北京首创生态保护集团股份有限公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：600008公司简称：首创环保

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业合并财务报表实现利润总额4,908,773,962.78元，归属于母公司的纯利润3,153,774,412.01元；总公司表格实现净利润1,762,950,089.91元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，获取10%法定公积金金，即176,295,008.99元；再加上今年初盈余公积2,029,422,174.68元（含处理苏州市创新嘉净环境保护科技发展有限公司权益法核减24,541,991.74元），扣减2022年度已分配2021年度盈利734,059,067.70元，扣减2022年度已收取的权益性工具年底分红款415,100,000.00元，2022年末能够公司股东分派的收益为2,466,918,187.90元。

结合公司具体情况，股东会表决通过的2022年度企业利润分配预案为：以总市值7,340,590,677.00股为基准，向公司股东每10股派1.3元（价税合计），总共派发现金954,276,788.01元，股利支付率后企业尚余能够公司股东分派的收益为1,512,641,399.89元。

该利润分配预案有待企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

党的二十大报告显示：在我国生态环境治理正发生里程碑式、转折性、全面性转变。在我国生态建设进入到了以降碳为核心战略目标、促进减污降碳协同增效、推动经济发展全方位绿色发展、完成生态环境质量改进由量变引起质变的关键期。

一方面，城镇污水、生活垃圾焚烧等其他环境保护行业新建工程降低，产业链自身随着迈入从量变到质变的一个过程；另一方面，各个当地政府会以“减污降碳协同增效、绿色发展发展趋势”为要求，比单一的环保治理每日任务更为严峻。未来环保市场的发展方位是在“全员共建、根源预防”成效的前提下，想着如何“精确污染治理、科学合理污染治理、依规污染治理”，即将步入是指深耕细作、防止为主导新时代，挑战和机遇共存。

针对碧水保卫战，将来的关键趋势是“综合水源、水环境治理、水生态治理，促进关键江河湖库生态环境保护整治，基本上清除城市黑臭水体”。2021年至今，国家相关部委局陆续发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》等一大批关键政策及文档，水务行业政策利好不断释放。从政策执行的重点区域看，供水公司污染防治攻坚向纵深推进，项目投资会更加偏重于欠缺地区、落伍地区——一类是大城市陈旧环保处理设备的更新改造，如供水管网的更新改造；另一类是以低线城市为主导战场上的低碳环保基本建设，如农村给排水、垃圾转运处理等基础公共服务领域将最先使力，进一步提高农村地区污水处理率垃圾无害处理率。

针对净土保卫战，将来的关键趋势是“提升土地污染根源防治，进行新污染物整治”。当前我国固体废物产业链大体上处在“环境效应管理方法”向“资源优化配置”衔接的潜伏期。结构型分歧与机遇共存，市场集中度比较低。因为固废行业营销市场发展趋势水平却不平衡，促使中国固体废物市场出现三种发展趋势：一是“补齐短板”。销售状况为垃圾清理以及相关基础建设销售市场暴发（社会化环境卫生业务流程）、垃圾分类回收及归类垃圾处理目标市场提高（厨余垃圾、城市垃圾、饲养废料等）；二是“资源化再生”。市场中体现为废金属、动力锂电池、植物油脂、塑胶、塑胶、夹层玻璃、打印纸张、纺织产品等物质回收新项目提升，及其氢能源、沼液、生物质燃料高价值产品、余热回收、蒸气等能源回收新项目提升；三是“市场下沉”。次发达城市、县区及城镇生活垃圾处理需求强烈。

针对大气污染防治，将来的关键趋势是提升可吸入颗粒、空气污染物、VOCs等有害物质协同控制，基本上清除重度污染，也就是从点射、单项工程整治向专业化、综合型整治变化。2022年1月，国务院令下发的《“十四五”节能减排综合工作方案》中提到，推动钢材、混凝土、电解铝行业及燃煤蒸汽锅炉超低排放改造，在大气污染治理重污染区域燃煤蒸汽锅炉全面实施低氮燃烧器。2022年6月，生态环境部等7单位联合发布《减污降碳协同增效实施方案》中提到，增加氮氧化合物、有机废气（VOCs）及其空气污染物协作节能减排幅度。能够得知钢材、煤化工、混凝土、燃煤蒸汽锅炉、VOCs整治等行业是“十四五”期内我国绿色制造、节能降耗和绿色发展的重点区域。

