上海大名城公司有限责任公司 关于企业或子公司为公司发展各个分公司给予本年度担保额度的通知

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B序号：2023-028

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

1、被担保人名字：公司控股的列入企业合并报表范围的各个分公司（含控股子公司、含此次担保额度期限内新开设各个分公司）。

2、担保额度：本年度担保额度累计不超过人民币99.8亿人民币，在其中为负债率70%之上的公司提供担保额度不超过人民币70.5亿人民币，为负债率70%下列的公司提供担保额度不超过人民币29.3亿人民币。

3、此次预估本年度担保额度非具体担保额度，具体担保额度按实际签定并所发生的保证合同为标准，并按照实际贷款担保产生额度公布贷款担保进度公示。

4、质押担保：非国有独资骰子企业公司股东依据保证合同，按占股比例给予同比例贷款担保或者提供质押担保。

5、此次本年度担保额度事宜有待得到企业2022年年度股东大会准许，待股东会审批后宣布起效。

一、贷款担保状况简述

上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”）为简单化经营管理层的整体运营决策制定，提高效率，灵活运用会计银行信贷网络资源，适用和保障下属子公司正常运行、运营融资需求，与此同时由于2021年年度股东大会决议核准的担保期已过期，因而，企业第八届执行总裁第二十九次会议审议根据《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2023年度担保额度的议案》。

公司或者子公司，对公司控股的、列入企业合并报表范围的各个分公司（含控股子公司、含此次担保额度期限内新开设各个分公司）的银行和非银行等组织（包含但是不限于金融机构、股票基金、私募基金或资产管理计划等）贷款给予累计不超过人民币99.8亿人民币年度担保额度，用以各个分公司项目实施及补充流动资金，在其中为负债率70%之上的公司提供担保额度不超过人民币70.5亿人民币，为负债率70%下列的公司提供担保额度不超过人民币29.3亿人民币。

非控股子公司公司股东将依据保证合同按占股比例给予同比例贷款担保或质押担保。

此项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，待股东会审批后宣布起效。新增加担保额度实施后，上次股东会核准的剩下担保额度全自动无效。

二、被担保人基本概况

1、被担保方范畴：公司控股的、列入企业合并报表范围的各个分公司（含控股子公司、含此次担保额度期限内新开设各个分公司）。

2、被担保方公司名字及基本概况

截至2022年12月31日，预估具备资金需求的各个子公司概况如下所示：

(1)负债率70%以上分公司：

（企业：万余元）

(2)负债率70%以内的分公司：

（企业：万余元）

三、贷款担保事宜具体内容

1、担保方和被担保方

担保方：企业、企业子公司

被担保方：公司控股的、列入企业合并报表范围的各个分公司（含控股子公司、含此次担保额度期限内新开设各个分公司）

2、担保范围及预估信用额度

企业子公司列入企业合并报表范围的各个分公司（含控股子公司、含此次担保额度期限内新开设各个分公司）向银行和非银行等组织（包含但是不限于金融机构、股票基金、私募基金或资产管理计划等）申请贷款，用以各个分公司项目实施及补充流动资金。公司或者子公司为上述情况子公司借款公司担保，累计本年度担保额度不超过人民币99.8亿人民币，在其中为负债率70%之上的公司提供担保额度不超过人民币70.5亿人民币，为负债率70%下列的公司提供担保额度不超过人民币29.3亿人民币。

3、质押担保事宜

非控股子公司公司股东将依据保证合同按占股比例给予同比例贷款担保或质押担保。

4、对关键被贷款担保子公司预估贷款担保细分化信用额度

为科学规范生产调度担保额度，企业可以根据被贷款担保分公司新项目推进情况及实际资金需求转变,对细分化担保额度作出调整。

(1)负债率70%以上分公司：

(2)负债率70%以内的分公司：

5、股东大会审议程序流程

此项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，待股东会审批后宣布起效。新增加担保额度实施后，上次股东会核准的剩下担保额度全自动无效。

6、本年度担保额度有效期限

此次本年度担保额度有效期限自企业2022年年度股东大会决议准许的时候起12个月合理。

7、受权事宜

为提升贷款担保办理手续办理流程，报请股东会受权由公司董事长或法定代表人经理在相关信用额度范围之内实际审核对各个子公司贷款担保事宜，并签订与贷款担保有关的各种文件材料。

