国泰新点手机软件有限责任公司 2022年年度利润分配方案公示

证券代码：688232证券简称：新点软件公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例:A股每10股派发现金红利6元（价税合计），没有进行公积金转增总股本，不派股。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，国泰新点手机软件有限责任公司（下称“企业”）2022本年度归属于母公司股东纯利润为573,056,600.51元，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为1,153,954,227.54元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利6元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值330,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利198,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红占合并财务报表中归属于母公司股东纯利润比例是34.55%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月12日举办第二届股东会第二次大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

经决议，企业制订的利润分配方案充分考虑了公司现阶段和今后市场拓展状况、赢利经营规模、投资需求、公司股东有效收益等多种因素，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司及公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。综上所述，独董一致同意企业2022年年度利润分配方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月12日举办第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，职工监事觉得企业2022年年度利润分配方案从企业具体情况考虑，充分考虑到企业经营情况、现金流量状况、股东回报等多种因素，符合公司运营现状，兼具投资人的有效回报率与公司可持续发展观要求，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，决策制定符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。综上所述，公司监事会允许2022年年度利润分配方案，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰新点手机软件有限责任公司股东会

2023年4月13日

公司代码：688232公司简称：新点软件

国泰新点手机软件有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中讲述了企业在运营过程中很有可能面临的挑战要素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析（四）潜在风险”。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022年年度利润分配预案为：以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利6元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值330,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利198,000,000.00元（价税合计），年度企业股票分红占合并财务报表中归属于母公司股东纯利润比例是34.55%。该应急预案早已企业第二届股东会第二次会议审议根据，有待企业股东大会审议根据。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

1、关键业务开展情况

企业致力于聪慧招采、智慧小区及数字建筑三个细分行业，可以将AI和云计算等新起信息技术和相关领域信息化需求紧密结合，为全球范围内的用户提供智能的软件系统商品、硬件配置，帮助企业不断提升智能化能力；并且通过电商平台运营、运行管理、智能化建筑等技术咨询，为用户提供全环节信息化管理解决方法服务项目，为依托终端产品用户给予高颜值领域数字化服务。

核心客户遮盖除港澳台地区以外的全国各省。聪慧招采的用户主要包含财政投资评审管理与服务单位、大型国企、招标代理公司和其它必须实行数字化采购与招标的政机关事业单位，终端产品用户包含招标方、代理公司、投标者、评标委员会等多方核心。智慧小区的用户主要包含政务办、行政审批局、大数据局、城市运行核心、热线电话连动核心、国家发改委、行政执法局等。数字建筑G端用户通常是省住建厅局及其主管的网络信息中心、科技处、质安处、市场管理处等相关部门；B端/C端顾客包含建设单位、各种建筑企业（含水利工程、交通出行）、咨询管理公司、造价站/研究会、财审/审计公司以及相关的普通用户。

2、关键产品与服务

企业对焦聪慧招采、智慧小区及数字建筑三大领域，为用户提供手机软件为中心的智能化整体方案，主要包括专业化软件系统、运行管理服务项目、智能终端设备商品、智能化建筑实施服务等产品与服务。

在智慧招采行业，打造出全程电子化智能化、全过程没见面、全过程可控性安全招采创新模式，确保采购与招标公平公正公开前提下提高采购与招标效率，为参加采购与招标的双方行为主体给予高价值服务。为政府给予聪慧财政投资评审服务平台，为用户提供智慧企业招采平台等软件系统，配套设施咨询规划、智能终端设备、运行管理及智能建筑施工等业务，为用户提供聪慧招采全环节解决方法服务项目。与此同时，企业努力打造招采平台的不断经营运营模式，根据采购与招标软件系统的SaaS化，向招标方、工程招标代理立即给予采购与招标服务项目；为投标者/供应商提供各种专业软件、信息源服务与线上与线下服务支持。

在智慧小区行业，构建以全面性运用、网络服务和知识技能服务为一体的数字政府解决方法，协助政府部门不断提升在政务服务中心、社会管理、办公协同、决策等方面智能化水准。搭建政务服务人的大脑，根据业务流程数据沉淀、业务流程知识沉淀，提高全国各地政务系统或将来保障体系的信息化、智能化程度。

在数字建筑行业，以建筑行业转型升级为主要目标，运用技术手段助推行业管理管理提升，为主管部门构建一体化数据住建平台，结合CIM支撑平台水平，完成建设工程施工项目生命周期管控，促进新点智慧天然气管理平台基本建设；打造出管控方、施工单位、建设单位信息互通、即时协作的数字建造商品，包含工程项目智能化管理平台、智慧工地管理综合管理平台、项目管理平台；打造出数字造价商品，包含计费、算量软件、工程造价云服务平台等商品，提升建筑工程行业智能化水准，与此同时配套设施智能产品及智能化施工技术咨询，产生数字建筑整体方案，并且为不一样行为主体给予包括指标值、材价、明细、预算定额等在内的数据信息+算法云服务新运营模式。

