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四川富临运业集团股份有限公司 第六届股东会第十五次会议决议公示
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证券代码：002357证券简称：富临运业公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
四川富临运业集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十五次例会于2023年4月13日14:00以通讯表决方法举办，会议报告于当天以邮件方法传出，此次会议应参加执行董事9名，具体列席会议执行董事9名。会议由董事长李元鹏老先生组织，大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
表决通过《关于全资子公司出售其所持有的参股公司股权的议案》。
公司全资子公司洪雅富临运业有限责任公司（下称“洪雅富临运业”）拥有四川省仁寿县合作经营客运站有限责任公司（下称“仁寿县合作经营站”）1/3股份。为网络优化公司资产结构，提升资产利用率，洪雅富临运业拟向其持有的仁寿县合作经营站所有股份，以1,200万元成交价出售给四川仁寿车辆运输有限公司。本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
决议结论：9名执行董事赞同，0名执行董事抵制，0名执行董事放弃，0名执行董事逃避。
主要内容详细企业公布于巨潮资讯网及其《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公示。
三、备查簿文档
第六届股东会第十五次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司股东会
二二三年四月十三日
证券代码：002357证券简称：富临运业公示序号：2023-006
四川富临运业集团股份有限公司
有关控股子公司售卖其持有的参股子公司股份的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、买卖简述
（一）本次交易的相关情况
四川富临运业集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司洪雅富临运业有限责任公司（下称“洪雅富临运业”）拥有四川省仁寿县合作经营客运站有限责任公司（下称“仁寿县合作经营站”）1/3股份。为网络优化公司资产结构，提升资产利用率，洪雅富临运业拟与四川仁寿车辆运输有限公司（下称“仁寿县货运公司”）签定股权转让合同，把它持有的仁寿县合作经营站所有股份做价1,200万余元出售给仁寿县货运公司。
（二）本次交易的审批流程
公司在2023年4月13日举办第六届股东会第十五次大会审议通过了《关于全资子公司出售其所持有的参股公司股权的议案》，允许公司全资子公司洪雅富临运业售卖持有的仁寿县合作经营站股份。
本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易在董事会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
二、关联方的相关情况
（一）基本概况
企业名字：四川仁寿车辆运输有限公司
公司性质：有限公司（自然人投资或控投）
成立日期：1998年8月14日
申请注册地址：仁寿县文林镇陵州路一段57号
法人代表：徐辉
注册资金：100万余元
统一社会信用代码：915114212072568553
主营：道路旅客运输运营；公共交通；巡游出租汽车经营服务；保险兼业代理业务流程；道路旅客运输站运营；第二类电信增值；道路货物运输（网络货运平台）；道路货物运输（没有危险货物）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：机动车辆维修与维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发价；游客票务代理；票务代理服务项目；程序开发；集中型电动车充电站；新能源车电配件市场销售；新能源车整车销售；车辆新车销售；小微型客车租赁承包服务项目；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；广告创意设计、代理商；安防监控设备市场销售；二手车鉴定评估；二手车交易市场运营；二手车经销（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
实际控股人：合伙会持仓20.83%、徐辉持仓16.02%、梅勇持仓9.52%、秦万良持仓7.78%。
关联性：仁寿县货运公司与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联性，亦没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。
仁寿县货运公司并不属于失信执行人。
（二）经营情况
关联方最近一年的主要财务指标
企业：万余元
注：以上财务报表没经财务审计，如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致。
三、交易标的基本概况
（一）看涨期权概述
看涨期权为洪雅富临运业持有的仁寿县合作经营站股份，占仁寿县合作经营站股份的1/3。
1.标底公司概况
企业名字：四川省仁寿县合作经营客运站有限责任公司
主营：提供各种客运车站务员服务项目；各种汽车零配件市场销售；针织品、百货商店、五金交电、日杂百货批发价、零售；各种汽车修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：90万余元
成立年限：2002年12月24日
公司注册地址：仁寿县文林镇城市北部213与106线交汇处
公司股权结构：洪雅富临运业、仁寿县货运公司、四川省仁寿县道路运输有限公司各自拥有三分之一股份。
所有权表明：看涨期权不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，不会有给他人公司担保、财务资助等情况，不会有涉及到相关资产的重要异议、起诉或诉讼事情，不会有查封、冻洁等司法部门对策。
仁寿县合作经营站并不属于失信执行人。
2.标底财务状况
标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标
企业：万余元
注：以上财务报表没经财务审计，仁寿县合作经营站不会有包含贷款担保、诉讼与仲裁等事宜涉及到的或有事项总金额，以上纯利润当中包括比较大比例非经常性损益。
这次售卖财产事宜未导致企业合并报表范围产生变化，交易完成后，集团公司不会再拥有仁寿县合作经营站股份。
（二）定价原则
洪雅富临运业所持有的仁寿县合作经营站1/3股份：截止到2023年3月31日，帐面价值为854万余元；以2022年10月31日为评估基准日的评估值为1,350万余元（仁寿县合作经营站总体股权评估使用价值为4,050万余元）
经买卖双方协商一致，此次仁寿县合作经营站1/3股权估值定为1,200万余元。
（三）评定状况
评定机构性质：四川维诚资产评估事务所
评估基准日：2022年10月31日
评价方法：资产基础法
评价结果：总账面净值5,860.29万余元，评估价值8,207.61万余元，评估增值2,347.32万余元，投入产出率40.05%；负债总额帐面价值4,157.70万余元，评估价值4,157.70万余元，评价结果无调整；公司股东所有利益帐面价值1,702.59万余元，评估价值4,049.91万余元，评估增值2,347.32万余元，投入产出率137.87%。
四、买卖协议书主要内容
交易额：1,200万余元
付款方式：现金结算
付款时限：自股权转让合同签署后三个工作日内付款结束
合同的起效标准、时长：协议书于彼此法人代表签名加盖单位公章的时候起起效
购方付款自有资金：自筹资金
五、本次交易涉及到的许多分配
洪雅富临运业委任至仁寿县合作经营站23名员工，自标底股份工商变更登记后15日内回到洪雅富临运业，然后由洪雅富临运业统一安装。
此次售卖股份所得的账款主要运用于填补企业流动资金。
六、售卖资产目标和对企业的危害
仁寿县合作经营站一直以来运营状况不佳，伴随着货物运输市场运营环境破坏，也将加重并对经营情况产生的影响。公司本次将所持有的仁寿县合作经营站股份开展售卖，可以取回前期投入资产，并且能填补企业对应的周转资金，将有利于财产结构调整，提升企业资金与资源利用率。融合关联方仁寿县运送公司财务情况及资信状况，股东会觉得关联方具备履约情况及支付水平，履约风险比较小。
本次交易符合公司整体利益，成交价公平公正，决议程序流程合乎有关法律法规，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不容易危害公司及股东权益。经公司基本计算，本次交易预估会让企业2023年度损益表产生一定的影响，预估提升公司净利润约907万余元，最终数据以企业公布的经审计的定期报告为标准。
七、上报文档
1.第六届股东会第十五次会议决议；
2.拟签署的股权转让合同；
3.售卖资产财务报告；
4.资产评估；
5.上市企业买卖状况简述表。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司股东会
二二三年四月十三日
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