企业通过不断的开发资金投入，在研发过程中拥有丰富的创新成果转化工作经验，此外，持续创新开发体制，在提升自主开发水平的前提下，也重视研发效率和经济效益的改善。在产品研发与推广环节中，与很多高端客户和设备生产厂家创建战略合作关系，坚持不懈新产品开发以客户需求及其行业应用为出发点。企业磷酸铁锂电池产品优势如下所示：

①能量密度：根据前驱体颗粒外貌控制，及其配合比基础理论的使用，商品压实密度不断提升，再根据低残渣含量和高铁动车磷比前驱体的技术实力，商品储能密度高，让产品比能量不断提升；

②性能稳定：团队有浓厚的电池正极材料领域质量控制工作经验，企业发展过程中，根据新技术应用跟新机器的运用和改善，及新的管理模式的引进和消化，让产品的稳定操纵水准获得不断提高和优化；

③性价比：企业通过加工工艺的改善、自动化水平的提升，在竞争力优势部位进行产业基地合理布局，运输成本控制，在商品性能增加的前提下，操纵产品成本，提升性价比高；

④长循环寿命：企业产品在现有一次粒度匀称、晶粒大小高市场优势的前提下，通过调整碳包覆工艺和进一步操纵颗粒物一次粒径分布，促使商品内电阻低，商品循环系统性能优越；

⑤超低温性能优越：企业产品主要是通过颗粒设计以大幅提升新产品的热稳定性，除此之外，在这个基础上，企业还在超低温类产品上做了集中研发，根据体相夹杂和碳覆盖，大大提高了原材料的电阻率，取得成功研发出了达到超低温标准运用的磷酸铁锂电池商品。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

R是□否

追溯调整或重述缘故

会计政策变更

元

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象

公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”要求，对在初次实行该规定的财务报表列报最开始阶段的最初至2022年1月1日之间产生的试运转市场销售开展追溯调整。

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

重大事项详细企业同一天刊登于巨潮资讯网里的《2022年年度报告》。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

法人代表：谭新乔

2023年4月12日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-015

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

第一届股东会第三十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第三十九次会议于2023年4月11日早上9位置在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办，会议报告于2023年4月1日以手机、微信等方法传出。此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人，在其中执行董事陆怡皓老先生以通讯表决方法参加。会议由老总谭新乔先生组织，监事、高管人员出席了大会。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经诸位执行董事决议表决，根据如下所示决定：

（一）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》中第四节“公司治理结构”具体内容。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）决议《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

（四）表决通过《2022年度利润分配预案》

企业2022本年度利润分配预案为：拟以公司具有总市值757,253,070股为基准，向公司股东每10股派发现金3.98元（价税合计），总共派发现金红利301,386,721.86元（价税合计）。此次利润分配预案出台后，企业剩下盈余公积结转成本至之后本年度,年度不派股，不因资本公积转增股本。

如在此次利润分配预案公布日起至执行权益分派除权日期内企业总市值产生变化的，企业则是以将来执行分配预案时除权日的总市值为基准，依照股票分红比例永恒不变的标准对股票分红总金额开展适当调整。

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《2022年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022本年度完成营业收入4,279,036.13万余元，同比增加505.44%；归属于上市公司股东的纯利润为300,720.58万余元，同比增加153.96%。

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，保荐代表人出具了审查建议。

（七）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

答应企业再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期1年，并报请股东会受权公司管理人员与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定审计费。

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

（八）表决通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

允许制订的执行董事2023本年度薪酬方案并且对执行董事2022本年度薪资进行核对。董事2023本年度薪酬方案如下所示：

1、非独立董事

2023本年度，企业非独立董事将按照其在公司的职责分工岗位职责，按企业有关薪资要求领到基础工资、绩效工资福利保障等。在其中基础工资分月派发，企业可以考虑岗位、义务、水平、销售市场工资水平等多种因素对执行董事基础工资状况作出调整；绩效工资将结合公司经营业绩及具体工作绩效考核情况等给予派发。

2、独董

由于企业已经在2023年2月9日在深圳交易所科创板上市，充分考虑独董的工作职责、义务以及公司同业竞争上市企业独立董事津贴水准等，根据企业具体情况，拟向独立董事津贴派发规范调整至每人每天10万余元（税前工资），独立董事津贴分月派发，变更后的独立董事津贴自2023年1月开始实施。

