浙江省万安县科技发展有限公司 2022年年度报告摘要

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-023

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以479646926为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.8元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用□不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

1、公司主要业务

公司自开设至今一直致力于底盘操纵系统的研发、生产销售，商品遮盖汽车和商用汽车汽车底盘自动控制系统两个行业，有着汽车底盘前后左右悬挂系统、车辆电控系统、标准气压刹车系统、液压制动系统、离合操纵系统、汽车底盘副车架等多个主打产品。公司具有研发生产、工艺研发等市场优势，具有“产业发展、通用化、成套设备化”的产能，在生产能力、经营规模、武器装备及技术水平层面都位于行业前沿。

公司具有我国评定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、重点学科研究所，企业是国家级高新技术企业、全国性企事业单位专利权示范单位，企业近些年持续进行发展战略投资布局，在浙江、北京市、上海市、安徽省、奥地利、长春市、西安市、广西省等地区建了研发基地及生产地。

2、企业主营产品

企业产品按主要用途区划主要包含商用汽车、汽车及新能源车行业；

（1）商用汽车产品种类

配套设施车系：中重型卡车、轻卡货车、微卡、客运车等。

主打产品包含：标准气压盘式刹车、组成脚踏板、调速操纵器、阀门产品、制动气室、离合助力泵、自动调整臂、标准气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。

（2）汽车产品种类

配套设施车系：小汽车、MPV、SUV、微车、皮卡车等。

主打产品包含：液压机盘式刹车、液压机EPB/EPBi、汽车底盘模块化设计总程、铝合金车架、真空器助力泵等。

（3）新能源车产品种类

主打产品包含：EHB、快速充电、永磁电机、电制动EMB、电动空压机、电动式机械泵、铝合金型材汽车底盘控制模块等。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、2022年10月28日，公司和子公司安徽省万安县汽车零部件有限责任公司、控股孙公司安徽省盛隆铸业有限责任公司签署了《公司与安徽万安、安徽盛隆之合资协议》，企业、安徽省万安县和安徽省盛隆三方合作投资，在安徽省宁国市开设一家合资企业。详细2022年3月24日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知（公示序号：2022-009）。

2、2022年4月26日，公司和杭州市睿策企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签署了《公司浙江万安科技股份有限公司与杭州睿策企业管理合伙企业（有限合伙）之合资合同》，公司和杭州市睿策计划在浙江省诸暨市开设一家合资企业，企业以流动资产注资2120万余元，占合资企业公司注册资金的80%。详细2022年4月27日发表于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的通知（公示序号：2022-033）。

3、2022年10月28日，企业和上海奕隆投资发展有限公司、杭州市群科荟科技公司、江苏省奕隆机电工程科技公司签署了有关《江苏奕隆机电科技有限公司之投资协议》，企业以增资扩股方式向江苏省奕隆机电工程科技公司项目投资rmb2,000万余元，投资完成后，企业拥有江苏省奕隆机电工程科技公司4.9020%的股权，详细2022年10月29日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知（公示序号：2022-072）。

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-012

浙江省万安县科技发展有限公司

第五届股东会第二十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十四次会议报告于2023年3月24日以电子邮箱、发传真等形式送到，大会于2023年4月11日以当场融合通讯表决的形式在企业会议室召开，例会应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人，监事、管理层出席了此次会议。会议由公司董事长陈锋老先生组织，此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

经与会董事用心探讨，一致通过下列决定：

1、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

2、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

详细企业2023年4月13日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会中进行个人述职。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

3、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年实现营业收入336,406.01万余元，同比增加23.99%；归属于母公司股东纯利润7,163.75万余元，同比增加228.29%。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

4、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度报告及其摘要》。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

5、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于母公司股东纯利润71,637,464.11元，扣减上一年度股东分红40,769,988.21元，再加上上年结转盈余公积557,512,193.98元，具体能够分配盈余公积为588,020,370.54元。

企业2022本年度利润分配预案：以2022本年度末企业总市值479,646,926股为基准，向公司股东每10股发放股利0.80元（价税合计），总共发放股利38,371,754.08元（价税合计）；不派股，不因公积金转增总股本。

