北新集团装饰建材有限责任公司 关于企业董事辞职的通知

证券代码：000786证券简称：北新建材公示序号：2023-014

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团装饰建材有限责任公司（下称企业）股东会于近期接到董事宋伯庐老先生递交书面离职报告。因为已经达到退休年龄规定且符合法定退休标准，宋伯庐老先生申请办理辞掉董事及股东会有关专门委员会委员会职位，并把做好本职工作至企业股东会投票选举新一任执行董事之时。离职后，辞去企业以及子公司一切职位。

截止本公告日，宋伯庐老先生未拥有企业股票。宋伯庐老先生任职期尽职尽责、勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理结构、规范运作等多个方面起着至关重要的作用。公司及股东会对宋伯庐老先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。企业将按有关规定，及时完成执行董事的改选工作中。

特此公告。

北新集团装饰建材有限责任公司

股东会

2023年3月29日

证券代码：000786证券简称：北新建材公示序号：2023-015

北新集团装饰建材有限责任公司

有关提升2022年度股东大会临时性提议

暨补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团装饰建材有限责任公司（下称北新建材或者公司）于2023年3月22日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳交易所网址（网站地址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网站地址：http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-013），定于4月12日举办2022年度股东大会。

一、提升临时性提议状况

2023年3月29日，公司收到大股东中国建材股份有限责任公司（下称中国建筑材料）提交的《中国建材股份有限公司关于增加北新集团建材股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》做为新增加临时性提议，提交公司于2023年4月12日举行的2022年度股东大会决议。

1.提议具体内容

在相关临时性提议中，中国建筑材料候选人2名非独立董事侯选人，详情如下：

因为工作调整缘故，北新建材非独立董事叶迎春老先生，已辞掉北新建材执行董事及股东会有关专门委员会委员会职位；北新建材非独立董事宋伯庐老先生，已超退休年龄规定并申请辞掉董事及股东会有关专门委员会委员会职位。

做为北新建材大股东，现候选人卢新华老先生、张莉女性为北新建材第七届股东会非独立董事侯选人。执行董事侯选人有待经公司股东会竞选根据后才能成为企业第七届董事会董事，与第七董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。卢新华老先生、张莉女性当选企业非独立董事后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一。

非独立董事侯选人卢新华老先生、张莉小姐的个人简历，请见附件1。

2.股东会对提议核查状况

中国建筑材料现持有公司639,065,870股股权，占公司总股本的37.83%，具备明确提出临时性提议资格。以上临时性提议在股东会举办10天以前明确提出并书面形式递交此次股东会召集人。以上临时性提议内容归属于股东会职责范围，且有确立话题和实际决定事宜，递交程序流程合规管理，合乎《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等相关规定。作为本次股东会的召集人，董事会允许将这些临时性提议递交2022年度股东大会决议。

二、股东会补充通知

除提升以上临时性提议外，公司在2023年3月22日公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事宜未发生变化。现就此次股东会的具体事宜填补公告如下：

（一）召开工作会议基本概况

1.股东会届次：企业2022年度股东大会

2.股东会召集人：董事会

2023年3月20日，企业第七届股东会第三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，允许举办此次年度股东大会。

3.此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议时间

现场会议举办时长：2023年4月12日(星期三)在下午14:30

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年4月12日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月12日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

5.举办方法

此次股东会采用会议现场网络投票及网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

投票选举时，采用当场网络投票和网上投票相结合的，同一投票权只能选当场网络投票、交易所系统网络投票和互联网系统网络投票中的一种，不重复网络投票。同一投票权发生反复决议以第一次合理决议结论为标准。

6.除权日：2023年4月4日

7.大会参加目标

（1）于除权日2023年4月4日在下午15:00深圳交易所收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会；不可以亲身参加当场股东会股东可书面形式受权别人委托参加积极参加决议（被授权人无须为根本自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、公司监事、高管人员，执行董事侯选人；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议地址：北京市未来科学城七北街9号北新中心A座17层

（二）会议审议事宜

1.此次股东会拟决议的提案：

此次股东会提议编码表

2.此次股东会拟决议的提案具体内容

（1）除新增加临时性提议外，此次股东大会审议的许多提议由企业第七届股东会第三次会议、第七届职工监事第三次会议表决通过后递交，程序合法，材料完善，提议具体内容详细企业2023年3月22日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳交易所网址（网站地址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网站地址：http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

（2）以上第6项、第14项提议所决议事宜组成关联方交易，关系公司股东中国建材股份有限责任公司应回避表决。

（3）以上第10项提议为特别决议事宜，需经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

（4）以上第16项提议选用累积投票方法等额选举2名非独立董事，公司股东需对每一位侯选人开展逐一决议。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东可将其所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.此次股东会除决议以上提议外，也将征求公司独立董事的个人工作总结。

