华联控股有限责任公司 有关闲钱短期内用于支付 银行理财的议案公示

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公示序号：2023-010

（经公司于2023年4月12日举行的第十一届股东会第四次会议表决通过）

一、基本概况简述

为了加强闲钱管理方法，提升资金使用效益，提升现金类资产盈利，在保证财产安全及其不影响工作经营周转所需资金前提下，2023年公司及子公司拟运用已有短暂性闲钱短期内用于支付银行理财，如金融机构保本理财等商品，用以理财资产总金额度不超过人民币18亿人民币，在相关信用额度内循环再生、翻转应用，但任一时点购买理财账户余额不可超过以上信用额度。

本短期理财方案必须紧紧围绕企业年度财务预算计划执行，不危害公司战略规划、运营计划、融资计划等融资需求为原则，结合公司发展和具体运营过程中的融资需求状况可及时将短期理财方案作出适当调整。

以上投资理财额度18亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额53.05亿的33.93%。本提案尚要递交企业2022年度股东大会审议审批后执行。

1.选购银行理财的效果

在不改变正常运营及严控风险前提下，应用已有短暂性闲钱开展中低风险的委托理财，有助于提高公司及子公司短暂性闲钱的使用率和现金类资产盈利。

2.投资理财额度

投资理财信用额度不超过人民币18亿人民币，在相关信用额度内循环再生、翻转应用，但任一时点投资理财账户余额不可超过以上投资理财信用额度。

3.购买渠道

以上投资理财额度关键用于支付拥有期内不得超过12个月短期内中低风险银行理财，只可以选购具备诚信经营资质银行的、严控风险的投资理财产品，无法进行与个股以及衍生品、证券基金以及他和证劵有关风险较高产品投资。

4.自有资金

已有短暂性闲钱。

二、对企业的危害

在满足客户日常运营正常融资需求和资源安全的情况下，公司及子公司根据适当进行中低风险的银行理财业务，开源系统增收，有助于提高短暂性闲钱的使用率和提升现金类资产盈利，进一步提升企业整体销售业绩水准。此次闲钱的短期理财方案，符合公司公司股东权益。

三、风险管控措施

在保证不影响工作生产运营前提下，企业将依据《委托理财管理制度》要求决策、实行、监督职责相分离原则，对于该委托理财事项的实施步骤进行管理，以保证委托理财事项的有序开展和完善运作。

公司开展的委托理财业务流程根据选择长周期的银行理财，可防止投资理财产品政策、可操作性转变等所带来的经营风险；除此之外，企业购买理财的金融企业均是与企业日常运营业务关系比较多的国有商业银行、股份制银行等，对理财业务管理制度，对理财产品风险管控严苛，企业通过与合作平台日常生活的经济往来，可以密切关注所购买理财的变化规律，从而减少经营风险。

公司财务部及有关部门立即分析与追踪理财产品工作进展，若发现可能出现危害企业财产安全的现象，立即采取有效措施，操纵经营风险。

四、独董审查意见

公司独立董事觉得：企业建立了《委托理财管理制度》，对委托理财的审核、执行及风险管控等方面进行了要求，以完善内控制度，预防经营风险。公司拟应用已有短暂性闲钱开展较中低风险委托理财，有助于提高闲置不用资金使用效益，对企业将来的主营、经营情况、经营业绩、现金流均不容易产生不利影响，该买卖合乎公司股东共同利益。此次企业《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》决议程序流程依法依规，允许将该提案提交公司股东会决议。

五、其他事项

受权经营班子在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定及时信息公开。

本提案要递交企业2022年度股东大会审议根据，自企业2022年度股东大会审议根据的时候起实行。

特此公告

华联控股有限责任公司股东会

二○二三年四月十三日

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公示序号：2023-012

华联控股有限责任公司

有关聘用2023年度审计公司的议案公示

（经公司于2023年4月12日举行的第十一届股东会第四次会议表决通过）

重要提醒:

1.华联控股有限责任公司（下称“企业”）拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计和内控审计组织。

2.该事项尚要递交企业2022年度股东大会审议。

依据上市企业规范性运行规定，经公司研究确定：拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计和内控审计组织，为企业提供2023年度审计和内控审计贴心服务，聘用期一年。相关情况如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）基本资料

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89万余元

2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

2021年度上市公司审计顾客数量：449

关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元

（二）投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。

职业风险基金记提或职业类型保险投保符合要求。

近三年由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：无

（三）诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策27次、自律监管对策1次、政纪处分1次；82名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策39次、自律监管对策3次、政纪处分2次。