(二)关键运营模式

1、软件系统营销模式

1）政府部门类顾客的营销模式：针对聪慧招采行业、智慧小区行业及其数字建筑领域里政府部门类顾客，一般以招标形式开展软件系统的购买。企业在生产软件系统时，会配套销售企业设计、定做的智能终端设备，并提供相关智能化建筑施工服务，智能终端设备产品和企业建设的软件系统无缝连接，有利于硬件软件一体地适用顾客开拓市场。

2）数字建筑领域里企业类顾客的营销模式：公司为工程甲方、工程施工、工程造价咨询、工程监理、造价审计等有关单位推广运营清单计价软件、BIM算量软件、项目管理平台、智慧工地管理综合管理平台等建筑行业软件，收费。企业建筑行业软件销售业务以销售为重，营销团队灵便采用不同的营销方法营销推广工程建筑软件项目，积极主动应用企业在智慧招采业务流程的优点，发掘潜在用户。

2、电商平台运营服务方式

企业为一部分顾客的招采平台给予不断运营管理，并且也建造直营SaaS变的第三方招采平台。在这样的平台的经营过程中，能够按项向招投标或采购人扣除服务费，同时也为招标代理公司、投标者使用方提供电子招标平台有关专用工具、招标会新闻资讯、挪动CA认证和电子印章、在线培训平台、服务支持等业务。在电子招标采购平台中，企业为了降低交易对象的交易费用、造就附加使用价值，给予技术解决方案和服务支持并缴纳有关费用。

3、系统运维服务方式

企业为软件系统的用户提供后面维保服务。企业的软件系统基本建设业务流程党和政府顾客为主导，因为大型软件平台运维比较复杂，且政府部门用户对软件系统的稳定和维修的时效性具有较强规定，因而快速响应，及时解决的服务水平对企业业务发展尤为重要。企业配有交货服务中心负责平台的维护成本服务项目，有明确服务质量标准，根据远程咨询+安全巡检+汇报三种方式确保服务水平。在商品运维管理期限内，企业实施人员和客户通过微信、微信等方式保持联系，每1-3个月会分配实施人员进行了现场安全巡检，每个季度/每一年能为运维项目出示一季度/本年度维护保养汇报，汇报包含机器设备情况、设备运行状态、今天开展日常维护事宜等事项。完全免费运维管理期结束后，顾客根据需要和企业续期维护保养服务合同。

4、采购方式

供应商采购的重要原材料为各类解决方法所需要的硬件软件产品与服务。企业设立了《采购规范》管理方法购置个人行为，并成立采购工作流程部承担供应商采购的落实。

企业材料采购分成采购与招标、协议采购、单一来源采购三种方式。针对规范化的智能硬件产品，企业通过内部询价采购平台采购与招标；针对智能产品（ODM生产制造）等商品，企业与协议书经销商按协议价开展购置；针对顾客特定所使用的一些智能硬件产品，企业实行单一来源采购。

5、研发模式

公司采用服务化、协同化、一体化的app研发模式，并引入了科学合理高效率的集成化产品研发流程（IPD）。

服务化：中央研究院产品研发统一的开发平台，各产品系列在这里以上打造产品服务平台，面向用户项目软件开发团队只需要考虑人性化业务流程并实现快速开发设计，根据开发平台和产品平台，大大减少产品研发周期、减少研发经费、提升质量可靠性，迅速满足用户个性化需求。

协同化：从需求分析报告、产品外观设计、架构模式、人机交互、前端工程师、后端工程师到技术保障，有明确分工协作和合作步骤，高品质、高效率、快速地进行各类产品研发每日任务。

一体化：基本开发平台、各个行业产品都是遵照一致的技术标准和服务化架构管理体系，可根据不同客户需求，完成跨产品线的集成化产品研发，为顾客提供建议式服务。

IPD研发流程：从产品创意造成、产品外观设计、新产品开发、产品上市，都是有标准的操作流程和管理作为支撑，并且从产品设计阶段便开始搭建产品品质、成本费、竞争能力等方面的优势，保证产品回报率的完成。从技术革新体制看，公司本着以需求为导向，技术以及销售市场一体两翼的发展理念，产生系统化的技术革新方式，打造出企业竞争优势。根据技术创新战略管理方法，并和重点客户创建联合研发核心，确立配对市场需求关键技术研究方位；设立了中央研究院进行公司货技术革新科学研究，各产品系列也是有专业技术团队进行优化科技的落地和领域的技术革新科学研究；同时公司还设置了技术革新的激励制度，对科技创新成果和创新型人才进行全面的嘉奖激励。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）市场的发展环节

