新里城健康科技集团股份有限公司 第六届股东会第九次会议决议公示

证券简称：新里城证券代码：002219公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新里城健康科技集团股份有限公司（下称“新里城”或“企业”）第六届股东会第九次例会于2023年4月3日以书面形式、手机、电子邮箱等方式传出，大会于2023年4月13日在公司会议室以当场决议融合通讯表决的形式举办，此次会议由公司董事长林杨张先生组织，企业在职执行董事9名，具体决议执行董事9名，监事及高管人员出席此次会议，大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定。

（一）表决通过《2022年度管理层工作报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，主要内容详细2023年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登内容。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（三）表决通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

主要内容详细企业2023年4月14日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-038）及同一天刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（四）表决通过《2022年度利润分配预案》

依据亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司开具的财务审计报告（报告编号：亚审查字（2023）第01520038号），企业2022本年度实现净利润164,300,189.48元，在其中归属于母公司股东纯利润155,621,958.97元，截至2022年12月31日，集团公司盈余公积为-3,093,364,530.68元，总公司盈余公积为-2,030,379,322.29元，企业盈余公积小于零，导致无法开展股票分红，也无法开展股东分红。

结合公司2022年具体生产经营情况同时结合2023年运营计划，经董事会建议2022本年度利润分配预案为：2022本年度不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。此次的利润分配预案合乎《公司章程》中股东分红有关规定。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公示序号：2023-033）刊登于2023年4月14日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（五）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）财务审计了企业2022本年度财务报告内部控制实效性，并提交了《内部控制审计报告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了单独建议。

《2022年度内部控制自我评价报告》、亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）对于此事开具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（六）表决通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度大股东及其它关联企业资金占用费情况进行核查，并提交了重点表明，详细2023年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登内容。

独董对于此事事宜发布了单独建议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（七）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

允许聘任亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计组织，聘用期一年，并且受权企业经营与亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）签定相关协议以确定审计费。

独董对于该提案发布了事先认同建议独立建议，详细情况详细2023年4月14日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-034）等内容。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（八）表决通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司子公司日常运营与业务发展需要，允许企业为有关分公司将来12月向有关协作金融机构申请办理综合授信额度给予连带责任担保，担保额度预估127,900万人民币。为了便于办理手续，股东会受权企业经营在相关信用额度范围之内代表公司办理手续，并签订有关法律条文。本次授权有效期为一年，自股东会根据之日起计算，担保期以合同规定为标准。

主要内容详细2023年4月14日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-035）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（九）表决通过《关于计提资产减值准备的议案》

此次计提资产减值准备遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，公司本次计提资产减值准备根据谨慎原则，根据充足，符合公司财产现况，公允价值地体现了截止到2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化，允许企业计提资产减值准备，此次计提资产减值准备金额合计为9,048.57万余元。

主要内容详细公司在2023年4月14日公布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-036）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

（十）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

主要内容详细公司在2023年4月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-032）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃

三、备查簿文档

1、第六届股东会第九次会议决议；

2、独董关于企业第六届股东会第九次大会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告。

新里城健康科技集团股份有限公司股东会

二二三年四月十三日

证券简称：新里城证券代码：002219公示序号：2023-037

新里城健康科技集团股份有限公司

职工监事对公司内控自我评价报告的

审查意见

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里城健康科技集团股份有限公司（下称“新里城”或“企业”）第六届职工监事依据国家财政部、中国证监会等相关部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其它有关法律法规、行政规章的相关规定，公司监事会用心核查了《2022年内部控制自我评价报告》，并做出审查意见如下所示：

经核实，公司内控个人评价合乎国家财政部、中国证监会等相关部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其它有关文件的需求，职工监事觉得公司已经设立了比较完善的内控体系并有效落实，企业《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行的具体情况，对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用，董事会审议通过了《2022年内部控制自我评价报告》，职工监事对《2022年度内部控制自我评价报告》情况属实。

特此公告。

新里城健康科技集团股份有限公司职工监事

二二三年四月十三日