博纳影业集团有限责任公司 有关新增加募投项目建设主体并用 一部分募资向控股子公司贷款 以执行募投项目的通知

证券代码：001330证券简称：博纳影业集团公示序号：2023-014号

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博纳影业集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第二届股东会第三十六次会议、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，允许新增加控股子公司广东省博纳影业集团文化传媒有限公司（下称“广东省保利博纳”）、成都博纳影业集团有限责任公司（下称“北京市保利博纳”）做为募集资金投资项目（下称“募投项目”）中保利博纳影片项目的实施行为主体，其他项目实施主体不会改变，并同意公司及上海市保利博纳文化传媒有限公司（下称“上海市保利博纳”）应用募资向以上控股子公司给予总额不超过60,000万余元贷款以执行募投项目，贷款结束后由企业及俩家新增加募投项目建设主体分别向承销商华龙证券股份有限公司（下称“华龙证券”、“承销商”）和储放募资的银行业签定募集资金专户存放监管协议。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1297号），企业首次公开发行股票274,903,797股（下称“本次发行”），每股面值rmb1.00元，每一股发行价为5.03元/股，本次发行募资总额为1,382,766,098.91元，扣减发行费139,544,921.84元，募资净收益为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本概况

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》公布的募资应用方案以及企业于2023年1月31日公布的《关于变更部分募投项目内容的公告》（公示序号：2023-003号），此次公开发行股票募投项目的应用方案如下所示：

三、此次新增加募投项目建设主体并用募资向控股子公司贷款以执行募投项目的情况和新开设募集资金专户的现象

为了实现企业项目执行的需求，加速募投项目的实行基本建设，提升募资的使用率，公司拟提升广东省保利博纳、北京市保利博纳为公司发展募投项目保利博纳影片项目的实施行为主体。与此同时，公司及上海市保利博纳拟运用不得超过60,000万余元募资向给予无息借款，贷款期限为三年，依据募投项目具体执行情况可提前还贷或到期时续借，具体情况如下：

为保证募集资金使用安全性，董事会受权老总或其它受权人员实际申请办理募资重点账户设立、募资资金监管协议签定等相关事宜，新增加募投项目建设主体将设立募资储放专户，并和企业、储存募资的银行业、承销商签定募集资金专户存放监管协议，严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规以及企业募资资金管理办法等相关规定执行管控。企业将依据相关事宜工作进展，严格执行有关相关法律规定及要求立即履行信息披露义务。

四、此次新增加募投项目建设主体和提供贷款目标的相关情况

1、公司名字：广东省博纳影业集团文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D65MK8C

成立年限：2020年03月25日

注册资金：1000万元人民币

法人代表：刘钦辉

公司注册地址：广州市南沙区进港大道466号之一309房（仅限于办公室）

业务范围：广告行业;策划创意服务项目;版权服务;广播电视节目制做（实际业务范围以《广播电视节目制作经营许可证》为标准）;电影影视娱乐发售;电影影视节目制作

与上市企业关联：企业100%持仓，系公司全资子公司

是否属于失信执行人：否

2、公司名字：成都博纳影业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91110116MA00E1JY55

成立年限：2017年04月28日

注册资金：8000万元人民币

法人代表：于冬

公司注册地址：北京市怀柔区杨宋镇三原县四园二号院1栋楼102

业务范围：广播电视节目制做；电影发行；影片拍摄；经济信息咨询；制做、代理商、投放广告；文化艺术娱乐经纪人服务项目；版权代理；产品外观设计；影视制作；模型制作服务项目；公关活动；市场销售小玩具；市场销售食品类。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；市场销售食品类及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

与上市企业关联：企业100%持仓，系公司全资子公司

是否属于失信执行人：否

五、此次新增加募投项目建设主体及贷款对企业的危害

公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳为他们提供贷款以执行募投项目，都是基于企业具体电影项目的拍摄需求，没有改变募资的投资目标和项目主要内容，有助于提升募资的使用率，优化配置，推动企业募集资金投资项目的顺利推进，合乎募集资金使用规划和发展规划规定，找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、此次给予贷款之后对募资使用和管理方法