8、信息公开

以上被贷款担保分公司目前还没有与贷款公司签署保证合同或协议书，具体担保额度会以具体签定并所发生的保证合同为标准，并按照实际贷款担保产生额度公布贷款担保进度公示。

四、股东会建议

2023年4月13日，企业第八届执行总裁第二十九次大会以允许9票、抵制0票、放弃0票表决通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

这次贷款担保事宜提案提交公司2022年年度股东大会决议。

五、公司对外担保额度及贷款逾期贷款担保状况

截至本公告日，以企业2021年年度股东大会决议准许新增担保额度开始计算，公司及子公司对为各个分公司总计新增加贷款担保总额为rmb14.1417亿人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的11.23%。截至本公告日，企业无贷款逾期贷款担保状况。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

上报文档

1、企业第八届执行总裁第二十九次会议决议

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-031

上海大名城公司有限责任公司有关举办2022年度销售业绩暨股票分红答疑会的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年04月24日(星期一)在下午14:00-15:00

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心网络互动

投资人可在2023年04月17日(星期一)至04月21日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱dmc@greattown.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月15日公布企业2022年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年04月24日在下午14:00-15:00举办2022年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年04月24日在下午14:00-15:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

企业执行总裁副书记兼经理俞锦老先生，执行董事、总经理兼财务经理郑国强老先生，独董郑启福老先生，董事长助理刘芳琦女性，证券事务代表迟志强老先生，将参加此次业绩说明会。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年04月24日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年04月17日(星期一)至04月21日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱dmc@greattown.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：董事会办公室迟志强

手机：021-62478900

电子邮箱：dmc@greattown.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-027

上海大名城公司有限责任公司

有关日常关联交易预估的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●上次日常关联交易执行过程中是不是超过预估总额：否

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：企业2023本年度日常关联交易预估归属于因为公司正常的主营业务运营需求而可能出现的必需和持续不断的买卖，定价方法有效，符合公司权益，不存在损害公司及等非关系公司股东及中小股东利益的情况。该等日常关联交易不受影响本公司独立性，不会造成企业对关联企业产生依靠。企业本年度日常关联交易预估对财务状况、经营业绩、业务流程自觉性均不容易产生不良影响。烦请投资人留意风险性。

一、日常关联交易基本概况

（一）本年度日常关联交易预估履行决议程序流程

上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届执行总裁审计委员会2023年第一次会议、第八届执行总裁第二十九次会议审议根据《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生回避表决，别的执行董事一致一致通过。职工监事全体人员出席此次会议。该项买卖不要递交企业股东大会审议。

公司独立董事就2023本年度日常关联交易预估发布事先认同建议及独立性建议。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元/rmb

（三）本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元/rmb

注：公司位于上海五大新城的建设中的项目将在2023年相继大规模交货，企业预估2023年向关联企业选购的物业管理服务会减少。

二、关联企业详细介绍及关联性

（一）企业基本情况

企业名字：深圳华创日常生活有限责任公司（股票简称“华创日常生活”、股票号873207）

成立年限：2013年2月26日

法人代表：陈华云

注册资金：610万余元（华创日常生活于2021年12月21日进行个股定向发行1.08亿人民币，有关公司变更已经申请办理）

业务范围：一般经营项目是：家政保洁；城市绿化管理；停车场服务；房屋租赁；游乐场服务项目；园区管理服务项目；园林工程工程施工；市政设施管理；城镇市容环境；生态公园管理方法；交通安全设施检修；环境保护监测；城市生态系统维护管理方法；空气污染治理；水污染防治；固体废物治理；噪声与振动控制服务项目；服用农副产品批发；初级农产品零售；日用品市场销售；电器产品市场销售；家居饰品市场销售；化妆品零售；办公用品销售；体育设备及设备批发价；体育设备及设备零售；建筑材料销售；家具销售；彩妆批发；生态环境保护专业设备市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：物业管理服务；房产经纪；住房室内装饰装修；建筑工程施工；小微型客车租赁承包服务项目；食品类网络销售；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

居所：深圳南山区南头街道马家龙小区虹步路39号马家龙14栋305

2、华创日常生活公司股权结构：

（二）与上市公司关联性

华创日常生活最终控制人陈华云女性系公司持股5%之上股东，公司实际控制人俞培俤先生另一半，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，华创日常生活组成企业关联法人。

