广东省芳源新型材料集团股份有限公司 第三届职工监事第十一次会议决议公示

证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-028

可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

广东省芳源新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次大会于2023年4月13日以当场融合通信方式举办。此次会议报告已经在2023年4月3日以书面形式或通信方式传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由企业监事长朱勤英女性集结并组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议经充足决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得企业2022年年报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》及监管部门的要求；企业2022年年报包含的的信息能从多方面如实反映出企业2022年度的经营效益与经营情况等，所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在职工监事明确提出本建议前，没有发现参加企业2022年年报编制与决议工作人员具有违背保密规定的举动。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》以及引言。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022本年度，公司监事会严格执行《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，秉着切实保障公司及公司股东合法权益心态，用心履行监督职责，依规单独行使权力，确保企业规范运作与持续发展。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，综合性企业2022年年度运营及经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得企业2022本年度利润分配方案充分考虑到企业的营运能力、现金流量情况、日常运营融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形。此次利润分配方案合乎有关法律法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。综上所述，公司监事会允许此次利润分配方案。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

职工监事觉得企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎有关法律法规、行政规章有关募集资金使用及管理的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储专用账户应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不存在募集资金使用违背有关法律法规的情况。企业真正、精确、详细、及时的公布了募资具体应用情况，认真履行了信息披露义务。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-030）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（六）表决通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

职工监事觉得公司已经设立了比较完善的内控体系，制定了比较健全、科学合理的内控制度，企业的内控制度符合我国相关法规及证劵监管机构的规定，各类内控制度在生产运营等企业经营的各个阶段中得到不断和严格实行。股东会开具的《2022年度内部控制评价报告》全方位、真正、客观的体现了公司内控的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

特此公告。

广东省芳源新型材料集团股份有限公司职工监事

2023年4月14日

证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-029

可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债

广东省芳源新型材料集团股份有限公司

2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●融合广东省芳源新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）2022本年度以回购股份方法开展的股票分红状况（企业2022本年度根据集中竞价方式回购股份金额为50,002,926.21元含税金额，占归属于上市公司公司股东纯利润的1,044.64%）、企业的收益情况、生产经营情况和未来发展需求，企业拟订2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本之后本年度分派。

●此次利润分配方案有待经公司2022年年度股东大会决议。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为4,786,598.54元；截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为129,978,247.56元。根据企业2022本年度以回购股份方法开展的股票分红状况、企业的收益情况、生产经营情况和未来发展需求，企业拟订2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本之后本年度分派。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的相关规定，上市企业支付现金为溢价增资，选用集中竞价方式、要约承诺方法回购股份的，当初已开展的股份回购额度视作股票分红，列入该本年度股票分红的有关百分比计算。企业2022本年度选用集中竞价方式已开展的股份回购总金额50,002,926.21元（含合同印花税、佣金等交易手续费），2022本年度以回购股份方法开展的股票分红占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是1,044.64%，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定。

根据企业的收益情况、生产经营情况和未来发展需求，为确保企业正常的生产运营，在符合公司利润分配政策前提下，经公司第三届股东会第十五次会议决议，企业拟订2022本年度利润分配方案为：2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本之后本年度分派。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月13日举办第三届股东会第十五次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

审核确认，对于我们来说企业2022本年度利润分配方案合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及股东回报整体规划等相关规定，充分考虑到公司的经营状况、经营情况及其发展方向融资需求等多种因素，符合公司的具体情况。此次利润分配方案的决议和表决流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配方案，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月13日举办第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。职工监事觉得企业2022本年度利润分配方案充分考虑到企业的营运能力、现金流量情况、日常运营融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形。此次利润分配方案合乎有关法律法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。综上所述，公司监事会允许此次利润分配方案。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，也不会对公司的经营现金流量产生不利影响，也不影响企业的正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

广东省芳源新型材料集团股份有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-031

可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债

广东省芳源新型材料集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月5日14点00分

举办地址：广东江门市新会区杏花村官冲村青枣山、矿田（土名）公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、承诺购买业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：这次股东会将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年4月13日举行的第三届股东会第十五次大会及第三届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》公布的有关公示。

公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案5

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

1、法人股东亲身参会的，需持身份证和股东账户卡申请办理；法人股东授权委托人参会的，委托代理人需持身份证、法人授权书、法人股东身份证扫描件、法人股东股东账户卡影印件申请办理。

2、公司股东的法人代表亲身参会的，需持身份证、法人代表身份证件、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡影印件申请办理；公司股东的法人代表授权委托别人参会的，出席会议人应持法人代表股东账户卡影印件、营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、出席会议人的身份证号申请办理。

3、外地公司股东能通过信件或发传真方法申请办理（还需提供相关证书文案），信件请注明“股东会”字眼，企业拒绝接受手机备案。

4、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

（二）出席会议备案时长

2023年4月26日（早上8:00-11:30，在下午13:00-16:30）

（三）备案地址

广东江门市新会区古井镇杏花村官冲村青枣山、矿田（土名）企业董秘办

六、其他事宜

企业地址：广东江门市新会区古井镇杏花村官冲村青枣山、矿田（土名）

邮编：529145

手机联系人：陈剑良

联系方式：0750-6290309

发传真：0750-6290808

电子邮件：fyhb@fangyuan-group.com

出席会议公司股东交通食宿费用自立。

特此公告。

广东省芳源新型材料集团股份有限公司股东会

2023年4月14日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广东省芳源新型材料集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。