深圳市英飞拓科技发展有限公司 对于为控股子公司深圳市英飞拓智园科技有限公司提供担保进度公示

证券代码：002528证券简称：英飞拓公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“英飞拓”或“企业”）分别于2022年3月25日、2022年4月13日举办第五届股东会第二十四次会议、2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，允许企业2022本年度为控股子公司给予总金额不超过人民币98,925万元担保额度，在其中为负债率70%之上全资子公司给予担保额度不得超过96,925万余元，为负债率小于70%全资子公司给予担保额度不得超过2,000万余元。企业2022本年度为深圳英飞拓智园科技公司（下称“英飞拓智园”）给予担保额度不超过人民币3,000万余元。

此次担保额度有效期为自企业决议以上提案的股东会议决议根据日起至决议下一年度相对应担保额度的股东会议决议根据之日起计算。董事会及股东会受权公司管理人员承担贷款担保事宜相关事宜并签订以上担保额度里的各类法律条文。

主要内容见公司在2022年3月29日、2022年4月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《英飞拓：关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2022-026）、《英飞拓：2022年第三次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-030）。

二、贷款担保工作进展及协议书具体内容

为满足你的经营周转必须，英飞拓智园和中国银行股份有限公司前海蛇口支行（下称“中行前海蛇口支行”）于2023年3月29日签署了《流动资金借款合同》（合同编号：2023圳中灰蛇普借字第000130号，下称“合同约定”），申请办理不得超过500万元信用额度，贷款期限为12三个月，自具体提现之日起算。企业为英飞拓智园公司担保。

同一天，公司和中行前海蛇口支行签署了《保证合同》（合同编号：2023圳中灰蛇普保字第000130号），担保范围：主合同项下所发生的债务组成合同规定之主债权，包含本钱、贷款利息（包含贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、赔偿费、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用；保证方式：连带责任保证；担保期限：主债权的偿还期届满的时候起三年。如主债权为分期清偿，则为自合同规定生效之日起至最后一期负债执行期届满之今后三年。

贷款担保决议状况：此次贷款担保归属于已表决通过的贷款担保事宜范畴，且担保额度在企业为英飞拓智园给予担保额度不超过人民币3,000万余元的范围之内，不用提交公司股东会及股东大会审议。

此次为英飞拓智园给予授信担保后，企业对英飞拓智园的担保余额为1,500万人民币，可以用担保额度为1,500万人民币。

三、被担保人基本概况

1.基本概况

名字：深圳市英飞拓智园科技公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：深圳龙华区观湖街道鹭湖小区观宝路12号英飞拓科技发展有限公司工业厂房602

法人代表：刘志

注册资金：1,000万元人民币

成立日期：2019年9月16日

业务范围：一般经营项目是：智慧城市运营服务项目；智慧园区运营服务项目；计算机技术、信息管理系统手机软件的研发、市场销售；电子计算机软件和信息技术服务项目；软件编程；计算机技术设计方案；计算机系统集成；信息系统设计、集成化、运行管理；信息技术咨询；经营电子商务；电子设备、智能产品、软件及附属设备销售业务；智能化上门安装；智能化建筑设计与施工；营业性互联网信息服务；物业管理；物业管理咨询；智慧园区项目商务咨询、经济信息咨询、营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（之上没有广告宣传、职业中介、证劵、商业保险、股票基金、信贷业务及其它限定类、严禁类项目），互联网技术、计算机设备的技术服务，房地产信息咨询、房产经纪；智能化系统、信息化管理工程咨询服务（之上依据法律、行政规章、国务院令确定等相关规定必须批准的，依法办理有关批准文件后才可运营）。

与公司关系：企业拥有英飞拓智园100%股份。

英飞拓智园并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

若以上担保额度所有执行，公司及子公司的贷款担保总额为不超过人民币104,630.84万余元（根据2023年3月29日国家外汇局人民币汇率中间价，澳币及元担保额度按100澳币=461.01人民币元，100元=848.04rmb元计，没有已执行完担保义务的事宜），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额（合并财务报表）的44.94%。以上贷款担保都为合并报表范围内公司及子公司间的贷款担保。公司及子公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

五、备查簿文档

1.《流动资金借款合同》（合同编号：2023圳中灰蛇普借字第000130号）；

2.《保证合同》（合同编号：2023圳中灰蛇普保字第000130号）。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：002528证券简称：英飞拓公示序号：2023-018