股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到广大投资者的有效回报率，兼顾公司了持续发展的融资需求，合乎公司股东利益，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关规定，允许企业2022本年度利润分配预案，并把该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

6、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

详细2023年4月13日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

详细2023年4月13日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

8、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》。

允许董事、高管人员2022本年度薪资，详细《公司2022年度报告全文》；执行董事、管理层2023年度的薪资根据其所在职位、考核结果明确。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

9、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在企业之前年度内控审计中可以勤勉尽责、诚信友善，切实履行其审计职责，依照注册会计从业规则和职业道德，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见，允许聘任众华为公司发展2023年度审计报告组织，同意将该提案报请企业2022年度股东大会决议。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

10、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》。

经决议，允许企业（包含企业掌控的分公司）2023年向以上每家银行办理的信用额度累计金额为188,000万余元（最后以每家银行具体批准的信用额度为标准），信用额度的信贷方法包含借款、银行汇票、银行承兑汇票、商票贴现、个人信用、保理融资等。实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，建议受权公司董事长授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

详细企业2023年4月13日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年向银行申请授信额度的公告》。

11、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

经决议，企业为控股子公司万安县智驭、万安县水泵厂、子公司安徽省万安县、智轩兴、控股孙公司安徽省盛隆申请办理银行信贷公司担保是企业日常经营活动需要，将有利于降低贷款利率，严控风险，符合公司业务流程发展的需求，允许企业为万安县智驭、万安县水泵厂、安徽省万安县、智轩兴、安徽省盛隆向各银行办理rmb综合授信额度给予保证担保。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

详细企业2023年4月13日发表在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告》。

12、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提升资金使用效益，在保证不受影响企业正常的生产运营的情形下，公司拟应用信用额度不超过人民币20,000万元闲置不用自筹资金购买理财，在这个信用额度内资产能够翻转应用。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

详细企业2023年4月13日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

13、大会以4票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2023年日常关联交易事项的议案》。

企业（包含企业掌控的分公司）向诸暨市万强铸造厂购置一部分产品配件并提供产品委托加工物资业务流程，2023年意愿购置合同总金额累计为2,300万余元，意愿委托加工物资市场销售合同总金额累计为200万余元。

关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春逃避了决议。

14、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。

因安徽省万安县与安徽省万安县自然环境共用一个配电站，安徽省万安县自然环境生产制造需要电力工程需要用到安徽省万安县变电站，安徽省万安县自然环境向安徽省万安县付款工业级水电费，2023年预估450万余元。

关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春逃避了决议。

15、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司与万安集团有限公司2023日常关联交易事项的议案》。

因为市场拓展及生产运营的需求，企业租赁万安集团有限责任公司闲置不用写字楼、宿舍楼、工业厂房及员工餐厅，用以企业技术以及管理者办公室、职工酒店住宿、生产制造和职工就餐的用处，在其中办公室、酒店住宿租赁费用（含水电气）316万/年，生产制造用工业厂房花费150万/年，员工餐厅租费31万/年，水电气按照实际额度扣除，租费预估497万余元/年，租期3年，租费累计1491万余元。

关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春逃避了决议。

16、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。

允许企业（包含企业掌控的分公司）向华纬科技发展有限公司购置扭簧商品五金交电，2023年意愿购置合同总金额累计为1,200万余元。

关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春逃避了决议。

17、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

公司为子公司安徽省万安县汽车零部件有限责任公司（下称“安徽省万安县”）增资扩股20,000万余元，增资方式为公司发展原对安徽省万安县的贷款以及部分现钱，在其中贷款转赠12,284.64万余元（包括贷款利息，按实际增资扩股日额度为标准），其他部分为现钱增资扩股。此次增资扩股结束后，企业拥有安徽省万安县94.2742%股份。

详细企业2023年4月13日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

18、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

详细企业2023年4月13日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

备查簿文档

企业第五届股东会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-022

浙江省万安县科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十四次会议取决于2023年5月11日（星期四）举办企业2022年年度股东大会（下称“此次股东会”），现就此次年度股东大会有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：

