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重药控股有限责任公司 2023年第二次股东大会决议会议决议公示
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证券代码：000950证券简称：重药控股公示序号：2023-033
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：此次会议召开期内无否定、改动或变更提案的情况。
一、会议召开状况
（一）现场会议举办时长：2023年4月13日（星期四）14:30。
网上投票时长：2023年4月13日。在其中：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月13日9:15-15:00。
（二）会议召开地址：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。
（三）会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的。
（四）会议召集人：董事会。
（五）现场会议节目主持人：老总（代）袁泉老先生。
（六）此次股东会的举行合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（七）公司在2023年3月29日、2023年4月11日先后在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、大会参加状况
（一）参加现场会议及网上投票股东情况
公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东27人，意味着股权1,145,681,176股，占上市企业总股份的65.7166%。在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权947,195,203股，占上市企业总股份的54.3314%。根据网上投票股东25人，意味着股权198,485,973股，占上市企业总股份的11.3852%。
中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者23人，意味着股权87,494,271股，占上市企业总股份的5.0187%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。利用网上投票的中小投资者23人，意味着股权87,494,271股，占上市企业总股份的5.0187%。
（二）参加（出席）现场会议的有关人员
1、企业一部分执行董事、一部分公司监事与公司聘用的记录侓师参加了此次股东会现场会议；
2、企业一部分高管人员出席了此次股东会现场会议。
三、提案决议及表决状况
经列席会议股东及公司股东委托代理人决议，提案的实际决议情况如下：
（一）《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总决议状况：允许1,142,098,776股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6873%；抵制3,582,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3127%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许83,911,871股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.9056%；抵制3,582,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.0944%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案经参加股东会公司股东持有的合理投票权三分之二以上根据。
（二）《关于减少注册资本的议案》
总决议状况：允许1,142,086,776股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6863%；抵制3,594,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3137%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许83,899,871股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.8918%；抵制3,594,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1082%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案经参加股东会公司股东持有的合理投票权三分之二以上根据。
（三）《关于变更公司章程的议案》
总决议状况：允许1,142,097,376股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6872%；抵制3,583,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3128%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许83,910,471股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.9040%；抵制3,583,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.0960%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提案经参加股东会公司股东持有的合理投票权三分之二以上根据。
四、侓师开具的法律意见书总结性建议
依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，企业聘用北京市中伦（成都市）法律事务所陈笛、陈潇侓师对此次股东会出具了《法律意见书》，其总结性建议如下所示：公司本次股东会集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，列席会议人员和召集人资格真实有效，会议表决程序流程符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事签字的此次股东会议决议；
2、北京市中伦（成都市）法律事务所有关此次股东会的法律意见书。
特此公告
重药控股有限责任公司股东会
二二三年四月十三日
证券代码：000950证券简称：重药控股公示序号:2023-034
重药控股有限责任公司有关
回购注销员工持股计划通告债权人公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通告债权人缘故
重药控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月9日召开第八届股东会第十二次会议第八届职工监事第十四次大会，并且于2023年4月13日召开2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，确定回购注销2020年限制性股票激励计划授于247名激励对象的15,182,641股员工持股计划。以上员工持股计划销户后，企业总市值会由1,743,367,337股调整为1,728,184,696股，详细公司在2023年2月10日公布的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2023-006）。
二、需债务人了解相关信息
由于公司本次回购注销员工持股计划事项将减少注册资本，公司声明如下所示：
依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规的规定，公司债权人始行公示公布的时候起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。
公司债权人如逾期不履行以上支配权，不容易因而影响到债权实效性；如要求其偿还债务或提供相关贷款担保，应依据《公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。
债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债权申报方法如下所示：
1.通讯地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203
2.申报日期：2023年4月14日起45日内（9:00-12:00，13:30-17:30；休息日及法律规定节假日除外）
3.手机联系人：张巧巧、陈畅
4.手机/发传真：023-63910671
5.电子邮件：000950@cq-p.com.cn
6.以送达方式申报，申请日以寄出去邮戳日为标准，请注明“申报债权”字眼。
特此公告
重药控股有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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