此次以获取贷款形式向新增加募投项目建设主体花费的募资到位后，将存放在开办的募资专户中，公司及新增加募投项目建设主体将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，合理合法、合规管理应用募资，对募资的应用执行合理管控。

七、此次决议程序流程及建议

公司在2023年4月14日举办第二届股东会第三十六次会议、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

（一）股东会建议

经决议，股东会觉得：公司本次新增加俩家控股子公司广东省博纳影业集团文化传媒有限公司、成都博纳影业集团有限责任公司做为保利博纳影片募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳应用募资rmb不得超过60,000万余元向给予贷款以执行募投项目，都是基于募集资金投资项目的需求，有益于募投项目顺利推进，合乎募集资金使用规划和企业持续发展整体规划。因而，允许公司本次新增加募投项目建设主体并用一部分募资向控股子公司贷款以执行募投项目。

（二）独董建议

审核确认，独董觉得：公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳应用一部分募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目，有助于企业业务发展趋势，符合公司的发展规划和发展战略规划。不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者合法权益情况，不会对公司的稳定生产运营造成不利影响，合乎中国证监会及深圳交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定，有关决议及表决程序合法、合理。

因而，允许公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳应用一部分募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

（三）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳应用募资rmb不得超过60,000万余元向给予贷款，都是基于募集资金投资项目的建立必须，有益于募投项目顺利推进，合乎募集资金使用规划和企业持续发展整体规划。因而，允许公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳应用一部分募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

八、备查簿文档

1、第二届股东会第三十六次会议决议；

2、第二届职工监事第二十次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第三十六次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

博纳影业集团有限责任公司

股东会

二二三年四月十四日

证券代码：001330证券简称：博纳影业集团公示序号：2023-013号

博纳影业集团有限责任公司

第二届职工监事第二十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况

博纳影业集团有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十次会议报告于2023年4月7日以邮件方法传出，大会于2023年4月14日在公司会议室以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，企业一部分高管人员出席了大会。

此次职工监事由监事长陶云逸老先生组织，大会的举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

在监事深刻理解会议议案并表达意见后，此次会议产生下列决定：

以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。

职工监事觉得：公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳文化传媒有限公司应用募资rmb不得超过60,000万余元向给予贷款，都是基于募集资金投资项目的建立必须，有益于募投项目顺利推进，合乎募集资金使用规划和企业持续发展整体规划。因而，允许公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳文化传媒有限公司应用一部分募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

三、备查簿文档

第二届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团有限责任公司职工监事

二二三年四月十四日

证券代码：001330证券简称：博纳影业集团公示序号：2023-012号

博纳影业集团有限责任公司

第二届股东会第三十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

博纳影业集团有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第三十六次会议报告于2023年4月7日以邮件方法传出，大会于2023年4月14日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由老总于冬老先生组织，例会应参加执行董事10名，真实参加执行董事10名，监事、高管人员出席了此次会议。

此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

在董事深刻理解会议议案并表达意见后，此次会议产生下列决定：

以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《有关新增加募投项目建设主体并用一部分募资资产向控股子公司贷款以执行募投项目的议案》。

股东会觉得：公司本次新增加俩家控股子公司广东省博纳影业集团文化传媒有限公司、成都博纳影业集团有限责任公司做为保利博纳影片募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳文化传媒有限公司应用募资rmb不得超过60,000万余元向给予贷款以执行募投项目，都是基于募集资金投资项目的需求，有益于募投项目顺利推进，合乎募集资金使用规划和企业持续发展整体规划。因而，允许公司本次新增加募投项目建设主体然后由公司及上海市保利博纳文化传媒有限公司应用一部分募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第二届股东会第三十六次会议决议；

2、独董对第二届股东会第三十六次会议相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

博纳影业集团有限责任公司

股东会

二二三年四月十四日