三、此次日常关联交易具体内容和定价政策

（一）关键买卖具体内容

此次日常关联交易预计的总额3300.00万余元，在其中：

1、公司或者企业分公司拟将深圳华创日常生活以及子公司选购物业管理、居间服务等，预估本年度总额金额为3000.00万余元。以上业务流程包含：物业管理及设备维护管理、保安公司、清洁服务、园艺花卉服务项目、公众场所维护保养及其它物业管理服务有关的管理等；物业管理经销代理证券经纪业务；为案场销售给予帮助服务项目；物业管理技术咨询、智能家居系统服务项目、为智能安保机器设备给予工程和维保服务等。

2、公司或者企业分公司拟将华创日常生活以及子公司给予房产租赁，预估本年度总额金额为300.00万余元。

（二）定价政策

平时关联交易定价遵照自行、公平公正、科学合理的销售市场标准，根据价格行情或对比价格行情（在没有任何价格行情对比的情况之下，可按照成本定价的计费标准），根据招投标方式明确。

（三）受权事宜

企业执行总裁受权公司及企业分公司高管，依据上述情况关联方交易具体内容，根据企业日常运营的实际需求，确定具体日常关联交易事宜，并受权企业以及公司子公司法人代表签定有关合同书、协议等法律条文，以保证日常运营的顺利进行。

四、此次日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

企业接纳关联人物业管理和向关联人给予房产租赁等，是企业正常的主营业务运营需求而可能出现的必需和持续不断的买卖；同时公司与关联人有良好的合作的基础，关联人具有所提供服务各类资质证书。

此次日常关联交易预估合乎公司经营的需求年度日常关联交易预测分析，是合理的、必须的，有益于确保公司主要业务的正常使用，将有利于新项目的经营。

此次日常关联交易定价方法有效，符合公司权益，不存在损害公司及等非关系公司股东及中小股东利益的情况。该等交易事宜预估不会对公司的自觉性造成影响，不会造成企业对关联企业产生依靠。此次日常关联交易预估对财务状况、经营业绩、业务流程自觉性均不容易产生不良影响。烦请投资人留意风险性。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

●手机上网公示文档

1.独董事先认同该买卖书面文档

2.独董建议

●上报文档

（一）经与会董事签字的股东会决议

（二）独董事先认同书面意见独立建议

（三）审计委员会书面意见

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-022

上海大名城公司有限责任公司

第八届执行总裁第二十九次会议决议公示

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海大名城公司有限责任公司第八届执行总裁第二十九次大会于2023年4月13日在企业会议室召开。会议召开十此前已向各位执行董事传出书面形式通知，大会的集结合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大会的举办真实有效。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，执行总裁俞培俤老先生组织此次会议。会议审议并通过如下所示决定：

一、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《2022年度总经理工作报告》。

二、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《2022年度董事局工作报告》。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

三、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《2022年度财务决算暨2023年度财务预算》。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

四、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《2022年度利润分配的预案》。独董发布单独建议。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。（详细临时性公示2023-024号《关于2022年度利润分配的公告》）

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）开具的规范毫无保留的财务审计报告，2022本年度，企业合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润170,958,318.66元，年底总计盈余公积4,173,874,861.25元；2022本年度，企业总公司实现净利润94,370,458.67元，记提法定公积金金9,437,045.87元，加今年初盈余公积1,762,755,425.57元，2022年底能够投资人分派的收益为1,847,688,838.37元。企业充分考虑宏观经济形势、目前所在行业特性、公司发展阶段、本身运营模式和获利能力，同时为业务发展必须主营扩展存在较大资产开支分配，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，2022本年度拟没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。

另依据证监会《上市公司股份回购规则》、上海交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，当初已开展的回购股份额度视作股票分红额度，列入该本年度股票分红的有关百分比计算。由于企业2022本年度以集中竞价方式现金结算473,010,774.06元（没有交易手续费）用以回购股份，该额度视作2022本年度股票分红。

五、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《公司2022年年度报告及摘要》。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。（详细《公司2022年年度报告及摘要》）

六、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《审计委员会对天职会计师事务所2022年度审计工作总结》。

七、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于聘请2023年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。独董发布单独建议。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。（详细临时性公示2023-025号《关于续聘会计师事务所的公告》）

八、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独董发布单独建议。（详细《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

九、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》。独董发布单独建议。（详细《公司2022年度内部控制评价报告》）

十、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《大名城2022年度可持续发展报告》（ESG汇报）。（详细《大名城2022年度可持续发展报告》）

十一、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。关联董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生回避表决。独董发布单独建议。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。（详细临时性公示2023-026号《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告》）

