中节能太阳能发电有限责任公司 有关2023本年度日常关联交易预估 及确定2022本年度日常关联交易的通知

证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-17

债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1

债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能发电有限责任公司(下称企业)2023年4月11日举行的第十届股东会第二十次会议第十届职工监事第十四次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计及确认2022年度日常关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎逃避了决议。相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

企业的日常关联交易通常是公司及下级各分公司与公司控股股东中国节能环保集团有限责任公司（下称中国节能环保）以及子公司中间可能出现的造成迁移网络资源或是责任的事宜，包含向关联人购置然料驱动力、向关联人市场销售产品和商品、向关联人劳务、接纳关联人所提供的劳务公司、租用关联人财产等日常关联交易。企业预估2023本年度日常关联交易总额为1,801.40万余元，2022年类似日常关联交易预估总额为1,007.90万余元，2022本年度类似日常关联交易实际发生总额为1,201.61万余元。

（二）预估2023本年度日常关联交易类型和额度

企业：万余元

注：1.以上中6.1-6.5关联方交易事宜已经进行了企业2021年10月18日2021年第三次股东大会决议表决通过，并签订了相关协议，其预估金额为协议书项下预估2023年本年利润。

2.事宜3.1、4.8、6.6没有达到股东会决议规范，经公司总经理办公会表决通过。

2023年一部分招标代理工作拟授权委托我国节能系统内具备专业资质的招标代理公司开展，关联企业尚未明确，招标代理服务费预估710万余元，根据市场需求国际惯例，拟由投标方付款。

（三）2022本年度日常关联交易实际发生状况

1.关联方交易事宜

企业：万余元

2.决策制定

以上关联方交易事宜1.2、3.1、3.8及3.7具体本年利润超过预估额度一部分，经公司总经理办公会表决通过，别的关联方交易事宜经公司2022年4月13日第十届股东会第十次会议2022年5月10日2021年年度股东大会表决通过。

二、关联人讲解和关联性

（一）基本概况

1.中国节能环保集团有限责任公司

企业名字：中国节能环保集团有限责任公司

企业类型：有限公司(国有独资公司)

居所（注册地址）：北京市大兴区宏业大道1号楼25栋楼

法人代表：宋鑫

注册资金：810,000万元人民币

业务范围：投资开发、运营、管理与开发利用环保节能、节材、环境保护、新能源技术和替代能源项目、与其他业务流程相关的物资供应、机器设备、产品销售（国家是重点专营店要求除外）；节电设备生产与出租；基本建设项目监理、审查、资询；房地产开发与经营；外贸业务；我们公司加盟项目需要物资供应机器的网上代购、分销（国家是重点要求除外）。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。)

主要财务指标（2022年底/2022本年度，没经财务审计）：资产总额28,086,053.79万余元，资产总额8,608,707.75万余元，营业收入5,694,254.27万余元，纯利润372,736.60万余元。

2.中节能财务有限公司

企业名字：中节能财务有限公司

企业类型：有限公司(法人独资企业)

居所（注册地址）：北京西城平安里西大街26栋楼新时代大厦五层、八层、十六层

法人代表：杜乐

注册资金：300,000万元人民币

业务范围：（一）对领导小组申请办理会计和融资顾问、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；（二）帮助领导小组完成买卖账款的收付款；（三）对领导小组公司担保；（四）申请办理领导小组间的委贷和委外投资（仅限于固收类商业票据项目投资）；（五）对领导小组申请办理票据承兑与汇兑；（六）申请办理领导小组中间的结构现金收付以及相关的清算、清算方案设计方案；（七）消化吸收领导小组的储蓄；（八）对领导小组申请贷款及融资租赁业务；（九）从业同业借款；（十）审核批准发售会计企业债券；（十一）包销领导小组公司债券；（十二）商业票据项目投资（除股市投资外）；（十三）组员单位成本的个人消费信贷、买方信贷、融资租赁业务。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

主要财务指标（2022年底/2022本年度，没经财务审计）：资产总额2,635,027.95万余元，资产总额381,571.34万余元，营业收入65,930.35万余元，纯利润25,737.83万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保立即拥有中节能财务有限公司100%股份。

3.中节能（杭州市）环保投资有限责任公司

企业名字：中节能（杭州市）环保投资有限责任公司

企业类型：有限公司

居所（注册地址）：杭州钱江开发区顺丰路536号

法人代表：徐兴高

注册资金：7,977万元人民币

业务范围：房产开发、运营。服务项目:节能环保行业项目投资，节能设备的科研开发、资询、服务和成果转让，节能工程承揽，节能环保设备租用，筹办展览会、展销会，酒店管理服务，物业管理服务，房子出租;批发价、零售:机械设备，金属复合材料，建筑装饰材料;其他不用报检批准的一切合理合法新项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务指标（2022年底/2022本年度，没经财务审计）：资产总额15,952万余元，资产总额9,660万余元，营业收入1,537万余元，纯利润0.38万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2021年12月31日，中国节能环保间接性拥有中节能（杭州市）环保投资有限责任公司68.75%股份。

