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浙江省莎普爱思药业有限责任公司 第五届职工监事第十四次会议决议公示
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证券代码：603168证券简称：莎普爱思公示序号：临2023-017
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江省莎普爱思药业有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十四次例会于2023年4月12日以通信方式举办。整体公司监事允许免除此次会议工作的通知时限要求。此次会议由汪燕女性组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经整体公司监事逐一决议，已通过如下所示提案：
1、表决通过《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知期限的议案》。
经整体公司监事决议和表决，允许免除企业第五届职工监事第十四次大会工作的通知时限，并且于2023年4月12日早上举办第五届职工监事第十四次大会。
(决议状况：允许票3票、否决票0票、反对票0票)
2、表决通过《关于拟以全资子公司自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》。
为提升融资结构，提升资金使用效益，企业拟以浙江省莎普爱思医药销售公司有限责任公司户下已有资产抵押，向浙江平湖农商银行有限责任公司林埭分行申请办理2,900万元并购贷款,用以向上海市芳芷诊疗管理有限公司付款青岛市视康眼科有限责任公司并购交易合同款，贷款年限84月。董事会受权经理及财务部门责任人落实措施后面相关事宜。
具体内容请见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于以全资子公司自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告》（公示序号：临2023-018）。
(决议状况：允许票3票、否决票0票、反对票0票)
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司职工监事
2023年4月14日
证券代码：603168证券简称：莎普爱思公示序号：临2023-018
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
有关以控股子公司已有资产抵押
向银行借款并购贷款的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办第五届股东会第十六次大会，审议通过了《关于拟以全资子公司自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》，允许企业以控股子公司浙江省莎普爱思医药销售公司有限责任公司（下称“营销公司”）户下自有资产为质押，向银行借款2,900万元并购贷款。现就相关知识公告如下：
一、并购贷款的相关情况
公司在2022年12月30日举办第五届股东会第十四次大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，允许企业和上海芳芷诊疗管理有限公司（下称“上海市芳芷”）签定《浙江莎普爱思药业股份有限公司与上海芳芷医疗管理有限公司关于青岛视康眼科医院有限公司的股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”）。企业以现金结算方法回收青岛市视康眼科有限责任公司(下称“青岛市视康”）100%股份，交易额为6,650万余元。截止到2023年2月24日，青岛市视康已经完成工商变更登记办理手续。以上具体内容请见公司在2023年1月4日、2月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《莎普爱思关于购买资产暨关联交易的公告》、《莎普爱思关于购买资产暨关联交易的进展公告》（公示序号：临2023-001、010）。
为提升融资结构，提升资金使用效益，公司拟以销售企业户下已有资产抵押，向浙江平湖农商银行有限责任公司林埭分行（下称“农村商业银行”）申请办理2,900万元并购贷款,用以向上海市芳芷付款青岛市视康并购交易合同款，贷款年限84月。董事会受权经理及财务部门责任人落实措施后面相关事宜。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等相关规定，该事项归属于股东会审核管理决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。
二、抵押权人基本概况
1、公司名字：浙江省莎普爱思医药销售公司有限责任公司
2、公司注册地址：浙江省平湖市开发区新明路1588号
3、法人代表：鄢标
4、注册资金：8,800万人民币
5、成立日期：2014-02-14
6、业务范围：许可经营项目：医药批发；食品生产经营；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；批发价：日用品、护肤品；服务项目：医药信息资询；企业经营管理及企业形象策划服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
7、公司股权结构：企业拥有100%股份
三、质押资产状况
此次抵押物的财产为公司全资子公司营销公司户下自有资产，包含中瑞国际广场3幢101-106室房地产、118-122室房地产、201-217室房地产。
除此次质押外，以上不动产证不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不属于重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策。
四、企业并购借款协议主要内容
1、合同主体贷款人：浙江省莎普爱思药业有限责任公司
借款行：浙江平湖农商银行有限责任公司林埭分行
2、贷款额度：2,900万人民币
3、贷款年限：84月
4、合同类型：以控股子公司营销公司户下所持有的自有资产给予质押担保。
五、对企业的危害
公司本次申请办理并购贷款有益于网络优化公司融资结构，提升企业资产周转率，进一步适用企业业务持续发展的融资需求，符合公司资金使用计划及其持续发展整体规划。现阶段公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，此次办理的并购贷款不容易给他们带来重大经营风险，也不存在损害公司及整体股东利益的情形，并购贷款所需要的资产抵押不会对公司的生产运营产生不利影响。
六、独董建议
此次申请办理并购贷款将有利于将来业务发展的资金使用，更好的支撑点企业业务开拓，且依法履行必须的决议决策制定，合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，独董一致同意公司本次申请办理并购贷款事宜。
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司股东会
2023年4月14日
证券代码：603168证券简称：莎普爱思公示序号：临2023-016
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
第五届股东会第十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江省莎普爱思药业有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第十六次大会于2023年4月12日早上以通信方式举办。会议报告于2023年4月12日以电子邮箱、微信等方法送到，此次董事会的举办经整体执行董事允许免除会议报告时限要求。此次会议由老总鄢标老先生组织，例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，监事、高管人员均知晓此次会议有关情况。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
经整体执行董事逐一决议，已通过如下所示提案：
1、表决通过《关于豁免第五届董事会第十六次会议通知期限的议案》。
经整体执行董事决议和表决，允许免除企业第五届股东会第十六次大会工作的通知时限，并且于2023年4月12日早上举办第五届股东会第十六次大会。
(决议状况：允许票8票、否决票0票、反对票0票)
2、表决通过《关于拟以全资子公司自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》。
为提升融资结构，提升资金使用效益，企业拟以浙江省莎普爱思医药销售公司有限责任公司户下已有资产抵押，向浙江平湖农商银行有限责任公司林埭分行申请办理2,900万元并购贷款,用以向上海市芳芷诊疗管理有限公司付款青岛市视康眼科有限责任公司并购交易合同款，贷款年限84月。董事会受权经理及财务部门责任人落实措施后面相关事宜。
公司独立董事发布了完全同意自主的建议，具体内容请见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》。
具体内容请见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于以全资子公司自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告》（公示序号：临2023-018）。
(决议状况：允许票8票、否决票0票、反对票0票)
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司股东会
2023年4月14日
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