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荣丰控股集团股份有限公司 有关举办2023年第四次股东大会决议的 通告
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证券代码：000668证券简称：荣丰控股公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1.大会届次：2023年第四次股东大会决议
2.会议召集人：董事会
3.此次会议由企业第十届股东会第二十三次会议议定举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4.会议召开时长
现场会议时长：2023年4月28日在下午2:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月28日早上9:15至晚上3:00的随意时长。
5.举办方法：选用当场网络投票和网上投票相结合的
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http：//wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，如同一股权反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
6.除权日：2023年4月25日
7.参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。
于2023年4月25日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会，同时可授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件），该公司股东委托代理人无须是公司股东。
公司将在除权日后3日内发表股东会网上投票的提示性公告。
（2）董事、公司监事及高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8.现场会议地址：北京西城广安门外街道305号八区17栋楼商业服务二层荣丰控股会议厅。
二、会议审议事宜
此次股东会提议编号实例表
1.以上提案早已企业第十届股东会第二十次大会、第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十次大会及第十届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
2.此次股东会提案1需逐一决议，提案1至议案18为特别决议提案，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
3.此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。
4.此次股东会全部提案涉及到的相关性公司股东需回避表决。
三、大会备案等事宜
1.备案时长：2023年4月26日、4月27日早上9:00—11:30,在下午14:00—17:00。
2.备案方法：
（1）公司股东须持股东账户卡或股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书及出席人身份证补办登记；
（2）法人股东须持身份证、股东账户卡或证券账户卡登记信息；
（3）授权委托人须持身份证、法人授权书（详见附件）、受托人身份证件、受托人证券账户卡或股东账户卡申请办理登记；
（4）外地公司股东可采取书面形式信件或发传真方法办理登记。
之上网络投票委托授权书应提前24个小时送到或发传真至企业证券事务部。
（5）参加现场会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理登记。
3.备案地址及大会资询：
信件备案详细地址：董事会秘书办公室，信件上请注明“股东会”字眼。
通信地址：北京西城广安门外街道305号八区17栋楼商业服务二层荣丰控股
手机联系人：杜诗琴
邮编：100055
联系方式：010-51757685
发传真：010-51757666
4.此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。
四、参与网上投票程序
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体步骤具体内容详见附件1。
五、备查簿文档
1.荣丰控股集团股份有限公司第十届股东会第二十次会议决议；
2.荣丰控股集团股份有限公司第十届股东会第二十一次会议决议；
3.荣丰控股集团股份有限公司第十届股东会第二十三次会议决议；
4.荣丰控股集团股份有限公司第十届职工监事第十次会议决议；
5.荣丰控股集团股份有限公司第十届职工监事第十一次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司股东会
二○二三年四月十二日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360668
2.网络投票通称：荣丰网络投票
3.填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2023年4月28日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日早上9:15，截止时间为2023年4月28日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加荣丰控股集团股份有限公司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人个股账号：股票数：股
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人（签字）：
受委托人身份证号：
受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：
□能够□不能
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：时间日期
证券代码：000668证券简称：荣丰控股公示序号：2023-026
荣丰控股集团股份有限公司
第十届股东会第二十三次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
荣丰控股集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二十三次会议于2023年4月12日以通信方式举办，会议报告已经在2023年4月10日以邮件方法传出。此次股东会需到执行董事7人，实到执行董事7人，会议由董事长王征老先生组织，大会的举办合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.表决通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
企业定于2023年4月28日举办2023年第四次股东大会决议，主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-027）。
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，关联董事王征回避表决。
三、备查簿文档
1.企业第十届股东会第二十三次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司股东会
二二三年四月十二日
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