（四）项目成员信息内容状况

1.人员基本信息

项目合伙人：名字陈葆华，1995年9月变成注册会计，1993年7月从事了上市企业和挂牌企业财务审计，1998年2月逐渐在所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次。

签名注册会计：名字李自洪，2019年4月变成注册会计，2014年9月从事了上市公司审计，2019年4月先是在海康所从业，2020年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报状况4个。

项目质量控制复核人：名字王荣，1999年12月变成注册会计，2003年1月从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2003年1月份开始在所从业，2019年11月从事了核查工作中，近三年核查上市企业和挂牌上市公司审计报告状况超出3家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

（五）自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

（六）审计费用

今天审计费130万余元（在其中财务审计90万，内部控制40万），系依照海康提供的审计服务需要工作人员天数和每一个工作中人日资费标准扣除服务费。工作人员天数依据审计服务的特性、速裁状况等明确；每一个工作中人日资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。

上一期审计费130万余元（在其中财务审计90万，内部控制40万），今天审计费较上一期审计费提升0万余元。

二、拟聘任会计事务所履行决策制定

（一）审计委员会履职

有关拟建议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案，审计委员会觉得：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货业务有关审计资格，并具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，自出任公司审计机构至今，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，开具的财务审计报告可以客观性、真切地体现公司财务情况及经营业绩，很好地实现了有关审计和内控审计工作中，进一步增强了投资者保护水平，聘任有益于确保企业审计工作的持续性。因而，允许企业聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计和内控审计组织，允许将该提案递交股东会决议。

（二）独董有关聘任审计公司的事先认同状况独立建议

公司独立董事对该事项展开了事前审查，发布单独建议如下所示：大华会计师事务所（特殊普通合伙）有独立的主体资格、具备担任证劵、期货交易业务的审计资格，可以为企业提供相关专业能力服务项目，能胜任内控审计，并维持应该有的关注职业类型谨慎性原则。此次聘任事项有益于进一步提高企业的规范性运行水准，维护保养股东合法权利。允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计和内控审计组织，允许将该提案递交股东会决议。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于该股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告

华联控股有限责任公司股东会

二○二三年四月十三日

证券代码：000036证券简称：华联控股公示序号：2023-006

华联控股有限责任公司

2022年本年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以总市值1,483,934,025股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.34元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）公司主要业务、盈利以及组成状况

公司主要业务为房产开发和物业管理及服务业务经营。

公司现阶段房产开发业务流程主要体现在深圳市、杭州市等多地，物业管理及服务业务经营主要体现在深圳市、杭州市、上海市等场所。从业房产开发的核心主要包含：企业总部、深圳市华联置业公司、杭州市华联置业公司、上海申冠置业公司等四家。从业物业管理及服务业务经营的实体线为华联物业集团，承担综合、经营和管理我们公司和华联集团的物业管理资产租赁及住宅地产新项目、商业地产项目给予物业管理服务等。

（二）企业房产开发业务流程、项目储备及物业管理与管理与服务等情况如下：

1.企业房地产项目状况

公司现阶段正在销售、建设中的项目主要包含深圳市“华联城市全景”、深圳市“华联大城市商业中心”、杭州市“钱塘江国际公馆”、杭州市“全景图新天地”，筹备项目有深圳市“华联深圳南山A区”等特色。

2.企业配建房产情况

企业配建房地产主要分布于深圳市、上海市、杭州市等地区，房屋建筑面积总计20.4530万平方(含合拼范围之内子公司)，与住房、办公楼配套完善收费标准停车位3,515个。

本当年度，公司主要业务和收益组成与去年同比增加没变化。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无。

华联控股有限责任公司

二○二三年四月十三日

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公示序号：2023-004

华联控股有限责任公司

第十一届股东会第四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月12日选用当场方法召开第十一届股东会第四次会议，此次会议报告传出时间是在2023年3月31日，会议报告主要是以电子邮件、手机微信、手机方法送到、通知。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议由企业董事长张梅女士组织，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事及高管人员出席此次会议。此次会议采用记名投票表决方式表决通过事宜如下所示：

一、2022本年度股东会工作总结报告；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本报告的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-005。

二、2022年年报全篇及引言；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-006，2023-007。

三、2022年年度财务报表；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-008。

四、2022本年度利润分配预案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度总公司实现净利润556,371,640.48元，获取10%法定公积金55,637,164.05元，总公司当初能够公司股东分派纯利润为500,734,476.43元。再加上今年初保留的盈余公积767,106,181.34元（今年初盈余公积扣减当初分派合同履约成本），截至2022年底总公司能够股东分配利润为1,267,840,657.77元。

