众泰汽车股份有限责任公司 有关2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案修定说明的通知

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-014

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限责任公司(下称“企业”)于2022年6月10日举办第八届股东会第三次会议，2022年10月18日举办2022本年度第二次股东大会决议，决议通过此次向特定对象发售有关提案。

由于证监会于2023年2月发布《上市公司证券发行注册管理办法》等相关资料，该文件对向来车特定对象发行新股发行审批、信息公开等相关事宜展开了修定。公司在2023年2月24日举办第八届股东会2023年度第一次临时会议，并且于2023年3月16日举办2023年度第一次股东大会决议表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。除此之外，企业有关铁牛集团偿还债务股权销户事项已经在2023年2月14日申请办理结束。此次销户结束后，众泰汽车总市值会由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注册资金会由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元。

此次向特定对象发售A股个股应急预案关键修定基本内容：将应急预案文件目录由《2022年度非公开发行A股股票预案》调整至《2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对应急预案所涉及到的的“有待证监会审批”调整为“有待深圳交易所审批同意和证监会申请注册审批”，并针对“公开增发”等文字表达在全篇范围内了对应的调节。此次向特定对象发行新股总数由不得超过1,520,753,466股调整至不得超过1,512,764,321股。

公司在2023年3月29日举办第八届股东会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等有关提案。

现就公司就此次应急预案涉及到的许多修定说明如下所示：

除了上述具体内容外，此次向特定对象发行新股应急预案及有关文件的许多核心内容保持一致，本事情早已企业第八届股东会2023年度第二次临时会议表决通过，结合公司2022本年度第二次股东大会决议对董事会的受权，本事宜不用再度提交公司股东大会审议。

此次修定具体内容详细企业在规定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

特此公告

众泰汽车股份有限责任公司股东会

二二三年三月二十九日

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-015

众泰汽车股份有限责任公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、采用弥补对策以及相关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限责任公司（以下简称“企业”、“我们公司”或“众泰汽车”）向特定对象发售A股个股（下称“此次向特定对象发售”）后主要财务指标的解读、叙述都不组成企业的财务预测，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而产生任何亏损的，企业不承担任何责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关文件的相关规定，公司就此次向特定对象发行新股事项对摊薄即期回报产生的影响展开了仔细分析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

本次发行方案实施后，公司股本总数将较发售前有所上升，企业净资产规模都将大幅度提高，此次向特定对象发售募资到位后，短时间存有掉期收益被摊低风险。

（一）关键假定和必要条件

1、宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等上没有发生变化；

2、假设本次发行计划方案于2023年6月30日执行结束（该时长仅是可能，最后以根据深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证的具体进行为准）；

3、假定不顾及此次向特定对象发售募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

4、假定本次发行在应急预案签署日至发行日期内，公司不开展年底分红，不会有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜；

5、假定此次向特定对象发售募资总额为600,000.00万余元，不顾及发行费产生的影响；此次向特定对象发售具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

6、在预测分析企业总市值时，以此次向特定对象发售前总市值5,042,547,739股为载体，并不是考虑到外在因素（如资本公积转增股本、股利分派等）导致企业总市值发生变化情况；假定公开发行的股票数为发售限制，就是以1,512,764,321股开展计算（此次向特定对象发行新股的总数以根据深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证具体公开发行的股权总数为标准）；

7、结合公司已公布的2021年度汇报，2021年归属于母公司股东纯利润为-705,532,147.28元，归属于母公司股东扣除非经常性损益的纯利润为-2,109,073,037.70元。假定企业2023年度扣除非经常性损益前后左右归属于母公司所有者纯利润在2021年前提下依照差不多、提高30%和降低30%等三种情况（该数据仅是计算本次发行对企业的危害，并不代表企业真实生产经营情况）。

8、在预测分析发行后企业的资产总额时，未考虑到除募资、纯利润以外的其他因子对净资产的危害。

以上假定仅是计算此次向特定对象发售对企业掉期收益主要财务指标的摊薄直接影响，并不代表企业对于未来本年度生产经营情况及经营情况的分析，亦不组成财务预测。企业利润的完成在于我国国家经济政策、市场发展情况、行业竞争情况及企业业务发展情况等多种因素，存在一定可变性。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成经济损失，公司不承担连带责任。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据上述所说情况，企业计算了此次向特定对象发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，具体情况如下：

