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深圳力合微电子器件有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：688589证券简称：力合微公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月13日
（二）股东会举办地点：公司会议室（广东深圳南山区高新科技产业基地清华大学信息网科研楼1101）
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由副董LIUKUN老先生上台演讲，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质和决议程序流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴颖女性参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023本年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023本年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022本年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2022本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次决议的议案5、提案6、提案8对中小股东展开了独立记票。
2、此次会议审议的议案都属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东及公司股东代表者持有表决权的二分之一之上根据。
3、此次股东会提案8，关系公司股东LIUKUN、刘元成、冯震罡、沈陈霖为董事，在该项提案中回避表决，回避表决股权值为17,674,533股。
4、此次股东会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦(深圳市)法律事务所
侓师：石璁、吴雍
2、律师见证结果建议：
本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
深圳力合微电子器件有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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