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云南云天化有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：600096证券简称：云天化公示序号：临2022-043
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年04月13日
(二)股东会举办地点：总公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，现场会议由老总段文瀚老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及企业章程的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事11人，参加11人；
2.企业在位公司监事7人，参加7人；
3.董事长助理钟德红先生参加了此次会议；公司党委书记、经理崔全面老先生，党委书记、党委委员李发亮老先生，副总师永张先生，纪检书记李建昌老先生，副总何涛老先生，副总翟树新老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：有关合作投资开设合资企业暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.无特别决议提案；
2.涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1；
应回避表决的相关性股东名称：云天化集团有限责任公司。
3.此次股东会表决方式合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘书含、刘雪莹
2.律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办、列席会议的股东资格、决议流程和决议结论均符合法律法规、法规和企业章程的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
云南云天化有限责任公司股东会
2023年4月14日
证券代码：600096证券简称：云天化公示序号：临2023-044
云南云天化有限责任公司
有关公司担保的推进公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：企业分公司、参股子公司（按占股比例贷款担保）。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：2023年3月总计为以上被担保人所提供的担保额度为40,728.86万余元，截止2023年3月31日，企业为以上被担保人总计担保额度为245,357.65万余元，在股东大会审议申请的担保额度范围内。
●子公司呼和浩特金新化工有限公司因其固资押给公司为质押担保。参股子公司内蒙地面云水间化工有限公司各公司股东按占股比例公司担保或质押担保。参股子公司云南省氟磷电子科技有限公司各公司股东按占股比例公司担保。
●对外担保逾期总计总数：无。
●此次贷款担保事项被担保人呼和浩特金新化工有限公司及内蒙地面云水间化工有限公司负债率超出70%，烦请广大投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
云南云天化有限责任公司（下称“企业”）2023年3月为分公司、参股子公司（按占股比例贷款担保）银行融资担保业务给予如下所示贷款担保：
公司在2022年12月27日举行的2022年第十次股东大会决议表决通过《关于公司2023年度对外担保的议案》，允许企业为分公司、参股子公司（按占股比例贷款担保）给予总计担保额度不超过人民币120亿人民币，担保额度有效期限自股东会准许的时候起1年。股东会受权企业经营在相关贷款担保范围内签定企业2023本年度融资担保公司事宜（文档）（详细公示：临2022-137）。
2023年3月，企业为以上分公司、参股子公司（按占股比例贷款担保）所提供的贷款担保总额为40,728.86万余元，截止2023年3月31日，企业为以上被担保人总计担保额度为245,357.65万余元。这次贷款担保事宜在相关股东大会审议申请的担保额度范围内。
二、被担保方基本概况
（一）基本概况
（二）被担保方一年又一期财务报表
企业：万余元
三、担保协议主要内容
（一）为呼和浩特金新化工有限公司所提供的贷款担保
1.合同类型：连带责任担保。
2.确保最高额程度：70,000万余元。
3.担保期限：主合同项下负债执行期届满之今后三年止。
4.保证范围：本钱、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、服务费以及其为签署或执行合同规定而造成的花费、完成担保权利和债权花费。
（二）为内蒙地面云水间化工有限公司所提供的贷款担保
1.合同类型：连带责任担保。
2.确保最高额程度：8,400万余元。
3.担保期限：主合同项下债务履行期限期满的时候起三年。
4.保证范围：本钱、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用。
（三）为云南省氟磷电子科技有限公司所提供的贷款担保
1.合同类型：连带责任担保。
2.确保最高额程度：5,880万余元。
3.担保期限：独立合同项下的债务履行期限期满的时候起三年。
4.保证范围：本钱及利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。
5.别的股东方贷款担保状况：多氟多新型材料有限责任公司按占股比例贷款担保6,120万余元。
四、担保必要性和合理化
1.此次贷款担保为公司发展在全面分析各子公司营运能力、偿债能力指标与风险控制力前提下，在2023年公司预估对外担保总金额度内产生的实际贷款担保事宜，严控风险，有助于提高分公司和参股子公司偿债能力，减少企业综合融资成本。
2.负债率为70%之上全资子公司，公司为大股东并对日常运营主题活动具备管控权，担保风险处在控制范围内；子公司呼和浩特金新化工有限公司因其固资押给公司为质押担保，质押物可以遮盖连带担保责任范畴。不存在损害公司及股东权益的状况。
3.内蒙地面云水间化工有限公司为公司发展参股子公司，企业拥有其40%股份，北京大地远通（集团公司）有限责任公司拥有其40%股份，云南省沃加农业发展有限公司拥有其20%股份。企业按持股比例为地面云水间给予6,400万余元连带责任担保，北京大地远通（集团公司）有限责任公司按持股比例为地面云水间给予9,600元连带责任担保，云南省沃加农业发展有限公司依照占股比例向北京远通给予3,200万余元质押担保。
4.云南省氟磷电子科技有限公司为公司发展参股子公司，企业拥有其49%股份，多氟多新型材料有限责任公司拥有其51%股份。公司股东彼此按占股比例公司担保。
五、股东会和独董建议
公司在2022年12月9日举办第九届股东会第七次（临时性）大会，表决通过《关于公司2023年度对外担保的议案》，股东会和独董发布了如下所示建议：
企业为分公司及入股公司提供担保，是为支持分公司和参股子公司的发展需求，将有利于内部结构资源配置，减少企业综合资金成本，将有利于长期稳定地进行日常运营业务流程。企业按占股比例向参股子公司的融资担保业务公司担保，各股东方均按照占股比例带来了相对应贷款担保或质押担保，各公司股东都不扣除担保费用，该贷款担保严控风险，有益于保证参股子公司的稳定生产运营。企业2023年对外担保事宜决议决策制定合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。
六、对外担保总计额度及贷款逾期担保总计额度
截止2023年3月31日，企业以及子公司对外担保总额为773,565.43万余元，在其中企业对子公司所提供的贷款担保总额为733,946.57万余元，以上金额各自占公司2021年12月31日经审计资产总额75.74%和71.86%，无贷款逾期贷款担保。
云南云天化有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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