江西省沐邦环保有限责任公司 第四届董事会第二十四次会议决议公示

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省沐邦环保有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第二十四次会议于2023年3月29日在江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议厅以当场融合通信的表决方式举办。企业已经在会议召开前2天以专人送达、电子邮件、微信或电话等方法送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，企业一部分公司监事及整体高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议由老总廖志远老先生集结并组织，经与会董事决议，以记名投票表决方式根据如下所示提案：

（一）表决通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

股东会允许候选人章美珍女性为公司发展第四届董事会独董侯选人。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。

（二）表决通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

股东会允许候选人总经理郭俊华先生为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。

以上提案一、提案二都由独董发布了赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告》。

（三）表决通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

企业将在2023年4月14日14:30在江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开企业2023年第三次股东大会决议。主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

二二三年三月三十日

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-016

江西省沐邦环保有限责任公司

有关改选独董和非独立董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

由于江西省沐邦环保有限责任公司（下称“企业”）原独董胡宇辰老先生因病逝世、原非独立董事胡嘉纳女性离职，为完善公司治理构造，保证董事会的正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经大股东潮州市邦领商贸有限公司候选人、股东会提名委员会审批通过，董事会允许候选人章美珍女性（个人简历附后）为公司发展第四届董事会独董侯选人、允许候选人郭俊华先生（个人简历附后）为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满之日起计算。公司在2023年3月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。以上提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

独董侯选人章美珍女士在候选人时已经获得独立董事资格资格证书，任职要求早已上海交易所审批通过。

特此公告！

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

二二三年三月三十日

配件：个人简介

章美珍女性，江西财经大学专家教授。1964年8月出世,中国籍,无海外居留权,研究生文凭。1987年9月逐渐出来工作,列任江西财经大学会计学院老师、副教授职称、教务长、常务副院长。2006年4月至2011年6月担任江西省黑色猫碳黑股份有限公司公司独立董事,2022年11月迄今担任江西省煌上煌集团公司食品类股份有限公司公司独立董事。

郭俊华先生，1970年8月出世，澳洲籍，医生硕士学历。2005年12月至2007年12月任新南韦尔斯高校光伏发电卓越中心副总监暨高效率晶硅电池批量生产项目研发工作组责任人；2007年9月至2009年12月，任中国台湾益通太阳能经理兼技术总监；2010年3月至2011年7月，任中国台湾联景光学经理兼技术总监；2012年2月到2021年9月，列任晶科能源首席战略官,集团公司质量管理体系高级副总裁,充电电池业务部高级副总裁暨经理,浙江省晶科能源企业常务副总经理。2022年9月迄今任公司经理。郭俊华先生专精于N型高效化背触碰充电电池(IBBCsolarcell)，激光工艺充电电池，油墨印刷充电电池等元素设计，与工艺优化，电荷分析，效率和达标率提升规划等，自2008年起获邀出任光伏发电界最专业有名气的国际学术期刊“ProgressinPhotovoltaics:ResearchandApplications”编写委员会委员。

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-017

江西省沐邦环保有限责任公司

有关拆换非职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江西省沐邦环保有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于更换公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。依据《公司法》、《公司章程》以及相关法规的规定，经大股东潮州市邦领商贸有限公司建议，公司监事会允许免除黄凯涛老先生第四届职工监事非职工代表监事职位，并候选人熊猛老先生（个人简历附后）为公司发展第四届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届职工监事任期届满止。该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

为确保职工监事的正常运转，在新一任公司监事上任前，黄凯涛老先生仍将继续依照相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定执行监事的工作职责。企业对黄凯涛老师在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

二二三年三月三十日

配件：个人简介

熊猛老先生，汉族人，1992年11月出世,中国籍,无海外居留权,本科文凭。2017年5月至2020年12月任职于南昌市高航集团有限公司，2020年12至2022年10月任职于南昌市招商合作基础建设有限责任公司，在职企业采购工程师。

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-019

江西省沐邦环保有限责任公司

第四届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省沐邦环保有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第十三次大会于2023年3月29日在企业6楼会议厅以当场融合通信的表决方式举办。企业已经在会议召开前2天以专人送达、电子邮件、微信或电话等方法送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事2人，公司监事黄凯涛老先生因别的国家公务缺阵。此次会议的举行合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长田原女性组织，经参会公司监事决议，以记名投票表决方式根据《关于更换公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会允许免除黄凯涛老先生第四届职工监事非职工代表监事职位，并候选人熊猛先生为企业第四届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届职工监事任期届满止。主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司关于更换非职工代表监事的公告》。

决议状况：2票允许，0票抵制，0票放弃；获列席会议的整体公司监事一致通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司职工监事

二二三年三月三十日

证券代码：603398证券简称：沐邦环保公示序号：2023-020

江西省沐邦环保有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月14日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月14日14点30分

举办地址：江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第二十四次会议及第四届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月30日发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）个人股公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

（二）自然人股东自己参会的，凭个股账户、身份证原件办理登记；授权委托人参会的，凭身份证原件、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。

（三）外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在备案时长2023年4月13日17:00前送到，列席会议时需提交正本。

（四）备案地址：企业证券事务部

（五）备案时长：2023年4月13日9:00-17:00

六、其他事宜

（一）开会时间大半天，住宿费、差旅费自立。

（二）通讯地址：江西省南昌红谷滩区九江街1099号6楼

手机联系人：张明骏、段本息

手机：0791-83860220

发传真：0791-83860220

特此公告。

江西省沐邦环保有限责任公司股东会

2023年3月30日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

江西省沐邦环保有限责任公司第四届董事会第二十四次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江西省沐邦环保有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月14日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：