首创环保集团公司致力于打造美丽家园的建筑者和守卫者，应对气候问题带来的负面影响，企业积极推进碳中和途径，提升环境管理与生态环境保护水准，提升网络资源利用率，共创清理、漂亮、繁盛幸福家园。首创环保集团公司为用户提供高效率、聪慧、墨绿色的综合解决方案，并按照客户类别将公司从事的业务种类依照“市政公用及其城市生态环境一站式服务”及“公司绿色环保一站式服务”展开了区划，实际有以下这几个方面：

市政公用及其城市生态环境一站式服务

（一）供水公司及水环境治理一站式服务

1.给予城乡供水、废水处理及中水回用服务项目、给排水一体化、管道网运维管理、污泥处理处置等城区供水公司一体化解决方案与专业服务。

2.给予海绵城市建设、黑臭水体整治、乡村生态环境保护等生态环境服务项目。

图1：供水公司及水环境治理一站式服务业务推广方案图例

（二）环境卫生、固废处置及其生态修复服务项目

1.有着城镇固体废物“分-收-储-运-处-用”全过程解决方法。

2.给予城区环卫一体化、生活垃圾焚烧资源化再生、有机废弃物厌氧发酵资源化再生、场所修补等固废处理处置一站式服务。

图2：环境卫生、固废处置及其生态修复服务业务详细介绍图例

（三）环境空气一站式服务

借助智慧环保服务平台，融合“测、管、治”综合解决方案，协助客户监管、整治环境空气，建立空气指数平稳合格与持续改进。

图3：环境空气一站式服务业务推广方案图例

（四）清洁能源及节能环保服务项目

给予市政工程供热服务及双碳战略整体规划、地域温室气体的排放清单编制等碳排放交易综合资讯服务项目。

公司绿色环保一站式服务

（一）制造业企业废气处理一站式服务

1.为制造业企业提供专业的VOCs环境整治、低氮燃烧器整治及其它工业生产工业废气处理等业务。

2.给予“整体规划、设计方案、项目投资、基本建设、经营、武器装备智能制造”产业链解决方法，帮助企业完成平稳合格、可持续发展的整治实际效果。

图4：制造业企业废气处理一站式服务业务推广方案图例

（二）工业水系统软件一站式服务

为主领域内的制造业企业提供专业的水处理装置服务项目，总体综合工业给水、冷却循环水、污水处理、再造及零排放等空调水系统阶段，实现企业污染排放减药与合格，合理自动控制系统经营成本。

图5：工业水系统软件一站式服务业务推广方案图例

（三）公司节能管理服务项目

1.给予低碳环保更新改造、碳资产管理及碳排放交易技术咨询，助力企业创建项目生命周期碳排放交易管理模式。

2.根据不同行业及企业特点，贯彻“一企一策”战略方针，帮助企业减少能源成本。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日续存的债卷状况

企业:元货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

一、企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

1、企业生产能力状况

企业：万吨级/日

2、报告期不同区域生产能力以及新建成投产经营规模

1）供电业务流程

企业：万吨级/日

2）废水处理业务流程

企业：万吨级/日

各个地区区划：

东北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古自治；

华东区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；

中南地区：河南、湖北、湖南、广东、海南、广西自治区；

东北三省：辽宁、吉林、黑龙江；

西部地区：重庆、四川省、贵州、云南、青海省；

西边地区：陕西、甘肃、青海、宁夏自治区、新疆自治区

3、报告期生产信息

企业：万吨级

注：此数据信息未包括生态环境保护新项目所涉及到的饮用水、废水处理业务流程。

4、固体废物数据信息

注1：垃圾焚烧炉发电废弃物量是掺烧量；注2：含废弃油脂181,477.89

公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-012

北京首创生态保护集团股份有限公司第八届股东会2023年度第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

北京首创生态保护集团股份有限公司（以下简称“企业”）第八届股东会2023本年度第一次会议于2023年3月31日以电子邮件形式传出召开董事会大会工作的通知，大会于2023年4月11日在公司会议室以当场及通讯表决方法举办。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。由于企业董事长刘永政、副董曹国宪由于工作原因无法当场出席本次大会，由过半数执行董事一同举荐执行董事李伏京组织此次会议。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的规定。大会经决议后，整体执行董事一致通过如下所示决定：