企业2023年4月11日举行的第五届股东会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，大会取决于2023年5月11日举办企业2022年年度股东大会，此次股东会大会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）会议召开时长：

1、现场会议时长：2023年5月11日在下午14:30

2、网上投票时长：2023年5月11日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的时间为2023年5月11日9:15-15:00的随意时长。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议。

2、网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）现场会议举办地址：浙江诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限责任公司大厦6楼602会议厅；

（七）除权日：2023年5月8日

（八）此次会议的参加目标：

1、在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

截至2023年5月8日在下午买卖完成后在我国登记结算公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利出席本次大会并履行投票权，公司股东自己无法亲身出席本次大会的朋友可以书面形式授权委托人列席会议积极参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

2、董事、监事会和高管人员；

3、企业聘用印证律师等；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、公布状况

主要内容请详细企业2023年4月13日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提案中，第10项提案为特别决议，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；其他为普通决议，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

之上提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即对直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。

三、这次股东会现场会议的备案形式

1、大会备案方法：

（1）公司股东凭企业营业执照（盖公章）影印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证补办登记；授权委托人凭委托代理人个人身份证、企业营业执照（盖公章）影印件、法人授权书（详见附件2）、受托人股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人凭个人身份证、法人授权书、受托人身份证件及受托人股东账户卡申请办理登记；

（3）外地公司股东可采用信件或发传真方法备案，在2023年5月10日（星期三）17点前送到企业董事会办公室。来函信封袋请注明“股东会”字眼，然后进行手机确定。拒绝接受手机备案。

2、大会备案时长：2023年5月9日和10日，早上9：00—11：00，在下午14：00—17：00；

3、大会备案地址：浙江诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限责任公司大厦4楼406证券事务部公司办公室；

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间为大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

2、手机联系人：李建林、何华燕

3、联系方式：0575-87658897；0575-87605817发传真：0575-87659719

4、邮编：311835

六、备查簿文档

企业第五届股东会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362590

2、网络投票通称：万安县网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月11日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月11日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年5月11日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托___________意味着自己/我们公司参加浙江省万安县科技发展有限公司2022年年度股东大会。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。自己/我们公司对决议事宜如果没有实际标示的，委托代理人可以自行履行投票权，不良影响都由自己/我们公司担负。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人对受委托人指示如下所示：

特别提示事宜：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。

受托人公司名称或名字（签名盖章）：受托人证券账户卡号：

受托人身份证号：受托人拥有股份的特性数量：

受委托人（签名）：受委托人身份证号：

证券代码：002590证券简称；万安科技公示序号：2023-013

浙江省万安县科技发展有限公司

第五届职工监事第十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十九次会议报告于2023年3月24日以电子邮箱、发传真等形式送到，大会于2023年4月11日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由企业监事长朱哲剑老先生组织，经参会公司监事用心探讨，以投票表决的形式，已通过下列提案：

1、例会以3票允许，0票放弃，0票反对决议结论，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

详细企业2023年4月13日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

2、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年实现营业收入336,406.01万余元，同比增加23.99%；归属于母公司股东纯利润7,163.75万余元，同比增加228.29%。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

3、例会以3票允许，0票放弃，0票反对决议结论，审议通过了《2022年度报告及其摘要》。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审核公司2022年报以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

4、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于母公司股东纯利润71,637,464.11元，扣减上一年度股东分红40,769,988.21元，再加上上年结转盈余公积557,512,193.98元，具体能够分配盈余公积为588,020,370.54元。

企业2022本年度利润分配预案：以2022本年度末企业总市值479,646,926股为基准，向公司股东每10股发放股利0.80元（价税合计），总共发放股利38,371,754.08元（价税合计）；不派股，不因公积金转增总股本。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到广大投资者的有效回报率，兼顾企业发展的融资需求，合乎《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等有关规定，允许企业2022本年度利润分配预案，并把该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

5、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

职工监事觉得：公司已经设立了完备的内部控制体系，公司法人治理、风险评价、控制测试、对操纵的监管等各种活动均严格执行内控制度要求开展，内控制度实行合理，合乎相关法律法规和证劵监督机构对发售公司内控制度管理的规范标准，公司内控自我评价报告客观性、真切地体现了企业内控制度的建设及运行状况。