董事2022本年度薪资状况主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之“第四节公司治理结构”里的“（七）执行董事、监事会和高管人员状况”具体内容。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

执行董事谭新乔先生、赵怀球老先生、汪咏梅女性，独董钟非凡老先生、夏金竺老先生及戴静女性对该提案回避表决。独董对该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

（九）表决通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

允许制订的高管人员2023本年度薪酬方案并且对高管人员2022本年度薪资进行核对。公司高级管理人员2023本年度薪酬方案如下所示：

2023本年度，公司高级管理人员按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资要求领到基础工资、绩效工资福利保障等。在其中基础工资分月派发，企业可以考虑岗位、义务、水平、销售市场工资水平等多种因素对高管人员基础工资状况作出调整；绩效工资将结合公司经营业绩及实际工作绩效考核情况等给予派发。

公司高级管理人员2022本年度薪资状况主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之“第四节公司治理结构”里的“（七）执行董事、监事会和高管人员状况”具体内容。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

执行董事赵怀球老先生、汪咏梅女性对该提案回避表决。独董对该提案发布了赞同的单独建议。

（十）表决通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

为了满足企业生产运营必须，允许企业在2023本年度为合并报表范围内分公司向金融机构及非银行申请办理授信额度公司担保，预估新增加担保额度不得超过247,000万余元。合同类型包含但是不限于确保、质押、质押贷款等，担保期根据最后签订的合同书明确。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度担保额度预计的公告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，保荐代表人出具了审查建议。本提案尚要递交股东大会审议。

（十一）表决通过《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》

为了满足公司及分公司日常生产运营发展的需求，允许2023本年度公司及分公司向有关金融企业申请办理综合授信（包含但是不限于固定资产贷款、固定资产贷款、银行汇票业务流程、非融资性保函、金融衍生产品等综合服务）信用额度不超过人民币400亿人民币。信用额度、起效时限与业务种类最后以金融机构具体准许结论为标准。信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在信用额度内，以银行和企业具体签的合同为标准。借款期限内，信用额度循环再生翻转应用。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的公告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十二）表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》

允许公司为招商银行股份有限责任公司长沙市支行申请办理综合性授信敞口110,000万余元；公司为工商银行有限责任公司湘潭市支行板塘分行办理综合性授信敞口45,000万余元；贵州省裕能动力锂电池材料有限公司向工商银行有限责任公司清镇支行福泉分行办理综合性授信敞口36,000万余元；四川裕能动力锂电池材料有限公司向工商银行有限责任公司宜宾支行安家分行办理综合性授信敞口10,000万余元；四川裕宁新能源材料有限责任公司向工商银行有限责任公司宜宾支行安家分行办理综合性授信敞口10,000万余元，以上借款期限均是1年，合同类型均是融资担保。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

（十三）表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

允许公司在2023年5月4日（星期四）以当场决议与网上投票相结合的举办2022年度股东大会。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事钟非凡老先生、夏金竺老先生、戴静女性已向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，届时在股东大会上做个人工作总结。

三、备查簿文档

1、企业第一届股东会第三十九次会议决议；

2、独董关于企业第一届股东会第三十九次会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董关于企业第一届股东会第三十九次会议相关事宜自主的建议；

4、中信建投证券有限责任公司开具的有关审查建议。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

股东会

二二三年四月十二日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-016

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

第一届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第七次例会于2023年4月11日早上11位置在企业二楼会议厅以现场会议的形式举办，会议报告于2023年4月1日以手机、微信等方法传出。此次会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人，会议由监事长谢军恒老先生组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经诸位公司监事决议表决，根据如下所示决定：

（一）表决通过《2022年年度报告及其摘要》

职工监事觉得，股东会编制与审批2022年年报及引言程序符合要求，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《2022年度监事会工作报告》

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《2022年度利润分配预案》

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在决定企业正常运营和可持续发展的情况下，兼具了股东掉期利益整体利益，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《2022年度财务决算报告》

职工监事觉得，企业《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩，允许企业2022年度财务决算汇报。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

职工监事觉得，企业已经设立了较为成熟的内控体系，并能够得到有效落实，对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用。公司内控的自我评价报告全方位、真正、客观的体现了公司内控体系的建立、运作及监管状况。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

（六）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

职工监事觉得，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期内，遵循着《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了独立审计建议，为了保持财务审计公司的持续性，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