深圳市英飞拓科技发展有限公司

第五届股东会第三十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“英飞拓”或“企业”）第五届股东会第三十三次会议报告于2023年3月24日发送电子邮件、发传真或专职人员送达的方式传出，大会于2023年3月29日（星期三）在企业六楼8号会议厅以当场融合通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，会议由老总刘肇怀老先生组织，公司高级管理人员出席了大会。大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，真实有效。

大会经过讨论决议产生如下所示决定：

一、以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

《英飞拓：关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-020）详细2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就得提案发布了赞同的单独建议，详细2023年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业股东大会审议。

二、以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-021）详细2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就得提案发布了赞同的单独建议，详细2023年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业拟定于2023年4月14日在企业会议室召开2023年第一次股东大会决议。

《英飞拓：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-022）详细2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：002528证券简称：英飞拓公示序号：2023-019

深圳市英飞拓科技发展有限公司

第五届职工监事第二十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“英飞拓”或“企业”）第五届职工监事第二十八次会议报告于2023年3月24日发送电子邮件、发传真或专职人员送达的方式传出，大会于2023年3月29日（星期三）在企业六楼8号会议厅以当场决议的形式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，会议由监事长郭曙凌先生组织，董事长助理华元柳先生出席了大会。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

会议审议并通过了如下所示决定：

一、以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

《英飞拓：关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-020）详细2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业股东大会审议。

二、以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-021）详细2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

职工监事

2023年3月30日

证券代码：002528证券简称：英飞拓公示序号：2023-020

深圳市英飞拓科技发展有限公司

有关2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“英飞拓”或“企业”）于2022年3月25日举办第五届股东会第二十四次会议和第五届职工监事第二十次大会，并且于2022年4月13日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，允许公司及分公司向金融机构申请办理不超过人民币40亿的综合授信额度，信用额度有效期限自决议该提案的股东会议决议根据日起至决议下一年度相对应本年度信用额度的股东会议决议根据之日起计算。主要内容详细公司在2022年3月29日公布的《英飞拓：关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公示序号：2022-025）。

公司在2023年3月29日举办第五届股东会第三十三次会议和第五届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。此次向金融机构申请办理综合授信额度事宜尚要递交企业股东大会审议。

为了满足企业经营活动的需求，充分考虑企业资金使用后，公司及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理不超过人民币40亿的综合授信额度，综合授信具体内容包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、银行汇票及汇兑、保理融资、世界各国个人信用及押汇、T/T押汇及代付款、非融资性保函、商票保贴等各项信贷业务（具体业务种类以有关金融企业审核意见为标准）。信用额度有效期限自决议本提案的股东会议决议根据日起至决议下一年度相对应本年度信用额度的股东会议决议根据之日起计算。

以上信用额度最后以有关金融企业具体批准的信用额度为标准，实际融资额将视公司及子公司具体生产经营情况需求决定。借款期限内，信用额度可重复利用。在没有超出信用额度的情形下，不需要再逐一报请董事会和股东会审核。

董事会报请股东会受权公司管理人员授权代表企业签定以上综合授信额度里的各类法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料）。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：002528证券简称：英飞拓公示序号：2023-021

深圳市英飞拓科技发展有限公司有关

2023本年度为控股子公司给予担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第三十三次会议和第五届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为把握住“新型基建”、“数字经济”、“千店百园”、深圳市“双区”规划等国家新政策所带来的战略机会，达到分公司日常运营和市场拓展资金必须，股东会允许公司与/或分公司2023本年度为控股子公司给予总金额不超过人民币95,052万元担保额度，在其中为负债率70%之上全资子公司给予担保额度不得超过92,000万余元，为负债率小于70%全资子公司给予担保额度不得超过3,052万余元。之上担保额度并不等于企业的具体贷款担保本年利润，具体担保额度在总金额度内，以最后签署的保证合同为标准。担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、借款、承兑、个人信用、商业保理、票据、融资租赁业务等融资担保业务所发生的股权融资类贷款担保及其日常运营所发生的履行合同类贷款担保；贷款担保类型包含确保、质押、质押贷款等。

以上贷款担保额度，可以从分公司之间担保额度调济，但调济发生的时候，针对负债率70%以上担保对象，只可从负债率70%以上担保对象处得到担保额度；在相关信用额度范围之内，公司及分公司因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。

