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宁波市柯力传感科技发展有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公示
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证券代码：603662证券简称：柯力传感公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
宁波市柯力传感科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十五次大会（下称“此次会议”）于2023年4月13日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议的会议报告及其会议资料已经在2023年4月7日发送电子邮件、发传真等形式向全体执行董事传出，整体执行董事均已收到上述情况会议报告及其会议资料。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名，合乎召开董事会大会的成员数。此次会议由老总柯建东先生组织，监事和高管人员出席了大会。此次会议工作的通知、集结、举办及其出席会议董事人数均符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。出席本次大会的执行董事以逐一投票选举的形式已通过如下所示决定：
决议并通过《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》
以上贷款担保事宜能够满足企业子公司福州市科杰智能科技有限公司运营需求而所提供的贷款担保，符合公司总体发展战略规划，并被担保方为公司发展子公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。董事会监事会允许企业以上贷款担保事宜。
决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《柯力传感关于为控股子公司福州科杰提供担保的公告》（公示序号：2023-011）。
特此公告
宁波市柯力传感科技发展有限公司股东会
2023年4月14日
证券代码：603662证券简称：柯力传感公示序号：2023-011
宁波市柯力传感科技发展有限公司有关
为子公司福州市科杰公司担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：福州市科杰智能科技有限公司（下称“福州市科杰”）
●预估担保额度：总计不超过人民币600万余元。截止到本公告公布日，企业具体为福州市科杰贷款担保产生账户余额rmb为600万余元
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保基本概况
（一）贷款担保基本概况
为了满足生产运营要求，公司拟为子公司福州市科杰向福建省福州市农商银行有限责任公司福建省自贸区福州市规划区分行（下称“福州农商银行自由贸易区分行”）申请办理总金额度不超过人民币600万元综合授信给予连带责任担保。主要时限依照约定书。
（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定
2023年4月13日公司召开第四届董事会第十五次大会，审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》。独董对于此事提案发布了确立赞同的单独建议。该提案不用递交股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）被担保人状况
福州市科杰智能科技有限公司
公司注册地址：福建福州市马尾区马尾镇兴业银行大道33号工控设备仪表盘工业厂房17层（自贸区内）
法人代表：王榕慧
注册资金：2000万
业务范围：程序开发；电子衡器生产制造；电子衡器市场销售；仪表设备生产制造；仪表设备市场销售；系统集成服务项目；物联网产品研发；物联网服务项目；软件实施；国内贸易；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
福州市科杰最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
企业：元
（二）被担保人与企业之间的关系
被担保人为公司发展子公司。
三、担保协议主要内容
福州市科杰拟将福州农商银行自由贸易区分行申请办理600万元人民币的综合授信，我们公司拟为福州市科杰公司担保，合同类型为连带责任担保。
四、股东会建议和独董建议
（一）股东会建议
以上贷款担保事宜能够满足企业子公司福州市科杰运营需求而所提供的贷款担保，符合公司总体发展战略规划；并被担保方为公司发展子公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。董事会监事会允许企业以上贷款担保事宜。
（二）独董建议
经仔细决议，此次公司提供担保的对象福州市科杰智能科技有限公司为公司发展子公司，企业并对经营情况、资信评估及清偿债务水平有全面的了解，可以有效防范与控制担保风险，不存在损害公司及中小投资者利益，决策制定符合法律法规、行政规章等相关规定，因而，大家一致同意该事项。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日（没有此次），企业总计对外开放担保额度为600万余元，占我们公司最近一期经审计公司净资产的0.29%，在其中我们公司对子公司所提供的担保额度为600万余元，占我们公司最近一期经审计公司净资产的0.29%，企业不会有贷款逾期贷款担保。
特此公告。
宁波市柯力传感科技发展有限公司
股东会
2023年4月14日
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