注：基本每股收益及稀释每股收益系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定测算。

二、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发售结束后，企业的总股本经营规模净资产规模把有较大幅度增加，因为此次募集资金投资项目的实行需要一定的时间，并且不造成直接经济效益，若在这段时间内企业经营效益没法扭亏增盈，则企业每股净资产、净资产回报率等数据本期仍很有可能小于零；若未来公司实现提高效益，则预计短期内企业每股净资产、净资产回报率等数据均有可能出现一定程度的降低，掉期收益存有被摊低风险。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

与此同时，企业提示投资人，为计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标危害后的假定不构成企业的财务预测，本次发行有待监督机构审批，是否获得审批、获得批准的时间以及发售结束时间均存在不确定性。一旦上述情况讲解的前提假设或公司运营发生变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。

三、此次向特定对象公开发行的必要性和合理化

此次向特定对象发行新股募资应用符合我国有关国家产业政策、行业发展前景及公司战略规划，将进一步提升企业的产品研发能力和竞争优势，推动公司持续发展趋势。除此之外，此次向特定对象发行新股募资到位后，有利于提升企业资本实力、减轻企业营运资本工作压力，提高企业的风险防控能力及总体竞争能力，夯实并提高企业的市场地位，为企业未来业务发展提供强有力的确保。

有关此次募集资金投资项目的必要性和合理性分析，详细《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，企业执行募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

本次发行所募资拟用以新能源技术智能汽车开发及产品研发能力提升项目、方式工程项目及其补充流动资金，具有很高的技术含量和广阔的市场前景，是我国重点扶持的新型行业，符合公司的战略规划要求，补充流动资金不受影响企业业务架构。此次募投项目与企业现阶段战略规划方向一致，有利于公司占领市场，提升企业未来营运能力，为公司实现中远期战略规划总体目标打下基础。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

企业拥有一支深得造车之道的管理团队，其核心人物均具有过硬的科研能力与丰富多样的科学研究工作经验，之而率领的研发部门为公司的不断创新带来了坚实基础。企业融合产品研发网络资源，统筹布局，构建高质量研发部门，借助多样化的全世界顶尖团队，在新能源全车、无人驾驶重要软硬件建设与优化算法、智能网联技术等全方位顾客价值生态文明建设中占有优势。企业研发部门凭着丰富多样的汽车整车项目经验，已经完成国家级别及省级科技研发项目40多项，包含执行完成“电动车技术研发与产业发展”工程得到浙江科技进步二等奖、“众泰电动汽车项目研发及产业发展示范性”新项目纳入国家星火计划等。

将来，企业将依据业务流程发展的需求，再次根据内部选拔塑造、外招引入等形式，进一步增强人员储备，保证达到募集资金投资项目的顺利推进。

2、技术实力

公司已经建立和完善全车研发流程、设计规范以及相关技术资料等，全方位支撑点产品研发及认证工作中。

企业重视汽车研发与技术储备，完成了全景图自动天窗、电动吸合门、电子器件旋钮换挡、手机无线充电和北斗导航等高新科技配备技术的应用实车里的首先配备；公司已经全面实施了车联网平台、智能大灯、夜视系统、自动泊车系统、交通指示灯及标识鉴别、疲劳驾驶预警、电动四驱、方向盘换挡等科技配置的科技创新和研发，并将陆续得到广泛应用；企业已开展针对铝合金型材、碳纤维复合材料智能积极空气悬挂等新兴领域的研究与创新，也取得了分阶段和实质性结果；在新能源汽车产品研发方面，企业通过新能源汽车设计方案、开发与产业发展全过程，具有新能源汽车行业的先进核心技术运用经验与产业发展水平。

企业丰富多样的技术实力和技术成果为公司发展新能源车业务流程发展方向提供技术支持驱动力，同时为此次募投项目的实行给予技术支撑。

3、销售市场贮备

企业自始至终销售网络基本建设做为企业发展的重要环节，经过多年发展，积累了大量销售网络基本建设工作经验，培养了大批营销服务优秀人才，构成了完善的销售渠道管理方案、企业培训体系及很强的经营能力，并掌握了浓厚的渠道资源。企业过去的人才引进政策方式、工作人员培训制度、销售网络基本建设经验与营业网点管理模式，可以为募投项目的实行提供坚实保障。除此之外，企业一直致力于根据创新销售模式探寻差异化经营路面，多年以前就积极主动试了线上线下相结合的网络营销模式方式，亦将为募投项目给予有利助推。

总的来说，公司本次募投项目紧紧围绕公司具有主营进行，在人员、技术性、销售市场等方面都具有良好的基本。伴随着募集资金投资项目的建立，企业将进一步完善工作人员、技术性、销售市场等方面贮备，保证募集资金投资项目的顺利推进。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