4.中节能物业管理有限公司

企业名字：中节能物业管理有限公司

企业类型：有限公司

居所（注册地址）：浙江杭州市西湖区文二路391号

法人代表：黄荫斌

注册资金：5,005万元人民币

业务范围：一般项目:保健品(预包装食品)市场销售;物业管理服务;营销策划;企业管理服务;咨询策划服务项目;物业管理服务评定;餐饮管理服务;酒店管理服务;大会及展览策划;非定居房产租赁;房产经纪;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务);房产咨询;房产评估;一般设备安装服务项目;园林工程工程施工;房屋建筑清洗服务;保洁家政、清理、消毒服务;家政保洁;节能管理服务项目;物联网产品研发;物联网的应用服务项目;物联网服务项目;物联网产品市场销售;网络销售(除市场销售必须批准的产品);程序开发;电力企业环保节能项目研发;网络资源回收利用项目研发;碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发;合同能源管理;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;停车场服务;系统集成服务项目;智能化控制系统集成;电子产品销售;国内贸易代理;电子计算机及办公设备维修;云计算技术设备销售;智能化无人飞行器市场销售;智能车载设备销售;智能家居交易设备销售;计算方式设备销售;机械设备租赁;机械设备销售;电子器件、工业设备维护保养(没有特种设备安全);日用品家用电器零售;单用途商业预付卡经销代理;家庭用影音设备市场销售;生活电器维修;工程用金属件市场销售;文具用品设备出租;陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售(河马牙及制品以外);摄像头及设备市场销售;办公设备耗材市场销售;化妆品零售;美发饰品市场销售;个人卫生用品市场销售;日用品和一次性使用医用品市场销售;日杂百货市场销售;孕婴用品市场销售;汽车装饰用品市场销售;礼物花卉销售;日用品木制家具市场销售;园艺产品市场销售;食品类用洗洁剂市场销售;日用品市场销售;玻璃器皿市场销售;电工仪器仪表市场销售;宠物饲料及用具零售;食品类网络销售(仅售卖预包装);生活用品市场销售;培训工作(没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习);眼镜销售(没有隐形眼睛);时钟与计时仪器市场销售;小微型客车租赁承包服务项目;广告投放(非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业);广告创意设计、代理商;电子计算机及通信机械租赁;通信设备市场销售;移动终端设备市场销售;电器产品市场销售;建筑材料销售;黄金白银产品市场销售(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目:第二类电信增值;住房室内装饰装修;建筑工程施工;建筑智能化建筑施工;电气设备安装服务项目;建设工程设计;互联网信息服务;特种设备安装更新改造维修;食品经营;食品类网络销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)。

主要财务指标（2022年底/2022本年度，没经财务审计）：资产总额35,567.19万余元，资产总额8,191.75万余元，营业收入30,467万余元，纯利润298.31万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有中节能物业管理有限公司68.75%股份。

5.中节能衡准科技咨询（北京市）有限责任公司

企业名字：中节能衡准科技咨询（北京市）有限责任公司

企业类型：有限公司(法人独资企业)

居所（注册地址）：北京海淀区西直门北大街42号16层1607

法人代表：廖原

注册资金：800万元人民币

业务范围：科研开发、推广应用、专利技术转让、技术服务、技术咨询；市场调研；程序开发；计算机软件服务项目；建设工程项目管理；企业管理服务；技术检测；工程及关键技术研究与试验发展；环保监测；规划管控；合同能源管理；市场销售电子设备、工业设备、专业设备；国内贸易、技术进出口、代理进出口。

主要财务指标（2022年底/2022本年度，没经财务审计）：资产总额1,998.61万余元，资产总额1,719.93万余元，营业收入4,611.81万余元，纯利润465.16万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有中节能衡准科技咨询（北京市）有限责任公司100%股份。

6.烟台市新时代健康产业有限责任公司

企业名字：烟台市新时代健康产业有限责任公司

企业类型：别的有限公司

居所（注册地址）：山东省烟台市经济开发区贵阳市街道15号

法人代表：张艳

注册资金：10,000万元人民币

业务范围：保健品生产制造；食品加工；食品经营；道路货物运输（没有危险货物）；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；餐饮经营；旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（2022年底/2022本年度，没经财务审计）：资产总额90,169.97万余元，资产总额25,737.39万余元，营业收入39,257.50万余元，纯利润10,736.37万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有烟台市新时代健康产业有限责任公司51%股份。

7.中节能山西潞安光伏发电农业科技有限公司

企业名字：中节能山西潞安光伏发电农业科技有限公司

企业类型：有限公司

居所（注册地址）：山西省长治市近郊区马厂镇张庄村

法人代表：卢喜气

注册资金：10,000万元人民币

业务范围：电力工程业务流程、太阳能光伏发电；太阳能发电系统的计划、设计方案、科学研究、技术服务；光伏农业科技大棚的研发、基本建设、维护保养与运营管理；农作物种植；农副食品（没有立即入口食品类）市场销售；农牧业大棚租赁。

主要财务指标（2022年末/2022年度，没经财务审计）：资产总额51,607.58万余元，资产总额21,064.22万余元，营业收入4,648.97万余元，纯利润851.70万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有中节能山西潞安光伏发电农业科技有限公司60%股份。

8.甘肃省蓝野基本建设监理有限公司

企业名字：甘肃省蓝野基本建设监理有限公司

企业类型：一人有限责任公司

居所（注册地址）：甘肃兰州市城关区天水市大道北168号

法人代表：张勇昆

注册资金：3,000万元人民币

业务范围：工程项目监理综合资质：能承担所有的专业工程类别建设工程的工程建设监理业务流程，能够进行相对应类型建筑工程的项目风险管理、技术服务等服务；设备监理（甲等）；人民防空工程建筑监理（甲等）：能承担在全国范围内各种各样抵抗力档次的人民防空工程工程监理业务流程；地质灾害防治工程监理（甲级）；工程管理服务；工程项目招标代理服务：供应链服务项目；工程测绘（甲级）：施工测量、规划测量、地形测绘、建筑工程测量、路线与隧道精确测量、市政工程测量、变型弯曲与精密测量。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（2022年末/2022年度，没经财务审计）：资产总额9,067万余元，资产总额5,446万余元，营业收入10,138万余元，纯利润781万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有甘肃省蓝野基本建设监理有限公司34%股份。

9.中节能生态产品发展研究中心有限责任公司

企业名字：中节能生态产品发展研究中心有限责任公司

企业类型：有限公司(法人独资企业)

居所（注册地址）：北京海淀区西直门北大街42号1号16层1606

法人代表：霍中合

注册资金：10,000万元人民币

业务范围：工程及关键技术研究与试验发展；市场调研；经济贸易咨询；会务服务；举办展览设计主题活动；科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；企业管理服务；技术检测；认证；出版物零售。

