云南临沧鑫圆锗业有限责任公司 有关拟聘用2023年度审计报告组织的通知

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-015

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日,云南临沧鑫圆锗业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次会议审议根据《关于聘请2023年度审计机构的议案》，允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，聘用期一年；并同意将这些提案提交给企业2022年年度股东大会决议。详情如下：

一、拟聘用会计事务所的说明

信永中和会计事务所具有做证劵、期货交易业务资质。该所在位企业2022年度财务报告审计机构与内控审计组织期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关标准要求，工作勤勉、尽职，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了独立审计建议，很好地依法履行彼此签署合同所要求责任与义务，按期出具了企业2022年度财务报告审计建议及其2022年度内控审计建议。由于该所丰富多样的审计工作经验和职业素质，可以为企业提供高品质的审计服务，公司拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，聘用期一年。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财务会计批准【2011】0056号）

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争（加工制造业）上市公司审计顾客数量为222家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：魏勇老先生，1993年得到中国注册会计师资质证书，1997年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出6家、挂牌企业超出5家。

拟出任单独核查合作伙伴：雷永鑫老先生，2002年得到中国注册会计师资质证书，2000年从事了上市公司审计，2017年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司3家。

拟签名注册会计：冰坊老先生，2017年得到中国注册会计师资质证书，2013年先是在信永中和从业，2015年从事了上市公司审计，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业超出1家、挂牌企业超出1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

2023年度财务报表审计花费72万余元，内控审计花费28万余元，审计费总计100万余元，与去年一致；审计费用系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要相关工作人员总数、时间与公司资费标准明确。

若2023年新增加审计重点等原因导致财务审计任务量大幅增加，建议股东会受权股东会明确有关审计费的变化事项。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、企业董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会根据监管与评估信永中和会计事务所（特殊普通合伙）过去在公司财务报表、内控审计过程的履职，并且对信永中和会计事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行核查，觉得信永中和会计事务所（特殊普通合伙）能尽职尽责，遵照诚实守信、客观性、公平、单独的从业规则，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。允许向股东会建议聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，并提交公司第八届股东会第二次会议审议。

2、独董的事先认同建议

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）在之前的为企业提供财务审计工作过程中展现出了较好的工作能力，对公司经营状况和管理体制也极为了解，对于我们来说信永中和会计事务所（特殊普通合伙）拥有出任企业2023年度审计报告机构相关资质水平，大家同意将《关于聘请2023年度审计机构的议案》提交公司第八届股东会第二次大会开展决议。

3、独董自主的建议

本次股东会决议有关提案前，己经对该事项展开了用心审查，并同意企业将《关于聘请2023年度审计机构的议案》递交股东会决议。经核实，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有从业证券基金有关业务资质，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度财务审计工作的需求，能独立对企业开展财务审计。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）在过去的审计和内控审计环节中，可以坚持单独、客观性、公正的原则，遵循注册会计师审计规则，勤勉尽责地执行审计职责。

咱们允许企业再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，并同意董事会将这些事宜递交股东大会审议。

4、股东会决议聘用会计事务所的投票表决状况

2023年4月11日,企业第八届股东会第二次大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

5、生效时间

此次聘用2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业2022年年度股东大会表决通过的时候起起效。

四、上报文档

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于聘请2023年度审计机构的专项意见》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于聘请2023年度审计机构事项的事前认可意见》；

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》；

5、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）基本概况。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-014

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

2022年本年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用□不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

1、企业业务与产品

公司主要业务为锗矿采掘、冰法聚集、湿式纯化、区熔精练、深加工及研究与开发。当前公司煤矿开采的铁矿石及初加工商品不对外销售，仅作公司及分公司中下游生产加工的原材料。公司现阶段原材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；生产加工层面，光伏发电级锗产品主要为太阳能发电锗芯片，红外线级锗产品主要为红外级锗单晶（光电器件）、锗眼镜片、摄像镜头、红外热成像仪，光纤线级锗产品是光纤线用四氯化锗，化合物半导体材料大多为GaAs芯片、磷化铟芯片。企业产品关键应用包含红外线电、太阳能电池板、光纤通信、发光二极管、竖直腔面放射激光发生器（VCSEL）、大功率激光器、光纤通信用激光发生器和探测仪等行业。

