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山东道恩纤维材料有限责任公司 关于企业参加竞价土地使用权证的通知
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证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-039
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办第四届董事会第三十一次大会审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、买卖简述
2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》；根据基本建设必须，企业拟以自筹资金不得超过6800万余元参加龙口市2023-G003号地块国有建设用地使用权的竞价，最后额度以成交价为标准，股东会受权公司管理人员申请办理与此次竞价土地使用权证的事宜。
此次土地竞拍事宜归属于董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。此次土地竞拍事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、关联方基本概况
此次竞价国有建设用地使用权的转让方为龙口市市人民政府，与企业不会有关联性。
三、交易标的基本概况
1、土地序号：2023-G003号
2、土地部位：龙口开发区北边，和平路西边、工业路北端，其定界最后以自然资源和规划单位评测签发《不动产权证书》定义为标准。
3、用地性质：工业土地
4、面积：125,546平米
5、转让期限：50年
6、竞价起始价：rmb6780万余元
四、此次土地竞拍的效果及对企业的危害
此次竞价土地使用权证就是为了企业未来业务流程发展的需求，符合公司发展战略。此次竞价土地使用权证资金来自企业自筹资金，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
五、风险防范
此次竞价国有建设用地使用权，企业将遵循相关法律法规、政策法规，执行国有土地出让程序，能不能获得土地使用权证尚存在不确定性，企业将依据竞价事宜工作进展立即履行信息披露义务。烦请广大投资者留意风险性。
六、备查簿文档
第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年4月13日
证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-038
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
山东道恩纤维材料有限责任公司
第四届董事会第三十一次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十一次会议报告于2023年4月6日以电子邮箱、专人送达等方式向各位执行董事传出，大会于2023年4月12日在公司会议室以通信的形式举办。此次会议应参加执行董事9名，具体参加9名。会议由老总于晓宁老先生集结和组织，监事、高管人员及董事长助理列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
（一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
公司拟参加竞价龙口市一宗土地资源，该面积为125,546平米，竞价额度不超过人民币6800万余元。
《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》具体内容详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
三、备查簿文档
第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司
股东会
2023年4月13日
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