主要财务指标（2022年末/2022年度，没经财务审计）：资产总额13,405.58万余元，资产总额10,599.59万余元，营业收入10,126.40万余元，纯利润415.57万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保立即拥有中节能生态产品发展研究中心有限责任公司100%股份。

10.中节能（甘肃省）风能发电有限责任公司

企业名字：中节能（甘肃省）风能发电有限责任公司

企业类型：一人有限责任公司

居所（注册地址）：甘肃省酒泉市玉门市玉昌路

法人代表：牛小伟

注册资金：15,000万元人民币

业务范围：风力发电项目的研发、资本管理、工程建设、运营及有关技术咨询；电力销售。绿色电力证书销售业务；风力发电设备、输变电设备、润滑脂、润滑油脂、专用工具销售业务、租赁服务。

主要财务指标（2022年末/2022年度，没经财务审计）：资产总额154,471.45万余元，资产总额32,428.81万余元，营业收入23,899.23万余元，纯利润9,481.42万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有中节能（甘肃省）风能发电有限责任公司48.18%股份。

11.中节能资本运营有限责任公司

企业名字：中节能资本运营有限责任公司

企业类型：有限公司（法人独资企业）

居所（注册地址）：北京海淀区西直门北大街42号环保节能商务大厦15层

法人代表：李元斌

注册资金：178,838.33万元人民币

业务范围：投资管理；投资；资本管理；商务咨询；国内贸易；代理进出口；技术进出口；市场销售工业设备。（1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利；企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

主要财务指标（2022年末/2022年度，没经财务审计）：资产总额500,527.57万余元，资产总额107,724.84万余元，营业收入49,349.41万余元，纯利润14,523.79万余元。

中国节能环保占股比例：截止到2022年12月31日，中国节能环保间接性拥有中节能资本运营有限责任公司100%股份。

12.北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司

企业名字：北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司

企业类型：有限公司（法人独资企业）

居所（注册地址）：北京海淀区西直门北大街42号1幢B座3层

法人代表：卢迪

注册资金：200万元人民币

业务范围：物业管理服务；礼仪服务；筹划、方案策划、机构展览会；会务服务；举办展览设计主题活动；汽车租赁服务；资本管理；计算机软件服务项目；设计方案、制做、代理商、投放广告；打印、发传真；市场销售五金交电、照明灯具、建筑装饰材料、文具用品、文体用品、艺术品、家俱、电器产品、工业设备、电子计算机、软件及附属设备、生活用品、仪表设备、电子设备、通信设备；检修工业设备。

主要财务指标（2022年末/2022年度，没经财务审计）:总资产：629.77万余元，资产总额：554.63万余元，营业收入2,257万余元，纯利润123.73万余元。

中国节能环保工会委员会拥有北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司100%股份。

13.中国节能环保集团有限责任公司绿色供应链管理服务项目子公司

企业名字：中国节能环保集团有限责任公司绿色供应链管理服务项目子公司

企业类型：有限公司子公司（国有独资公司）

居所（注册地址）：北京西城平安里街道26栋楼18层1801-08、1801-18、1801-20室

法人代表：任放

业务范围：供应链；建设工程项目管理；推广应用、技术服务、科研开发、技术咨询；技术检测；环保监测；企业经营管理；市场调研；经济贸易咨询；企业管理服务；设计方案、制做、代理商、投放广告；举办展览设计主题活动；市场销售电子设备、工业设备、通信设备；技术进出口、国内贸易、代理进出口；认证；互联网信息服务。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；认证、互联网信息服务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

主要财务指标（截止于2022年12月31日）：没经财务审计数资产总额16,917.93万余元，资产总额7,942.73万余元，营业收入4,563.42万余元，纯利润3,207.13万余元。

核查，以上公司关联方均并不是失信执行人。

（二）与企业的关联性

截止到2022年12月31日，中国节能环保以及国有独资下属企业总计拥有我们公司34.72%的股权，为公司控股股东，以上企业2023年预估销售对象，除北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司外，均是中国节能环保直接和间接子公司，为公司关联企业。中国节能环保职工董事出任北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司监事会主席，因而，北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司为公司关联企业。

（三）履约情况剖析

中国节能环保是一家以节能降耗、生态环境保护为主营业务的央企。现阶段业务分布在中国各地及海外约110国家与地区，构成了“3+3+1”的市场格局（专注于节能与清理磷酸原、生态保护、生命安全三大主营业务，加快建设绿色节能建筑、翠绿色新型材料、绿色施工服务项目三大业务流程，铸强战略支持水平），是中国绿色环保行业规模较大、技术专业全、业务流程覆盖范围广、综合性规模大的旗舰级公司，资产整体实力雄厚，运营稳定，资信情况优良，能按照合同约定执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。

北京市汇聚创造为商务服务有限责任公司是一家专业从事物业管理、大会等业务机构，运营状况良好，为公司发展提供一些服务项目，不会有履约风险。

三、关联方交易具体内容

（一）定价原则和定价原则

企业与其他关联企业之间产生必须的日常关联交易，遵照公平公正、公布、公平公正的销售市场标准开展，与其它经济往来公司一视同仁。定价原则如下所示：有国家定价的，参考国家定价；无国家定价的，参考价格行情；既没有国家定价也无价格行情的，参考不超过向所有第三方给予销货同样产品与服务价钱。实行价格行情时，彼此随时随地依据价格行情变化趋势对关联方交易价钱开展适当调整。2023年预估日常关联交易种类主要包含向关联人购置然料驱动力、向关联人市场销售产品和商品、向关联人劳务、接纳关联人所提供的劳务公司、租用关联人财产5种情况。支付及清算分配以实际协议书为标准。