此次担保额度有效期为自企业决议本提案的股东会议决议根据日起至决议下一年度相对应担保额度的股东会议决议根据之日起计算。董事会报请股东会受权公司管理人员承担贷款担保事宜相关事宜并签订以上担保额度里的各类法律条文。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，此次为控股子公司给予担保额度预估事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、担保额度预估状况

注：1.以上表中若出现合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异的现象，均系测算中四舍五入导致。

2.深圳市英飞拓智能化技术有限公司简称“英飞拓智能化”，英飞拓（杭州市）信息管理系统技术性有限公司简称“英飞拓系统软件”，英飞拓（杭州市）高新科技有限公司简称“杭州科技”，深圳市英飞拓智园高新科技有限公司简称“英飞拓智园”，新普互连（北京市）高新科技有限公司简称“新普互连”，普菲特（海南省）高新科技有限公司简称“海南省普菲特”，云为智合互联网技术（深圳市）有限公司简称“云为智合”，Infinova(India)PrivateLimited通称“印度的英飞拓”，SwannCommunicationsPtyLtd.通称“思望通信”，SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.通称“Swann（国外）”，深圳市英飞拓仁用信息内容有限公司简称“英飞拓仁用”，上海优寰网络有限公司通称“上海优寰”，深圳市英飞拓程序开发有限公司简称“英飞拓手机软件”，SwannCommunications(Europe)Ltd.通称“Swann（欧洲地区）”。

3.公司与分公司InfinovaInternationalLtd.（通称“英飞拓国际性”）为思望通信向澳洲恒生银行申请办理授信额度给予最大债务担保，英飞拓国际性给予担保额度不得超过777.8万澳元，公司提供担保信用额度不得超过767.8万澳元。以上表中共同担保未反复测算。

三、被担保人基本概况

（一）英飞拓智能化

1.基本概况

名字：深圳市英飞拓智能化技术有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：深圳龙华区观湖街道鹭湖小区观宝路12号英飞拓科技发展有限公司工业厂房301

法人代表：刘务祥

注册资金：10,000万元人民币

成立日期：2016年4月8日

业务范围：一般经营项目是：安防监控系统产品的研发、市场销售、租用；防爆型视频监控系统产品的研发、市场销售、租用；LED显示器、发光二极管显示屏、液晶显示屏、背投影显示屏产品的研发、营销和租用；计算机应用软件开发设计、市场销售；信息系统集成及工程科研开发；数据分析；数据管理；货品和技术外贸业务；物业管理服务；已有物业租赁。（法律法规、行政规章明令禁止新项目以外；法律法规、行政规章限制新项目必须取得批准后才可运营）。系统集成服务项目；物联网产品研发；物联网产品生产制造；物联网产品市场销售；物联网的应用服务项目；消防服务机构。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）；智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；五金产品批发；五金产品生产制造；五金产品零售；五金产品产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：安防监控系统产品生产；防爆型视频监控系统产品生产；LED显示器、发光二极管显示屏、液晶显示屏、背投影显示屏产品制造。建筑智能化系统设计方案；建筑智能化建筑施工；电气设备安装服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与公司关系：企业拥有英飞拓智能化100%股份。

英飞拓智能化并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

注：之上数据为英飞拓智能化合并数据。

（二）英飞拓系统软件

1.基本概况

名字：英飞拓（杭州市）信息管理系统科技有限公司

统一社会信用代码：91330106552694469A

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

居所：浙江杭州市西湖区莲花街333号荷花商业中心北楼5楼

法人代表：叶剑

注册资金：12,000万元人民币

成立日期：2010年4月28日

业务范围：一般项目：城市垃圾处理装备制造业；消防器材销售；资源回收利用服务项目技术服务；消防服务机构；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务项目；电子计算机及通信机械租赁；废水处理以及回收利用；金属构件市场销售；金属材料销售；金属复合材料生产制造；通信专业设计与施工；环保设备工程的设计与施工；道路安全设备、设备安装工程；道路交通设施、设备安装工程；装饰装修；信息管理系统技术性、计算机技术的科研开发、技术咨询、技术服务、成果转让，电子设备、通讯设备的科研开发、技术咨询，计算机系统集成，承揽水处理技术、电子自动化工程项目、洁净工程、建设工程、室内外设计工程项目、电子与智能化工程项目、飞机场场道工程项目、民航空管工程项目、飞机场弱电系统工程、安全防范系统工程项目、智慧交通工程项目、通讯工程项目、机电安装工程、工业生产工业自动化、市政道路工程、市政道路施工、大城市道路照明工程、园林工程（涉及到资质证凭据运营），音箱设备安装调试（限当场），舞台设计产品造型设计，灯光音响设备、智能产品、计算机设备的科研开发，室内外设计设计方案；批发价、零售：电子设备、通讯设备、广播电视设备（除专控），音频视频机器设备，计算机设备，教学器材，医疗机械（限一类、二类、三类），仪表设备；拼装、生产加工、生产制造：电子设备、通讯设备；国内贸易、技术进出口（中国法律、行政规章明令禁止新项目以外，法律法规、行政规章限制新项目获得许可证书后才可运营）；（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；建筑工程施工；建筑劳务分包；出版发行批发价；出版物零售；出版发行网络销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