允许制订的公司监事2023本年度薪酬方案并且对公司监事2022本年度薪资进行核对。监事2023本年度薪酬方案如下所示：

2023本年度，监事将按照其在公司的职责分工岗位职责，按企业有关薪资要求领到基础工资、绩效工资福利保障等。在其中基础工资分月派发，企业可以考虑岗位、义务、水平、销售市场工资水平等多种因素对公司监事基础工资状况作出调整；绩效工资将结合公司经营业绩及具体工作绩效考核情况等给予派发。

监事2022本年度薪资状况主要内容详细企业同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之“第四节公司治理结构”里的“（七）执行董事、监事会和高管人员状况”具体内容。

决议结论：允许票2票，否决票0票，反对票0票。

公司监事谢军恒老先生回避表决。本提案尚要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第一届职工监事第七次会议决议。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

职工监事

二二三年四月十二日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-018

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第一届股东会第三十九次会议、第一届职工监事第七次大会，各自审议通过了《2022年度利润分配预案》，本事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案基本概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于母公司所有者纯利润为300,720.58万余元，盈余公积为398,541.89万余元；2022本年度总公司实现净利润224,357.66万余元。依据《公司法》和企业章程的相关规定，总公司今天获取法定公积金22,435.77万余元，总公司2022年底能够公司股东分派的收益为210,651.87万余元，2022年底总公司表格资产公积金额度为92,635.46万余元。

如在此次利润分配预案公布之日起止执行权益分派证券登记日期内企业总市值产生变化的，企业则是以将来执行分配预案时证券登记日的总市值为基准，依照股票分红比例永恒不变的标准对股票分红总金额开展适当调整。

二、2022本年度利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，此次利润分配预案的确立充分考虑到企业获利能力、公司未来发展融资需求及其公司股东回报率等各项要素，有益于公司股东共享公司经营业绩。此次利润分配预案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它不良影响。

三、履行法定程序

（一）股东会决议状况

2023年4月11日，公司召开第一届股东会第三十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

（二）职工监事决议状况

2023年4月11日，公司召开第一届职工监事第七次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在决定企业正常运营和可持续发展的情况下，兼具了股东掉期利益整体利益，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）独董建议

独董觉得，企业2022本年度利润分配预案符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策。充分考虑了企业所处行业现状、将来的融资需求及投资人的有效回报率等多种因素，将有利于的正常运营和稳定发展，符合公司及公司股东尤其是中小投资者利益。因而，大家一致同意《2022年度利润分配预案》，并把该提案递交股东大会审议。

四、别的表明

此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

1、企业第一届股东会第三十九次会议决议；

2、企业第一届职工监事第七次会议决议；

3、独董关于企业第一届股东会第三十九次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会

二二三年四月十二日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-022

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

有关2022本年度计提减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次计提减值准备的简述

为如实反映湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）的经营情况、资产净值及生产经营情况，秉着谨慎原则，依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，企业对合并报表范围内截止到2022年12月31日的应付票据、应收帐款、其他应付款、库存商品、长期股权投资、固资、在建项目、无形资产摊销、信誉等财产展开了全面清查，对各种财产展开了充足评估与分析，对可能会发生减值损失的财产计提减值准备。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》等有关规定，此次计提减值不用提交公司股东会或股东大会审议。

二、此次计提减值准备的范围及总额

企业2022本年度对有关资产计提资产和信用减值准备总额为48,731.55万余元，详情如下：

企业：万余元

三、此次计提减值准备确认标准和记提方式

（一）应收帐款资产减值准备

（二）其他应付款资产减值准备

（三）存货跌价损失

四、计提减值准备对企业的危害

2022本年度企业计提减值准备总计48,731.55万余元，降低企业2022年度利润总额48,731.55万余元，降低企业2022本年度归属于母公司所有者纯利润43,069.45万余元，降低归属于母公司其他综合收益总计43,069.45万余元。此次计提减值准备经会计财务审计确定。

公司本次减值准备计提遵循且符合企业会计准则和有关法律法规等有关规定，符合公司具体情况，根据充足，记提之后能够公允价值、客观性、真实体现截止到2022年12月31日财务状况、资产净值及经营业绩，不存在损害公司与股东利益的情形。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会

二二三年四月十二日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-020

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

有关2023本年度担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第一届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。主要内容公告如下：