（二）关联方交易协议签署状况

公司拟与中国节能环保签定《2023年度日常关联交易额度协议》，承诺彼此相互提供服务新项目、定价原则、权利与义务等，关键具体内容如下：

1.成交价：按政府机构确立的定价标准或价格行情明确关联方交易价钱。

2.交易方式：按买卖据实结算或按月结算。

3.协议签署标准：需经董事会表决通过后签定。

4.协议书起效标准：彼此法定代表人法定代理人签名加盖公司法人图章；协议书经本董事会表决通过。

5.协议有效期：一年。

公司拟在经董事会决议通过此次关联方交易事宜后，与中国节能环保签定《2023年度日常关联交易额度协议》。

企业和北京汇聚创造为商务服务有限公司的关联交易合同遵照以上标准，再行签定。

四、关联方交易目标和对企业的危害

（一）企业2023年预估所发生的关联方交易能够满足我们公司正常运营的实际需求而预估所发生的，因为中国节能环保在中国环保发电以及商贸流通业具备重要的地位或全产业链遍布等因素，与其说进行公平公正、互惠互利的协作，可以合理布局和合理利用资源，控制成本、提高工作效率。

（二）公司和关联企业间的买卖遵循着市场规律，以上日常关联交易具备非排他性，而且买卖选用原则就是公平自行、互利共赢、保护了买卖双方利益，亦并没有危害中小投资者利益，成交价公允价值有效。

（三）买卖双方可以随时根据自己的必须及价格行情，再决定是否买卖交易，因而以上日常关联交易对公司独立性不构成危害，公司主要业务不因而类买卖但对关联人产生依靠。

五、独董事先认同建议独立建议

（一）事先认同建议

企业预计的2023年日常运营关联方交易符合公司业务实际需求，关联方交易价钱按市场化原则明确，标价公允价值，关联方交易个人行为不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与中小投资者权益的举动，符合公司共同利益。

2022年度，企业的关联方交易均依法履行对应的决策流程，关联方交易事宜符合公司状况，标价公允价值；企业对于2022年度一部分关联买卖实际发生数较预估数存在一定差距的表述合乎行业和企业具体情况。

大家同意将该事项并同意提交公司股东会开展决议，关联董事应回避表决。

（二）单独建议

企业预计的2023年日常运营关联方交易符合公司业务实际需求，关联方交易价钱按市场化原则明确，标价公允价值，关联方交易个人行为不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与中小投资者权益的举动，符合公司共同利益。

2022年度，企业的关联方交易均依法履行对应的决策流程，关联方交易事宜符合公司状况，标价公允价值；企业对于2022年度一部分关联方交易实际发生数较预估数存在一定差距的表述合乎行业和企业具体情况。

企业决议该提案程序依法依规，关联董事逃避了决议，人们允许该提案。

六、承销商建议

企业2023年度日常关联方交易预估事宜早已企业第十届股东会第二十次会议审议根据，关联董事给予回避表决；独董展开了事先认同，并做出了同意意见；以上关联方交易预估事宜合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关决议流程和审批权的相关规定；以上关联方交易预估事宜遵循着公平公正、公平及规模化的标准，市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，也不会对财务状况及经营业绩产生不利影响，也不会影响公司业务自觉性和偿债能力。

七、备查簿文档

（一）第十届股东会第二十次会议决议；

（二）第十届职工监事第十四次会议决议；

（三）独董有关第十届股东会第二十次大会相关事宜的事前认同建议、独董建议；

（四）中国国际金融有限责任公司有关中节能太阳能发电有限责任公司2023年度日常关联方交易预计的审查建议；

（五）2023年度日常关联方交易信用额度协议书；

（六）关联方交易简述表。

特此公告。

中节能太阳能发电有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-22

债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1

债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1

中节能太阳能发电有限责任公司

有关分公司与关联企业进行供应链融资业务流程暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能发电有限责任公司(下称企业)2023年4月11日举行的第十届股东会第二十次会议第十届职工监事第十四次大会审议通过了《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎回避表决。相关事宜公告如下：

一、融资模式业务流程关联方交易简述

公司全资子公司中节能太阳能科技公司（下称太阳能科技企业）为扩宽企业融资方式，提升业务发展资产贮备，拟将中节能商业保理有限责任公司（通称商业保理公司）申请办理云单信用额度，以丰富多彩太阳能科技公司及子公司对外付汇方法。

太阳能科技公司拟与商业保理公司签署《中节能保理云单系统金融服务协议》（以下统称中节能云单协议书），接纳由商业保理公司基本建设并经营的中节能云单保理系统（下称云单系统软件）所提供的，在云单系统中向太阳能科技企业以及下属子公司的服务商出具根据彼此合同项下的应付款电子信用凭证（下称云单凭据），用于购买相对应账款。此次太阳能科技企业拟申请云单信用额度1亿人民币，合同类型为信用方式，时限1年，年化率不得超过3.5%。

根据云单系统软件交易规则和引导，经销商在云单系统软件接收到的云单凭据可以考虑向商业保理公司申请办理股权融资，资金成本一般由经销商担负；拥有期满，待期满日自主收付款；也将没到期的云单凭据不断向上游供应商全额的出让、分割出让。云单凭据到期时，太阳能科技企业以及下属子公司并对出具的云单凭据向云单持有者执行支付责任。

商业保理公司的实际控制人是公司控股股东中国节能环保集团有限责任公司控股公司，本次交易组成关联方交易。

此次关联方交易不需要提供股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、关联企业基本情况介绍

1.基本资料

公司名字：中节能商业保理有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MA0785975U

公司注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁大路288号201-14

公司性质：有限公司

法人代表：李茜

注册资金：3亿人民币

业务范围：以转让应收帐款的形式给予保理融资；应收帐款的收付款清算、管理和催款；市场销售单独立户（归类）账管理方法；顾客资信调查评估；有关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.公司股权结构

