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视觉效果（我国）文化产业发展有限责任公司 有关独董去世的通知
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证券代码：000681证券简称：华盖创意公示序号：2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉效果（我国）文化产业发展有限责任公司（下称“企业”）股东会悲痛公示，公司独立董事刘春田先生于近日不幸逝世。公司及董事会对刘春田先生的去世值此沉痛哀悼，同时向其家人表明真切的走访慰问。
刘春田先生在担任企业第十届股东会独董、候选人委员会主任委员、发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会、审计委员会委员会期内，尽职尽责，勤勉尽责，依法履行做为独董应尽的职责与义务。公司及董事会对刘春田先生在任职期为公司发展所做的努力和奉献深表感谢。
刘春田先生去世后，企业在职监事会成员由6名变成5名，未小于《公司法》标准的股东会最少成员数5人，但小于《公司章程》所规定的监事会成员总数及独立董事人数，与此同时导致企业第十届股东会中独立董事人数小于监事会成员的三分之一。企业将依据《公司法》《公司章程》等相关规定，依照相关程序尽早补充一个新的独董并立即公示,在新一任独董投票选举以前，公司独立董事岗位职责暂由潘玮珀女性执行。
特此公告。
视觉效果（我国）文化产业发展有限责任公司
股东会
二二三年三月二十九日
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