北京利尔高温材料有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知 （推迟后）

证券代码：002392证券简称：北京利尔公示序号：2023-037

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

北京利尔高温材料有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东大会（下称“此次股东会”）推迟举办，会议召开时间由原定2023年4月18日延期至2023年04月24日。除权日不会改变，仍然是2023年04月12日，会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。现将举办此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：董事会。

3、此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年04月24日在下午15:00。

（2）网上投票时长：2023年04月24日，在其中：

①根据深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年04月24日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过网络投票软件网络投票的时间为：2023年04月24日9:15—15:00。

5、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将并且通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、投票规则：同一投票权只能选当场、互联网或其它表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

7、列席会议的对象：

（1）截止到2023年4月12日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。此次股东会须回避表决股东，不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：河南洛阳洛龙工业区洛阳市利尔耐火保温材料有限责任公司三楼会议厅。

9、除权日：2023年4月12日。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

2、公布状况

以上提案早已企业第五届股东会第十三次大会、第五届职工监事第十二次会议审议根据，主要内容详细2023年3月24日发表在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的有关公示。

3、特别提示：

（1）提案7关系公司股东回避表决。

（2）依据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

（3）这次股东会将征求公司独立董事作2022年度述职报告。

三、大会备案事宜

1、登记

（1）列席会议的自然人股东需持身份证、公司股东帐户卡高效股东账户卡；如授权委托参加者，应持法人授权书（详见附件二）、个人身份证、受托人本人身份证或者经公证影印件、受托人持仓证明和公司股东帐户卡等申请办理登记。

（2）列席会议的公司股东为股东企业法人代表的，需持身份证、法定代表人证明书、公司股东企业营业执照副本复印件（盖公章）及合理股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持身份证、法人代表亲身签订的法人授权书(详见附件)、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件（盖公章）、公司股东企业营业执照副本复印件（盖公章）及合理股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可以用发传真或信件方法备案。

2、备案时长：2023年4月13日早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、备案地址：企业证券事务部

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议工作人员的交通出行、吃住等费用自理。

2、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

3、大会联系电话

咨询部门：企业证券事务部

通讯地址：北京昌平区小汤山工业园区

手机联系人：曹小超

手机：010-61712828

发传真：010-61712828

邮政编码：102211

七、备查簿文档

企业第五届股东会第十三次会议决议。

特此公告。

北京利尔高温材料有限责任公司

股东会

2023年4月14日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362392”，网络投票称之为“利尔网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年04月24日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年04月24日9:15—15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：

法人授权书

致：北京利尔高温材料有限责任公司

兹全权负责受权老先生（女性）意味着自己（企业）参加北京利尔高温材料有限责任公司2022年年度股东大会，并且对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

注：在提案网络投票时，请于相匹配提案对应的受权建议下打“√”；对于同一提案，另外在“允许”“抵制”“放弃”三个选项下选用2个及以上选择项打“√”的，按废票解决。

委托单位（人）（签名）：

受托人身份证号：

受托人公司股东账号号：

受托人持股数：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

委托期限：自签署日至此次股东会完毕。

证券代码：002392证券简称：北京利尔公示序号：2023-038

北京利尔高温材料有限责任公司

有关推迟举行2022本年度业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料有限责任公司（下称“企业”）原定2023年04月19日（星期三）15:00-17:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行北京利尔高温材料有限责任公司2022本年度业绩说明会，主要内容详细2023年4月11日公布的《关于举办2022年度业绩说明会的公告》（公示序号：2023-035）。现因相关负责人统筹工作分配，企业2022本年度业绩说明延期至2023年04月25日（星期二）15:00-17:00举办，推迟后业绩说明会相关事宜如下所示：

一、答疑会举行的时长、位置和方法

会议召开时长：2023年04月25日（星期二）15:00-17:00

会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：网络互动方法

二、参与人员

老总赵继增，常务董事长兼总裁张俊，副董事长兼高级副总裁颜浩，独董吴维春，执行董事兼副总裁兼董事长助理何枫，董事长兼财务经理郭鑫（如遇特殊情况，与会人员很有可能作出调整）。

三、投资人参与方法

投资人可在2023年04月25日（星期二）15:00-17:00根据网站地址https://eseb.cn/13MKzfO6WGs或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年04月25日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

四、投资人难题征选及方法

投资人可在2023年04月25日访问网址https://eseb.cn/13MKzfO6WGs或使用微信扫描小程序二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

特此公告。

北京利尔高温材料有限责任公司股东会

2023年04月14日

证券代码：002392证券简称：北京利尔公示序号：2023-036

北京利尔高温材料有限责任公司

有关推迟举办2022年年度股东大会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

北京利尔高温材料有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东大会（下称“此次股东会”）推迟举办，会议召开时间由原定2023年4月18日延期至2023年04月24日。除权日不会改变，仍然是2023年04月12日，会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。

一、原本定召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：董事会。

3、此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月18日在下午15:00。

（2）网上投票时长：2023年4月18日，在其中：

①根据深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年4月18日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过网络投票软件网络投票的时间为：2023年4月18日9:15—15:00。

二、推迟召开股东会的相关情况

因为公司统筹工作分配，根据企业具体情况，董事会决定把原定2023年4月18日举行的2022年年度股东大会延期至2023年4月24日举办，除权日、会议地点、举办方法、决议事宜及备案方法等其他事宜均保持一致。本次推迟召开股东会合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。《关于召开公司2022年年度股东大会的通知（延期后）》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。股东会推迟造成的不便烦请广大投资者原谅。

特此公告。

北京利尔高温材料有限责任公司

股东会

2023年4月14日