成都市天奥电子有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会举办期内不会有提升、变更或否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、此次股东会的举办时长：

（1）现场会议时长：2023年4月12日15:00。

（2）网上投票时长：2023年4月12日。在其中，利用深圳交易所交易软件的网络投票时间是在2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年4月12日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、会议召开地址：成都金牛区盛业路66号107会议厅。

3、会议召开方法：选用现场会议与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：老总赵晓虎先生。

此次股东会大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《成都天奥电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等要求。

（二）大会参加状况

1、出席本次股东会决议股东及公司股东授权代理人总共15名，意味着股权119,632,167股，占公司有投票权股权总量的43.5091%。在其中除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东（下称“中小投资者”）7名，意味着股权1,696,200股，占公司有投票权股权总量的0.6169%。

（1）参加现场会议股东及公司股东授权代理人10名，意味着股权117,976,567股，占公司有投票权股权总量的42.9070%；

（2）根据网上投票股东及公司股东授权代理人5名，意味着股权1,655,600股，占公司有投票权股权总量的0.6021%。

2、董事、公司监事、董事长助理参加了大会，公司高级管理人员出席了大会，集团公司聘用的记录侓师参加了此次会议。

二、提议决议和表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的对提案开展决议，从而形成如下所示决定：

1、决议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01竞选赵晓虎先生为公司发展第五届股东会非独立董事

总决议结果显示：允许118,087,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,008股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9617%。

1.02竞选徐建平先生为企业第五届股东会非独立董事

总决议结果显示：允许118,087,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,008股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9617%。

1.03竞选陈喜亮女性为公司发展第五届股东会非独立董事

总决议结果显示：允许118,087,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,008股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9617%。

1.04竞选李国先生为企业第五届股东会非独立董事

总决议结果显示：允许118,087,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,008股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9617%。

赵晓虎先生、徐建平老先生、陈喜亮女性、李国老先生入选企业第五届股东会非独立董事，任职期自股东大会审议根据的时候起三年。股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数不得超过董事总量的二分之一。

2、决议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01竞选樊勇先生为企业第五届股东会独董

总决议结果显示：允许118,087,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,006股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9616%。

2.02竞选杨敏先生为企业第五届股东会独董

总决议结果显示：允许118,087,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,006股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9616%。

2.03竞选何勇先生为企业第五届股东会独董

总决议结果显示：允许118,087,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

中小投资者决议结果显示：允许152,006股，占列席会议中小投资者持有股份的8.9616%。

樊勇老先生、杨敏老先生、何勇老先生入选企业第五届股东会独董，任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。

3、决议并通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01竞选任俊先生为企业第五届职工监事股东代表监事

总决议结果显示：允许118,087,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

3.02竞选王志先生为企业第五届职工监事股东代表监事

总决议结果显示：允许118,087,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

3.03竞选丁一超女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事

总决议结果显示：允许118,087,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7092%。

任俊老先生、王志老先生、丁一超女性入选企业第五届职工监事股东代表监事，与企业职工大会竞选的职工代表监事杜润昌老先生、叶静女性所组成的企业第五届职工监事，任职期自企业股东大会审议根据的时候起三年。

三、侓师开具的法律意见

北京康达律师法律事务所苗丁、向芝薇承载了此次股东会并提交法律意见，觉得：公司本次大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。

五、备查簿文档

1、2023年第一次股东大会决议决定；

2、北京康达律师公司关于成都天奥电子有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书（康达股会字【2023】第0123号）。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年4月12日

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-014

成都市天奥电子有限责任公司

第五届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第一次会议于2023年4月12日以手机通信等方式下达通知，并且于2023年4月12日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，监事、高管人员出席了大会。整体执行董事举荐赵晓虎先生上台演讲，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

竞选赵晓虎先生出任企业第五届股东会老总，任职期与第五届股东会一致。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

（二）决议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

竞选赵晓虎先生、徐建平老先生、樊勇先生为企业第五届股东会发展战略委员会委员，然后由执行董事赵晓虎先生出任召集人，任职期与第五届股东会一致。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

（三）决议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

竞选何勇老先生、樊勇老先生、赵晓虎先生为公司发展第五届股东会提名委员会委员会，然后由独董何勇老先生出任召集人，任职期与第五届股东会一致。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

（四）决议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

竞选樊勇老先生、何勇老先生、徐建平先生为企业第五届股东会薪酬与考核委员会委员会，然后由独董樊勇老先生出任召集人，任职期与第五届股东会一致。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

（五）决议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

竞选杨敏老先生、樊勇老先生、陈喜亮女性为公司发展第五届董事会审计委员会委员会，然后由独董杨敏老先生出任召集人，任职期与第五届股东会一致。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

（六）决议并通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第一次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年4月12日

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-016

成都市天奥电子有限责任公司

有关公司高级管理人员推迟聘用的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会聘用的高管人员的任职期已经在2023年1月3日期满。

公司在2023年3月24日举办第四届董事会第二十九次大会，并且于2023年4月12日举办2023年第一次股东大会决议竞选出企业第五届董事会董事，进行董事会换届工作中。主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》。企业已启动新一届高管人员候选人和聘用相关工作，公司高级管理人员的聘用工作中将适度推迟。股东会将积极推动聘用工作中，并执行对应的信息披露义务。

为了保持公司经营的持续性，在新一届高管人员聘用工作中进行以前，第四届董事会聘用的总经理、副总、董事长助理、财务主管等高管人员将根据相关法律法规、法规及企业章程的相关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责。公司高级管理人员的推迟聘用也不会影响公司正常运营。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年4月12日

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-013

成都市天奥电子有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期早已期满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，企业第五届职工监事会由5名公司监事构成，在其中2名叫职工代表监事，由企业职工大会投票选举。

公司在2023年3月17日在公司会议室以实地方法举办2023年第一次职工大会。经参加员工网络投票，竞选杜润昌老先生、叶静女性为公司发展职工代表监事（个人简历详见附件），与企业股东会竞选出来的3名股东代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期与第五届职工监事一致。

以上职工代表监事合乎《公司法》相关公司监事就职资格条件，企业第五届职工监事中职工代表监事的不得低于监事数量的三分之一，合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

职工监事

2023年4月12日

配件

第五届职工监事职工代表监事个人简历

杜润昌，1982年12月出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历，理学博士学士学位，成都天府青城方案入选者。2010年起任职于成都市天奥电子有限责任公司，列任室内设计师、副总师、办公室主任，在职成都市天奥电子有限责任公司技术研发中心负责人。

杜润昌老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东及其董事、公司监事和其它高管人员不会有关联性；未持有公司股份。

叶静，1975年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计。曾担任中国电子科技企业集团第十研究室腾中公司财务、成都天奥建材有限公司财务会计、成都市天奥电子有限责任公司总经办主任、成都市天奥电子有限责任公司总经办主任、综合部负责人。2010年3月迄今出任成都市天奥电子有限责任公司职工代表监事。

叶静女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东及其董事、公司监事和其它高管人员不会有关联性；持有公司股份总数496287股。

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-015

成都市天奥电子有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年4月12日以手机通信等方式下达通知，并且于2023年4月12日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。整体公司监事举荐叶静女性上台演讲，大会的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。

一、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经决议，整体公司监事一致同意竞选杜润昌老先生出任企业第五届监事长，任职期与第五届职工监事一致。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票

二、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第一次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司职工监事

2023年4月12日