为了支持企业整体业务发展需要，公司为资产筹集资金方，拟与公司控股股东名都控股有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤老先生以及关联人共同做为资产借出去方，签定《财务资金支持框架协议》，各资产借出去方拟以所持有的资产向企业提供本年度财务资金适用，累计本年度新增加账户余额不超过人民币50亿人民币，时限自企业2022年年度股东大会准许该提案的时候起不得超过12月。

十二、以允许5票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生回避表决。独董发布单独建议。（详细临时性公示2023-027号《关于公司日常关联交易预计的公告》）

公司或者企业分公司向深圳华创日常生活有限责任公司以及子公司选购物业管理、居间服务，及给对方给予房产租赁等，预估本年度总额金额为3300万余元。

十三、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。此项提案需报请企业2022年年度股东大会决议。（详细临时性公示2023-028《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）

公司或者子公司，对公司控股的或者国有独资的、列入企业合并报表范围的各个分公司（含控股子公司、含此次担保额度期限内新开设各个分公司）的银行和非银行等组织（包含但是不限于金融机构、股票基金、私募基金或资产管理计划等）贷款给予累计不超过人民币99.8亿人民币年度担保额度，用以各个分公司项目实施及补充流动资金。被担保方为子公司的，其少数股东将依据保证合同按占股比例给予同比例贷款担保或质押担保。有效期限自2022年年度股东大会准许该提案的时候起12月。

十四、以允许9票，抵制0票，放弃0票表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。（详细临时性公示2023-030《关于召开2022年年度股东大会的通知》）

十五、征求《独立董事2022年度述职报告》。此项提案要递交企业2022年年度股东大会。（详细《独立董事2022年度述职报告》）

十六、征求《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。（详细《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》）

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-024

上海大名城公司有限责任公司

有关2022本年度盈利分派的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、企业2022本年度利润分配预案

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）开具的规范毫无保留的财务审计报告，2022本年度，企业合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润170,958,318.66元，年底总计盈余公积4,173,874,861.25元；2022本年度，企业总公司实现净利润94,370,458.67元，记提法定公积金金9,437,045.87元，加今年初盈余公积1,762,755,425.57元，2022年底能够投资人分派的收益为1,847,688,838.37元。2022本年度公司拟没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

另依据证监会《上市公司股份回购规则》、上海交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，当初已开展的回购股份额度视作股票分红额度，列入该本年度股票分红的有关百分比计算。由于企业2022本年度以集中竞价方式现金结算472,349,775.06元（没有交易手续费）用以回购股份，该额度视作2022本年度股票分红。

二、公司拟没有进行股东分红的原因和盈余公积的用处

企业2022本年度拟没有进行股东分红，根据充分考虑宏观经济形势、目前所在行业特性、公司发展阶段、本身运营模式和获利能力同时为业务发展必须主营扩展存在较大资产开支方案，为了更好地维护保养公司股东的整体利益所做出的科学安排。与此同时，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司金分红》、《公司章程》以及公司股东回报整体规划的有关规定，合乎《公司章程》确立的利润分配政策。

企业2022本年度累计盈余公积期值至下一年度，以适应企业业务发展趋势、日常运营将来股东分红的需要。企业将严格按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，根据企业业务发展具体情况，从将有利于发展趋势和投资者回报视角，一如既往地高度重视以股票分红方式对投资开展收益，积极主动执行股票分红。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议决议和表决状况

2023年4月13日举办第八届执行总裁第二十九次大会，以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论表决通过《2022年度利润分配预案》，允许拟订2022本年度拟没有进行股东分红及资本公积转增股本，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业执行总裁制订的2022本年度利润分配预案，是充分考虑企业目前所在行业特性、公司发展阶段、本身运营模式和获利能力，是否有重要资产开支分配等多种因素所做的科学安排；合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，符合公司运营和持续发展必须；合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定不存在损害股东利益的现象.独董允许《2022年度利润分配预案》，并同意将这个提案提交公司年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

2023年4月13日举行的第八届职工监事第二十二次大会审批通过《2022年度利润分配预案》，并同意将这个应急预案提交公司股东大会审议。职工监事觉得：企业执行总裁明确提出制订的2022本年度利润分配预案合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，决策制定合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、有关风险揭示

此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-025

上海大名城公司有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●拟聘任的会计事务所名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）始创于1988年12月，总公司北京市，是一家专注于财务审计公证、资本市场服务、企业咨询管理、政务咨询、税务咨询、财务与结算、信息技术咨询、工程造价咨询、公司估值的超大型综合型咨询管理公司。