与公司关系：企业拥有英飞拓系统软件100%股份。

英飞拓系统软件并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

注：之上数据为英飞拓系统软件合并数据。

（三）杭州科技

1.基本概况

名字：英飞拓（杭州市）科技公司

统一社会信用代码：91330106MA2HYMPL2Q

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

居所：浙江杭州市西湖区三墩镇振华路298号巴淡岛发展中心西4幢9楼902-23室

法人代表：叶剑

注册资金：1,000万元人民币

成立日期：2020年7月1日

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；互联网数据服务项目；物业管理服务；集成电路；集成电路制造；电子元件生产制造；电子器件专用设备制造；非定居房产租赁；电子产品销售；通信设备市场销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

与公司关系：企业通过英飞拓系统软件拥有杭州科技100%股份。

杭州科技并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

（四）英飞拓智园

1.基本概况

名字：深圳市英飞拓智园科技公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：深圳龙华区观湖街道鹭湖小区观宝路12号英飞拓科技发展有限公司工业厂房602

法人代表：刘志

注册资金：1,000万元人民币

成立日期：2019年9月16日

业务范围：一般经营项目是：智慧城市运营服务项目；智慧园区运营服务项目；计算机技术、信息管理系统手机软件的研发、市场销售；电子计算机软件和信息技术服务项目；软件编程；计算机技术设计方案；计算机系统集成；信息系统设计、集成化、运行管理；信息技术咨询；经营电子商务；电子设备、智能产品、软件及附属设备销售业务；智能化上门安装；智能化建筑设计与施工；营业性互联网信息服务；物业管理；物业管理咨询；智慧园区项目商务咨询、经济信息咨询、营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（之上没有广告宣传、职业中介、证劵、商业保险、股票基金、信贷业务及其它限定类、严禁类项目），互联网技术、计算机设备的技术服务，房地产信息咨询、房产经纪；智能化系统、信息化管理工程咨询服务（之上依据法律、行政规章、国务院令确定等相关规定必须批准的，依法办理有关批准文件后才可运营）。

与公司关系：企业拥有英飞拓智园100%股份。

英飞拓智园并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

（五）新普互连

1.基本概况

名字：新普互连（北京市）科技公司

统一社会信用代码：91110105669920976P

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：北京朝阳区青年路西里3号楼7栋楼1层F1-14

法人代表：饶轩志

注册资金：1,000万元人民币

创立日期：2007年12月3日

业务范围：技术推广服务；程序开发；计算机软件服务项目；基本软件技术服务；系统软件服务项目（没有医用软件）；设计方案、制做、代理商、投放广告；产品外观设计；电脑动画设计；机构文化艺术交流主题活动（没有表演）；品牌策划；大会及展览策划；经济贸易咨询；批发价日用具、服饰、办公文具、电子设备、艺术品。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

与公司关系：企业拥有新普互连100%股份。

新普互连并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

注：之上数据为新普互连合并数据。

（六）云为智合

1.基本概况

名字：云为智合互联网技术（深圳市）有限责任公司

统一社会信用代码：91440300349909161P

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：深圳南山区粤海街道高新园区小区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1103-B1104室

法人代表：饶轩志

注册资金：500万元人民币

创立日期：2013年6月20日

业务范围：一般经营项目是：移动互联网的推广应用；电子计算机、手机app的产品设计；电脑动画设计；计算机软件服务项目；文化活动策划；文化艺术学术论坛方案策划；企业形象设计；展览设计方案策划；会议活动策划；经济信息咨询（没有限定新项目）；日用具、服饰、办公文具、电子设备、艺术品销售业务；从业广告服务（相关法律法规、国务院规定需再行申请办理广告经营批准的，需获得批准后才可运营）。（之上新项目法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）。

与公司关系：企业通过新普互连拥有云为智合100%股份。

云为智合并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

（七）思望通信

1.基本概况

公司英文名称：SwannCommunicationsPtyLtd.