6、例会以3票根据，0票抵制，0票放弃，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

7、例会以3票根据，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司监事人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》。

允许监事工作人员2022年度的薪资，详细《公司2022年度报告全文》；公司监事2023年度的薪资根据其所在职位、考核结果明确。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

8、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在担任公司审计机构的工作过程中，坚持不懈单独、客观性、公正的原则，勤勉尽责地执行审计职责，准时出示各类专业报告，职工监事允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

9、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

经决议，企业为控股子公司万安县智驭、万安县水泵厂、子公司安徽省万安县、智轩兴、控股孙公司安徽省盛隆申请办理银行信贷公司担保是企业平时经营活动需要，将有利于降低贷款利率，严控风险，符合公司业务流程发展的需求，允许企业为万安县智驭、万安县水泵厂、安徽省万安县、智轩兴、安徽省盛隆向各银行办理rmb综合授信额度给予保证担保。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

10、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

企业使用自筹资金购买理财，有助于提高资产的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，且此次拟运用自筹资金购买理财要在保证不受影响企业正常的生产运营前提下所进行的，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，都不存危害企业股东利益的情形。因而，允许企业使用信用额度不得超过20,000万元自筹资金购买理财。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

11、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2023年日常关联交易事项的议案》。

结合公司市场拓展及生产运营的需求，企业（包含企业掌控的分公司）向诸暨市万强铸造厂购置一部分产品配件并提供产品委托加工物资业务流程，2023年意愿购置合同总金额累计为2,300万余元，意愿委托加工物资市场销售合同总金额累计为200万余元。

12、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。

因安徽省万安县与安徽省万安县自然环境共用一个配电站，安徽省万安县自然环境生产制造需要电力工程需要用到安徽省万安县变电站，安徽省万安县自然环境向安徽省万安县付款工业级水电费，2023年预估450万余元。

13、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司与万安集团有限公司2023日常关联交易事项的议案》。

因为市场拓展及生产运营的需求，企业租赁万安集团有限责任公司闲置不用写字楼、宿舍楼、工业厂房及员工餐厅，用以企业技术以及管理者办公室、职工酒店住宿、生产制造和职工就餐的用处，在其中办公室、酒店住宿租赁费用（含水电气）316万/年，生产制造用工业厂房花费150万/年，员工餐厅租费31万/年，水电气按照实际额度扣除，租费预估497万余元/年，租期3年，租费累计1491万余元。

14、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。

允许企业（包含企业掌控的分公司）向华纬科技发展有限公司购置扭簧商品五金交电，2023年意愿购置合同总金额累计为1,200万余元。

备查簿文档

企业第五届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司职工监事

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-014

浙江省万安县科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第五届股东会第二十四次会议、第五届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。现就相关的事宜公告如下：

一、利润分配预案具体内容

企业2022本年度利润分配预案：以2022本年度末企业总市值479,646,926股为基准，向公司股东每10股发放股利0.80元（价税合计），总共发放股利38,371,754.08元（价税合计）；不派股，不因公积金转增总股本。

二、利润分配预案的合规性和合理化

企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑到公司未来发展融资需求及其公司股东回报率等各项要素，合乎公司股东利益。

三、决议程序流程

1、股东会建议

2023年4月11日，企业第五届股东会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到广大投资者的有效回报率，兼顾公司了持续发展的融资需求，合乎公司股东利益，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关规定，允许企业2022本年度利润分配预案，并把该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

2、职工监事建议

2022年4月11日，企业第五届职工监事第十九次大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到广大投资者的有效回报率，兼顾企业发展的融资需求，合乎《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等有关规定，允许企业2022本年度利润分配预案，并把该应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

3、独董建议

企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况与经营发展的需求，合乎《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定，不会有违反法律法规、法规及《公司章程》的情况，也不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。大家一致同意董事会制订的《关于2022年度利润分配预案》，同意将该应急预案提交公司2022年度股东会开展决议。

四、别的表明

此次利润分配预案有待经公司2022年度股东大会审议根据后才可执行，存在一定的可变性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十四次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十九次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第二十四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称；万安科技公示序号：2023-016

