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上海市北高新有限责任公司 有关2022年度利润分配预案的通知
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证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
●利润分配预案具体内容：上海市北高新有限责任公司（下称“企业”）企业拟以2022年末总市值1,873,304,804股为基准，按每10股派现钱rmb0.05元（价税合计）向全体股东分配利润，共分配红股rmb9,366,524.02元。
●决议程序流程：此次利润分配预案早已企业第九届股东会第四十五次会议审议根据，有待企业股东大会审议根据。
一、利润分配预案具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）开具的规范毫无保留的财务审计报告，企业2022年度合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润金额为78,311,694.38元，总公司实现净利润rmb96,858,545.70元。依据《公司法》和《公司章程》要求，2022年度依照总公司纯利润的10%获取法定公积金金后，截止到2022年12月31日，总公司可供分配利润金额为1,318,165,680.09元，盈余公积金金额为174,077,429.49元，资本公积金额为3,132,902,639.64元。
2022年度，企业拟以2022年末总市值1,873,304,804股为基准，按每10股派现钱rmb0.05元（价税合计）向全体股东分配利润，共分配红股rmb9,366,524.02元，占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润的比例为11.96%，分派后盈余公积账户余额将结转成本下一年度。
二、有关利润分配预案股票分红状况的表明
以上利润分配预案是由充分考虑企业所在行业特性、现处发展过程及获利能力，经谨慎科学研究制订的，详细说明如下所示：
1、企业所在行业特性、现处发展过程：
企业所在园区开发工业是一个资金密集型产业。在项目实施基本建设环节具备开发进度长、资金分配大的特点。报告期，企业在保证工程项目质量与安全可控性情况下，摆脱诸多困难考验，全力以赴打满工程施工的“时间轴”，切实基本建设静安国际科技创新小区。由于该新项目地标性建筑的一百米空中连廊成功并拢，已经初步签订一批龙头企业，虹口中环广场产业链城市新地标品牌形象初显。与此同时产业园区开启了总量土地总体转型发展和走马塘沿岸地区景观改造，进行总体规划环评、地区土壤检测，开启了产业布局、交通评价、生态河道提高制作等工作中。在工程招商运营环节，尤其是近些年企业建立了“租用为本”的经营模式，根据沉积主城区稀缺产业载体网络资源为园区全力以赴提高产业集群的电子能级，可是却短期看一定程度上影响了资金资金回笼速率。
由于以上剖析，公司现阶段发展阶段还是处于发展期并有重要资产开支环节，为了能让公司具有长期性可持续性发展市场竞争力，2023年企业将继续加大在产业载体投资建设上的投入，与此同时适时获得高品质稀有的新项目。
2、2023年企业融资需求层面：
2023年，企业将扎实推动园区开发建设中的管理提升，紧抓开发周期，保证静安国际科技创新小区产业载体工程项目的相继项目完工，以高品质产业空间促进高品质产业链承重。企业将深入推进走马塘沿岸地区景观改造、翠绿色健康步道、科技创新小区数脊云廊等自行车道服务体系，全面提高产业园区绿色产业品牌形象，打造出“中环广场二翼创新创意汇聚带”。除此之外，企业将加快推进铁路线南郊站地块的早期论述工作中，加速走马塘地区转型发展升级，为园区可持续发展观提供足够的高质量产业载体室内空间。
企业将依据每个工程项目的规划方案和投资必须，根据各种渠道筹资达到企业要求；与此同时企业将提升资金使用方案、严格把控支出，争取加速资金资金周转，适用企业身心健康、可持续发展观。
3、保留盈余公积的用处及盈利状况：
企业保留盈余公积主要运用于现阶段在建的产业载体工程项目的投资建设，及其适时进一步加大土储工作中。
三、已履行有关决策制定
此次利润分配预案早已2023年4月13日举行的第九届股东会第四十五次会议和第九届职工监事第二十二次会议审议根据，尚要递交2022年年度股东大会决议。
（一）独董建议
企业2022年度利润分配预案，充分考虑到企业目前的获利能力、现金流量情况、业务发展须要及融资需求等多种因素，同时能确保公司股东的有效收益，将有利于身心健康、长期稳定发展趋势，符合公司长远发展需要与包含中小投资者等在内的公司股东整体利益，股东会决议表决程序合法、合理。咱们允许企业2022年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。
（二）职工监事建议
此次利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等相关规定的利润分配政策和相关法律法规、法律法规的规定，充分考虑到企业的具体生产经营情况和未来发展计划，符合公司长期性可持续发展的要求，未危害中小投资者的合法权利，符合公司和公司股东利益，允许此次利润分配方案。
四、有关风险防范
此次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议根据后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新有限责任公司
股东会
二二三年四月十四日
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