依据《公司章程》相关现钱分配情况标准及企业《股东回报规划》，董事会拟订2022本年度利润分配预案为：

1.以总市值1,483,934,025股为基准，每10股发放0.34元现金(价税合计)；即共发放股利50,453,756.85元；

2.剩下盈余公积1,217,386,900.92元保留至下一年度；

3.年度没有进行资本公积转增股本。

如企业在分红配股除权日以前产生复购等情况造成分红配股除权日的总体股权数产生变化，将于总计分红派息总金额、派股数量不会改变前提下作适当调整。

董事会觉得：企业以上利润分配预案，合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关股票分红的相关规定和要求，融合了企业所在市场现状、发展趋势所在环节和今后未来发展趋势，并确定了广大投资者利益和合理诉求，符合公司的具体情况，与企业经营效益和今后发展趋势相符合。保留盈利将应用于企业后面城市更新项目建设和产业升级新项目投资。

以上2022本年度利润分配预案有待报请企业2022年度股东大会决议准许。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

五、2022本年度内控评价汇报；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-009。

六、有关闲钱短期内用于支付银行理财的议案；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-010。

七、有关预测分析2023年日常关联交易状况的议案；

决议结论：允许4票、抵制0票、放弃0票。

关联董事王晓、龚泽民、张勇华回避表决。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-011。

八、有关聘用2023年度审计公司的议案；

允许聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司2023年度审计公司。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-012。

九、有关聘用2023年常年法律顾问的议案；

允许聘用广东省信达法律事务所为我们公司2023年常年法律顾问。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

十、有关举办2022年度股东大会工作的通知。

此次会议取决于2023年5月9日在下午14:00举办2022年度股东大会。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-013。

以上提案一、二、三、四、六、八等六项提案要递交企业2022年度股东大会决议准许。

公司独立董事就以上提案七、八等二项提案按照规定发布了事先认同建议，具体情况请查阅同一天公示的“独董关于企业第十一届股东会第四次会议相关事宜的事先认同建议”（公示序号：2023-014）；独董就以上提案二、四、五、六等四项提案按照规定发布了单独建议，具体情况请查阅同一天公示的“独董关于企业第十一届股东会第四次会议相关事宜自主的建议”（公示序号：2023-015）。

以上提案相关内容请查阅公司在2023年4月14日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)里的企业第十一届股东会第四次会议决定公示以及相关公示。

特此公告

华联控股有限责任公司股东会

二○二三年四月十三日

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公示序号：2023-013

华联控股有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第四次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》，企业定为2023年5月9日（星期二）在下午14:00举办2022年度股东大会，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2022年度股东大会。

2.股东会的召集人：企业第十一届股东会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时长：

(1)现场会议举办时间是在：2023年5月9日（星期二）在下午14:00；

(2)网上投票时间是在：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年5月9日9:15-15:00的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

(1)当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议。

(2)网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6.大会的除权日：2023年5月4日

7.参加目标：

(1)在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年5月4日（除权日）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

(2)董事、监事会和高管人员；

(3)企业依规聘用的记录侓师；

(4)董事会被邀请的有关人员。

8.会议地点：深圳深南中路2008号华联大厦16楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜及提议编号

（二）公布状况

以上提案早已企业第十一届股东会第四次会议、第十一届职工监事第四次会议表决通过，允许提交公司股东大会审议。具体内容客户程序公司在2023年4月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的企业第十一届股东会第四次会议决定公示、第十一届职工监事第四次会议决定公示以及相关公示。

（三）特别提示

公司独立董事将于此次股东大会上作2022年度述职报告。

三、大会备案等事项

1.备案方法：

(1)公司股东的法人代表列席会议须持营业执照副本复印件（盖章）、公司股东证劵帐户卡或股东账户卡、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书、出席人身份证补办登记。

(2)自然人股东亲身列席会议的须持身份证、证券账户卡或股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，受委托人应持身份证、法人授权书、受托人公司股东证券账户卡或股东账户卡申请办理登记。

(3)外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年5月8日17:00前送到或发传真至企业证券事务部）。

2.备案时长：2023年5月4日～2023年5月8日（没有假期），每天9:00-11:30、13:30-17:00或2023年5月9日当场股东会举办以前。

3.备案地址：深圳深南中路2008号华联大厦11层企业证券事务部。

4.参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

5.此次股东会联系电话

联络地址：深圳深南中路2008号华联大厦11层企业证券事务部

邮编：518031

手机联系人：孔庆富、赖泽娜

联系方式：0755-83667306、83668236

发传真：0755-83667583

电子邮件：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com

6.此次当场股东会开会时间大半天，列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第十一届股东会第四次会议决定及公示。