一、表决通过《2022年年度报告全文及其摘要》

允许《2022年年度报告全文及其摘要》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

全篇以及引言详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

二、表决通过《2022年度董事会工作报告》

允许《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、表决通过《2022年度独立董事述职报告》

允许《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、表决通过《2022年度总经理工作总结暨2023年度经营工作计划》

允许《2022年度总经理工作总结暨2023年度经营工作计划》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》

允许《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

六、表决通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

整体执行董事回避表决，以企业2022年年报的薪资详细情况提交公司2022年年度股东大会决议。

七、表决通过《2022年度环境、社会与治理（ESG）暨社会责任报告》

允许《2022年度环境、社会与治理（ESG）暨社会责任报告》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

汇报详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

八、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

允许《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

汇报详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

九、表决通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展2023本年度财务报告审计和内控审计；

2.允许付款致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报表审计费不超过人民币196元，内控审计花费不超过人民币65万余元。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细2023-014号公告。

十、表决通过《2022年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业合并财务报表实现利润总额rmb490,877.40万余元，归属于母公司的纯利润rmb315,377.44万余元；总公司表格实现净利润rmb176,295.01万余元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，获取10%法定公积金金，即rmb17,629.50万余元；再加上今年初盈余公积rmb202,942.22万余元（含处理苏州市创新嘉净环境保护科技发展有限公司权益法核减rmb2,454.20万余元），扣减2022本年度已分配2021年度盈利rmb73,405.91万余元，扣减2022本年度已收取的权益性工具年底分红款rmb41,510.00万余元，2022年底能够公司股东分派的收益金额为246,691.82万余元。

允许以总市值7,340,590,677.00股为基准，向公司股东每10股派rmb1.3元（价税合计），总共派发现金rmb95,427.68万余元，股利支付率后企业尚余能够公司股东分派的收益金额为151,264.14万余元。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细2023-015号公告。

十一、表决通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

允许《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

详细2023-016号公告。

十二、表决通过《关于申请非融资性保函额度的议案》

1.允许公司和企业控股企业北京市首创环境集团有限公司各自依据企业业务进度要求，在12个月为国有独资及子公司给予非融资性保函账户余额总计不超过人民币150,000万余元。企业预估为负债率70%以上分公司给予不超过人民币90,000万余元信用额度，为负债率小于70%的分公司给予不超过人民币45,000万余元信用额度；北京市首创环境集团有限公司预估为负债率70%以上分公司给予不超过人民币10,000万余元信用额度，为负债率小于70%的分公司给予不超过人民币5,000万余元信用额度。此次对外开放担保额度及决定期限为自企业股东大会审议根据的时候起12月内合理，该信用额度在上述时间内可重复利用；

2.允许报请股东会受权经营管理层在相关信用额度内申请办理实际贷款担保事项，并依据金融体系转变在各种别预估信用额度范围内贷款担保调节。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细2023-017号公告。

十三、表决通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及行政规章有关公布发行债券的相关规定，企业合乎公布发行债券的相关规定，具有公布发行债券的前提条件和资质。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十四、表决通过《关于公开发行公司债券的议案》

（一）发行规模

此次公布发行债券（下称“此次债卷”）规模不超过人民币20亿人民币（含20亿人民币），实际发行规模由股东会受权股东会（或股东会受权人员）结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在相关范围之内明确。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（二）票面价值和发行价

此次公开发行企业债券每一张颜值100元，按颜值低价位发售。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（三）发售目标及向自然人股东配股分配

此次债券发售对象是合乎《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；实际配股分配（包含是不是配股、配股占比等）报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据市场现状及其发售相关事宜明确。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（四）种类及债券期限

本次发行的企业债券期限为不得超过5年（含5年），能够为单一时限种类，还可以为多种多样期限混合品种，本次发行的企业债券的实际时限组成及各时限品种的发行规模由股东会受权股东会（或股东会受权人员）在发售前根据相关规定以及市场情况判断。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（五）债券的收益率及付息方式

此次公开发行企业债券为固定利率债券，选用单利按年计算利息，不计入利滚利。具体债券票面利率以及付息方式报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）在发售前依据市场状况与主承销商共同商定。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（六）交易方式

