金牌厨柜家居家具科技发展有限公司 有关第四届董事会第十八次会议决议公示

证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、董事会召开状况

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年4月12日在企业会议室召开第四届董事会第十八次大会。公司在召开工作会议前依规联系了整体执行董事、监事会和高管人员，会议报告的时间以及方法符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长温建怀老先生组织，应参会执行董事7名，具体列席会议执行董事7名。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟发售可转换公司债券募资总额为rmb77,000.00万余元，发行数量为770万多张。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2、债券票面利率

本次发行的可转换债券息票率具体如下：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为39.57元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；

前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

4、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个交易日，企业将按债券面值的115.00%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

5、交易方式及发售目标

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，账户余额由承销商（主承销商）承销。此次可转换公司债券发行对象是：

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的除权日2023年4月14日（T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的外国投资者全部公司股东。

（2）网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

（3）本次发行的承销团成员直营帐户不可参加此次认购。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

6、向股东配股安排

股东可优先选择配股的金23可转债总数向其在除权日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的拥有金牌厨柜的股权数按每一股配股4.991元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债金额，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.004991手可转换公司债券。

外国投资者目前总市值154,256,882股，无复购专用账户库存股，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为154,256,882股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为770,000手。

以上事宜在股东会受权股东会全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的范围内，不用再次递交股东大会审议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

允许结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，在公司本次可转换公司债券发售结束后，申办此次可转换公司债券上海证券交易所发售的事宜，并受权公司董事长温建怀老先生或者其指定授权代理人承担申请办理具体事宜。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为加强企业募资管理方法、储放与使用、切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟在兴业、中信、建行设立募资重点帐户，将公司本次向不特定对象发售可转换公司债券有关募资存进该等帐户。企业将按上述相关规定，在募资到帐后一个月内与承销商兴业银行证券股份有限公司、储存募资的银行业签署募集资金专户存放三方监管协议，对此次向不特定对象发售可转换公司债券募资的放置和应用情况进行管理。并报请股东会受权公司董事长温建怀或者其指定授权代理人申请办理募集资金专户设立和募资重点存放三方监管协议签署的相关事宜。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

企业第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公示序号：2023-006

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司

有关第四届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、职工监事举办状况

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年4月12日在企业会议室召开第四届职工监事第十八次大会。公司在召开工作会议前依规联系了整体公司监事。此次会议应参加决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟发售可转换公司债券募资总额为rmb77,000.00万余元，发行数量为770万多张。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、债券票面利率

本次发行的可转换债券息票率具体如下：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为39.57元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；

前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个交易日，企业将按债券面值的115.00%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、交易方式及发售目标

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，账户余额由承销商（主承销商）承销。此次可转换公司债券发行对象是：

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的除权日2023年4月14日（T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的外国投资者全部公司股东。

（2）网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

（3）本次发行的承销团成员直营帐户不可参加此次认购。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6、向股东配股安排

股东可优先选择配股的金23可转债总数向其在除权日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的拥有金牌厨柜的股权数按每一股配股4.991元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债金额，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.004991手可转换公司债券。

外国投资者目前总市值154,256,882股，无复购专用账户库存股，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为154,256,882股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为770,000手。

以上事宜在股东会受权股东会全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的范围内，不用再次递交股东大会审议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

允许结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，在公司本次可转换公司债券发售结束后，申办此次可转换公司债券上海证券交易所发售的事宜，并受权公司董事长温建怀老先生或者其指定授权代理人承担申请办理具体事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为加强企业募资管理方法、储放与使用、切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟在兴业、中信、建行设立募资重点帐户，将公司本次向不特定对象发售可转换公司债券有关募资存进该等帐户。企业将按上述相关规定，在募资到帐后一个月内与承销商兴业银行证券股份有限公司、储存募资的银行业签署募集资金专户存放三方监管协议，对此次向不特定对象发售可转换公司债券募资的放置和应用情况进行管理。并报请股东会受权公司董事长温建怀或者其指定授权代理人申请办理募集资金专户设立和募资重点存放三方监管协议签署的相关事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

企业第四届职工监事第十八次会议决议

特此公告。

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司

职工监事

2023年4月13日