西藏城市发展投资有限责任公司 第九届股东会第十二次（临时性）会议决议公示

证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

西藏城市发展投资有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十二次（临时性）大会于2023年4月13日早上9：00以通信大会的形式举办。

此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，由老总陈卫东老先生集结并组织，企业一部分高管人员列席。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-018）。

独董对于此事发布了单独建议，主要内容请详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈卫东、王信菁回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：合理决议投票数为6票，在其中允许6票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

允许企业定为2023年5月5日（周五）在下午2:45在上海市天目中路380号24楼举办企业2023年第一次股东大会决议，决议此次会议应提交股东大会审议的议案。

决议结论：合理决议投票数为8票，在其中允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

西藏城市发展投资有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-017

西藏城市发展投资有限责任公司

第九届职工监事第九次（临时性）会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

西藏城市发展投资有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第九次（临时性）大会于2023年4月13日早上9:00以通信会议方式举办。

此次会议应参加公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长沈捷英女性集结并组织。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-018）。

依据《证券法》和上海交易所相关规定的需求，我作为监事，对于该提案展开了用心审核，并做出如下所示审查意见：此次关联方交易事宜遵循着销售市场公允价值、科学合理的标准，企业对关联交易的决议程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：合理决议投票数为3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

西藏城市发展投资有限责任公司职工监事

2023年4月14日

证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-018

西藏城市发展投资有限责任公司

关于企业舍弃优先权暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

·西藏城市发展投资有限责任公司（通称“西藏城投”或“企业”）为藏区国能煤业发展有限公司（通称“国能煤业”）股东，拥有国能煤业41%的股权。最近，公司收到藏区德弘利工贸公司有限公司（通称“德弘利工贸公司”）及拉萨市经济开发区东义资产自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（通称“东义资产”）工作的通知，德弘利工贸公司及东义资产拟将江苏省藏青色新能源项目发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）（通称“藏青色股票基金”）各自出让其持有的藏区国能煤业发展有限公司（通称“国能煤业”）34%及5%股份，做价各自金额为40.8亿人民币及6.0亿人民币。结合公司具体运营状况及资金使用，公司拟舍弃以上股份的优先权。

·依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，企业舍弃国能煤业股份优先权买卖交易事宜（通称“本次交易”）组成关联方交易。

·依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易未组成资产重组。

·本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。

·本次交易早已企业第九届股东会第十二次（临时性）大会及第九届职工监事第九次（临时性）会议审议根据，公司董事长陈卫东、执行董事王信菁已执行回避表决程序流程。本次交易尚要递交企业股东大会审议。

一、关联方交易简述

西藏城市发展投资有限责任公司（通称“西藏城投”或“企业”）为藏区国能煤业发展有限公司（通称“国能煤业”）股东，拥有国能煤业41%的股权。最近，公司收到藏区德弘利工贸公司有限公司（通称“德弘利工贸公司”）及拉萨市经济开发区东义资产自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（通称“东义资产”）工作的通知，德弘利工贸公司及东义资产拟将江苏省藏青色新能源项目发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）（通称“藏青色股票基金”）各自出让其持有的藏区国能煤业发展有限公司（通称“国能煤业”）34%及5%股份，做价各自金额为40.8亿人民币及6.0亿人民币。结合公司具体运营状况及资金使用，公司拟舍弃以上股份的优先权。

二、关联企业基本概况

（一）关联性表明

上海市北方地区公司（集团公司）有限责任公司（通称“北方集团”）拥有国能煤业的股份比例为20%，公司董事长、法人代表陈卫东老先生与此同时出任北方集团的老总、法人代表，董事王信菁女性与此同时出任北方集团的执行董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北方集团归属于企业的关联企业，企业舍弃国能煤业股份优先权买卖交易事宜（通称“本次交易”）组成关联方交易。

（二）关联企业详细介绍

名字：上海市北方地区公司（集团公司）有限责任公司

统一社会信用代码：91310000132272040P

公司类型：有限公司（国有独资公司）

公司注册地址：上海天目中路380号

法人代表：陈卫东

注册资金：204,218万元人民币

成立日期：1996年10月22日

业务范围：物业管理服务，房产咨询服务项目，国外贸易（除专门要求），动拆迁代理商，市政工程，企业融资与投资管理，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市北方地区公司（集团公司）有限公司的控股股东为上海市静安区国有资产经营管委会，持股比例为100%。