此次企业债券选用发行方法，经上海交易所审核同意并且经过中国证监会注册认证，以一次或分期方式中国境内发行。实际交易方式报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据市场状况与公司融资需求情况判断。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（七）贷款担保事宜

此次发行债券无抵押。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（八）募集资金用途

此次股票发行的募资扣减发行费后拟用来填补营运资本及更换总量有息债务。实际募集资金用途拟报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）结合公司融资需求情况判断。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（九）发售分配

此次公司债券发行完成后，在符合企业上市条件前提下，企业将向上海交易所申请办理企业债券挂牌交易。经监管机构准许/审批，在法律法规容许前提下，企业也可以申请办理本次发行的企业债券于同交易市场挂牌交易。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十）企业资信状况及偿还债务保障体系

企业最近三年资信状况优良。若公司本次股票发行之后出现预估不可以按时清偿债卷利息或是期满无法按时清偿债卷利息的情况时，将采用如下所示对策：

（1）不往股东分配利润；

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）主要责任人不可调职。

根据相关要求，报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）就以上企业债券偿还债务保障体系作出决议并采取有效措施。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十一）主承销商

此次企业公布发行债券由主承销商组织承销团包销。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十二）包销方法

此次企业债券的包销形式为余额包销。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十三）决定有效期限

此次企业公布发行债券的决议自股东大会审议根据的时候起起效，有效期至证监会愿意申请注册此次企业债券的时候起24月期满才行。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细2023-018号公告。

十五、表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

1.允许报请股东会受权董事会全权负责申请办理此次公布发行债券相关事宜；

2.受权公司法人代表及法定代理人为本次公开发行获受权人员，意味着公司根据股东会的决议及董事会受权实际处理和此次发行相关事务。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十六、表决通过《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业合乎发行可续期公司债券的相关规定，具有发行可续期公司债券的前提条件和资质。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十七、表决通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》

（一）发行规模

此次发行可续期公司债券（下称“此次债卷”）规模不超过人民币10亿人民币（含10亿），实际发行规模由股东会受权股东会（或股东会受权人员）结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在相关范围之内明确。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（二）票面价值和发行价

此次公开发行可续期公司债券每一张颜值100元，按颜值低价位发售。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（三）发售目标及向自然人股东配股分配

此次债券发售对象是合乎《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；实际配股分配（包含是不是配股、配股占比等）报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据市场现状及其发售相关事宜明确。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（四）种类及债券期限

此次可续期公司债券基本期为不得超过5年，在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有续签决定权，每一次续签的时间不得超过基本时限。如企业履行续签决定权则债券期限增加1个时间，如公司没有履行续签决定权即在到期后全额的兑现。此次公开发行可续期公司债券能够为单一时限种类，还可以为多种多样期限混合品种。实际时限组成及各时限品种的发行规模报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）根据相关规定、市场状况和发售时企业融资需求状况给予明确。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（五）债券的收益率及付息方式

此次企业发行可续期公司债券选用固定利率方式，单利按年计算利息，不计入利滚利。若有递延，则每一笔递延贷款利息在递延期内按本期息票率总计计算利息。

基本期限息票率由企业与主承销商依据线下向专业投资者簿记建档的后来在预置区段范围之内商议后确定,在原有时间内固定不动不会改变,之后每一个续签周期时间重设一次,重设方法由企业与主承销商按照有关规定商议后确定。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（六）赎回条款或回售条款

此次可续期公司债券是不是设计方案赎回条款或回售条款及协议条款主要内容报请股东会受权股东会或董事会受权人员根据相关规定以及市场情况判断。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（七）递延贷款利息付款决定权

此次可续期公司债券附属企业延迟支付贷款利息权，否则产生强制性还息事情，此次可续期公司债券的每一个还息日，企业可自由选择将本期贷款利息及其依照本次发行条文早已递延中的所有贷款利息及孳息延期至下一个还息日付款，并且不遭受一切递延支付贷款利息频次限制。以上贷款利息递延并不属于企业无法按照合同约定全额付利息的举动。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（八）强制性还息及递延支付利息限定

本次发行的可续期公司债券的强制性还息事情：还息日前12个月内，产生下列事件，企业不可递延本期贷款利息及其按照合同约定早已递延中的所有贷款利息以及孳息：（1）向优先股股东所分利润；（2）减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券贷款利息递延中的限定事宜：若企业挑选履行延迟支付贷款利息权，即在延迟支付贷款利息以及孳息未偿还结束以前，企业不可有以下个人行为：（1）向优先股股东所分利润；（2）减少注册资本。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（九）交易方式