一、贷款担保状况简述

为了满足企业生产运营必须，公司拟在2023本年度为合并报表范围内分公司向金融机构及非银行申请办理授信额度公司担保，预估新增加担保额度不得超过247,000万余元。合同类型包含但是不限于确保、质押、质押贷款等，担保期根据最后签订的合同书明确。实际担保额度预估情况如下：

企业：万余元

以上担保额度可被担保方之间调济，但调济发生的时候，针对负债率超出70%的担保对象，只能从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度。

此次担保额度期限为2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之时，并受权公司董事长以及受权人员在担保额度范围之内实际申请办理贷款担保事项并签订相关协议及文档，授权期限与决定有效期限同样。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，这次贷款担保事宜经股东会表决通过后尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）广西省裕能动力锂电池材料有限公司（通称“广西省裕能”）

1、成立日期：2019年1月25日

2、公司注册地址：靖西市湖润镇新兴街（新兴工业园）

3、法人代表：赵怀球

4、注册资金：10,000万余元

5、业务范围：动力锂电池原材料（危化品以外）生产、市场销售、产品研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、公司股权结构：公司全资子公司。

7、是否为失信执行人：否

8、最近一年关键财务报表：截止到2022年12月31日，总资产为59,272.25万余元，总负债为11,521.68万余元，资产总额为47,750.57万余元；2022年主营业务收入为219,938.55万余元，纯利润为20,673.99万余元。（之上数据信息早已财务审计）

（二）四川裕能动力锂电池材料有限公司（通称“四川裕能”）

1、成立日期：2020年3月2日

2、公司注册地址：遂宁市安居区安东大路南段（西边顺安南路南端）滨江东路88号

3、法人代表：谭新乔

4、注册资金：35,000万余元

5、业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料市场销售；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、公司股权结构：公司全资子公司。

7、是否为失信执行人：否

8、最近一年关键财务报表：截止到2022年12月31日，总资产为511,256.75万余元，总负债为382,779.10万余元，资产总额为128,477.66万余元；2022年主营业务收入为2,109,475.15万余元，纯利润为165,170.82万余元。（之上数据信息早已财务审计）

（三）广西省裕宁新能源材料有限责任公司（通称“广西省裕宁”）

1、成立日期：2015年7月6日

2、公司注册地址：靖西市湖润镇工业园区（新兴街工业园区）

3、法人代表：谭新乔

4、注册资金：25,600万余元

5、业务范围：磷酸铁、硫酸铵锰、磷酸铁锂电池、磷酸铁锰锂、锰酸锂电池、三元锂新能源材料的开发、生产制造、生产加工与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、公司股权结构：公司全资子公司

7、是否为失信执行人：否

8、最近一年关键财务报表：截止到2022年12月31日，总资产为57,731.04万余元，总负债为28,194.14万余元，资产总额为29,536.89万余元；2022年主营业务收入为84,025.84万余元，纯利润为31,402.35万余元。（之上数据信息早已财务审计）

（四）四川裕宁新能源材料有限责任公司（通称“四川裕宁”）

1、成立日期：2020年5月26日

2、公司注册地址：遂宁市安居区安东大路南段（西边顺安南路南端）滨江东路88号

3、法人代表：谭新乔

4、注册资金：21,000万余元

5、业务范围：动力锂电池原材料的生产制造、产品研发、生产加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、公司股权结构：企业国有独资二级子公司

7、是否为失信执行人：否

8、最近一年关键财务报表：截止到2022年12月31日，总资产为105,950.98万余元，总负债为68,187.33万余元，资产总额为37,763.66万余元；2022年主营业务收入为214,880.53万余元，纯利润为29,622.76万余元。（之上数据信息早已财务审计）

（五）云南省裕能动力锂电池材料有限公司（通称“云南省裕能”）

1、成立日期：2021年7月5日

2、公司注册地址：云南昆明市安宁市草铺社区服务中心权甫村民委员会碗窑路18号

3、法人代表：谭新乔

4、注册资金：90,000万余元

5、业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；动力锂电池原材料的生产制造、市场销售、产品研发。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、公司股权结构：公司全资子公司。

7、是否为失信执行人：否

8、最近一年关键财务报表：截止到2022年12月31日，总资产为505,452.44万余元，总负债为410,032.56万余元，资产总额为95,419.88万余元；2022年主营业务收入为703,193.77万余元，纯利润为5,523.45万余元。（之上数据信息早已财务审计）

