中科软科技发展有限公司 第八届职工监事第二次会议决议公示

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-016

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中科软科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第二次大会于2023年4月13日以当场和通信方式举办。此次会议报告已经在2023年4月2日以电子邮箱、专人送达等形式送到诸位公司监事。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由第八届职工监事集结，监事长张正女性组织，此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心探讨，决议并通过了下列提案：

提案一、《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案二、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

提案三、《公司2022年度经审计财务报告》

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案四、《公司2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

职工监事根据对企业2022年年报以及引言审核，发布审查意见如下所示：

1、企业2022年年报以及引言编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、总结报告与文件格式合乎证监会、上海交易所的有关规定，报告内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包括的信息可以真实体现公司的经营成就和经营情况；

3、明确提出本建议前，没有发现参加报告编制和决议工作的人员存有违背保密规定的举动。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案五、《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-018）。

职工监事根据对《关于会计政策变更的议案》审核，发布审查意见如下所示：

此次会计政策变更是依据国家财政部统一的企业会计制度标准进行的有效变动，此次会计政策变更也不会对企业财务报告产生不利影响。企业有关决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案六、《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案七、《公司2022年度利润分配预案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-019）。

职工监事根据对《公司2022年度利润分配预案》审核，发布审查意见如下所示：

企业2022本年度利润分配预案要在综合考虑企业后续发展及融资需求等多种因素前提下制订的，符合公司运营现状和发展战略规划，将有利于可持续发展观，有益于维护保养股东整体利益。2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案八、《公司内部控制评价报告》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

提案九、《公司2023年度财务预算方案》

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案十、《关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的公告》（公示序号：2023-020）。

职工监事根据对《关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案》审核，发布审查意见如下所示：

公司和关联企业的日常关联交易，都是基于企业正常的生产运营必须存在的，关联方交易依据价格行情标价，标价公允价值，遵循着公平自行、公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与公司股东权益的状况，不受影响企业的自觉性。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案十一、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-022）。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-016

提案十二、《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

中科软科技发展有限公司

职工监事

2023年4月13日

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-017

中科软科技发展有限公司

有关记提2022本年度资产减值损失的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中科软科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第八届股东会第二次大会及第八届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，允许企业根据具体情况计提资产减值准备。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

一、此次计提资产减值准备状况简述

为客观性体现企业2022年度的经营情况和经营业绩，依据《企业会计准则》等有关规定，根据谨慎原则，企业对相关资产进行预期信用损失评定，并且对有可能出现资产减值征兆的相关资产展开了减值测试。经分析检测，2022本年度企业因以上事宜计提资产减值准备总计7,274.38万余元。

具体情况如下：

企业：万余元

二、计提资产减值准备的说明

1、应收帐款、其他应付款、应付票据和合同资产

2022本年度企业记提应收帐款、其他应付款、应付票据和合同资产减值提前准备额度7,539.55万余元。实际计提减值准备根据如下所示：

依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，企业以预期信用损失为载体，对相关业务开展资产减值账务处理并确定损害提前准备。

2、库存商品

2022本年度企业冲回资产减值准备额度265.17万余元。实际计提减值准备根据如下所示：

依据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，库存商品理应按照成本和可变现净值孰低计量。

三、计提减值准备对财务状况产生的影响

2022本年度，企业计提资产减值准备额度总计7,274.38万余元，记入2022本年度损益表，降低2022本年度合并财务报表资产总额7,274.38万余元。企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《公司2022年年度报告》以及引言相关数据已包括此次计提资产减值损失。

四、董事会审计委员会有关计提资产减值准备的建议

企业审计委员会觉得：公司本次计提资产减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定。此次计提资产减值准备后，企业财务报告可以更真实、公允价值地体现企业真实经营情况和经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。审计委员会允许此次计提资产减值准备事宜，并把该提案提交公司股东会决议。

五、股东会有关计提资产减值准备的建议

企业第八届股东会第二次大会审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。董事会觉得：公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，可以真正、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。股东会允许此次计提资产减值准备事宜。