企业中文名字：思望通讯有限公司

英语申请注册地址：706LORIMERSTREETPORTMELBOURNEVIC3207

汉语申请注册地址：宾夕法尼亚州悉尼港洛里默街706号

执行董事：JeffreyLiu，MichaelLucas，AnnaLiu，TravisBedford，李伟玲

法律规定总股本：1,230,770股无面值普通股本

创立日期：1987年6月16日

业务范围：民用型智能安防设备的研发、生产制造、市场销售

与公司关系：企业通过英飞拓国际性拥有思望通信100%股份。

2.关键经营情况

企业：美金

注：之上数据为思望通信合并数据。

（八）Swann（国外）

1.基本概况

公司英文名称：SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.

企业中文名字：思望通信（国外）有限责任公司

英语申请注册地址：12636CLARKSTREET,SANTAFESPRINGS,CA90670

汉语申请注册地址：佛罗里达州圣塔菲沃尔特斯路12636号

执行董事：JeffreyLiu，MichaelLucas

法律规定总股本：10,000,000股无面值优先股

创立日期：2000年2月9日

业务范围：监管及设配销售业务

与公司关系：企业通过思望通信拥有Swann（国外）100%股份。

2.关键经营情况

企业：美金

（九）英飞拓仁用

1.基本概况

名字：深圳市英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：深圳龙华区观湖街道鹭湖小区观盛五路英飞好成科技园区1515

法人代表：王瑞君

注册资金：18,285万元人民币

创立日期：1999年4月15日

业务范围：一般经营项目是：电子计算机系统集成技术性、建筑智能化弱电系统集成技术性的研发，物联网技术、计算机设备、计算机房技术性的研发；园区产业规划、技术服务、技术咨询；计算机、电教设备、机械设备、实验室仪器、取证设备、折叠屏手机、报警系统、勘测箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的科研开发及销售；第一类三类医疗器械；第二类三类医疗器械；国外贸易（之上法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后能运营）。（企业运营涉及到前置性行政许可的，必须取得前置性行政许可文档后才可运营）；光伏设备及电子器件市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：第三类三类医疗器械；物联网平台工程项目、电子与信息建筑智能化系统工程项目、通信网络工程项目、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程项目、智能制造系统建筑工程设计、工程施工、检修。

与公司关系：企业通过英飞拓智能化拥有英飞拓仁用100%股份。

英飞拓仁用一些归属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

（十）上海优寰

1.基本概况

名字：上海优寰网络有限公司

统一社会信用代码：913101143421742896

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

居所：上海市嘉定区陈翔路88号7幢2楼A区2135室

法人代表：任志刚

注册资金：100万元人民币

创立日期：2015年6月19日

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；系统集成服务项目；计算机软件服务项目；机构文化艺术交流主题活动；项目方案与公关服务；专业设计服务；广告设计；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；计算机软件及附属设备批发价；通信设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

与公司关系：企业通过新普互连拥有上海优寰100%股份。

上海优寰并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

（十一）英飞拓手机软件

1.基本概况

名字：深圳市英飞拓程序开发有限责任公司

统一社会信用代码：91440300682021916W

公司类型：有限公司（法人独资）

居所：深圳深圳龙华新区观澜街道高新科技产业基地英飞拓工业厂房1栋5楼

法人代表：刘务祥

注册资金：7,600万元人民币

创立日期：2008年11月14日

业务范围：一般经营项目是：光端机、闭路电视监控设备及出入口控制机器的监控软件及系统软件的研发与销售，安防监控设备的监控软件及系统软件的研发与销售，短视频、声频和信息的处理方法设备和通信传输设备的监控软件及系统软件的研发与销售，仿真模拟、数字和计算机设备的监控软件及系统软件的研发与销售，嵌入式开发的研发与销售，计算机技术的研发与销售。

与公司关系：企业拥有英飞拓手机软件100%股份。

英飞拓手机软件并不属于失信执行人。

2.关键经营情况

企业：元

（十二）Swann（欧洲地区）

1.基本概况

公司英文名称：SwannCommunications(Europe)Ltd.