浙江省万安县科技发展有限公司

有关2023年向银行借款信用额度的

公示

浙江省万安县科技发展有限公司（以下称“企业”）于2023年4月11日举办第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，2023年公司（包含企业掌控的分公司）向每家银行申请办理信用额度如下所示：

注：公司全资子公司浙江省万安县智驭车辆自动控制系统有限责任公司（通称“万安县智驭”）；

企业子公司安徽省万安县汽车零部件有限责任公司（通称“安徽省万安县”）；

公司全资子公司浙江省万安县泵业有限公司（通称“万安县水泵厂”）；

企业子公司长春市富奥万安县自动控制系统有限责任公司（通称“富奥万安县”）。

集团公司子公司浙江省智轩兴汽车零部件有限责任公司（通称“智轩兴”）。

企业控股孙公司安徽省盛隆铸业有限责任公司（通称“安徽省盛隆”）。

企业2023年向以上每家银行办理的信用额度累计金额为188,000万余元（最后以每家银行具体批准的信用额度为标准），信用额度的信贷方法包含借款、银行汇票、银行承兑汇票、商票贴现、个人信用、保理融资等。实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，建议受权公司董事长授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-015

浙江省万安县科技发展有限公司

有关2023本年度预估日常关联交易的

公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、关联方交易基本概况

（1）因为市场拓展及生产运营的需求，企业（包含企业掌控的分公司）拟将诸暨市万强铸造厂购置一部分产品配件并提供产品委托加工物资业务流程，2023年意愿购置合同总金额累计为2,300万余元，意愿委托加工物资市场销售合同总金额累计为200万余元。

（2）因安徽省万安县汽车零部件有限责任公司（下称“安徽省万安县”）与安徽省万安县自然环境科技发展有限公司（下称“安徽省万安县自然环境”）共用一个配电站，安徽省万安县自然环境生产制造需要电力工程由安徽万安县变电站给予，安徽省万安县自然环境应向安徽省万安县付款工业级水电费，2023年预估450万余元。

（3）因为市场拓展及生产运营的需求,企业租赁万安集团有限责任公司闲置不用写字楼、宿舍楼、工业厂房及员工餐厅，用以企业技术以及管理者办公室、职工酒店住宿、生产制造和职工就餐的用处，在其中办公室、酒店住宿租赁费用（含水电气）316万/年，生产制造用工业厂房花费150万/年，员工餐厅租费31万/年，水电气按照实际额度扣除，租费预估497万余元/年，租期3年，租费累计1491万余元。

（4）因为市场拓展及生产运营的需求，企业（包含企业掌控的分公司）拟将华纬科技发展有限公司（下称“华纬高新科技”）购置扭簧商品五金交电，2023年意愿购置合同总金额累计为1,200万余元。

2、关联性

安徽省万安县为公司发展子公司，万安集团为公司控股股东；安徽省万安县自然环境为万安集团子公司；诸暨市万强控股股东的爸爸袁文达为企业控制人之一陈利祥的妹婿；浙江省万泽股权基金合伙制企业（下称“万泽股票基金”）（万安集团对万泽基金股权比例为84.90%），万泽股票基金拥有华纬高新科技9.99%的股权。

由于以上企业之间的联系关联，以上买卖组成关联方交易。

（1）此次日常关联交易经公司第五届股东会第二十四次会议表决通过，关联董事回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次公司和关联企业间的每笔关联方交易额度不得超过rmb3,000万余元但未超出企业最近一期经审计净资的5%之上，不用递交股东大会审议。

（2）关联董事逃避状况，回避表决的股东名字、理由和逃避状况：

关联董事回避表决：

决议公司和安徽省万安县自然环境关联方交易事项提案，关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春逃避了决议。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈江镇、傅直均为万安集团执行董事。姚焕春与陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉存有亲戚关系。

决议公司和诸暨市万强关联方交易事项提案，关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春逃避了决议，该五名执行董事为亲戚关系。

决议公司和万安集团关联方交易事项提案，关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春逃避了决议，陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈江镇、傅直均为万安集团执行董事。姚焕春与陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉存有亲戚关系。