六、独董有关计提资产减值准备的建议

公司独立董事觉得：公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定。此次计提资产减值准备后，企业财务报告可以真正、公允价值地体现财务状况和经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形；此次计提资产减值准备的有关决策制定合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。独董一致同意此次计提资产减值准备事宜。

七、职工监事有关计提资产减值准备的建议

公司监事会觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩；此次计提资产减值准备的有关决策制定合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。职工监事允许公司本次计提资产减值准备事宜。

特此公告。

中科软科技发展有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-021

中科软科技发展有限公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中科软科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第八届股东会第二次大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，允许企业2023本年度向银行借款综合授信额度100,000万人民币。

具体情况如下：

因为公司业务开拓和计划发展需求，企业拟将以下银行办理免贷款担保综合授信，用以填补企业流动资金：

一、向中信北京中关村分行申请办理综合授信额度rmb贰亿人民币整，时限一年；

二、向中国邮储银行平谷分行申请办理综合授信额度rmb贰亿人民币整，时限一年；

三、向宁波银行北京分行申请办理综合授信额度rmb贰亿人民币整，时限一年；

四、向招行北京市清华园科技金融分行申请办理综合授信额度rmb壹亿伍仟万余元整，时限一年；

五、向工商银行海淀区分行申请办理综合授信额度rmb壹亿伍仟万余元整，时限一年；

六、向光大银行北京长安分行申请办理综合授信额度rmb壹亿元整，时限一年。

以上授信额度金融机构、信用额度及时限、实际授信额度种类及主要用途会以金融机构最后具体审核为标准，综合授信额度在时间内可重复利用。

特此公告。

中科软科技发展有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-015

中科软科技发展有限公司

第八届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中科软科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会于2023年4月13日以当场和通信方式举办。此次会议报告已经在2023年4月2日以电子邮箱、专人送达等形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，企业整体公司监事出席了此次会议。此次会议由企业第八届股东会集结，老总左春老先生上台演讲，此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，决议并通过了下列提案：

提案一、《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案二、《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

提案三、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公示序号：2023-017）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

提案四、《公司2022年度经审计财务报告》

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案五、《公司2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案六、《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-018）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

提案七、《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案八、《公司2022年度利润分配预案》

企业2022本年度利润分配预案如下所示：

以此次执行权益分派除权日可参加股东分红的总市值为基准，向公司股东每10股派5.50人民币红股（价税合计）。截止到本公告公布日，公司回购专户一共持有公司股份7,690,822股（不参加股东分红），以可参加股东分红的总市值585,909,178股为基准，预估共分派红股32,225.00万余元（价税合计），占2022本年度合并财务报表中归属于上市公司优先股股东净利的50.46%。

如果在执行权益分派的除权日前企业可参加股东分红的总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-019）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案九、《公司内部控制评价报告》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

提案十、《公司2023年度财务预算方案》

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案十一、《公司2023年度经营计划》

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

提案十二、《关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的公告》（公示序号：2023-020）。

本提案已经获得整体独董事先审批并认同，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

关联董事武延军老先生、张瑢女性回避表决。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案十三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案十四、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-022）。

本提案已经获得整体独董事先审批并认同，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

提案十五、《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

提案十六、《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

中科软科技发展有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-018

中科软科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●中科软科技发展有限公司（下称“企业”）根据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）2021年12月公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）及2022年11月公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）的需求变动会计制度。

●此次会计政策变更是企业根据法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东大会审议。此次财务会计变动没有对财务状况、经营业绩产生不利影响。

一、此次会计政策变更简述

1、会计政策变更的主要原因

国家财政部于2021年12月31日发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）（下称“表述第15号”），在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”内容自2022年1月1正式实施。

国家财政部于2022年11月30日公布的《企业会计准则解释第16号（财会〔2022〕31号）》（下称“表述第16号”），在其中“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”和“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”内容自发布之正式实施。

2023年4月13日，公司召开了第八届股东会第二次会议第八届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于会计政策变更的议案》。允许公司根据国家财政部表述第15号和解释第16号规定，对企业会计制度给予相对应变动。此次会计政策变更是企业根据法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东大会审议。