截止到期终，企业原材料级产品区熔锗锭生产能力为：47.60吨/年，太阳能发电锗芯片生产能力为30万片/年（4英尺）、20万片/年（6英尺），光纤线用四氯化锗生产能力为60吨/年，红外光学锗摄像镜头生产能力为3.55万件/年，GaAs芯片生产能力为80万片/年（2—4英尺），磷化铟芯片生产能力为15万片/年（2—4英尺）。

公司是一家有着全产业链条的锗领域上市企业，有着丰富、高质量的锗矿网络资源，锗商品销售量全国第一，是当前全国最大的锗主打产品制造商与供应商。是中国工信部评定的第六批加工制造业单项冠军示范单位。企业分公司昆明市云锗高新科技有限责任公司、云南省鑫耀半导体器件有限责任公司、云南省优货多鑫圆晶体材料有限责任公司为中国工信部评定的关键专精特新企业“孵化器”公司，云南省东昌精密加工有限责任公司为中国工信部评定的专精特新企业“孵化器”公司。

2、运营模式

企业生产部按各商品市场需求状况，根据企业生产制造具体情况，制订生产规划，开展生产现场管理，拟订生产制造。需要原材料由已有矿山开采供货及购入原材料共同构成了，辅材则是由外界供货。控股子公司云南省东昌精密加工有限责任公司、子公司云南省鑫耀半导体器件有限责任公司原辅材料所有外部的购置；中下游生产加工产品方面，企业各自设立子公司承担不一样系列的产品生产制造。北京云锗高新科技有限责任公司承担红外线级锗产品制造，云南省优货多鑫圆晶体材料有限责任公司承担光伏发电级锗产品制造，武汉云晶飞光纤材料有限责任公司承担光纤线级锗产品制造，云南省鑫耀半导体器件有限责任公司承担化合物半导体材料生产制造。

公司及分公司推行采购，对采购工作流程严格把控，根据软件管理系统对采购环节开展全程监督。公司所有商品销售都由销售部承担，依据产品简介，把产品划分成原材料级锗商品、光伏发电级锗商品、红外线级锗商品、光纤线级锗商品、化合物半导体材料等，按上述产品类别，先后在公司与承担以上产品制造的分公司开设市场营销部门承担各系列产品的市场销售。

3、营运能力

现阶段，按产品类型，企业主营业务收入由来占有率最大的一个仍然是原材料级锗产品销售，因而锗价对企业盈利能力有直接关系。但近年来，伴随着公司战略规划的持续推进，企业内部总体产业布局重心点逐渐转为中下游生产加工行业，原材料级锗产品销售收益整体持续下降，对公司发展的影响分析也在不断地降低；此外，企业不断延长产业链、发展趋势生产加工商品，希望用中下游深加工商品、化合物半导体材料销售业务确保企业获得产业链上毛利率比较高的一部分，因而，企业锗生产加工商品、化合物半导体材料是否能够开拓市场、释放产能，市场销售比例能不能进一步提高，将是推动业绩提高的关键因素。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

法人代表：包文东

二零二三年四月十一日

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-012

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

第八届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次会议报告于2023年3月31日以通信方式传出,并且于2023年4月11日在昆明市呈贡新城区马金铺电力装备园魁星街企业综合性实验大楼三楼会议厅以现场会议形式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。企业整体公司监事、一部分高管人员出席了此次会议。会议由公司董事长包文东老先生组织。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会经决议产生如下所示决定：

一、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度总经理工作报告》；

二、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度董事会工作报告》；

具体内容客户程序企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理结构”及第六节“重大事项”相关知识。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事方自维老先生、龙超老先生、和国忠老先生向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。

具体内容请见企业同一天在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

三、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度财务决算报告》；

经审计，2022本年度，企业实现营业收入536,597,703.57元，完成归属于上市公司股东的纯利润-62,402,891.27元；截至2022年12月31日，公司资产总额2,412,981,959.98元，归属于上市公司的股东权利1,407,929,678.91元。