企业中文名字：思望通信（欧洲地区）有限责任公司

英语申请注册地址：2CanonHarnettCourt(1stFloor),WarrenPark,StratfordRoad，MiltonKeynes,MK125NF,UK

汉语申请注册地址：美国米尔顿凯恩斯市

执行董事：JeffreyLiu,MichaelLucas,PaulBirch

创立日期：2008年7月30日

业务范围：民用型安防监控设备销售业务

与公司关系：企业通过思望通信拥有Swann（欧洲地区）100%股份。

2.关键经营情况

企业：美金

四、股东会建议

为把握住“新型基建”、“数字经济”、“千店百园”、深圳市“双区”规划等国家新政策所带来的战略机会，达到分公司日常运营和市场拓展资金必须，股东会允许公司与/或分公司2023年数为控股子公司给予总金额不超过人民币95,052万元担保额度，在其中为负债率70%之上全资子公司给予担保额度不得超过92,000万余元，为负债率小于70%全资子公司给予担保额度不得超过3,052万余元。

此次担保额度是公司根据控股子公司日常运营必须所进行的有效预估，合乎各分公司业务发展的实际需求。此次被担保目标均是企业合并报表范围内全资子公司，企业能充分了解其生产经营情况，管理决策其投资、股权融资等重大事情，财务危机处在企业可控性的范围之内。此次担保额度预估事宜合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

若以上担保额度所有执行，公司及子公司的贷款担保总额为不超过人民币95,052万余元（共同担保不会再反复测算，没有已执行完担保义务的事宜），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额（合并财务报表）的40.83%。以上贷款担保都为合并报表范围内公司及子公司间的贷款担保。公司及子公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1.企业第五届股东会第三十三次会议决议；

2.企业第五届职工监事第二十八次会议决议；

3.独董关于企业第五届股东会第三十三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：002528证券简称：英飞拓公示序号：2023-022

深圳市英飞拓科技发展有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十三次会议审议根据，公司决定举办2023年第一次股东大会决议，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：公司在2023年3月29日举行的第五届股东会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，大会的集结、举办合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年4月14日（星期五）14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为2023年4月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为2023年4月14日9:15-15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权除独董之外的工作人员参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

6.大会的除权日：2023年4月7日（星期五）

7.参加目标：

（1）截止2023年4月7日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：深圳龙华区深圳龙华高新科技产业基地英飞拓工业厂房一楼多功能会议室。

二、会议审议事宜

以上提议早已企业第五届股东会第三十三次会议审议根据，提案具体内容详细公司在2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》公布的有关公示及文档。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次会议审议中的所有提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）。

三、参加现场会议备案方法

1.法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

2.公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证补办登记；

3.授权委托人持本人及委托代理人身份证件、法人授权书（见附件）、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

4.外地公司股东能够信件或是发传真方法备案（还需提供相关证书文案），拒绝接受手机备案；

5.备案时长：2023年4月10日的9:00～17:00；

6.备案地址：公司会议室（深圳龙华区深圳龙华高新科技产业基地英飞拓工业厂房一楼多功能会议室）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1.这次股东会现场会议开会时间预估大半天，参会人员吃住及交通出行费用自理。

2.列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等登记中列明文件信息正本在场，便于认证进场。

3.网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

4.大会手机联系人：华元柳、钟艳

手机：0755-86096000、0755-86095586

发传真：0755-86098166

详细地址：深圳龙华区深圳龙华高新科技产业基地英飞拓工业厂房深圳市英飞拓科技发展有限公司证券事务部

邮政编码：518110

六、备查簿文档

1.企业第五届股东会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

二二三年三月三十日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362528。

2.网络投票通称：英飞网络投票。

3.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月14日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月14日9:15-15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司）做为深圳市英飞拓科技发展有限公司股东，兹委托老先生/女性意味着参加深圳市英飞拓科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：股

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

一、自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

二、假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

是（）否（）

本授权委托书有效期：

受托人签字（受托人为单位加盖公章）：

授权委托时间：时间日期

表明：法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人应在授权委托书上签名（受托人为单位须加盖公章），如法人授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。

注：1.公司股东请于列表中打√；2.每一项均是单选题，选取失效。

配件三：

股东会出席会议申请表

致：深圳市英飞拓科技发展有限公司

截止于2023年4月7日在下午深圳交易所收盘后我们公司（或自己）拥有英飞拓（股票号：002528）个股，现备案参与企业2023年第一次股东大会决议。

名字：

身份证号：

股东账户：

股票数：

联系方式：

邮编：

通讯地址：

公司股东签名（公司股东盖公章）：

时间：时间日期