摩登大道时尚潮流集团股份有限公司 第五届股东会第十六次会议决议公示

证券代码：002656证券简称：摩登大道公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十六次大会于2023年4月12日在下午14:00在广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层会议室召开，因为事宜应急，会议报告于2023年4月12日以电子邮件、微信等方法传出。此次会议以当场与通信结合的方式举办，会议由老总林毅超老先生组织，例会应参加执行董事7名，具体参加7名。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事用心决议，此次会议审议通过了下列提案：

一、以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

允许聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2022年报财务审计、内控审计组织。

独董发布了赞同的事先认同建议独立建议。

【详细信息可参考企业2023年4月13日在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

二、以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

允许公司在2023年4月28日举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会采用现场会议和网上投票相结合的举办，话题如下所示：

1、《关于聘任会计师事务所的议案》。

【详细信息可参考企业2023年4月13日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-023）】

备查簿文档：

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：002656证券简称：ST时尚公示序号：2023-023

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2.会议召集人：企业第五届股东会

3.会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第十六次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，结合公司第五届股东会第十六次会议提案，取决于2023年4月28日举办企业2023年第二次股东大会决议。此次股东会的举行合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议举办时长：2023年4月28日（星期五）在下午14:00逐渐；

网上投票时长：2023年4月28日；

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月28日早上9:15至2023年4月28日在下午15:00阶段的随意时长。

5.会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

（3）达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司股票融资顾客个人信用交易担保股票账户、中国证券金融有限责任公司转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户、香港结算有限公司等集合类帐户持有者或是名义持有人，理应通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票。

受委托人应根据受托人（具体持有者）委托状况填写委托股权总数，与此同时对每一提议填写受托人对各种决议建议相对应的股权总数。

6.除权日：2023年4月21日

7.参加目标：

（1）截止2023年4月21日15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利出席本次股东会。法人股东应自己亲身参加股东会，自己不可以参加的，能够以书面形式向授权委托授权代理人参加；公司股东应当由法人代表亲身参加，法人代表不可以参加的，能够以书面形式向授权委托授权代理人参加。以上受委托人无须为根本自然人股东。（法人授权书款式附后）

（2）我们公司第五届执行董事、公司监事及高管人员。

（3）印证侓师等相关负责人。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层会议厅

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编码表

以上提议1已经于2023年4月12日经第五届股东会第十六次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年4月13日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》【（公示序号：2023-022）】。

以上提议1归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（除执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议数据进行独立记票并给予公布。

三、现场会议备案方式

（一）备案时长：2023年4月26日-4月27日（9:00—11:00、14:00—16:00）

（二）备案方法：

公司股东能够当场备案，或者用电子邮件、信件等形式备案，电子邮件或信件以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

公司股东持持仓证实、法定代表人证明书、法人代表法人授权书（适用法人代表委托委托代理人列席会议的情况）、加盖公章营业执照副本复印件和出席人身份证补办列席会议资质登记。

法人股东持身份证、持仓证实申请办理登记；委托委托代理人持身份证、法人授权书及委托人的证劵帐户卡申请办理登记。

（三）大会联系电话：

广东广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层企业证券事务部

手机联系人：徐子晗

手机：020-32250505

电子邮箱：investor@modernavenue.com

收件人地址：广东广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层企业证券事务部（邮编：510663）

此次股东会开会时间一天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

配件：

1.参与网上投票的实际操作步骤；

2.法人授权书。

特此通知。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司股东会

2023年4月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362656”，网络投票称之为“时尚网络投票”。

2.填写决议建议。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月28日的股票交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年4月28日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

本公司（自己）____________（统一社会信用代码/身份证件___________________）做为摩登大道（证券代码：002656）股东，兹授权____________老先生/女性（身份证号码：___________________）意味着本公司（自己）参加摩登大道时尚潮流集团股份有限公司于2023年4月28日举行的2023年第二次股东大会决议，在会议上意味着本公司（自己）所持有的股权数履行投票权，并按下列网络投票标示进行投票：

受托人股东账号：____________受托人持仓特性数量：

受托人签字（公司股东盖章）：

签署日期：时间日期

注：1.受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，作出网络投票标示；如受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。

2.本授权委托书自审签之时起效，有效期至此次股东会完毕时止。

证券代码：002656证券简称：ST时尚公示序号：2023-024

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

有关拟聘用会计事务所的公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业2021年度财务报告审计建议为非审计报告意见；

2、拟聘用会计事务所名字：中喜会计事务所（特殊普通合伙）；

3、拟聘用会计事务所的主要原因：因定期报告公布必须，彼此已经进行了沟通协商和综合评定，公司拟聘用中喜会计事务所为公司发展2022年度审计公司。

4、企业审计委员会、股东会对此次聘用会计事务所事宜情况属实，独董发布了赞同的事先认同建议独立建议。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办第五届股东会第十六次大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜会计事务所”）为公司发展2022年度审计公司，本事宜尚要递交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

公司名字：中喜会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区崇文门外街道11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至2022年末，中喜会计事务所有着合作伙伴81名、注册会计342名、从业人员总数1247名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计225名。

2022年度为客户服务7000多家，完成收入额31,604.77万余元，在其中：审计工作收益27,348.82万余元；证劵经营收入10,321.94万余元。

2022年度服务项目上市企业顾客41家，挂牌企业顾客172家。

2022年度上市企业顾客前五大关键领域：

2022年度挂牌企业顾客前五大关键领域：

2022年度上市公司审计收费标准：6,854.25万余元

2022年度挂牌企业审计费用：2,771.03万余元

2、投资者保护水平

2022年中喜会计事务所选购的职业保险总计责任限额8,000万余元，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录