决议公司和华纬高新科技关联方交易事项提案，关联董事陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春逃避了决议。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈江镇、傅直均为万安集团执行董事。姚焕春与陈锋、陈江镇、陈黎慕、俞迪辉存有亲戚关系。

3、预估关联方交易类型和额度企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

1、关联人名字：安徽省万安县自然环境科技发展有限公司

（1）法人代表：陈江镇

（2）出出资额：15,050万余元（rmb）

（3）居所：安徽合肥市长丰县岗集镇

（4）成立年限：2010年10月21日

（5）业务范围：承揽环境整治、建筑工程；工程用、民用型、特殊管件及管材、磨具、机械零部件、生产制造需要原料采购生产制造、产品研发、市场销售；运营外贸业务。

（6）股东构成：

（7）最近一期（2022年12月31日）财务报表（没经财务审计）：

（8）与上市公司关联性

万安集团为公司控股股东（持有公司45.86%的股权），万安集团为安徽省万安县自然环境大股东（立即拥有安徽省万安县自然环境68.11%的股权），按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽省万安县自然环境为公司发展关联法人。

2、关联人名字：万安集团有限责任公司

（1）法人代表：陈利祥

（2）注册资金：7,158万余元（rmb）

（3）居所：诸暨市店口镇工业园区

（4）成立年限：1997年7月21日

（5）业务范围：投资咨询：生产制造：切削刀具、机床配件、中央空调以及零配件、橡胶制品、服饰；批发零售：金属复合材料（除贵稀金属材料）、塑胶原件和产品、建筑装饰材料（除竹材）、五金工具、机械设备（除车辆）、电器产品。运营外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）最近一期（2022年12月31日）财务报表（没经财务审计）：

（7）与上市公司关联性

万安集团为公司控股股东，持有公司45.86%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万安集团为公司发展关联法人。

3、关联人名字：诸暨市万强铸造厂

（1）法人代表：袁陈炳

（2）出出资额：100万余元（rmb）

（3）居所：诸暨市店口镇小山坞村（陶家坞1号）

（4）成立年限：2002年7月9日

（5）业务范围：一般业务范围：生产加工直销；机械设备制造、汽车零配件、五金配件；从业货品和技术的外贸业务。

（6）股东构成：

（7）最近一期（2022年12月31日）财务报表（没经财务审计）：

诸暨市万强创立于2002年7月，主要是针对汽车零配件加工市场销售，具有一定的经营规模，作为公司的服务商，能够确保所供产品配件的按时供给，具有一定的履约情况。

（8）与上市公司关联性

陈利祥为公司实际控制人之一，诸暨市万强控股股东袁陈炳（袁陈炳拥有诸暨市万强100.00%的股权）的爸爸袁文达为陈利祥的妹婿，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，诸暨市万强为公司发展关联法人。

4、关联人名字：华纬科技发展有限公司

（1）法人代表：金雷

（2）出出资额：9,666万余元（rmb）

（3）居所：浙江省诸暨市陶朱街道万佳路26号

（4）成立年限：2005年5月30日

（5）业务范围：科学研究：扭簧、不锈钢丝、汽车零部件、计算机技术、弹簧加工专业设备。生产制造、市场销售：扭簧、汽车零配件、摩托车零件、金属加工机械机器设备、弹簧丝；从业货品和技术的外贸业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）股东构成：

（7）最近一期（2022年12月31日）财务报表（经审计）：

（8）与上市公司关联性

万安集团为公司大股东（持有公司45.86%的股权）；万安集团对万泽基金股权比例为84.90%，万泽股票基金拥有华纬高新科技9.99%的股权，华纬高新科技为公司发展关联法人。

三、关联方交易具体内容

1、关联方交易具体内容企业：万余元

2、关联交易的定价政策及根据

企业将以需求为导向，遵照公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格明确成交价。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

此次关联方交易通常是公司及分公司运营发展的需求，可以满足生产制造的需要，并可以为企业抢占市场给予填补，且都以价格行情为载体，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及企业股东利益的现象，不会对公司自觉性造成影响。此次交易额比较小，也不会对公司今天与未来经营情况和经营业绩造成大的影响。