（六）贵州省裕能动力锂电池材料有限公司（通称“贵州省裕能”）

1、成立日期：2021年7月5日

2、公司注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇龙型工业区

3、法人代表：谭新乔

4、注册资金：60,000万余元

5、业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的,经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的,企业登记自由选择运营。（动力锂电池原材料的生产制造、市场销售、产品研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动））

6、公司股权结构：公司全资子公司

7、是否为失信执行人：否

8、最近一年关键财务报表：截止到2022年12月31日，总资产为294,597.67万余元，总负债为202,089.92万余元，资产总额为92,507.76万余元；2022年主营业务收入为681,750.30万余元，纯利润为32,762.56万余元。（之上数据信息早已财务审计）

三、担保协议主要内容

担保协议里的合同类型、担保额度、担保时限、担保费率等关键条文由企业和相关债务人在上述信用额度内共同商定，并签订有关合同书，有关贷款担保事宜以正式签署的贷款担保文档为标准。

四、履行法定程序

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月11日举办第一届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，股东会觉得，企业为子公司提供担保，有益于分公司经营活动的顺利开展，提高子公司资金实力，促使其市场拓展，符合公司共同利益，并被担保方均是公司全资子公司，担保风险处在企业可以控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益。

（二）独董建议

独董觉得，此次预计的贷款担保事宜有利于处理分公司市场拓展的融资需求，推动分公司业务发展。此次贷款担保内容包括决策制定合乎相关法律法规有关规定，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，符合公司及公司股东利益。因而，大家一致同意《关于2023年度担保额度预计的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）保荐代表人审查建议

经核实，保荐代表人觉得，企业为分公司给予担保额度预估，有益于子公司外部融资，促使其市场拓展。与此同时，公司被担保对象经营情况正常的，公司提供担保信用额度预估不会对公司及子公司正常运转和市场拓展造成影响。企业为分公司给予担保额度预估事宜早已企业第一届股东会第三十九次会议，独董发布了确立同意意见，依法履行必需的结构审批流程，合乎相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

综上所述，中信建投证券有限责任公司对企业2023本年度担保额度预估事宜情况属实。

五、对外担保总计额度及贷款逾期担保总计额度

截止2023年3月31日，公司及分公司已签订的保证合同总额为313,000万余元，担保余额为215,661.1万余元。

若此次新增加担保额度预估事宜审核通过后，以截止到2023年3月31日公司及分公司已签订的保证合同总金额再加上此次决议新增贷款担保总金额开展计算，公司及子公司贷款担保总额为560,000万余元，占公司2022年经审计归属于母公司公司股东公司净资产的98%。

截止到本公告公布日，公司及分公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的实际损失等。

六、备查簿文档

1、企业第一届股东会第三十九次会议决议；

2、独董关于企业第一届股东会第三十九次会议相关事宜自主的建议；

3、中信建投证券有限责任公司开具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年度担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会

二二三年四月十二日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-023

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第一届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，取决于2023年5月4日举办2022年度股东大会，此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的方式进行，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月4日（星期四）15:00；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月4日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月4日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的。

6、大会的除权日：2023年4月24日（星期一）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：湖南湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司二楼会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第一届股东会第三十九次会议和第一届职工监事第七次会议审议根据，相关知识详细企业同一天公布于巨潮资讯网里的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2022年度监事会工作报告》《关于2022年度利润分配预案的公告》《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》《关于2023年度担保额度预计的公告》《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的公告》等。

以上提案均是普通决议事宜，须经列席会议股东持有表决权的二分之一之上根据。以上提案涉及到的相关性公司股东应回避表决，以上提案4、提案6、提案7、提案8、提案9需要对中小股东决议状况独立记票。

公司独立董事钟非凡、夏金竺、戴静已向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，届时在会议上做个人工作总结。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年4月28日9:00—17:00

2、备案方法：

（1）公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，委托代理人持身份证、法人授权书（详见附件2）、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书申请办理登记。

（2）自然人股东备案。自然人股东须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，委托代理人持身份证、法人授权书（详见附件2）、受托人身份证件、股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件选用电子邮箱、信件或发传真的形式备案，电子邮箱、信件或发传真需在备案时间截止前送到企业（信件备案根据当地邮戳时间为标准，请注明“股东会”字眼），企业拒绝接受手机备案。