中喜会计事务所未遭到刑事处分、行政处分和政纪处分。

中喜会计事务所近三年从业个人行为遭受监管对策6次，21名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策共11次。

中喜会计事务所近三年从业个人行为遭受自律监管对策1次，2名从业者近三年因从业个人行为遭受自律监管对策共1次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：陈昱池，2015年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2015年逐渐在中国喜会计事务所从业，近三年签定或核查上市公司审计汇报超出6家。

签名注册会计：沈建平，2007年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计工作中，2009年逐渐在中国喜会计事务所从业，近三年签定和审核的上市公司审计汇报超出12家。

项目质量控制复核合作伙伴：史泽利，2019年4月变成注册会计，2015年从事了上市公司审计工作中，2012年2月逐渐在中国喜会计事务所从业，近三年签定或核查的上市公司审计汇报超出12家。

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

拟签名注册会计沈建平，2019年5月6日，因深圳芭田生态工程有限责任公司2017年度年报审计新项目，深圳监管局并对采用出示警示函的监管具体措施。

3、自觉性。

拟聘用会计事务所及项目合伙人陈昱池、签名注册会计沈建平、项目质量控制复核人史泽利不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

2022年度审计费拟订为210万余元，在其中年报审计花费150万余元，内控审计花费60万余元。主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据会计师事务所为年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量来标价。

二、拟聘用会计事务所的说明

（一）上市企业和前任会计事务所的交流状况

企业已就本事宜与中兴华会计事务所、中喜会计事务所开展沟通协商，并允许前、随后会计事务所直接对话，前、随后会计事务所都已确立知晓本事宜并且对此次变动情况属实。前后任会计事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》以及相关从业规则的相关规定，适度认真做好沟通交流及协调工作。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会在仔细调研、评定中喜会计事务所的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和诚实守信情况等状况的前提下，觉得中喜会计事务所具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，并具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，能独立对财务状况和生产经营情况开展财务审计。由此，企业审计委员会一致同意聘用中喜会计事务所为公司发展2022年年度审计报告组织，并同意将该事项递交股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、事先认同建议

公司独立董事对此次变动会计事务所事宜相关材料展开了充足、用心地核查，觉得公司本次拟聘用中喜会计事务所为公司发展2022年度财务报告和内控审计组织符合法律法规、相关法规，有关决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不会有损害公司利益和股东利益的情形。中喜会计事务所具有证劵、期货交易有关从业资格证，具有充足的自觉性、胜任能力和投资者保护水平，达到企业2022年度内控审计的需要。此次拟聘用会计事务所符合公司具体项目需求，不存在损害公司与自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意企业聘用中喜会计事务所为公司发展2022年度审计公司，并同意将该事项提交公司第五届股东会第十六次会议审议。

2、单独建议

中喜会计事务所具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，此次聘用会计事务所的决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不会有损害公司利益和股东利益的情形。

公司独立董事一致同意企业聘用中喜会计事务所为公司发展2022年度审计公司，同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2022年4月12日召开第五届股东会第十六次大会，以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，允许聘用中喜会计事务所为公司发展2022年度审计公司。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，自企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

1、第五届股东会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第五届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：002656证券简称：ST时尚公示序号：2023-025

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

有关预估不能在法定时限内公布

2022年年报风险提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、摩登大道时尚潮流集团股份有限公司（下称“企业”）原定2023年4月28日公布2022年年报，根据企业2023年第一次股东大会决议决定状况，公司在2023年3月31日停止与中兴华会计事务所（特殊普通合伙）协作。2023年4月12日，经公司第五届股东会第十六次会议审议根据，公司拟聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙）为2022年年度审计报告组织，但是由于该提案有待通过股东大会审议，并已邻近法律规定公布日，企业预估不能在法律规定期限内公布定期报告；

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定，若企业未能法定时限内公布2022年年报，并且在企业股票停牌一个月内并未公布，则要被执行暂停上市。公司股票交易被实行暂停上市的时候起的一个月内并未公布半数以上执行董事确保真正、精确、完整的有关年报，深圳交易所直接决定了停止企业股票上市交易。

一、没法按时公布2022年年报的主要原因

公司在2023年3月15日、2023年3月31日举办第五届股东会第十五次大会、2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。因公司的管理必须，彼此通过沟通协商，一致同意中兴华会计事务所（特殊普通合伙）辞去企业2022年报财务审计、内控审计组织，主要内容详细企业分别在2023年3月16日、2023年4月3日公布的《关于公司与会计师事务所终止合作的公告》（公示序号2023-010）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号2023-019）。

2023年4月12日公司召开第五届股东会第十六次大会，拟聘用中喜会计事务所（特殊普通合伙），但有待通过2023年第二次股东大会决议决议，详细公司在同一天公布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公示序号：2023-022）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公示序号：2023-024）。由于2023年第二次股东大会决议将在2023年4月28日举办，公司存在不能在法定时限内公布年报风险，存有个股遭遇暂停上市风险，请广大投资者谨慎管理决策。

二、没法按时公布2022年年报产生的影响

依据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定，若企业未能法定时限内公布2022年年报，企业股票在上述情况届满的后一工作日起股票停牌。如在企业股票停牌一个月内仍不能公布，则要被执行暂停上市。公司股票交易被实行暂停上市的时候起的一个月内并未公布半数以上执行董事确保真正、精确、完整的有关年报，深圳交易所直接决定了停止企业股票上市交易。

企业特定的信息披露新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业有关信息均在以上特定信息公开新闻媒体刊登的公告为准。烦请广大投资者关心企业有关公示，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年4月13日