百洋产业基金集团股份有限公司有关 举办2023年第一次临时性股东大会通知的 更正公告

证券代码：002696证券简称：百洋股份公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

百洋产业基金集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，并且于2023年4月12日在信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》公布了《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公示序号2023-008）、《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公示序号2023-009）、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号2023-011）。经公司进一步审查，因管理人员粗心大意，造成股东大会决议届次不正确，现对《第五届董事会第二十二次会议决议公告》《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》里的不正确更改如下所示：

更改前：

股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议

更改后：

股东会届次：企业2023年第二次股东大会决议

除有关股东大会决议届次内容进行更改外，原公示其他内容不会改变。更改后临时性股东大会通知详细信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。将来企业将进一步加强公布文件信息数据审核，提升信息公开品质。

特此公告。

百洋产业基金集团股份有限公司股东会

二二三年四月十二日

证券代码：002696证券简称：百洋股份公示序号：2023-011

百洋产业基金集团股份有限公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、行政规章和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的相关规定及要求，经百洋产业基金集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次会议审议根据，取决于2023年4月27日举办2023年第二次股东大会决议。现将有关事项公告如下：

一、大会基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行的确定由董事会决议做出，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年4月27日星期四在下午15:00

（2）网上投票时间是在：2023年4月27日

在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为：2023年4月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月27日9:15至15:00。

5、会议方式：采用当场投票方式和网络投票方法举办

6、除权日：2023年4月19日（星期三）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：广西南宁市高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事宜

下列表1为2023年第二次股东大会决议提案名称和编码表。

表12023年第二次股东大会决议提案名称和编码表

表格中提案早已公司在2023年4月10日举行的第五届股东会第二十二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月12日发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

在其中提案1.00、2.00均是独特决定提案，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。提案1.00、2.00都属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并立即公布披露。

三、现场会议的备案方式

1、备案方法：以当场、信件、发传真和电话的形式进行备案（选用信件或发传真方式注册登记的，请首要开展手机确定）。

2、备案时长：2023年4月20日、2023年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00

3、备案地址及联系电话：企业证券事务部

通信地址：广西南宁市高新技术开发区高新四路9号

邮编：530004

联系方式：0771-3210585

发传真：0771-3210813

手机联系人：扈鑫、林梁璐

4、申报和决议时递交文件信息规定

法人股东须持自己有效身份证件及股东账户卡登记信息，授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书、受托人证券账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息。公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证与法人代表证券账户卡登记信息，由授权委托人列席会议的，需拥有营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件、法人授权委托书和委托代理人身份证件登记信息。

以上原材料除标明影印件外均规定正本，不符合条件的原材料须于决议前补全。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：扈鑫、林梁璐；

手机：0771-3210585；发传真：0771-3210813；

详细地址：广西南宁市高新技术开发区高新四路9号；

2、大会花费：

此次股东会开会时间大半天，列席会议股东吃住、差旅费及其它各类费用自理。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第二十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业基金集团股份有限公司股东会

二二三年四月十二日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362696

2、网络投票通称：百洋网络投票

3、提案设定及建议决议

（1）提案设定

（2）对非总计网络投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（3）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。公司股东根据网络投票系统对同一提案发生反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。即假如公司股东先对有关提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的有关提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；假如公司股东先向总提案投票选举，再对有关提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月27日早上9:15—9:25，9:30—11:30；在下午13:00-15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月27日9:15至15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由_______老先生（女性）意味着自己（本公司）参加百洋产业基金集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票（若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议），并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人股票数：

受托人股票账户号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：

授权委托时间：

本法人授权书之打印及再次打印件均合理；受托人若为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。