业将根据有关合同约定以自筹资金付款。

（三）此次结余募资的应用方案

为提升募资的使用率，提高公司的经营经济效益，依据募资管理与所使用的监管政策，企业拟向汽车发动机核心零部件智能制造项目的结余募资3,508.83万余元（含利息费用净收益和待支付项目余款，现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以企业日常生产运营。

以上资金划转结束后，企业将会对有关募集资金专户开展注销解决。专用账户销户后，公司和承销商、开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随着停止，募集资金投资项目并未收取的新项目余款后续将采取企业自筹资金给予付款。受权公司管理人员实际申请办理该项目结项后结余募资永久性补充流动资金相关的事宜。

三、此次结项的募投项目并未做到预期收益率的说明

汽车发动机核心零部件智能制造项目产品的市场终端设备关键为主卡商用汽车、工程机械设备。重型卡车商用汽车受早期环保和超重整治制度下的需要透现，伴随经济下滑、基本建设减温、货运物流低迷等诸多因素的影响，2022年重卡销量比较严重下降。依据据中国汽车工业协会资料显示，2022年，重卡车型进行市场销售67.19万台，相较去年同期139.5万台，降低51.84%。汽车发动机核心零部件智能制造项目没有达到预估盈利，关键受到了销售市场销量下滑危害，销售订单降低，生产量比较低而致。

四、此次结余募资后面应用计划及对企业的危害

此次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，是结合公司募投项目具体情况所作出的优化提升，有益于最大限度充分发挥募集资金使用高效率，不会对公司现阶段与未来生产运营造成不利影响，符合公司实体经营发展的需求和公司股东利益。

五、有关决策制定和建议

（一）决策制定

公司在2023年4月14日举行的第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将企业汽车发动机核心零部件智能制造项目结项并把此项目结余募资3,508.83万余元（含利息费用净收益和待支付项目余款，现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）用以永久性填补企业流动资金。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

审核确认，独董觉得：公司本次对首次公开发行股票募投项目“汽车发动机核心零部件智能制造项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金，与此同时销户相对应募资重点帐户是企业结合实际情况做出的有效管理决策，依法履行必须的决议程序流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规及其行政规章的需求，符合公司具体情况，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许公司本次将一些募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司本次将一些募集资金投资项目结项并把结余募集资金专户账户余额永久性补充流动资金，都是基于企业整体发展趋势所作出的谨慎管理决策，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司及公司股东权益。此次事宜决议程序流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规及其行政规章的相关规定，允许公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

（四）承销商重点审查建议

审核确认，承销商觉得：公司本次将一些首次公开发行股票募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已企业第四届董事会第四次会议及第四届职工监事第四次会议表决通过，且独董发布了同意意见，尚要递交股东大会审议，有关决议程序流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修定）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

总的来说，承销商对公司本次一部分首次公开发行股票募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。特此公告。

金丰驱动力有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：605100证券简称：华丰股份公示序号：2023-014

金丰驱动力有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用会计事务所的名字：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

金丰驱动力有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内控审计组织，该提议尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）创立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制公司，公司总部北京市，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注册成立了一个大信国际会计互联网，现阶段，大信国际会计互联网全世界组员有国外、澳大利亚、澳洲、法国、法国的、美国、马来西亚等36家互联网组员所。大信有着国家财政部授予的会计事务所执业资格证书，是中国最开始从业期货业务的会计事务所之一，及其第一批得到H股公司审计资格的事务所，具备近30年期货业务从业经历。

2、人员名单

首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4,026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、客户信息

2021年度经营收入18.63亿人民币，为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），平均资产258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、水利工程环境与公共设施管理业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、道路运输仓储物流和邮政行业。我们公司同业竞争上市公司审计顾客124家。

4、投资者保护水平

职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。

近三年由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：杭州中院于2020年12月裁定大信会计师事务所及其它中介服务和五洋建设控股股东担负“五洋债”连带赔偿责任。目前为止，该案件的违纪款已经全部落实到位，大信会计师事务所已依法履行违纪款。

5、自觉性和诚信记录

大信会计师事务所不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策13次、自律监管对策1次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策23人数和自律监管对策2人数。

(二)工程信息

1、团队工作人员

签名项目合伙人：何政

有着注册会计执业资质。2003年变成注册会计，2003年从事了上市公司审计，2002年逐渐在信会计师事务所从业，2022本年度正在为我们公司给予审计服务。筹办过胜利股份、沃顿金融等公司年报审计工作。

签名注册会计：张立

有着注册会计执业资质。2016年变成注册会计，2014年从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2017-2021年在大信会计师事务所从业，2022年再次在大信会计师事务所逐渐从业，2020年度、2022本年度为我们公司给予审计服务。筹办过辰欣药业等公司年报审计工作。

质量管理核查工作人员：李吉

有着注册会计执业资质。2000年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计工作中，1999年先是在大信会计师事务所从业，2021年度正在为我们公司给予审计服务，具备期货业务品质核查工作经验。

2、诚信记录

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

大信会计师事务所及拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求，合乎自觉性规定。

4、审计费用

此次审计费用是充分考虑定价、企业所在行业现状和相关资费标准等各项要素明确。2023年度审计费总共80万余元（在其中：财务报告审计花费60万余元；内控审计花费20万余元），较上一期审计费未产生变化。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况和自觉性等方面进行了深入了解和核查，觉得：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务审计资格，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业本年度财务报告审计和内控审计工作的要求。要为企业提供审计服务工作中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了各项任务。允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内控审计组织，并提交公司股东会决议。

（二）公司独立董事事先认同建议及独立性建议

事先认同单独建议：对于我们来说大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务审计资格，拥有丰富的为企业上市给予审计服务积累的经验，其在担任公司审计机构期内，遵循着《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了独立审计建议。咱们允许再次聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构及内控审计组织，并同意将该事项提交公司股东会决议。

单独建议：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的执业资质和胜任力，具有上市公司审计行业经验，可以满足企业年终审计和内控审计工作标准。公司本次聘任会计事务所履行决议程序流程充足、适当，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内控审计组织，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）董事会决议及表决状况

公司在2023年4月14日举行的第四届董事会第四次会议，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）公司本次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

金丰驱动力有限责任公司

股东会

2023年4月15日