此次可续期公司债券选用发行方法，经上海交易所审核同意并且经过中国证监会注册认证，以一次或分期方式中国境内发行。实际交易方式拟报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据市场状况与公司融资需求情况判断。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十）贷款担保事宜

本次发行可续期公司债券无抵押。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十一）募集资金用途

此次企业发行可续期公司债券的募资扣减发行费后拟用来填补营运资本及更换总量有息债务。实际募集资金用途拟报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）结合公司融资需求情况判断。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十二）发售分配

此次可续期公司债券发售完成后，在符合企业上市条件前提下，企业将向上海交易所申请办理可续期公司债券挂牌交易。经监管机构准许/审批，在法律法规容许前提下，企业也可以申请办理本次发行的可续期公司债券于同交易市场挂牌交易。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十三）企业资信状况及偿还债务保障体系

企业最近三年资信状况优良。若公司本次股票发行之后出现预估不可以按时清偿债卷利息或是期满无法按时清偿债卷利息的情况时，将采用如下所示对策：

（1）不往股东分配利润

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）主要责任人不可调职。

根据相关要求，报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）就以上可续期公司债券偿还债务保障体系作出决议并采取有效措施。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十四）包销方法

此次企业发行可续期公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的形式包销。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

（十五）决定有效期限

此次企业发行可续期公司债券的决议自股东大会审议根据之日起起效，有效期至证监会愿意申请注册此次可续期债券之日起24个月期满才行。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细2023-019号公告。

十八、表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》

1.允许报请股东会受权董事会全权负责申请办理此次发行可续期公司债券相关事宜；

2.受权公司法人代表及法定代理人为本次公开发行获受权人员，意味着公司根据股东会的决议及董事会受权实际处理和此次发行相关事务。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十九、表决通过《关于注册发行中期票据的议案》

1.允许企业发售不超过人民币10亿人民币（含10亿）中期票据发行计划方案，同时提交股东大会审议；

2.如本提案得到股东会准许，董事会拟报请股东会受权股东会，并且在得到股东会准许该等受权的前提下，由股东会受权公司法人代表或法定代理人，从维护公司利益最大程度地标准考虑，按照本企业资金必须、业务开展情况及市场标准，全权负责确定和申请办理与发行中期票据相关的相关事宜，包含但是不限于在上述情况要求的范围之内明确具体公开发行的中期票据金额、时限，及其制做、签定必须的法律条文。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细2023-020号公告。

二十、表决通过《关于投资江西省南昌市泉岭生活垃圾焚烧发电厂扩建预留工程项目的议案》

1.允许企业投资江西省南昌泉岭日常生活垃圾焚烧发电厂改建预埋建筑项目，建设规模600吨/日，项目总投资额金额为46,954万余元，加盟期27年，在其中经营期2年；

2.允许南昌市首创环保能源有限公司注册资本增加至rmb62,600万余元，增资扩股总金额rmb14,200万余元，在其中北京市首创环境项目投资有限公司增资rmb12,621万余元，持股比例为88.88%，扬州市创新项目投资有限公司增资rmb1,579万余元，持股比例为11.12%；

3.受权公司法人代表或法定代理人签定最后确定的有关法律条文。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

详细2023-021号公告。

二十一、表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

允许公司在2023年5月25日举办2022年年度股东大会。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

详细2023-024号公告。

特此公告。

北京首创生态保护集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-023

北京首创生态保护集团股份有限公司

会计政策变更公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）修定及出台的最新会计准则所进行的变动，对财务状况、经营成果和现金流与未来经营效益不产生不利影响。

一、此次会计政策变更简述

国家财政部于2021年12月出台了《企业会计准则解释第15号》（下称表述第15号），表述规定“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之日（2021年12月30日）起实施。

国家财政部于2022年11月出台了《企业会计准则解释第16号》（下称表述第16号），表述规定“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施并允许自公布本年度提早实行；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日（2022年12月13日）起实施。

此次会计制度的变动是企业根据相关法律法规和国家统一的企业会计制度要求进行的变动，不用提交公司股东会和股东大会审议。

二、此次会计政策变更实际情况

（一）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》、各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释以及其它有关规定。