五、独董建议

1、独董事先认同（事先允许）建议

对于公司和安徽省万安县自然环境、公司和诸暨市万强、公司和万安集团、公司和华纬高新科技买卖交易事项展开了用心核查，觉得此次关联交易的标价遵循着公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

大家同意将《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与诸暨市万强机械厂2023年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与万安集团有限公司2023日常关联交易事项的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》提交公司第五届股东会第二十四次会议决议。

2、独董公开发表单独建议

（1）公司和安徽省万安县自然环境、公司和万安集团、公司和华纬高新科技、公司和诸暨市万强的日常关联交易个人行为归属于企业正常运营业务流程，符合公司运营发展的需求，股东会决议以上提案时，关联董事逃避了决议，提案由并不是关联董事开展决议，履行决议及表决程序合法。

（2）企业以上日常关联方交易事宜，按销售市场标准标价，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与企业股东利益的情形。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-020

浙江省万安县科技发展有限公司

有关向子公司增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、境外投资简述

1、境外投资基本概况

结合公司业务发展具体情况必须，浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）向领导子公司安徽省万安县汽车零部件有限责任公司（下称“安徽省万安县”）增资扩股20,000万余元，增资方式为公司发展原对安徽省万安县的贷款以及部分现钱，在其中贷款转赠12,284.64万余元（包括贷款利息，按实际增资扩股日额度为标准），其他部分为现钱增资扩股。此次增资扩股结束后，企业拥有安徽省万安县94.2742%股份。

2、决议程序流程

公司在2023年4月11日举办第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，此次增资扩股事宜不需经过企业股东会准许。

3、此次交易行为不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、安徽省万安县基本概况

1、创立日期：2004年08月17日

2、申请注册地址：安徽合肥市长丰县岗集镇

3、法人代表：赵永大

4、注册资金：22,239.9594万人民币

5、业务范围：汽车零部件产品研发、设计方案、生产制造、市场销售及售后服务；直营和代理一般经营项目产品和科技的外贸业务（依法须经批准的新项目，经相关部门批准后才科许可项目）。

6、企业拥有股份状况：企业拥有安徽省万安县90.5351%的股权。

7、经营情况

企业：元

三、增资价格

参考安徽省万安县截至2022年12月31日经审计后资产总额306,266,460.73元，此次增资价格为1：1.3771，此次增资扩股总金额20,000万余元，在其中14,523.27万余元记入注册资金，剩下5,476.73万余元记入资本公积金。

四、自有资金

公司本次以自筹资金向安徽省万安县增资扩股。

五、股东增资状况

1、增资方式：企业以原对安徽省万安县的贷款以及部分现钱增资扩股。

2、公司股东状况：除企业外，安徽省万安县别的极少数法人股东舍弃此次同比例增资扩股。

六、此次增资扩股前后股份比例：

七、此次增资扩股的效果、存有的风险与对企业的危害

1、此次增资扩股的效果

此次增资扩股有利于为安徽省万安县在项目实施、生产效率提升、市场开拓等多个方面提供资金支持确保，为工程建设及生产运作给予支持；与此同时此次选用贷款加现金增资方式，可以降低债务成本，提高营运能力。

2、此次增资扩股风险

此次增资方式以企业原对安徽省万安县的贷款以及部分现钱增资扩股，也不会影响企业的稳定生产运营，风险性比较小。

3、此次增资扩股对企业的危害

此次对安徽省万安县增资扩股也不会影响企业的生产运营，对企业年度的经营情况和经营业绩不容易产生不利影响。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-018

浙江省万安县科技发展有限公司

有关应用自筹资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升资金使用效益，进一步增加企业盈利，浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）2023年4月11日举行的第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，允许在不改变正常运营的情形下，公司及分公司（以下统称“企业”）可以使用不超过人民币20,000万余元临时闲置不用自筹资金购买理财，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，自股东大会审议根据之日起一年内合理。现就具体情况公告如下：

一、项目投资简述

（一）投资目的

为提升资金使用效益，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营业务流程前提下，运用闲余自筹资金购买理财，提升企业盈利。