大股东：中节能资产集团有限公司注资2.58亿人民币，股权比例为86%；中节能(天津市)投资集团有限公司注资0.42亿人民币，股权比例为14%。中国节能环保集团有限责任公司间接性总计拥有中节能商业保理有限责任公司100%股份，是中环保节能商业保理有限公司的大股东。

控股股东：国务院令国有资产经营管委会

3.最近一年又一期财务报表

截止到2022年12月31日，商业保理公司没经财务审计总资产为1,211,086,392.79元，资产总额364,155,790.72元，2022年度实现营业收入61,022,058.12元，纯利润28,036,687.08元。截止到2023年2月28日，商业保理公司没经财务审计总资产为1,150,764,806.79元，资产总额365,386,831.93元。

4.与企业的关联性

商业保理公司与企业同为中国节能环保集团有限责任公司掌控的公司，为公司关联企业。

经查看，商业保理公司并不是失信执行人。

三、关联交易的定价政策及定价原则

本次交易涉及到利率将于参照同时期融资市场年利率的前提下，与商业保理公司共同商定，有关资金成本不得超过3.5%（年化利率）。

四、关联方交易协议书主要内容

1.太阳能科技公司为商业保理公司申请办理云单信用额度。

2.供应链融资服务项目（云单信用额度）额度：1亿人民币

3.协议期限：1年

4.融资费率：不得超过3.5%（年化利率）

5.合同类型：信用方式

实际融资计划书以太阳能科技企业、商业保理公司最后签署的相关协议为标准。

五、关联交易的目地及危害

通过此次关联方交易，有益于太阳能科技企业以及下属子公司减少集中化对外付汇工作压力，提升资金使用效益。太阳能科技企业及其子公司的服务商可根据自身融资需求，申请办理或全部云单凭据股权融资，完成应收帐款提早回收利用，加速流动资金，有益于日常运营的长期稳定，有益于深化合作平稳。

六、关联交易的公允性

有关资金成本层面，通过和商业保理公司开展沟通协商，商业保理公司给与保理融资利率不超过3.5%，现阶段太阳能科技企业合作的建行E信通融资模式年利率不得超过3.5%，此次关联方交易价格符合市场走势，公允价值有效。

此次关联方交易不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益，企业不容易所以对商业保理公司产生比较大的依赖性。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年今年初迄今，公司及下属子公司与商业保理公司并没有发生了关联方交易。

八、受权事宜

报请受权公司董事长在股东会表决通过本提案后，与商业保理公司签定相关协议。

九、独董事先认同和单独建议

独董事先认同：

企业下属子公司与关联企业中节能商业保理有限责任公司进行供应链融资业务流程，能降低企业集中化对外付汇工作压力，提升资金使用效益，加速流动资金，有利于日常运营的长期稳定。该关联方交易遵照公平公正、公平、你情我愿标准，成交价公允价值，交易规则合乎市场规律，不存在损害股东利益、特别是中小投资者权益的状况。大家允许此次关联方交易事宜并同意提交公司股东会决议，关联董事需回避表决。

单独建议：

企业下属子公司与关联企业中节能商业保理有限责任公司进行供应链融资业务流程，能降低集中化对外付汇工作压力，提升资金使用效益，加速流动资金，有利于日常运营的长期稳定。该关联方交易遵照公平公正、公平、你情我愿标准，成交价公允价值，交易规则合乎市场规律，不存在损害股东利益、特别是中小投资者权益的状况。股东会决议该提案程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决。大家允许此次企业下属子公司与关联企业进行供应链融资业务流程暨关联交易事宜。

十、承销商建议

经核实，承销商觉得：分公司与商业保理公司进行此次供应链融资业务流程的事宜系企业正常的生产运营的需求，市场交易标价公允价值，没有根据关联方交易危害企业或非关系股东利益的情形，关联方交易早已董事会表决通过，决策制定标准，承销商对执行该等关联方交易情况属实。

十一、备查簿文档

（一）第十届股东会第二十次会议决议；

（二）第十届职工监事第十四次会议决议；

（三）独董有关第十届股东会第二十次大会相关事宜的事先认同建议独立建议；

（四）中国国际金融有限责任公司有关分公司中节能太阳能科技有限公司与中节能商业保理有限责任公司进行供应链融资业务流程暨关联交易的审查建议；

（五）中节能商业保理云单系统软件金融服务协议；

（六）关联方交易简述表。

特此公告。

中节能太阳能发电有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-24

债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1

债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1

中节能太阳能发电有限责任公司

有关聘用高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能发电有限责任公司(下称企业)2023年4月11日举行的第十届股东会第二十次大会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，因为公司业务发展需要，经总经理张能学会老先生候选人，聘用如下所示工作人员为高管人员，任职期与企业第十届股东会同样：

1.聘用郭毅先生为公司副总经理；

2.聘用杜虎先生为企业经理助理；

3.聘用李菁楠女性为公司发展经理助理。

以上聘用的高管人员个人简历如下所示：

1.郭毅，男，1974年7月出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭，技术工程师。曾担任河南北大西洋装饰织物企业技术人员员工，北京地矿经贸中心项目经理，北京市华林新材料有限责任公司食品部总经理，新疆省塔城额敏县计委副主任，新疆塔城地区计委副主任，新疆省自治区发改委工业生产处副处长，中节能风能发电集团有限公司项目部副经理，中节能风能发电（新疆省）有限公司副总经理、经理，中节能风能发电有限责任公司经理助理兼新项目研发部主管，中节能风能发电股权有限公司副总经理兼新项目研发部主管。

郭毅先生与公司控股股东、控股股东、拥有5%之上股份的公司股东以及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不拥有企业股票；未受到证监会惩罚及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；无因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的状况；无曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人状况；不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任公司高管情况。