2.企业第十一届职工监事第四次会议决定及公示。

华联控股有限责任公司股东会

二二三年四月十三日配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360036

2.网络投票通称：华联网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月9日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

华联控股有限责任公司

2022年度股东会法人授权书

兹交由老先生/女性意味着自己（我们公司）参加华联控股有限责任公司2022年度股东会，并代表自己（我们公司）根据下列标示对下述提案开展决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人名字（公司股东名字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持仓特性及总数：

受托人公司股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人对股东会提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

以上授权委托事项的有效期为自本法人授权书审签日起至股东会完毕之时。

备注名称：

1.股票数系以公司股东名义备案并拟受权股东委托代理人代理商之股权数，若未填上数量，则被称作意味着所有以公司股东名义注册登记的企业或普通合伙人股权。

2.本法人授权书若为公司股东的，需要由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。

3.之上决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出确立网络投票建议标示,受托人未做确立网络投票标示，则受委托人可按照自己的观点决议。

4.本法人授权书之打印及再次打印件均合理。

受托人签字（或盖公章）：

授权委托书发证日期：时间日期

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公示序号：2023-011

华联控股有限责任公司

有关预测分析2023年日常关联交易状况的

提案公示

（经公司于2023年4月12日举行的第十一届股东会第四次会议表决通过）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，华联控股有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）必须预测分析2023年日常关联交易额度，并执行必须的审批流程。现就企业预测分析2023年日常关联交易情况和2022年实际发生说明如下所示：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

公司及子公司深圳华联置业集团有限责任公司(以下简称“深圳市华联购置产业”)、深圳华联物业集团有限责任公司(以下简称“华联物业管理”)等和大股东华联发展集团有限责任公司(以下简称“华联集团”)以及子公司之间产生的长期办公场地租用、物业服务管理等服务。华联集团为根本公司控股股东，拥有我们公司28.21%股份。我们公司拥有深圳市华联购置产业、华联物业管理股份比例分别是68.70%、81.39%。

2023年预估总额不得超过1,900万余元，2022年实际发生总额1,553.96万余元。

企业《关于预测2023年日常关联交易情况的议案》经公司2023年4月12日举行的第十一届股东会第四次会议表决通过，关联董事王晓、龚泽民、张勇华逃避了决议，决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。

所述关联方交易事宜经独董事先认同，并做出了独立性建议。

以上2023年日常关联交易额度预估不得超过1,900万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.36%。本提案不必提交公司股东大会审议，经董事会表决通过后实施。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

(一)关联人详细介绍

1.华联集团

华联集团创立于1983年8月，公司注册资金9,061万余元，注册地址：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦。法人代表：董炳根。业务范围为：房产开发，物业管理服务及租赁；项目投资旅游业；酒店管理服务；项目投资文化创意产业；文艺活动的策划执行；外贸业务；建筑工程承包建设和进出口贸易需要机械设备、原材料、劳务外派；境外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计方案；工程分包、风景园林工程设计方案、勘察设计；工程建筑工程技术咨询；建筑设计；建设项目管理；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；中国商业服务（没有专营店、专控、专卖店产品）；汽车贸易（含轿车）。化工厂、纺织品、服饰等产品生产。

华联集团最近一期财务报表状况（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额1,377,394万余元、资产总额913,788万余元、主营业务收入259,676万余元、纯利润56,505万余元。

经根据信用中国网站、我国企业信用信息公示系统、中国执行公众信息网、全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统及其发改委和财政部官网等渠道查看，华联集团非失信执行人。

2.华联宁波杭州湾企业

华联宁波杭州湾企业为华联集团的控股公司。该公司始创于2004年1月，公司注册资金美金2,990.00万余元，公司注册地址：杭州市滨江区长河街道星光国际广场1幢516号，法人代表：董炳根。业务范围为：房产开发、基建项目管理与服务、物业管理服务；批发价、零售：日用品、金银饰品、计算机配件、电子产品、酒（我国限制以及严禁除外，涉及到许可证凭据运营）。

华联宁波杭州湾企业最近一期财务报表状况（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额160,819万余元、资产总额46,373万余元、主营业务收入18,291万余元、纯利润1,397万余元。

经根据信用中国网站、我国企业信用信息公示系统、中国执行公众信息网、全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统及其发改委和财政部官网等渠道查看，华联宁波杭州湾企业非失信执行人。

3.华联杭州千岛湖企业

华联杭州千岛湖企业为华联集团的控股公司。该公司始创于2009年6月，公司注册资金43,000万余元，公司注册地址：淳安县千岛湖镇集贤路18号1栋1-2，法人代表：倪苏俏。业务范围为：在淳安县旅游度假村进贤粤港澳块内生产制造、运营：苗木种植、盆栽花卉(有效期内即可运营)；旅游配套设施投资建设，投资咨询，物业管理服务，酒店管理服务，房产开发、运营，其他不必报批准的一切合理合法新项目。