充分考虑此次向特定对象发行新股可能造成股东的掉期收益被摊低，企业将采取各种对策以提高公司的经营销售业绩，所采取的具体办法如下所示：

（一）提升运营管理和内控制度

企业将严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，压实公司经营和内控制度的前提。不久将来，企业将进一步提高运营管理能力，提高企业的总体营运能力。与此同时，企业也将继续提升企业内控，进一步优化费用预算管理制度，加强成本控制并加强费用预算检察监督，全方位高效地操纵公司运营和防控风险。

（二）加速募投项目进展，积极主动推进实施公司战略规划

此次募资到位后，企业将加快募投项目的建立和运行，积极主动配制网络资源，有效统筹规划施工进度，争取早日进行新能源车和科研开发，进一步提升企业的产品研发能力，构建线上线下相结合的全方位营销渠道体系，从而提升企业人才吸引力，提升企业未来营运能力，变厚之后年度的股东回报，减少本次发行所导致的掉期收益被摊低风险。

（三）加强募资管理方法，确保募资有效正确使用

企业严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》和《募集资金管理办法》，管理方法此次募资资金，确保募资按照合同约定主要用途有效规范化的应用，预防募集资金使用的潜在性风险。依据《募集资金管理办法》和董事会的决议，此次募资将存放在股东会指定募资重点账户上；并制定募资三方监管规章制度，由承销商、监管银行、企业一同管控募集资金使用，承销商定期检查募集资金使用进行全面检查；与此同时，企业定期检查募资开展内部控制审计、审计工作组织公证，并协助监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管。

（四）健全利润分配政策，加强投资人回报机制

公司已经依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其它相关法律法规、法规及行政规章的需求修定了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配特别是股票分红的条件、占比、分派方式和股利分派要求等，规范了公司利润分配的决策和运行机制及其利润分配政策的变化标准，加强了对中小股东的利益保障体系。此次向特定对象发行新股结束后，公司将继续严格遵守现行标准分红政策，加强项目投资此次向特定对象发行新股结束后，企业将根据相关的法律法规标准及《公司章程》的相关规定，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，合理日常维护提高对公司股东的收益。

企业制订的以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，专此提醒。

六、有关行为主体对本次发行摊薄即期回报的有关服务承诺

（一）公司控股股东、控股股东及其一致行动人承诺

企业的大股东、控股股东及其一致行动人对企业本次发行摊薄即期回报采用弥补对策事项做出下列服务承诺：

“1、我们公司/本人承诺不干涉发售公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、本服务承诺出示日后到此次向特定对象发售执行结束前，若中国保险监督管理委员会、深圳交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足中国保险监督管理委员会、深圳交易所的该等相关规定时，我们公司/本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会、深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、我们公司/本人承诺认真履行上市企业制订的相关弥补收益对策及其我们公司对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若本企业/自己违背该等服务承诺并为上市企业或是投资人造成经济损失，我们公司/个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

以上承诺内容系我们公司/个人的真实的意思，做为弥补收益对策有关直接责任人之一，我们公司/自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，我们公司/自己允许中国保险监督管理委员会、深圳交易所等证券监督管理机构及自律组织根据其制订或公布的相关规定、标准对我们公司作出有关惩罚并采取有关监管方案。”

（二）董事、高管人员承诺

此次向特定对象发售结束后，董事、高管人员依然会忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利，并依据证监会、深圳交易所的有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示锈与骨承诺：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对于他的职务消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补被摊薄即期回报措施实施情况相挂勾；

5、本人承诺如公司拟执行股权激励计划，拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补被摊薄即期回报措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发行新股进行前，若中国保险监督管理委员会、深圳交易所等证券监督管理机构及自律组织做出有关上市企业弥补被摊薄即期回报对策的许多一个新的要求，且本服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会、深圳交易所等证券监督管理机构及自律组织最新发布的要求提供填补服务承诺。

以上承诺内容系个人的真实的意思，做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违反本服务承诺或拒不执行本服务承诺，自己允许中国保险监督管理委员会、深圳交易所等证券监督管理机构及自律组织根据其制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关监管方案。”

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司股东会

二二三年三月二十九日

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-012

众泰汽车股份有限责任公司

第八届职工监事2023年度第二次临时性

会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、众泰汽车股份有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年3月24日下达通知，确定举办企业第八届职工监事2023年度第二次临时会议。