2.杜虎，男，1978年5月出世，中国籍，无永久性境外居留权，研究生，技术工程师。曾担任河北省汇能欣源电子信息技术有限责任公司员工、北京市各分部负责人，中节能太阳能科技有限责任公司业务拓展部高端营销经理、项目管理部高端营销经理，中节能甘肃武威太阳能发电站有限公司总经理，中节能青海大柴旦太阳能发电站有限公司总经理，中节能太阳能科技有限责任公司西北区责任人，企业西北区责任人，期内2018年3月至2019年9月担任企业西中区责任人。在职企业西北区责任人。

杜虎先生与公司控股股东、控股股东、拥有5%之上股份的公司股东以及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不拥有企业股票；未受到证监会惩罚及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；无因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的状况；无曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人状况；不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任公司高管情况。

3.李菁楠，女，1975年4月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，学士学位证书。曾担任河北省亚奥电源系统有限责任公司项目部员工、计划部负责人、生产制造事业部经理，北京市亚澳博信通讯技术有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限责任公司镇江市团队高端营销经理、采购销售中心副主任、中节能太阳能发电科技发展有限公司采购销售中心副主任、负责人，企业运维管理交易中心负责人，在职中节能太阳能科技（镇江市）有限公司董事长。

李菁楠女性与公司控股股东、控股股东、拥有5%之上股份的公司股东以及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不拥有企业股票；未受到证监会惩罚及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；无因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的状况；无曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人状况；不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任公司高管情况。

特此公告。

中节能太阳能发电有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-19

债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1

债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1

中节能太阳能发电有限责任公司

有关拟新增加担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

●贷款担保人：中节能太阳能发电有限责任公司(下称企业)或公司全资子公司中节能太阳能科技公司（下称太阳能科技企业）。

●被担保人：企业合并报表范围里的分公司。

●此次预估新增加担保额度：此次预估新增加担保额度为62.64亿人民币（股东大会审议根据本提案以后12个月合理），占公司最近一期经审计归母公司净资产的28.70%，在其中为负债率70%（含）以上子公司给予担保额度不超过人民币52.64亿人民币，为负债率小于70%的子公司给予担保额度不超过人民币10亿人民币。企业为下属子公司新增加担保额度不超过人民币4.50亿人民币,在其中预估自2022年年度股东大会准许日起至2023年末企业为下属子公司新增加担保额度不超过人民币4.50亿人民币。太阳能科技企业为下属子公司新增加担保额度不超过人民币58.14亿人民币，在其中预估自2022年年度股东大会准许日起至2023年末太阳能科技企业为下属子公司新增加担保额度不超过人民币44.26亿人民币。此次担保额度累计不得超过62.64亿人民币。

企业2023年4月11日举行的第十届股东会第二十次会议第十届职工监事第十四次大会审议通过了《关于拟新增担保额度的议案》，相关事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

结合公司掌控的下属子公司的生产运营和融资需求状况，为了满足公司主要业务发展的需求，提升工作及时性，更强的是企业业务领域股权融资给予支持，公司或者太阳能科技公司本次拟为分公司给予新增加下列金额的融资担保公司：

（一）实际担保对象和所提供的担保额度如下所示：

此次预估新增加贷款担保净收益30.90亿人民币，在其中发电厂版块新增加贷款担保净收益9.46亿人民币，全产业链版块新增加贷款担保净收益21.44亿人民币。预估2023年末担保余额为73.43亿人民币，在其中企业为下属子公司给予担保余额为3.92亿人民币，太阳能科技企业为下属子公司给予担保余额为69.51亿人民币。预估自2022年年度股东大会准许的时候起将来12个月底担保余额为79.60亿人民币，在其中企业为下属子公司给予担保余额为3.00亿人民币，太阳能科技企业为下属子公司给予担保余额为76.60亿人民币。

1.此次预估贷款担保增长额62.64亿人民币，在其中发电厂版块16亿人民币，全产业链版块46.64亿人民币；在其中为负债率70%（含）以上子公司给予担保额度不超过人民币52.64亿人民币，为负债率小于70%的子公司给予担保额度不超过人民币10亿人民币；在其中企业为下属子公司新增加担保额度不超过人民币4.50亿人民币，太阳能科技企业为下属子公司新增加担保额度不超过人民币58.14万余元亿人民币，担保额度累计不得超过62.64亿人民币。

2.此次预估贷款担保降低额31.74亿人民币，在其中发电厂版块6.54亿人民币，全产业链版块25.20亿人民币。

各业务领域此次贷款担保增长额62.64亿人民币。实际遍布情况如下：

（二）对发电厂业务领域预估贷款担保状况

发电厂业务流程为公司发展发电厂新项目，公司本次拟新增加发电厂业务领域的担保额度是为了拟设立的发电厂项目公司及新收购发电厂项目公司所进行的贷款担保，拟设立的发电厂新项目公司资本金多数为投资总额的20%-30%，为此绝大多数发电厂项目公司负债率将达到或超过70%。

（三）对全产业链业务领域预估贷款担保状况

全产业链业务领域指中节能太阳能科技（镇江市）有限责任公司（下称镇江公司）,全产业链业务领域截止到2022年12月31日贷款担保情况如下：

镇江公司介绍：

成立日期：2010年8月26日；

申请注册地址：镇江市新城区北山路9号；

法人代表：李菁楠；

注册资金：50,569.00万余元；

主营：太阳能电池片、太阳能电池组件生产、市场销售；太阳能发电站、光伏电站项目的研发、基本建设、管理方法与销售；太阳能发电系统设计、生产制造、营销和工程安装；光伏发电各种设备设计、生产制造、销售等技术咨询；太阳能庭院灯设计、生产制造、营销和工程安装；项目研发、技术服务、技术创新、专利技术转让；与上述业务流程相关的产品、机器设备、原材料的进出口贸易；承揽电力安装工程技术专业；承揽机电设备安装工程专业承包资质；承揽照明灯具工程专业承包；太阳能发电站试验示范性科普基地的工业旅游。

许可经营项目：检验检测服务。

一般业务流程：人工智能技术软件开发技术；人工智能硬件市场销售；程序开发；软件实施；电池销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；大数据服务；计算机软件及附属设备零售；太阳能发电站技术咨询。