具体内容请见企业同一天在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度审计报告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度利润分配预案》；

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请见企业同一天在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

六、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年年度报告及其摘要》；

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度报告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，聘用期一年。审计费总计100万余元（在其中财务报告审计花费72万余元，内控审计花费28万余元，与上一年度保持一致）。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于拟聘请2023年度审计机构的公告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

八、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

股东会觉得：公司本次计提资产减值准备事宜遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据充足适度，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况，客观性公允价值地体现了企业2022年度的经营业绩及截止到2022年12月31日的资产净值，使企业的财务信息更合理。

允许2022本年度公司及分公司计提资产减值准备总计609.85万余元，在其中记提应收账款信用减值准备总计60.86万余元，记提存货减值提前准备总计548.99万余元。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

九、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，根据《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

企业取决于2023年5月10日举办企业2022年年度股东大会。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-018

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日，云南临沧鑫圆锗业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次会议审议根据《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，定为2023年5月10日举办云南临沧鑫圆锗业有限责任公司2022年年度股东大会。现就此次会议相关事宜公告如下：

一、此次会议召开的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议举办时间是在：2023年5月10日（星期三）在下午14:30逐渐；

网上投票时间是在：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月10日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月10日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所系统或是互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中常别的表决方式的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月4日（星期四）

7、大会参加目标：

（1）凡2023年5月4日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会积极参加决议；不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加(被授权人无须为根本自然人股东)，或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）本董事、公司监事、高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号企业综合性实验大楼三楼会议厅。

二、会议审议事宜1、此次股东会提议编码表如下所示：

除此之外，公司独立董事也将在此次年度股东大会以上职。

2、此次会议审议的议案由企业第八届股东会第二次会议第八届职工监事第二次会议审议成功后递交，程序合法，材料完善。

以上提案具体内容于2023年4月13日在企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布。

3、依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的相关规定，之上提案都属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议状况独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东须持自己身份证件、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件2）、受托人股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡或股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持营业执照副本复印件（盖公章）、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件2）、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（4）公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（2023年5月9日在下午17：00前送到或发传真至企业，信件以接到邮戳为标准,信件请注明“2022年年度股东大会”字眼），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

2、备案时长：2023年5月5日至9日（礼拜天或节假日除外），早上9：00—11：30，在下午14：00—17：00。

3、备案地址：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号企业证券事务部。

4、大会联系电话：企业证券事务部

手机联系人：金洪国张鑫昌

手机：0871-659553120871-65955973

发传真：0871-63635956

邮政编码：650503

电子邮件：jinhongguo@sino-ge.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次股东会的现场会议开会时间大半天，列席会议股东酒店住宿、交通出行费用自理。

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

六、备查簿文档

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司股东会

2023年4月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362428”。

2、网络投票通称：“云锗网络投票”。

3、填写决议建议

此次股东会提议均属于非累积投票提议，依据话题具体内容填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日（当场股东会当天）早上9：15，截止时间为2023年5月10日（当场股东会当天）在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托_________老先生（女性）意味着受托人参加云南临沧鑫圆锗业有限责任公司2022年年度股东大会，并代表本受托人按照下列标示对下述提案开展决议。若受托人并未对投票权的方式、方法作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式网络投票允许、抵制或放弃。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

特别提示：受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”的框架中打“√”，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，按放弃处置。

受托人签名（盖公章）：

身份证号码（营业执照号码）：

受托人股东账号：

受托人拥有股票数：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号码：

签署日期：2023时间日期

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-013

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

第八届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二次会议报告于2023年3月31日以通信方式传出，并且于2023年4月11日在昆明市呈贡新城区马金铺电力装备园魁星街企业综合性实验大楼二楼会议厅以现场会议形式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由企业监事长窦辉先生组织。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会经决议产生如下所示决定：

一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度监事会工作报告》；

具体内容请见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度财务决算报告》；

经审计，2022本年度，企业实现营业收入536,597,703.57元，完成归属于上市公司股东的纯利润-62,402,891.27元；截至2022年12月31日，公司资产总额2,412,981,959.98元，归属于上市公司的股东权利1,407,929,678.91元。