2、2023年3月29日大会以通信方式如期召开。

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。

4、此次职工监事的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，投票选举，大会做出如下所示决定：

1、以3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，并针对当前监管措施与公司具体情况，因2023年2月企业实现了销户铁牛集团业绩承诺偿还债务股权，销户结束后企业总市值由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注册资金由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案作出调整，将发行数量限制不得超过1,520,753,466股（含本数）调整至不得超过1,512,764,321股（含本数）；同时把计划中“证监会审批”调整为“深圳交易所审批同意和证监会申请注册审批”，并根据当前监管措施改动描述“公开增发”为“向特定对象发售”；除了上述调节外，原发售计划中其他内容保持一致。主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公示序号：2023-013）。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

2、以3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

根据企业2022本年度向特定对象发售A股新股发行总数限制调节及监管措施更新，企业对《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案》有关描述展开了修定，主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-014）和《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

3、以3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

根据企业2022本年度向特定对象发售A股新股发行总数限制调节及监管措施更新，企业对《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》有关描述展开了修定，主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

4、以3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

根据企业2022本年度向特定对象发售A股新股发行总数限制调节及监管措施更新，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、采用弥补对策以及相关行为主体约定的有关描述展开了修定，主要内容详细企业同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-015）。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司职工监事

二二三年三月二十九日

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-011

众泰汽车股份有限责任公司

第八届股东会2023年度第二次临时性

会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、众泰汽车股份有限责任公司(下称“企业”)第八届股东会2023本年度第二次临时性会议报告于2023年3月24日传出。

2、大会于2023年3月29日以通信方式举办。

3、董事9名，具体参与会议表决执行董事9名。

4、此次会议由所有执行董事建议举办。

5、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，并针对当前监管措施与公司具体情况，因2023年2月企业实现了销户铁牛集团业绩承诺偿还债务股权，销户结束后企业总市值由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注册资金由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案作出调整，将发行数量限制不得超过1,520,753,466股（含本数）调整至不得超过1,512,764,321股（含本数）；同时把计划中“证监会审批”调整为“深圳交易所审批同意和证监会申请注册审批”，并根据当前监管措施改动描述“公开增发”为“向特定对象发售”；除了上述调节外，原发售计划中其他内容保持一致。主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公示序号：2023-013）。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本提案在股东会受权范围之内，不用递交股东大会审议。

独董对此该事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关介绍。

2、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

根据企业2022本年度向特定对象发售A股新股发行总数限制调节及监管措施更新，企业对《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案》有关描述展开了修定，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-014）和《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本提案在股东会受权范围之内，不用递交股东大会审议。

独董对此该事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关介绍。

3、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

根据企业2022本年度向特定对象发售A股新股发行总数限制调节及监管措施更新，企业对《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》有关描述展开了修定，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本提案在股东会受权范围之内，不用递交股东大会审议。

独董对此该事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关介绍。

4、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

根据企业2022本年度向特定对象发售A股新股发行总数限制调节及监管措施更新，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、采用弥补对策以及相关行为主体约定的有关描述展开了修定，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-015）。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本提案在股东会受权范围之内，不用递交股东大会审议。

独董对此该事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关介绍。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司股东会

二二三年三月二十九日

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-013

众泰汽车股份有限责任公司

关于调整2022本年度向特定对象

发售A股个股计划方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限责任公司（下称“企业”）分别于2022年6月10日举办第八届股东会第三次会议和第八届职工监事第三次会议、2022年10月18日举办2022本年度第二次股东大会决议、2023年2月24日举办第八届股东会2023年度第一次临时会议和第八届职工监事2023年度第一次临时会议、2023年3月16日举办2023年度第一次股东大会决议审议通过了关于企业2022本年度向特定对象发售A股个股的相关事宜。

经公司股东会受权，公司在2023年3月29日举办第八届股东会2023年度第二次临时会议表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司股东会的受权，并针对当前监管措施与公司具体情况，对企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案作出调整，此次调节情况如下：

因2023年2月企业实现了销户铁牛集团业绩承诺偿还债务股权，销户结束后企业总市值由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注册资金由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案作出调整，将发行数量限制不得超过1,520,753,466股（含本数）调整至不得超过1,512,764,321股（含本数）；同时把计划中“证监会审批”调整为“深圳交易所审批同意和证监会申请注册审批”，并根据当前监管措施改动描述“公开增发”为“向特定对象发售”；除了上述调节外，原发售计划中其他内容保持一致。

对于以上调节，企业同歩调整了有关文件所涉及到的内容，制订了《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》等，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的有关公示。

董事会调节2022本年度向特定对象发售A股个股方案和有关文件的相关事宜取得了企业股东会的受权，不用提交公司股东大会审议。此次向特定对象发行新股事宜有待深圳交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司股东会

二二三年三月二十九日