三、关系交易标的基本概况

（一）基本概况

名字：藏区国能煤业发展有限公司

统一社会信用代码：91542500783528484C

公司类型：有限公司（国企）

公司注册地址：西藏阿里地区日土县国土资源局院中

法人代表：曾云

注册资金：10,000万元人民币

成立日期：2007年8月3日

业务范围：硼矿以及伴生矿【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）最近一年又一期关键财务报表

企业：元

（三）股份所有权状况

国能煤业股份所有权清楚，德弘利工贸公司所持国能煤业21.5%股份质押给西藏城投，10.5%股份质押给北方集团，2%股份质押给上海城投资本运营有限责任公司，剩下股份不会有股份质押状况。股份没有重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形，企业章程或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

（四）这次公司股权转让前后左右公司股权结构

企业：%

四、关联交易的标价状况

此次公司股权转让的买卖双方对标价依据国能煤业现阶段的生产经营情况，及其根据对其未来成长型的肯定，遵照销售市场标准，经买卖双方沟通协商、协商一致明确。此次成交价客观性、公允价值、有效，符合我国有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、该关联方交易对上市公司产生的影响

此次企业舍弃优先权系企业考虑到具体运营状况及资金使用。此次公司股权转让前，企业拥有国能煤业41%股份，此次公司股权转让结束后，企业拥有国能煤业的股份比例不会改变。国能煤业为公司参股子公司，未列入合并报表范围，企业并对只有权益性投资收益。本次交易不会对公司经营活动产生不利影响，不会对公司会计造成不利影响，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

六、该关联方交易理应履行决议程序流程

公司在2023年4月13日举办企业第九届股东会第十二次（临时性）大会及第九届职工监事第九次（临时性）大会，审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。公司董事长陈卫东、执行董事王信菁已执行回避表决程序流程。

公司独立董事对此次关联方交易事宜发布了单独建议：公司本次舍弃优先权充分考虑了财务状况、生产经营情况、藏区国能煤业发展有限公司项目建设资金要求等多维度要素，合乎企业财务稳定、生产运营正常运行、现金流量管理等必须。企业舍弃优先权，不会对公司西藏国能煤业发展有限公司的占股比例产生影响，不会造成企业合并报表范围发生变化。本次交易合乎市场规律，公平公正、自行，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。

七、历史时间关联方交易状况

本次交易前12个月，公司和同一关联企业产生委贷买卖，期内公司为关联企业新增加贷款5亿人民币，偿还借款1亿人民币，该事项见2020年8月15日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的公告》；本次交易前12个月，公司及分公司与不同关联企业买卖交易类型有关的买卖0次，交易额0元。

八、备查簿文档

1、第九届股东会第十二次（临时性）会议决议的通知

2、第九届职工监事第九次（临时性）会议决议的通知

3、独董有关第九届股东会第十二次（临时性）大会相关事宜的事先认同建议

4、独董有关第九届股东会第十二次（临时性）大会相关事宜自主的建议

特此公告。

西藏城市发展投资有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-019

西藏城市发展投资有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月5日14点45分

举办地址：上海天目中路380号24楼

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第九届股东会第十二次（临时性）大会及其第九届职工监事第九次（临时性）会议审议根据，详细2023年4月14日上海交易所网址（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登企业《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：上海市静安区国有资产经营管委会

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东需由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，须持法人代表个人身份证、能够证明具有法人代表资质的合理证明及股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书、股东账户卡和公司股东企业营业执照副本复印件（原件）申请办理登记。

（2）自然人股东应持身份证、股东账户卡及代管证券公司开具的股权证实登记信息；授权代理人参加的，应持法人授权书、当事人及委托代理人身份证件、受托人股东账户卡及代管证券公司开具的股权证实登记信息。

（3）外地公司股东还可以在备案时间截止前要发传真或信件方法办理登记。

2、备案地址：上海天目中路380号北方大厦21楼

3、备案时长：2023年5月4日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00。

六、其他事宜

1、手机联系人：黄伟华

联系方式：（021）63536929

联络发传真：（021）63535429

通讯地址：上海天目中路380号北方大厦21楼

电子邮箱：xzct600773@163.com

2、开会时间大半天，列席会议工作人员交通出行、食宿自理。

特此公告。

西藏城市发展投资有限责任公司股东会

2023年4月14日

配件：法人授权书

配件：法人授权书

法人授权书

西藏城市发展投资有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。