（二）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业实行国家财政部公布的描述第15号和解释第16号，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

表述第15号内容是关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、有关资金集中管理相关列示、有关亏损合同的分析。表述第16号内容是有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理。

（三）变动日期

企业依照表述第15号及第16号政策规定的起点日开始实施以上企业会计准则。针对表述第16号涉及到的“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容，公司根据规则规定，可以考虑2023年1月1日起实施，还可以选择从公布本年度提早实行，企业挑选从公布本年度即2022年开始实施。

三、此次会计政策变更产生的影响

针对表述第15号有关试运转的账务处理，根据公司所创业的项目大多为特许经营项目，表述第15号也不会对今天及上一期表格产生本质深远影响；针对表述第16号有关租用买卖所产生的暂时性差异的账务处理，截至年度报告期末，企业租赁资产和租赁负债占资产总额、负债总额的比例比较低，此项账务处理不会对公司的资产总额和负债总额造成较大影响；针对表述第16号有关永续债利息所得税的账务处理，企业之前年度营业性税收亏本比较大，截至年度报告期末并未所有填补，此项账务处理也不会对今天及上一期表格产生实际直接影响。

此次会计制度的变动是企业依照国家财政部有关规定开展的有效变动，该会计政策变更事宜对企业的总资产、总负债、资产总额及纯利润不容易产生不利影响。

特此公告。

北京首创生态保护集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-014

北京首创生态保护集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同所”）为北京首创生态保护集团股份有限公司（下称“企业”）聘用的2022年度审计公司，并圆满完成企业2022年年报的审计事项。结合公司董事会审计委员会并对审计服务的整体评价和建议，公司拟再次聘用致同所做企业2023年度审计公司，聘用期一年，具体情况如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：1981年

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场五层

首席合伙人：李卓琦

执业资格证书授予单位和编号：北京市财政局No0014469

截止到2022年末，致同所从业人员超过五千人，在其中合作伙伴205名，注册会计1,270名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

致同所2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度上市公司审计顾客230家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、农、林、牧、水产业，收费标准总金额2.88亿人民币；2021年年检挂牌企业审计费用3,375.62万余元；我们公司同业竞争上市公司审计顾客4家。

2.投资者保护水平

致同所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。

致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3.诚信记录

致同所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：陈艳，2009年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计，2010年逐渐在所从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报2份。

签名注册会计：刘一维，2018年变成注册会计，2017年从事了上市公司审计，2018年逐渐在所从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报2份。

项目质量控制复核人：林新田，1993年变成注册会计，1992年从事了上市公司审计，2012年逐渐在所从业，近三年签订的上市公司审计汇报6份，核查上市公司审计汇报8份。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管措施自律监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

致同所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

审计费261万余元（包括审计期间交通食宿费用），在其中会计报表审计花费196万余元，内控审计65万余元。审计费系结合公司经营规模及分布特征共同商定，较上一期审计费用没变化。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）上市公司审计联合会建议

企业董事会审计委员会对此致同所的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得致同所属对企业2022年度财务报表开展财务审计的过程当中，严苛遵循我国注册会计师审计规则的相关规定，依法履行必须的审计证据，搜集了适度、足够的审计程序，审计结果符合公司的具体情况。企业董事会审计委员会整体委员会一致同意聘任致同所做企业2023年度会计及内控审计组织，并同意将这个提案递交股东会决议。

（二）发售公司独立董事事先认同及独立性建议

独董对聘任会计事务所发布了事先认同建议：公司独立董事一致认为致同具有的为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023年度公司审计要求，同意将该提案递交股东会决议。

独董对聘任会计事务所发布了单独建议：公司独立董事一致认为致同所具有丰富的审计服务工作经验，要为企业提供2022年度审计和内控审计服务项目的过程当中，遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成年度审计报告每日任务，允许聘任致同所做企业2023年度会计及内控审计组织。

（三）上市公司董事会建议

公司在2023年4月11日举办第八届股东会2023年度第一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为企业提供2023年度财务报表及内控制度的审计服务，2023年度财务报告审计花费不超过人民币196元，内控审计花费不超过人民币65万余元。如审计范围与内容变动造成成本增加，股东会按照实际审计范围与内容确认后报请股东大会审议。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

北京首创生态保护集团股份有限公司股东会

2023年4月12日