镇江公司为公司全资子公司，企业通过太阳能科技企业拥有镇江公司100%股份。

截止到2022年12月31日，镇江公司（合拼）总资产397,887.46万余元，总负债362,323.05万余元（在其中营业利润：326,179.64万余元），资产总额35,564.41万余元，实现营业收入580,084.57万余元，资产总额-3,258.54万余元，纯利润-3,634.79万余元。

经查看，镇江公司并不是失信执行人。

(四）有关受权

1.在相关新增加担保额度内，不一样业务领域间的担保额度没有进行彼此调济应用。新增加担保额度由公司或者太阳能科技公司提供担保，适用对象为公司或者太阳能科技企业下级国有独资、子公司，包含目前、新成立和回收的全资、子公司。

2.此次拟新增加担保额度在2022年年度股东大会审批后12月以内合理，新增加担保额度在核准的总担保额度内由董事会受权老总承担执行并签订保证合同等有关法律条文。

（五）此次贷款担保事项审核

此次预估新增加担保额度事宜还需要提供股东大会审议，并需经意味着三分之二以上投票权股东根据。

二、担保协议主要内容

公司或者公司全资子公司太阳能科技公司为合拼范围之内下属企业（包含新开设、回收分公司）拟新增加总计rmb62.64亿的连带责任担保，在贷款担保执行时签定相关协议文档。

三、有关表明

1.企业为太阳能科技企业及其子公司、太阳能科技企业为子公司提供担保，就是为了相关业务成功获得募资，推动企业发展。

2.公司本次拟新增加担保额度是为了企业新增加发电厂项目及全产业链板块股权融资所提供的贷款担保，在其中发电厂新项目大多为新建工程及其回收新项目，项目效益平稳，偿债能力指标靠谱。全产业链版块新增加贷款担保是为了目前生产流水线项目以及新投入使用的智能制造生产线新项目投资及生产运营股权融资，智能制造生产线新项目具有较强的行业前景，在未来盈利不错，有较强的偿债能力指标。被担保方将全面落实反担保措施。被担保方是不是给予质押担保以贷款担保产生的具体情况为标准，企业将根据国家贷款担保进度按信息公开规定给予公布。

3.公司拟新增加贷款担保都为为国有独资或子公司所提供的贷款担保，在其中子公司股东都不参加企业决策，企业将根据股份比例公司担保，超股比公司担保将严格按照《中节能太阳能股份有限公司对外担保管理制度》执行审批流程。拟担保对象从事的的项目均为公司主营，偿债能力指标靠谱，企业可以有效防范风险，不容易危害上市企业权益。实际子公司股东是不是给予同样担保状况以贷款担保发生的时候的具体情况为标准，企业将根据国家贷款担保进度按信息公开规定给予公布。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2022年12月31日，我们公司具体担保余额为41.59亿人民币，占公司经审计归母资产总额218.25亿的19.06%。

我们公司担保余额为公司发展为太阳能科技企业及其子公司、太阳能科技企业为分公司所提供的贷款担保。企业与控制的下属企业没有其他对外担保个人行为、无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

五、股东会建议

股东会觉得，这次贷款担保事宜是为了达到企业下属子公司运营必须，符合公司共同利益和发展战略规划；并被担保方为公司发展合并报表范围里的下属子公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司生产运营造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。股东会允许公司本次贷款担保事宜并报请股东大会审议。

六、独董建议

公司本次拟新增加担保额度为公司发展为控股子公司中节能太阳能科技有限责任公司及子其企业、中节能太阳能科技有限责任公司为子公司提供担保，分公司指目前跟新开设的全资、子公司。对于我们来说，公司本次拟新增加担保额度有益于达到公司主要业务发展的需求，表决通过此提案有助于提高经营决策高效率，符合公司及股东权益。人们允许该提案，并同意递交股东大会审议。

七、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业以上贷款担保事宜依法履行必需的结构决策制定，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。承销商对公司本次对外担保的事宜情况属实。

八、备查簿文档

（一）第十届股东会第二十次会议决议；

（二）第十届职工监事第十四次会议决议；

（三）独董有关第十届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议；

（四）中国国际金融有限责任公司有关中节能太阳能发电股份有限公司公司对外担保的审查建议。

特此公告。

中节能太阳能发电有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-20

债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1

债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1

中节能太阳能发电有限责任公司

有关聘任2023本年度审计组织

和内控审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能发电有限责任公司(下称企业)2023年4月11日举行的第十届股东会第二十次会议第十届职工监事第十四次大会审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，相关事宜公告如下：

结合公司第十届股东会第十次大会及2021年年度股东大会表决通过的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，企业聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任2022本年度会计和内控审计组织。大华会计师事务所恪守职业道德，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了企业2022年度审计报告有关工作。现经企业第十届股东会财务审计与风险管理联合会建议，公司拟再次聘用大华会计师事务所作为公司2023年度审计报告组织，给予财务报表审计、内控审计等业务，花费分别是207万余元、50万余元，总计257万余元。

一、大华会计师事务所的相关情况

（一）资质信息

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

（二）人员名单

截止到2021年12月31日合作伙伴总数：264人；注册会计总人数1498人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数929人。

（三）客户信息

大华会计师事务所2021年度业务总收入为30.98亿人民币，在其中2021年度审计工作收益为27.51亿人民币（包括证劵经营收入12.36亿人民币）。

大华会计师事务所2021年上市公司审计顾客数量为449户，关键领域为加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业。2021年度公司年报审计费用总金额5.09亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客数量为5家。

（四）投资者保护水平

大华会计师事务所已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。

大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

（五）诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分3次、监管对策34次、自律监管对策0次、政纪处分3次；97名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分3次、监管对策45次、自律监管对策1次、政纪处分4次。

