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湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：002627证券简称：三峡旅游公示序号：2023-018
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
●此次股东会没有出现否定提议的情况；
●此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.会议时间：
现场会议时长：2023年4月12日14:30
网上投票时长：2023年4月12日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月12日9:15至15:00阶段的随意时长。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
3.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
4.会议召集人：董事会（第五届股东会第二十九次会议决议举办此次股东会）。
5.会议主持：老总殷俊。
6.此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
7.大会参加状况：
参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共12名，意味着股权326,325,714股，占公司有投票权股权数量738,148,117股的44.2087%。
在其中，参加现场会议股东及公司股东法定代理人共6名，意味着股权206,850,919股，占公司有投票权股权总量的28.0230%。
依据深圳证券信息有限责任公司网上投票工作组提供的信息，根据网上投票列席会议股东共6名，意味着股权119,474,795股，占公司有投票权股权总量的16.1857%。
参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人中，中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1.上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2.直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。）共5名，意味着股权77,721,142股，占公司有投票权股权总量的10.5292%。
董事、公司监事、董事长助理及高管人员进行现场或通信的形式参加或出席了此次会议。
北京大成（宜昌市）法律事务所印证侓师出席了此次会议，并提交了法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的，对股东大会通知中列明的提案展开了决议，经决议产生下列决定：
审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。
决议结论：允许325,048,914股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的99.6087%；抵制1,276,800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股份的0.3913%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股份的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况为：允许76,444,342股，占列席会议中小股东所持有效投票权股份的98.3572%；抵制1,276,800股，占列席会议中小股东所持有效投票权股份的1.6428%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所持有效投票权股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见书
此次股东会经北京大成（宜昌市）法律事务所张建华侓师、李洁侓师当场印证，并提交法律意见书，觉得：“公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律法规、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理；从而所作出的股东会议决议合理合法、合理。”
四、备查簿文档
1.经与会董事签字加盖股东会公章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议决定；
2.北京大成（宜昌市）法律事务所有关湖北三峡旅游集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议之法律意见书。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
股东会
2023年4月12日
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