天职国际首席合伙人为邱靖之，公司注册地址为北京海淀区车公庄西街19号68栋楼A-1和A-5地区，组织结构为特殊普通合伙。

天职国际已经取得北京市财政局授予的执业资格证书，是我国第一批得到证券基金业务资质，批准从业超大型国有企业审计业务流程资质，获得金融业审计资格，获得财务会计鉴定机构业务流程资质，及其获得军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质等我国实行企业资质管理的最高级执业资质的会计事务所之一，并在国外PCAOB申请注册。天职国际以往二十多年一直从事证券业务业务流程。

截至2021年12月31日，天职国际合作伙伴71人，注册会计943人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计313人。

天职国际2021年度经审计的收入额26.71亿人民币，审计工作收益21.11亿人民币,证劵经营收入9.41亿人民币。2021年度上市公司审计顾客222家，关键领域（中国证监会类别领域，相同）包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业等，审计费用总金额2.82亿人民币，我们公司同业竞争上市公司审计顾客9家。

2、投资者保护水平

天职国际依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额不少于20,000万余元。职业风险基金记提及其职业类型保险投保符合要求。近三年（2020年度、2021年度、2022本年度及2023今年初至本公示日止，相同），天职国际不会有因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

天职国际近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策8次，涉及到工作人员20名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如下所示：

项目合伙人及签名注册会计1：郭海龙，2014年变成注册会计，2004年从事了上市公司审计，2014年先是在天职国际从业，2015年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报不得少于10家，近三年核查上市公司审计汇报4家。

签名注册会计2：冯飞军，2006年变成注册会计，2005年从事了上市公司审计，2007年先是在天职国际从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报4家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

签名注册会计3：陆俊华，2022年成为注册会计，2017年从事了上市公司审计，2022年先是在天职国际从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报1家，核查上市公司审计汇报0家。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002年变成注册会计，2004年从事了上市公司审计，2008年先是在天职国际从业，2022年起为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报3家，近三年核查上市公司审计汇报不得少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

项目质量控制复核人近三年因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分实际情况，详细下列：

3、自觉性

天职国际及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

天职国际审计服务收费标准依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2022本年度，天职国际对公司财务审计费为180万，内部控制审计费用为40万余元，总计220万余元。2022年度审计报告花费与上一期（2021年度）没变化。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

1、企业审计委员会审核意见

企业审计委员会对天职国际会计事务所的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了核查，觉得天职国际会计事务所具有为企业提供审计服务的业务能力、经验与资质证书，可以满足公司审计工作的要求，允许向领导执行总裁建议聘任天职国际会计事务所出任企业2023年度审计报告组织。

2、公司独立董事的事先认同状况独立建议

事先认同建议：此次会议召开前，公司为大家递交了有关聘任会计事务所有关会议文件，获得了我们事先认同建议，同意将该提案提交公司第八届执行总裁第二十九次大会开展决议。

单独建议：天职国际会计事务所具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，在2022本年度审计和内控审计环节中，严苛遵循单独、客观性、公平公正的从业规则做好本职工作，很好地实现了2022年度的内控审计。企业在该提案决议中，充足认真听取独董建议。大家允许聘任天职国际会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司年度股东大会决议。

3、股东会决议状况

企业第八届执行总裁第二十九次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘请2023年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。确定聘任天职国际为公司发展2023年度的会计及内控审计组织，股东会依据会计事务所全年度审计、内部控制审计任务量，融合现在市场总需求与审计公司沟通后，拟订2023本年度审计花费180万余元，内部控制审计花费40万余元，总计220万余元。

4、此次聘任会计事务所事宜要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

上报文档

1.企业第八届执行总裁第二十九次会议决议

2.企业第八届执行总裁审计委员会2023年第一次会议决议

3.独董公开发表事先认同建议及独立性建议

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B序号：2023-029

上海大名城公司有限责任公司

房地产行业关键运营数据的通知

我们公司执行总裁及全体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海大名城公司有限责任公司（下称“企业”）依据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》有关规定，现就企业2022年第四季度及2023年第一季度房地产行业关键运营数据公告如下：

截止到2022年12月31日，企业2022年第四季度房产销售总面积11.35万平方,销售额22.70亿人民币。

截止到2023年3月31日，企业2023年第一季度房产销售总面积9.22万平方,销售额21.34亿人民币。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司执行总裁

2023年4月15日

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-030

上海大名城公司有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：执行总裁

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月8日14点30分

举办地址：虹桥润地铂尔曼酒店二楼源福厅6（上海云杉大道1116号）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