（三）当场股东会大会备案方法

1.备案方法：当场备案、发送电子邮件、信件或发传真方法备案。

2.备案时长：2023年4月6日（早上9:30—11:00，在下午14:00—16:00）。信件或发传真形式进行备案需在2023年4月6日在下午16:00前送到或发传真至企业。

3.备案地址：北京市未来科学城七北街9号北新中心A座17层

4.登记

（1）公司股东由企业法人持深圳交易所个股账户、营业执照副本复印件、身份证补办登记；

（2）自然人股东凭深圳交易所个股账户、本人身份证和证劵公司业务部开具的2023年4月4日在下午收盘时拥有“北新建材”个股的凭据正本申请办理登记；

（3）受托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：列席会议的自然人股东的授权委托人凭深圳交易所个股账户、营业执照副本复印件、法人授权书、出席人身份证件登记信息；自然人股东的授权委托人凭深圳交易所个股账户、法人授权书和委托人的身份证扫描件及出席人身份证件登记信息。

5.法人授权书

法人授权书见附件3。

6.大会花费

此次股东会开会时间大半天，参加者全部费用自理。

（四）参加网上投票股东的身份验证与投票程序

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤见附件2。

（五）其他事宜

手机联系人：蔡景业

联系方式：010-57868786

发传真：010-57868866

电子邮箱：cjy@bnbm.com.cn

（六）备查簿文档

1.第七届股东会第三次会议决定

2.第七届职工监事第三次会议决定

配件1：非独立董事侯选人卢新华老先生、张莉小姐的个人简历

配件2：参与网上投票的实际操作步骤

配件3：2022年度股东大会法人授权书

北新集团装饰建材有限责任公司

股东会

2023年3月29日

配件1：

非独立董事侯选人卢新华老先生个人简历

卢新华，男，1965年11月生，西安交大管理科学与工程医生，企业律师、高级会计师。卢先生自2020年2月至2023年3月任中国建材集团有限责任公司总法律顾问；2016年9月至2020年2月任中国建材集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部经理；2010年11月迄今，任中材节能股权有限公司监事、监事长；2007年8月至2016年9月任中国中材集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部(财产经销部)科长。

截止到本公告公布日，卢先生未拥有企业股票，不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不会有被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，不会有最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

非独立董事侯选人张莉女性个人简历

张莉，女，1982年4月生，高级讲师高级政工师，北大行政管理硕士。自2023年3月迄今任北新集团装饰建材有限责任公司党委书记，2016年9月至2023年3月在中国建材集团有限责任公司列任办公室副主任、党委宣传部（新闻办公室）部长（主持工作）、党委宣传部（新闻办公室）科长、发言人，2004年7月至2016年9月在中国建材投资有限公司列任企业管理部营销经理、办公室业务主管、公司办公室主任助理、办公室副主任。曾获央企十大新闻创业者，构建中国建筑材料网络媒体平台当选央企品牌营销20强，组织“灵活运用”文化交融新项目获国营企业创新氛围一等奖。

截止到本公告公布日，张莉女性未拥有企业股票，不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不会有被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚，不会有最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360786；网络投票通称：北新网络投票

2.填写决议建议

对非累积投票提议，请填写决议建议：允许、抵制、放弃。为了便于公司股东在网络投票系统上对此次股东会全部提议统一网络投票，企业增加一个“总提案”，公司股东对总提案进行投票视作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

针对累积投票提议，填写转投每一位考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的竞选投票数（公司股东所拥有投票权的股权总数乘于应取总数）为准进行投票。公司股东能将所具有的竞选投票数在2位侯选人中随意分派；公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月12日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月12日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件3：

北新集团装饰建材有限责任公司

2022年度股东会法人授权书

自己（我们公司）做为北新集团装饰建材股份有限公司的公司股东，授权委托_________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加北新集团装饰建材有限责任公司2022年度股东会，并按下列网络投票标示意味着自己（我们公司）进行投票。

网络投票标示：

备注名称：

1.在提议1至提案15列出每一项决议事宜右侧的“允许”、“抵制”、“放弃”中任意选择一项，以“√”为标准。

以上第16项提议选用累积投票方法等额选举2名非独立董事，公司股东需对每一位侯选人开展逐一决议。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东可将其所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去0票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

2.假如受托人对相关决议事项决议未做实际标示或是相同一项决议注意事项有多种受权标示的，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展投票选举。

3.本法人授权书若为公司股东的，需要由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。

4.本法人授权书的贴报、影印件或按照上述文件格式自做均合理。

5.本委托有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会结束后。