（二）项目投资信用额度

企业使用信用额度不超过人民币20,000万元闲置不用自筹资金购买理财，在这个信用额度内资产能够翻转应用。

此提案要递交2022年度股东大会审议准许。

（三）合作企业限制

地区金融机构，包含国有银行、股份制银行及非银行金融机构（如证劵公司等）。

（四）投资产品和时限

1、企业应用闲置不用自筹资金项目投资品种为短期投资理财产品。

2、为规避风险，企业将会对投资理财产品进行全面的评定，挑选流通性不错，回报率相对比较好的投资项目，包含但是不限于银行业、非银行金融机构（如证劵公司等）公开发行的投资理财产品等；

3、不适用于别的股票投资，不选购以个股以及衍生产品及无担保债券为投资方向投资理财产品。

（五）自有资金

以上用于购买理财人民币20,000万余元资产为公司发展闲置不用自筹资金。

（六）决定有效期限

自企业股东大会审议根据之日起一年内合理。

（七）公司采购的理财产品受托方，与企业不会有关联性。

（八）实施方法

股东会受权公司董事长在相关信用额度范畴履行投资决策权并签订有关文件，由财务部门承担实际选购事项。

（九）信息公开

企业将根据深圳交易所的有关规定，在每一次购买理财后立即履行信息披露义务，公布事宜包含购买理财的名字、发售行为主体、种类、信用额度、时限、利润分配方法、投资范围、预计的年化收益（若有）、风险管控措施等。

二、对企业的危害

1、公司本次应用闲置不用自筹资金购买理财是结合公司业务发展和经营情况，在保证企业运营所需资金和有效管理经营风险情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，进一步提高了资金使用效益，不受影响企业运营的顺利进行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

2、根据开展适当的中低风险短期理财项目投资，能提高资金使用效益，能获得一定的项目效益，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

三、经营风险及控制方法

（一）可能出现的风险性

1、市场风险：投资理财产品仅仅是结合当前高效的法律法规及政策所设计方案；如国家宏观经济及其有关法律法规以及相关现行政策产生变化，则该将有可能危害理财产品项目投资、兑现等行为顺利进行。

2、经营风险：买卖期限内可能出现市场利率上升、但该产品回报率不跟随市场利率上升而提高的情况；资产配置收益率受市场多种多样因素危害，理财收益趋势分析与行业整体发展趋向并不具备必定的一致性。

3、利率风险：企业肯定会具有提前结束权，企业将面临无法及时赎出理财产品风险性。

4、信息的传递风险性：企业应按照合同注明的信息披露方法查看投资理财产品相关信息。如果企业未能及时查看，或者由于通讯故障、系统异常以及其它不可抗拒等多种因素造成顾客不能及时掌握投资理财产品信息内容，并因此危害决策，因而而引起的担当和风险性会由企业自己承担。

（二）风险管控措施

1、董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本。公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

2、公司审计部承担核查理财业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将依据深圳交易所的有关规定，立即公布报告期选购型投资理财产品以及相关的损益表状况。

四、履行程序

2023年4月11日，公司召开第五届股东会第二十四次会议、第五届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，允许企业在不改变正常运营的情形下，应用不超过人民币20,000万余元临时闲置不用自筹资金购买理财，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，自股东大会审议根据之日起一年内合理。

五、职工监事建议

企业使用自筹资金购买理财，有助于提高资产的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，且此次拟运用自筹资金购买理财要在保证不受影响企业正常的生产运营前提下所进行的，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，都不存危害企业股东利益的情形。因而，允许企业使用信用额度不得超过20,000万元自筹资金购买理财。

六、独董建议

此次拟应用不超过人民币20,000万余元自筹资金购买理财的决策制定，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在保障资金安全的情况下，集团公司翻转应用贷款最高额度不超过人民币20,000万余元自筹资金购买理财，有助于提高闲钱的现金管理业务盈利，公司本次拟运用一部分自筹资金购买理财要在保证不受影响企业正常的生产运营前提下所进行的，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，也不存在损害企业股东利益的情形。大家允许《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

七、公示日前十二个月购买理财的现象

截止到本公告日，企业无未赎出的投资理财产品。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日