3、备案地址：湖南湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会事务部。

4、大会联系电话：

手机联系人：龙悠怡、何美萱

手机：0731-58270060

发传真：0731-58270078

电子邮箱：dsh@hunanyuneng.com

通信地址：湖南湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

5、其他事宜

此次股东会预估大半天，参会股东吃住及交通等全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第一届股东会第三十九次会议决议；

2、企业第一届职工监事第七次会议决议。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会

二二三年四月十二日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码从“351358”起；网络投票称之为“裕能网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月4日的股票交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月4日（现场会议举办当天），9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照深圳交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

我们公司（自己）兹授权授权委托（老先生/女性）意味着我们公司（自己）参加湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司2022年度股东大会，并代表我们公司（自己）根据下列标示对下述提案网络投票，如未明确网络投票标示的，受委托人有权利按自己的观点网络投票。

1、网络投票表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“允许”“抵制”“放弃”三个选项下都不打“√”视作放弃，另外在2个选项中打“√”按废票解决。

2、法人授权书表明：自然人股东须签字，公司股东须法人代表签名加盖单位公章。

受托人名字（名字）：

受托人营业执照号码（身份证号）：

受托人持股数：

受委托人名字（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

授权有效期：自签定日至此次股东会完毕。

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-020

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

有关向金融企业申请办理2023本年度

综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第一届股东会第三十九次会议，决议通过去了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》，本事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、此次向金融企业申请办理2023本年度综合授信额度的相关情况

为了满足公司及分公司日常生产运营发展的需求，2023本年度公司及分公司拟将有关金融企业申请办理综合授信（包含但是不限于固定资产贷款、固定资产贷款、银行汇票业务流程、非融资性保函、金融衍生产品等综合服务）信用额度不超过人民币400亿人民币。信用额度、起效时限与业务种类最后以金融机构具体准许结论为标准。信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在信用额度内，以银行和企业具体签的合同为标准。借款期限内，信用额度循环再生翻转应用。

董事会监事会报请股东会受权老总或董事长受权人员授权代表企业在相关信用额度内办理手续，并签订以上授信额度事项的各种法律条文（包含但是不限于授信额度、固定资产贷款、固定资产贷款、银行汇票业务流程、非融资性保函、质押、确保、质押贷款等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料）。

此次向金融企业申请办理综合授信额度事宜有效期自2022年度股东会举办日至2023年度股东大会举办日止。

二、备查簿文档

1、企业第一届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会

二二三年四月十二日

证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-019

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司

有关聘任企业2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第一届股东会第三十九次会议、第一届职工监事第七次大会，各自审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备比较丰富的上市公司审计从业工作经验、水平，要为企业提供审计服务期内，坚持不懈单独、客观性、公平公正的职业准则，公允价值科学地发布独立审计建议，为公司提供优质的服务，与此同时为了保持内控审计的持续性，企业2023本年度拟再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展提供一些服务项目，聘用期1年，并报请股东会受权公司管理人员与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定审计费。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分、遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策、遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

三、履行法定程序

（一）股东会决议状况

2023年4月11日，公司召开第一届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，答应企业再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期1年，并报请股东会受权公司管理人员与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定审计费。

（二）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况等多个方面深入了解，认为在之前的对企业的内控审计中，恪守职责，遵照单独、客观性、公平公正的从业标准，允许再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织，同意将该提案提交公司第一届股东会第三十九次会议审议。

（三）职工监事决议状况

2023年4月11日，公司召开第一届职工监事第七次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，职工监事觉得，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期内，遵循着《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了独立审计建议，为了保持财务审计公司的持续性，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（四）独董的事先认同建议独立建议

1、事先认同建议

独董觉得，公司拟聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务审计资格，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，自出任公司审计机构至今，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，其开具的汇报可以客观性、真切地体现财务状况和经营业绩。因而，大家一致同意企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

2、单独建议

独董觉得，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务审计资格，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，自出任公司审计机构至今，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，其开具的汇报可以客观性、真切地体现财务状况和经营业绩，且聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）有助于维持企业内控审计的持续性和安全性。因而，大家一致同意《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并把该提案递交股东大会审议。

四、备查簿文档

1、企业第一届股东会第三十九次会议决议；

2、企业第一届职工监事第七次会议决议；

3、独董关于企业第一届股东会第三十九次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第一届股东会第三十九次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司股东会

二二三年四月十二日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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