近些年，在我国信息技术产业整体保持稳定稳步发展发展形势，收入和利润均维持较快增长，就业人数平稳提升。依据中国工信部公布的《2022年软件和信息技术服务业统计公报》，2022年我国软件和信息技术服务行业规模以上超出3.5万家和，累计完成手机软件经营收入108,126亿人民币，同比增加11.2%；软件业资产总额12,648亿人民币，同比增加5.7%。国家工信部下发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出，到2025年规模以上手机软件经营收入提升14万亿。

伴随着大数据技术、云计算技术、区块链技术、5G等新一代信息和通讯技术发展，将来各个行业针对信息化规划的需求量稳步增长，信息化管理对各个行业生产力水平创变将进一步深层次。2022年1月12日，国务院令下发《“十四五”数字经济发展规划》，从网络基础设施、数据资源、产业智能化、数字产业、智能化公共文化服务、数字经济的整治、数字经济的安全及数字经济国际交流8大领域确定了“十四五”阶段促进数字经济的持续发展的指导方针，明确提出数字经济的关键产业增加值占GDP比例超过10%的主要发展规划。党的二十大报告显示，“加速发展数字经济，增进数字经济的和传统产业紧密结合，形成具有竞争力的数字产业集群”，企业战略转型成为社会各个部门“必修课程”。2022年12月，国务院令下发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(下称《意见》），文档明确提出，创建数据产权规章制度、数据资源商品流通与交易规章制度、数据资源利润分配机制和数据资源整治规章制度，《意见》第一次提出“数据信息商”定义，为激话数据资源潜力、建立数据资源全产业链释放出很大室内空间。《意见》的出台和落地式为公司发展带来巨大产业链机遇，企业将创新商业模式，发掘潜在用户，根据很多年互联网运营业务领域的沉积和积累，将产业链标准转化为业务流程实践活动。

2022年6月23日，国务院令下发《关于加强数字政府建设的指导意见》，确定了数字政府建设的七层面重点项目：搭建协同高效的政府数字化履职能力管理体系、搭建数字政府多方位安全管理机制、搭建系统化的数字政府建设规章制度标准管理体系、搭建共建共享的数据资源体系、搭建智能化聚合的渠道模板支撑体系、以数字政府建设全方位推动驱动数字化转型、坚持党对数字政府建设工作的领导。2022年一季度全国各省都纷纷颁布有关政策法规，如上海市人民政府政策研究室和江苏省人民政府陆续公布《2022年上海市深化“放管服”改革工作要点》《江苏省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》，加速政府部门企业战略转型过程。

中国数据招采市场潜力宽阔。近年来随着行政部门全透明基本建设的实施，充分运用信息网络技术在提升招采清晰度、反腐倡廉建设、降低成本等方面特色优势已经成为招采领域身心健康发展的趋势。2022年3月，《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》公布，规定社会各界减少交易费用、发掘高效率，打破垄断和地方保护等堡垒，针对不合理行业竞争和市场干预内容进行管束。伴随着供应链风险加重，企业提质增效需求驱动，数字化采购市场容量持续上升，据中研普华计算，在我国电子招标平台行业规模预计在2025年做到42.6亿人民币，市场潜力宽阔。

目前我国建筑业信息化水平稍低，将来建筑行业智能化要求保持高速提高。2022年1月，住房城乡建设部下发《“十四五”建筑业发展规划》，对比2035年发展目标，逐步形成建筑行业高质量发展的体系架构，工程建筑市场运行机制更加全面，经营环境和产业布局逐步完善，建筑产业化、智能化、智能化程度大幅度提高。在压实在我国建筑行业智能化基本中，“十四五”整体规划明确提出必须加速推进信息模型（BIM）技术的应用工程项目全生命周期创新应用，完善数据交换和检测标准，加强设计方案、生产制造、工程施工各个环节智能化协作，推进建设工程施工整个过程智能化成效交货与应用。在进一步提高建设工程安全管控水准中，“十四五”整体规划明确提出借助全国各地工程施工质量安全监管平台和各级人民政府管理平台，深入推进“互联网技术+管控”，充足利用大数据、大数据等信息化技术和多元化监督方式，完成“聪慧”监管。2022年3月，住房城乡建设部下发《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，明确提出大力推广绿色低碳技术，提升智能化、信息化技术在城市里基本建设中的运用，提升建筑行业工业化水平。“十四五”期内，科技创新体系进一步完善，高新科技对建筑行业转型发展和城乡建设规划可持续发展的支撑点引领作用大幅提升。