二、工程信息

（一）基本资料

项目合伙人：刘学传，注册会计，合作伙伴，2007年起从业审计工作，2008年6月获得注册会计资质，迄今承担过好几家企业重组上市审计、上市企业年度审计报告、清产核资、绩效考评、证监委及国家财政部检测等工作中，有证券业务业务流程从业经历，从业期货业务的期限11年。近三年签定上市公司审计汇报状况3个，具备一定的胜任能力。

项目质量控制复核人：唐卫强，注册会计，合作伙伴，1996年起从业审计工作，2004年6月变成注册会计，2006年从事了上市公司审计，迄今承担过好几家企业重组上市审计、上市企业年度审计报告、清产核资、绩效考评、证监委及国家财政部检测等工作中，有证券业务业务流程从业经历，从业期货业务的期限22年。近三年核查上市公司审计汇报状况核查了中色股份、海南海药等众多上市公司审计汇报，具备一定的胜任能力。

拟签名注册会计：刘艳燕，注册会计，2008年从事了审计工作，2015年从事了上市公司审计，2018年变成注册会计，迄今参加过好几家企业重组上市审计、上市企业年度审计报告、清产核资、证监委及国家财政部检测等工作中，有证券业务业务流程从业经历，从业期货业务的期限6年。近三年签定上市公司审计汇报状况3个，具备一定的胜任能力。

（二）诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

（三）自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

（四）审计费用

今天审计费257万余元，系依照大华会计师事务所给予审计服务需要工作人员天数和每一个工作中人日资费标准扣除服务费。工作人员天数依据审计服务的特性、速裁状况等明确；每一个工作中人日资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确，企业2022年新建工程项目投资提升，相对应总资产提升，因而审计费较去年同期有所上升。

今天审计费为257万余元，在其中：年报审计花费207万余元，内部控制审计费用为50万余元。

三、聘任会计事务所履行程序流程

（一）股东会财务审计与风险管理联合会建议

审核与风险管理联合会觉得：大华会计师事务所具备证券从业考试和完善上市公司审计工作经验，在自觉性与专业层面能胜任企业的内控审计每日任务。大华会计师事务所在投资者保护层面发挥了重要作用，可以保护投资人权益。审核与风险管理联合会建议聘任大华会计师事务所为公司发展2023年度的审计机构及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董的事先认同建议：

大华会计师事务所具有证券从业考试，具备一定的投资者保护水平，企业的拟签名会计具备扎实的职业道德、丰富多样的从业经历，聘任大华会计师事务所能够保证企业的内控审计品质，符合公司及股东权益。大家允许聘任大华会计师事务所为公司发展2023年度的审计机构及内控审计组织，同时提交股东会决议。

独董自主的建议：

大华会计师事务所具有证券从业考试，具备一定的投资者保护水平，企业的拟签名会计具备扎实的职业道德、丰富多样的从业经历，聘任大华会计师事务所能够保证企业的内控审计品质，符合公司及股东权益。咱们允许再次聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并同意递交股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第十届股东会第二十次大会审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任2023本年度会计和内控审计组织。

（四）生效时间

此次聘任会计和内控审计组织事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效，受权公司管理人员与大华会计师事务所签定相关协议。

四、备查簿文档

（一）第十届股东会第二十次会议决议；

（二）第十届职工监事第十四次会议决议；

（三）独董有关第十届股东会第二十次大会相关事宜的事前认同建议独立建议；

（四）审核与风险管理联合会有关聘用会计事务所的履职表明；

（五）大华会计师事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

中节能太阳能发电有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-21

债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1

债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1

中节能太阳能发电有限责任公司

关于变更一部分会计制度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

此次会计政策变更是中节能太阳能发电有限责任公司(下称企业)依据中华人民共和国财政部（下称国家财政部）公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）（下称表述第16号）有关规定所进行的变动，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

企业2023年4月11日举行的第十届股东会第二十次会议第十届职工监事第十四次大会审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，允许公司根据国家财政部公布的描述第16号，根据企业的具体情况，对一部分会计制度进行修改，相关事宜公告如下：

一、会计政策变更状况简述

（一）会计政策变更的主要原因

2022年11月30日，国家财政部发布表述16号。有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理，自2023年1月1正式实施。依据表述16号规定，企业需对该会计制度进行相关变动。

（二）会计政策变更日期

公司自2023年1月1之日起实行。

（三）变动前后左右选用会计制度的改变

1.此次会计政策变更前，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

2.此次会计政策变更后，有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税的账务处理，企业将根据国家财政部下发的表述16号的有关规定实行。

除了上述会计政策变更外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更内容

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。企业对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号——所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、此次会计政策变更合理化的解释

此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的表述第16号开展的有效变动，符合标准及企业具体情况，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、此次会计政策变更对企业的危害

公司自2023年1月1日起实行表述16号，调节初次实行该解释财务报表列报最开始阶段的最初至该表述执行日之间产生的可用该解释单项工程买卖。也不会对财务状况、经营业绩、现金流产生不利影响。

五、此次会计政策变更的审批流程

此次变动一部分会计制度经公司第十届股东会第二十次会议第十届职工监事第十四次会议审议根据。

六、股东会、职工监事、独董建议

（一）股东会建议

经决议，董事觉得：此次会计制度的变动合乎国家财政部出台的政府会计准则的有关规定，合乎管控的有关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。因而，允许此次会计政策变更。

（二）职工监事建议

经核实，职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部公布的《企业会计准则解释第16号》所进行的变动，合乎国家财政部有关规定，其决策制定合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次会计政策变更。

（三）独董建议

公司根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第16号》，根据企业的具体情况，对一部分会计制度进行修改，符合标准及企业具体情况，其决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。人们允许该提案。

七、备查簿文档

（一）第十届股东会第二十次会议决议；

（二）第十届职工监事第十四次会议决议；

（三）独董有关第十届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

中节能太阳能发电有限责任公司股东会

2023年4月13日