具体内容请见企业同一天在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度审计报告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度利润分配预案》；

审核确认，职工监事觉得：董事会所提出的2022本年度利润分配预案都是基于公司现阶段市场环境和今后发展战略规划的需求，从企业整体利益考虑，有益于维护保养股东整体利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次利润分配预案。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年度内部控制自我评价报告》；

审核确认，职工监事觉得：报告期，董事会依据证监会、深圳交易所的相关规定，大力加强内控制度基本建设，确保了企业业务内容的顺利进行。企业各类内控制度符合我国相关法律法规、法规及监管机构的规定，融入企业发展的需求。企业在大多数重要层面保持着有效管理，股东会开具的《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了现阶段公司内控的建设和运行状况。

具体内容请见企业同一天在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

五、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《2022年年度报告及其摘要》；

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年年度报告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

六、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

允许企业聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，聘用期一年。审计费总计100万余元（在其中财务报告审计花费72万余元，内控审计花费28万余元，与上一年度保持一致）。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于拟聘请2023年度审计机构的公告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃，根据《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备决定程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决定具体内容合乎《企业会计准则》等有关规定，客观性公允价值地体现了企业2022年度的经营业绩和截止到2022年12月31日的资产情况。允许此次计提资产减值准备。

允许2022本年度公司及分公司计提资产减值准备总计609.85万余元，在其中记提应收账款信用减值准备总计60.86万余元，记提存货减值提前准备总计548.99万余元。

具体内容请见企业同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司职工监事

2023年4月13日

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-016

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

有关2022本年度拟没有进行股东分红的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日，云南临沧鑫圆锗业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会、第八届职工监事第二次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，现就该分配预案的相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案状况

2022本年度公司拟不派发现金红利，不派股。充分考虑企业总市值与现阶段的企业规模相一致，年度拟没有进行资本公积转增股本。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因表明

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，我们公司2022本年度实现净利润-37,700,140.33（总公司数），不记提法定公积金，再加上今年初盈余公积429,885,321.13元，截至2022年12月31日能够公司股东分派的收益392,185,180.80元。

现阶段企业流动资金趋紧，为确保正常生产运营流动资金需求，近些年短期贷款和长期贷款均呈增长态势。企业正处在发展趋势、转型发展环节，企业产品正方向中下游生产加工方位转型发展，企业分公司所从事下游产业都属于相对高度技术密集领域，对专业性人才市场需求旺盛，企业未来在项目研发、人才的培养和引入等多个方面需持续投入。且伴随着下游产品销售量的逐渐增加，需要周转资金也逐渐增加。

充分考虑企业短期生产运营具体，融合宏观经济形势、领域运作趋势以及企业融资需求，为确保企业相关行业成功发展和企业现金流稳定性和持续发展，提高抵挡抗风险能力，完成公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，2022本年度公司拟不派发现金红利，不派股。企业盈余公积将全部用于生产运营周转资金。充分考虑企业总市值与现阶段的企业规模相一致，年度没有进行资本公积转增股本。

三、企业盈余公积的用处及计划

企业2022本年度盈余公积累计期值至下一年度，企业盈余公积将全部用于生产运营周转资金的需要，为公司发展中远期发展战略规划的顺利推进及其身心健康、可持续发展观提供科学的保证。将来，企业将一如既往地严格执行法律法规和《公司章程》等相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，从将有利于发展趋势和投资者收益的角度考虑，严格遵守有关的股东分红规章制度，与投资人分享企业发展的成效。

四、独董建议

现阶段企业流动资金趋紧，现金流量压力比较大，充分考虑企业中远期建设规划和短期生产运营具体，融合宏观经济形势、领域运作趋势以及企业融资需求，为确保企业现金流可靠性和持续发展，提高抵挡抗风险能力。对于我们来说企业2022本年度利润分配预案不违背相关法律法规、行政规章及《公司章程》中有关利润分配政策的相关规定及要求，符合公司现阶段的具体情况和公司股东利益，将有利于不断、平稳、持续发展。大家允许董事会所提出的2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案报请股东大会审议。