该企业目前正在进行“杭州千岛湖进贤湾度假旅游综合体项目”的开发运营。

华联杭州千岛湖企业最近一期财务报表状况（没经财务审计）：截至2022年12月31日，资产总额61,205万余元、资产总额60,760万余元、主营业务收入871万余元、纯利润185万余元。

经根据信用中国网站、我国企业信用信息公示系统、中国执行公众信息网、全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统及其发改委和财政部官网等渠道查看，华联杭州千岛湖企业非失信执行人。

(二)与上市公司关联性

华联集团为发售公司控股股东，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情况，华联宁波杭州湾企业、华联杭州千岛湖企业为华联集团立即或间接控制的公司，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情况，为上市公司关联法人。

三、关联方交易具体内容

1.物业附加费及房租收入层面：华联物业管理为华联集团以及下属单位的经营性物业劳务业务流程，华联集团以及下属单位应向华联物业管理付款物业服务费；华联杭州千岛湖企业租赁淳安县华联置业的运营场所应当向淳安县华联购置产业付款场地租赁费。

2.房租开支层面：我们公司及下属单位租赁华联集团办公楼华联大厦做为办公场地，需分别往华联集团支付租金。

房租和物业管理费需按月支付现金方法清算。

四、定价政策及根据等内容

以上平时关联交易定价依照市场价钱标价，租金价格及服务定价与其它顾客一致。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易能够满足公司及企业子公司平时正常的业务发展及其管理方面协作的需求，关联方交易额度比较小，遵循着销售市场定价原则，不存在损害上市企业利益中小型股东利益的情形，不会对公司的经营情况、经营业绩造成严重不良影响，也不影响发售公司独立性。

六、公司独立董事建议

公司独立董事根据事先审批，觉得：

以上关联方交易是公司及子公司平时正常业务发展及运行维护平稳而造成的事宜，交易额比较小，其买卖标价遵循着销售市场标准，买卖标价有效，决策制定合理合法，不会有损害公司利益和中小投资者权益的状况。允许企业将《关于预测2023年日常关联交易情况的议案》提交公司第十一届股东会第四次会议决议。

七、备查簿文件名称

1.第十一届股东会第四次会议决定；

2.独董关于此次关联交易的事先认同、单独建议。

特此公告

华联控股有限责任公司股东会

二○二三年四月十三日

证券代码：000036　证券简称：华联控股　公示序号：2023-016

华联控股有限责任公司

第十一届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第四次会议于2023年4月12日在下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，此次会议报告传出时间是在2023年3月31日，会议报告主要是以电子邮件、手机微信、手机方法送到、通知。此次会议需到公司监事3人，参加公司监事3人，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会召集人倪苏俏女性主持了此次会议。此次会议以记名投票方法，决议结论如下所示：

一、2022本年度监事会工作汇报

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-017。

二、2022年年报全篇及引言

根据决议企业2022年年报全篇及引言，公司监事会觉得：

大华会计师事务所就企业2022年年度财务报表向领导出具了标准无保留意见的财务审计报告，其开具的审计报告意见是客观，财务报表如实反映了公司财务情况和经营业绩。

企业2022年年报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、法规的规定，没有发现年度报告编制与审批工作人员违背保密规定的举动。

整体公司监事对《2022年年度报告》全篇及引言信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-006、2023-007。

三、2022年年度财务报表

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-008。

四、2022本年度利润分配预案

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

五、2022本年度内控评价汇报

依据深圳交易所《上市公司内部控制指引》及相关规定，公司监事会对公司内控个人评价表达意见如下所示：

企业通过不断完善内控制度，对预防和操纵经营管理风险，进一步提升企业规范运作水准，维护股民合法权利也起到了积极意义。公司现阶段内控制度组织架构比较健全，能够依据我国现行法律、法规和相关规定，构建并完善遮盖企业各个阶段的内控制度，制度的制定、修定立即，内容与决议程序流程依法依规，内部控制制度管理体系强有力确保了公司规范治理和平时生产经营活动的顺利进行，内控制度关键主题活动的落实及监管充足合理，重要保障了公司财产的安全详细，切实保障股东权利。职工监事觉得，公司内控个人评价真正、精确、详细，客观的体现了公司内控的具体情况。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案的具体内容同一天独立公示，公示序号为：2023-009。

特此公告

华联控股有限责任公司职工监事

二○二三年四月十三日