2、此次会计政策变更前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、此次会计政策变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的描述第15号和解释第16号规定实行。除了上述会计政策变更外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各种实际财务会计规则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更主要内容

1、公司会计准则解释第15号

表述第15号要求，公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等相关规定依次进行账务处理。该规定自2022年1月1日起实施，企业需要针对财务报表列报最开始阶段的最初至2022年1月1日之间产生的试运转市场销售开展追溯调整。

表述第15号要求，在分辨亏损合同时，公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。该规定自2022年1月1日起实施。企业需要对于在2022年1月1日并未执行完全部责任的合同执行该规定，累计影响到数调节实施日当初今年初其他综合收益及其它有关的财务报表项目，不调节早期较为财务数据。

2、公司会计准则解释第16号

表述第16号要求，针对划分为权益工具的永续债等金融衍生工具，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。这一规定自2022年11月30日起执行。企业需要对出现于2022年1月1日以前且有关金融衍生工具在2022年1月1日并未终止确认的，涉及到企业所得税危害开展追溯调整。

表述第16号要求，公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理。这一规定自2022年11月30日起执行。企业需要对出现于2022年1月1日以前所发生的此类买卖调节2022年1月1日其他综合收益及其它有关财务报表项目，对相比期内信息内容不予以调节。

三、此次会计政策变更对企业的危害

公司本次会计政策变更是依据国家财政部统一的企业会计制度标准进行的有效变动，合乎财政部、中国证监会和上海交易所的有关规定。此次会计政策变更没有对财务状况、经营业绩产生不利影响。

四、独董、职工监事观点的总结性建议

1、独董建议

此次会计政策变更是依据国家财政部统一的企业会计制度标准进行的有效变动，合乎财政部、中国证监会和上海交易所的有关规定。此次会计政策变更没有对财务状况、经营业绩产生不利影响，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更的决策制定符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情况。允许公司本次会计政策变更。

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-018

2、职工监事建议

此次会计政策变更是依据国家财政部统一的企业会计制度标准进行的有效变动，此次会计政策变更也不会对企业财务报告产生不利影响。企业有关决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会允许此次会计政策变更。

特此公告。

中科软科技发展有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-019

中科软科技发展有限公司

有关2022年年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●每一股比例：每10股派发现金红利rmb5.50元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日可参加股东分红的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●如果在执行权益分派的除权日前企业可参加股东分红的总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表中归属于母公司股东纯利润为63,859.17万余元，总公司完成属于股东纯利润为54,242.29万余元。截止到2022年12月31日，企业（总公司）期终能够分派的收益为126,202.44万余元。经公司第八届股东会第二次会议审议根据，2022本年度利润分配预案为：

以此次执行权益分派除权日可参加股东分红的总市值为基准，向公司股东每10股派5.50人民币红股（价税合计）。截止到本公告公布日，公司回购专户一共持有公司股份7,690,822股（不参加股东分红），以可参加股东分红的总市值585,909,178股为基准，预估共分派红股32,225.00万余元（价税合计），占2022本年度合并财务报表中归属于上市公司优先股股东净利的50.46%。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司回购专户所持有的公司股权不参加此次股东分红。

如果在执行权益分派的除权日前企业可参加股东分红的总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月13日举行的第八届股东会第二次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，可以实现对投资的有效回报率并兼具企业的可持续发展。企业2022本年度利润分配预案的运行机制、决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的情况。允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月13日举行的第八届职工监事第二次大会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案要在综合考虑企业后续发展及融资需求等多种因素前提下制订的，符合公司运营现状和发展战略规划，将有利于可持续发展观，有益于维护保养股东整体利益。2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

三、有关风险防范

(一)此次利润分配预案的确立融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司经营性现金流产生不利影响，也不影响企业正常的生产运营和长远发展。

(二)此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

烦请广大投资者关注和注意投资风险。

特此公告。

中科软科技发展有限公司

股东会

2023年4月13日