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新里城健康科技集团股份有限公司 有关控股子公司与康县市人民政府 签署架构投资合同的通知
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证券简称：新里城证券代码：002219公示序号：2023-029
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
（一）新里城健康科技集团股份有限公司（下称“企业”）集团旗下控股子公司康县独一味生物医药有限责任公司（下称“独一味”）与康县市人民政府于2023年4月12日签订了《独一味生物制药有限公司中成药提取、制剂战略扩产及日化生产项目投资协议书》（下称“本协议”或“协议书”）。本协议为深化合作基本准则框架性、意向承诺，协议书涉及到的投资项目需进一步商讨，实行与实施存在不确定性，可能出现延期、变动、中断或者终止风险。
（二）本协议为双方沟通协商实现的意向承诺，不用提交公司股东会或股东大会审议。后面两个人在签署正式的投资合同时，企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》有关规定，及早执行相对应管理决策审批流程及信息披露义务。
（三）此次签署的协议书，不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
（四）此次签定项目投资项目合作协议对企业本期运营和业绩不产生不利影响，对于未来销售业绩危害仍存在没有明确。
一、协议签订状况
（一）协议书彼此
招标方：康县市人民政府
居住地：甘肃陇南市康县城关镇中街9号
承包方：康县独一味生物医药有限责任公司
居住地：甘肃陇南市康县王坝独一味工业区
（二）投资概述
项目规划：独一味生物医药中药方剂获取、中药制剂发展战略提产及日化用品产业化项目。
项目投资规模：新项目投资额rmb3.5亿人民币（叁亿伍一定有光泽）（本协议所指投资额包含但不限于土地资源、房屋建筑、附属物、生产经营性固资投入在内的项目投资）。
投资基础建设、时长及内容：工程分几期基本建设
项目一期：固定投资3500万余元，一期项目用于独一味原厂房、职工宿舍及饭店、生产厂房、系统进行GMP技术创新，一期项目投资项目结束后，能够提升约20%的产能，可适当提升企业硬件的技术以及合规管理水准。
新项目二期：投资额约3.15亿人民币，预估应用工业土地120亩，新创建工业厂房用以中药提取、中药制剂发展战略提产及日化用品产业化项目，二期项目基本内容中药方剂获取、中药制剂及日化用品制造的工业厂房、设备、机器设备、质量检验、办公室及其它配套设施。二期项目方案开工前5月，承包方以书面形式向招标方报告应用土地资源的实际总面积、时长以及同时要求。二期项目宣布开工时，招标方应保证相对应土地已经完成拆迁、土地整治及五通一平配套设施工作中。
（四）甲方权利与义务
甲方有权掌握承包方项目投资规模及经济效益，有权对承包方修建新项目的计划、设计方案、规划等进行核查、监管和具体指导。
招标方务必依法执政，做好本职工作，招标方应创立项目建设领导组，协调性有关部门在项目备案、工商登记、整体规划、施工许可、金融信息服务、税务申报等多个方面推行一站式服务。
甲方公司应是承包方营造良好的建设环境生产市场环境，依法保护乙方的合理合法生产制造与经营，招标方应积极协助承包方落实在我国、甘肃、陇南等地市政府依规具有的相关税收优惠政策。
（五）乙方的权利与义务
承包方在签定本协议前要向甲方详解项目一期和二期有关情况及环境状况。
承包方二期项目应符合我国环境保护、安全性、消防安全等方面要求，开建前要依法处理可研报告编制、环保审批、施工许可等手续。在手续经相关单位依规办理备案、审批或审批后，即可基本建设。
承包方二期项目建设期内务必依规基本建设、施工标准，提升施工现场安全管理，按政策要求与安监部门签署《安全生产管理责任书》，并主动接受工作部门监管。
承包方工程竣工投产后所需要的劳动用工，同等条件下应优先选择招生招标方所在城市行政区域内的工作人员。
三、对上市公司产生的影响
一期项目用于独一味原厂房、职工宿舍及饭店、生产厂房、系统进行GMP技术创新。二期项目基本内容中药方剂获取、中药制剂及日化用品制造的工业厂房、设备、机器设备、质量检验、办公室及其它配套设施。二期项目结束后，中药提取、中药制剂完成发展战略提产，中药方剂生产量将得到提高。企业会以独一味为支撑，创建有潜力的药业产品架构，打造出受欢迎的交易产业发展规划，重构有影响力的产业市场知名品牌。
本协议为深化合作基本准则框架性、意向承诺，协议书涉及到的投资项目需进一步商讨，对企业本期运营和业绩不产生不利影响，对于未来销售业绩危害仍存在没有明确。本协议的签署和执行不受影响对企业业务自觉性，不会有因履行协议但对协议书另一方产生依靠。
本协议为双方沟通协商实现的意向承诺，不用提交公司股东会或股东大会审议。后面两个人在签署正式的投资合同时，企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》有关规定，及早执行相对应管理决策审批流程及信息披露义务。
四、备查簿文档
1、《独一味生物制药有限公司中成药提取、制剂战略扩产及日化生产项目投资协议书》
特此公告。
新里城健康科技集团股份有限公司
股东会
二二三年四月十二日
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