五、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：董事会所提出的2022本年度利润分配预案都是基于公司现阶段市场环境和今后发展战略规划的需求，从企业整体利益考虑，有益于维护保养股东整体利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次利润分配预案。

六、备查簿文档

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司股东会

2023年4月13日

证券代码：002428证券简称：云南锗业公示序号：2023-017

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司

有关2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日,云南临沧鑫圆锗业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次会议审议根据《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，允许2022本年度公司及分公司计提资产减值准备总计609.85万余元。详情如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的需求，为公允价值体现企业各种资产使用价值，根据谨慎原则，企业对各种应收账款、库存商品、固资等方面进行了减值测试，对应收账款回收利用的概率展开了充足评估与分析，记提了信用减值损失，对有资产减值征兆的库存商品，记提了资产减值准备。

经剖析测算，公司及分公司计提资产减值准备总计609.85万余元，占2022本年度经审计归属于上市公司公司股东纯利润绝对值的9.77%，在其中记提应收账款信用减值准备总计60.86万余元，记提存货减值提前准备总计548.99万余元。

二、计提资产减值准备实际情况

2022年1—12月新增加记提各类资产减值损失609.85万余元，清单如下所示：

（一）记提应收账款资产减值准备

1、应收账款减值准备计提根据

依据《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》有关规定与公司的会计制度，考虑到全部有效并有根据的信息内容，包含创新性信息内容，以单项工程或组成的形式对应收账款的预期信用损失开展可能。

2、根据企业的会计核算方法和年底应收账款实际情况，2022年记提应收账款信用减值准备60.86万余元。

（二）记提存货减值提前准备

1、库存商品减值准备计提的主要原因

依据《企业会计准则第1号–存货》有关规定，于资产负债表日分辨库存商品存不存在资产减值征兆。如存有资产减值征兆的，则开展减值测试，可能其可变现净值，可变现净值小于其账面成本的，根据其差值计提跌价准备并记入资产减值准备。

2、2022年计提减值准备涉及到的库存商品，大多为企业半成品加工和成品。库存商品预估可变现净值以年底价格行情为载体，考虑到库存商品的持股目地，并确定后面生产成本、营业费用对预估可变现净值产生的影响，依照账面成本超出可变现净值的差值记提存货减值提前准备。2022年记提存货减值提前准备548.99万余元。

三、计提资产减值准备对企业的危害

企业记提以上资产减值准备总计609.85万余元，所有记入2022本年度损益表，会减少2022本年度归属于母公司所有者纯利润497.83万余元，降低2022本年度少数股东损益112.02万余元；进一步减少归属于母公司其他综合收益497.83万余元，降低2022本年度少数股东权益112.02万余元。

四、股东会有关计提资产减值准备的解释

公司本次计提资产减值准备事宜遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据充足适度，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况，客观性公允价值地体现了企业2022年度的经营业绩及截止到2022年12月31日的资产净值，使企业的财务信息更合理。

五、董事会审计委员会有关计提资产减值准备的解释

公司本次计提资产减值准备事宜遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，根据充足，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况，客观性公允价值地体现了企业2022年度的经营业绩及截止到2022年12月31日的资产净值，使企业的财务信息更加具有合理化。允许此次计提资产减值准备事宜。

六、独董有关计提资产减值准备的解释

公司本次计提资产减值准备事宜根据充足，决策制定标准合理合法，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，能客观性公允价值地体现企业2022年度的经营业绩及截止到2022年12月31日的资产净值，且公司本次计提资产减值准备符合公司共同利益，不存在损害公司及公司股东权益尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次计提资产减值准备。

七、职工监事有关计提资产减值准备的解释

审核确认，职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备决定程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决定具体内容合乎《企业会计准则》等有关规定，客观性公允价值地体现了企业2022年度的经营业绩和截止到2022年12月31日的资产情况。允许此次计提资产减值准备。

八、备查簿文档

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明》；

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业有限责任公司股东会

2023年4月13日