九州通医药集团有限责任公司 第五届股东会第二十一次会议决议公示

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-031

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年4月13日，九州通医药集团有限责任公司（下称：公司或者九州通）举办第五届股东会第二十一次大会，此次会议以通信方式举办。结合公司《董事会议事规则》，会议报告于2023年4月11日以手机、电子邮件、微信等方法通告整体执行董事。此次会议需到执行董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云组织。监事及部分高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定。

通过决议并表决，此次会议已通过下列提案：

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

依据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等股票发行的相关规定，企业调整了此次向特定对象发行优先股中有关发行优先股的类型和数量和募资有关提案。

此次调节发售计划方案相关条款早已股东会逐一表决通过，具体情况如下：

（一）发行优先股的类型数量

此次向特定对象发行优先股的类型为附一次跳息分配固定股票收益率、可累计、不参加、不设置回售条款、不能转化的认股权证。

此次拟公开发行的认股权证数量不得超过2,200亿港元，募资总金额不超过人民币220,000万余元，主要金额由股东会受权股东会依据监管政策与市场标准等状况在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

（二）募集资金用途

此次向特定对象发行优先股拟募资不得超过22亿人民币，扣减发行费后净收益当中超出16亿元用于还款银行借款及其它有息债务，其他不得超过6亿人民币的那一部分用以补充流动资金。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公示序号：临2023-033）。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第二次修订稿）》。

备查簿文档：《九州通第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-032

九州通医药集团有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年4月13日，九州通医药集团有限责任公司（下称：公司或者九州通）举办第五届职工监事第十五次大会，此次会议以通信方式举办。会议报告于2023年4月11日以手机、电子邮件、微信等方法通告整体公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到3人，会议由监事长温旭民主化持。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定。

通过决议并表决，此次会议已通过下列提案：

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

依据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等股票发行的相关规定，企业调整了此次向特定对象发行优先股中有关发行优先股的类型和数量和募资有关提案。

此次调节发售计划方案相关条款早已职工监事逐一表决通过，具体情况如下：

（一）发行优先股的类型数量

此次向特定对象发行优先股的类型为附一次跳息分配固定股票收益率、可累计、不参加、不设置回售条款、不能转化的认股权证。

此次拟公开发行的认股权证数量不得超过2,200亿港元，募资总金额不超过人民币220,000万余元，主要金额由股东会受权股东会依据监管政策与市场标准等状况在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）募集资金用途

此次向特定对象发行优先股拟募资不得超过22亿人民币，扣减发行费后净收益当中超出16亿元用于还款银行借款及其它有息债务，其他不得超过6亿人民币的那一部分用以补充流动资金。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公示序号：临2023-033）。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天公布的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第二次修订稿）》。

备查簿文档：《九州通第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司职工监事

2023年4月14日

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-033

九州通医药集团有限责任公司

关于调整公司为特定对象发行优先股个股计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

九州通医药集团有限责任公司（下称：公司或者九州通）于2022年8月25日举办第五届股东会第十六次大会、2022年9月13日举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，并受权董事会申请办理此次向特定对象发行新股的相关事宜。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等政策法规开始实施，上市企业向特定对象发行新股的法律规定、审批方法等出现了改变。

2023年2月25日，经公司第五届股东会第十九次会议审议根据，公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及监管政策，对此次向特定对象发售有关股东会决议此前六个月至今已经执行或拟开展的需扣除此次向特定对象发售募资总额财务性投资展开了进一步谨慎论述，从募资总金额中扣财务性投资有关资产7,000.00万余元，对此次向特定对象发售计划中募资总金额、发行数量等条文开展适当调整，并公布了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》。

2023年4月13日，经公司第五届股东会第二十一次会议审议根据，出自于谨慎性原则考虑到，从募资总金额中扣财务性投资有关资产13,000.00万余元，对此次向特定对象发售计划中募资总金额、发行数量等条文开展适当调整，并公布了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》，实际调节具体内容如下：

董事会对此次调节向特定对象发行优先股个股计划方案的事宜早已得到公司股东会受权，不用提交公司股东大会审议。此次向特定对象发行优先股个股事宜仍待上海交易所审批核心审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-034

九州通医药集团有限责任公司

有关向特定对象发行优先股个股应急预案修定状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

九州通医药集团有限责任公司（下称：企业）公开增发认股权证个股的有关提案早已企业第五届股东会第十六次大会以及公司2022年第二次股东大会决议表决通过。

公司在2023年2月25日召开第五届股东会第十九次会议第五届职工监事第十三次大会，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，董事会大会审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。

公司在2023年4月13日召开第五届股东会第二十一次会议第五届职工监事第十五次大会，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，董事会大会审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》。

现就公司也此次应急预案涉及到的关键修定说明如下所示：

此次修定具体内容参考与本公告同一天公布的《九州通医药集团股份有限公司2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司股东会

2023年4月14日