除上述需股东大会审议的8项提案，此次股东会也将征求《独立董事2022年度述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业第八届执行总裁第二十九次会议第八届职工监事第二十二次会议审议根据。详细2023年4月15日上海交易所网址以及公司信息公开特定新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的企业有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：4、6、7、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：名都控股有限公司、福州市创元商贸有限公司、华颖创业投资有限责任公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(五)与此同时拥有我们公司A股和B股股东，理应各自网络投票。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

法人股东须持身份证、股东账户卡、持仓证实登记信息；公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡和出席人身份证件登记信息；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、股东账户卡和股东账户卡登记信息。（受权委托书样本见公示配件1）

六、其他事宜

请合乎备案标准股东，于此次股东会举办之时14：00分至14：30分前至此次股东会举行的会议厅大门口登记信息并出席会议。

联系方式：021-62478900手机联系人：迟志强

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件1：法人授权书

上报文档

《上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十九次会议决议》

配件1：法人授权书

法人授权书

上海大名城公司有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月8日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：600094、900940公司简称：大名城、大名城B

上海大名城公司有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）开具的规范毫无保留的财务审计报告，2022本年度，企业合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润170,958,318.66元，年底总计盈余公积4,173,874,861.25元；2022本年度，企业总公司实现净利润94,370,458.67元，记提法定公积金金9,437,045.87元，加今年初盈余公积1,762,755,425.57元，2022年底能够投资人分派的收益为1,847,688,838.37元。企业充分考虑宏观经济形势、目前所在行业特性、公司发展阶段、本身运营模式和获利能力，同时为业务发展必须主营扩展存在较大资产开支分配，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，2022本年度拟没有进行股东分红，亦不开展资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

企业以房地产业为主营业务，主要从事住宅地产和商业房产的研发,与此同时进军商业地产及文旅地产。发展趋势成为中国一流的都市生活创始者、具备较强的知名度的城市综合网络运营商是企业中远期发展规划。企业秉持着“诚实守信、实干、拓展、自主创新”的企业理念，致力于房产开发和经营，根据“大名城”质量产品和匠心品质，认真为顾客营造一个更和谐的定居小区，创造一种更为幸福的生活方法。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日续存的债卷状况

企业:亿人民币货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期关键生产经营情况详细《上海大名城企业股份有限公司2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”“一、生产经营情况探讨和分析”。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止发售情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-023

上海大名城公司有限责任公司

第八届职工监事第二十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海大名城公司有限责任公司第八届职工监事第二十二次大会于2023年4月13日在企业会议室召开。会议召开十此前早已向各位公司监事传出书面形式通知，大会的集结合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会的举办真实有效。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，会议由监事长董云雄老先生组织。会议审议根据如下所示决定：

一、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《公司2022年度监事会工作报告》。允许此项提案报请企业2022年年度股东大会决议。

二、以允许3票，抵制0票，放弃0票审批通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算》。允许该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、以允许3票，抵制0票，放弃0票审批通过《公司2022年度利润分配预案》。允许该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

职工监事建议：企业执行总裁制订的2022本年度利润分配预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司金分红》及《公司章程》等相关规定，决策制定合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、以允许3票，抵制0票，放弃0票审批通过《公司2022年年度报告及摘要》。允许该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

五、以允许3票，抵制0票，放弃0票审批通过《监事会2022年年度报告的专项审核意见》。

企业2022年年报及引言编制与决议程序流程合乎法律法规、法规及企业章程的工作纪律要求。企业2022年年报及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，包含的信息内容真正、精确、全面地体现了企业在当年度的经营业绩和经营情况；汇报所记述的事宜不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。职工监事对2022年年报及引言审批环节中没有发现参加报告编制和决议相关工作人员有违背保密规定的举动。

六、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

七、以允许3票，抵制0票，放弃0票表决通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

八、以允许3票，抵制0票，放弃0票审批通过《公司2022年度董事履职情况》。

报告期，股东会共举办12次会议，在其中现场会议7次，通信方式召开工作会议5次。职工监事根据出席现场会议以及对通讯表决会议文件检查，了解到了企业整体执行董事均亲自参加每一次董事会会议，执行董事职责，用心审查每一项提案，表达意见并签订决定文档。报告期，股东会切实履行了股东会的各种决定，其管理决策合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。报告期，没有发现董事、主管在经营过程中存有违反法律法规、政策法规、企业章程或危害公司及股东利益的举动。

特此公告。

上海大名城公司有限责任公司职工监事

2023年4月15日