（2）基本上特性

企业所处新起软件开发行业是国家鼓励发展的高新技术产业和战略新兴产业，遭到国家新政策的大力支持。我国从规章制度、政策法规、现行政策等多个方面推动中国政府部门信息化软件及建筑业信息化软件的高速发展。

公司为聪慧招采、智慧小区、数字建筑等领域应用领域软件平台开发和信息科技服务供应商，在政府十四五规划引导，信息技术产业、建筑业信息化发展形势下，室内空间宽阔；此外，数字化变革背景之下，各层次的市场竞争参加者也越来越多了，行业对技术性服务供应商在业务理解与知识技能实践经验、技术革新和客户价值自主创新方面的优势，提出了相对较高的规定，坚持不懈聚焦主业又擅于积极创新、以顾客价值为中心的公司，可能获得长久的核心竞争力。

（3）关键技术门槛

1）技术要求

企业企业所属行业为技术密集领域，行业进入需要一定技术性层级。核心技术不断积累与时俱进是促进招采、政务服务及建筑软件公司获得核心竞争力的重要因素。

开发设计招采类手机软件，公司必须掌握混合开发跨地域CA图章适配双边协定、分布式系统电子标书破译、线上不见面开标、远程控制外地分散化投标、智能化围串标鉴别、分布式账本的信息共享与印证等专业技术人员；开发设计政务服务类手机软件，公司需要具备特大型高并发系统（如省份一体化平台）的架构设计计划和性能调优、硬件软件（包含配套设施智能化系统智能终端）一体设计与交货、大数据智能分析与应用、全链信创兼容和优化、系统及数据安全防护、场景式AI落地、低代码快速开发、配置化迅速交货等专业技术人员与能力；开发设计建筑专业手机软件，公司必须具备建设工程的技能知识，并且具有BIM快速建模和轻量化技术、三维图形几何图形算法库技术性、二次开发脚本制作编译程序模块、三维图形渲染引擎、智能化CAD自动检索、建筑业大数据治理和云管理等专业技术人员，新增加开发设计根据室内空间空间信息技术与大数据、物联网等技术性推动住建局领域城市大数据的统一整治、结合以及相关CIM+运用。这种技术标准对行业的新入者构成了相对较高的技术要求。

除此之外，软件开发技术（尤其是大中型运用软件平台开发）与最底层科研开发区别在于，系统软件性能、稳定性、可靠性必须软件开发企业拥有大量项目执行工作经验，很多的实行经验与榜样实例基本建设是软件开发技术企业积累关键技术最主要的方式、产生本身技术要求最有效途径。

2）优秀人才堡垒

互联网行业归属于优秀人才密集式领域，研发团队在人员配备中占据非常大占比。招采、政务服务、建筑软件行业技术性覆盖面广，对行业人才给出了相对较高的综合能力规定。综合性专业性人才的培养既需要过硬的电脑知识，还要长久的细分领域实践经验，企业参与市场竞争务必拥有大量高综合能力优秀人才做后盾。新入者需要吸引住充足的行业人才，很有可能要付出更高成本费才可以完成目标。

3）工作经验堡垒

现阶段，我国主要的招采、政务服务及建筑软件公司均通过十余年之上积累，市场竞争中根据长期性领域运营、高质量服务、优质的产品质量逐渐积攒起从业经验、品牌与信誉；先进到用户对招采、政务服务及工程建设领域的交易规则、业务特征有深刻领会和实践经验，则在市场竞争行业积累了丰富的用户基础、丰富多彩的案例，进而树立了良好的销售市场企业形象，有着平稳、忠诚的客户人群，而新入者通常欠缺经典案例和从业经验，无法短时间培育出平稳的用户群体。

此外，根据沟通交流和维修成本考虑到，招采、政务服务及建筑行业软件的下游企业一般会让软件商造成思想束缚，这类用户黏性促使顾客也不会轻易拆换手机软件，销售市场新入者无法短时间得到客户充足的认可。

4）运营管理体系堡垒

系统软件生产商需要做全国市场，才能保证软件项目的重复使用使用价值，提高人效产出率，因而，务必创建面向社会的多层面分布式系统运营管理体系，服务项目全国各地各个的用户。这一运营管理体系和服务能力都是进到行业应用软件的主要堡垒之一。

行业应用软件顾客地理分布普遍，且无法通过商品简单地组装学习培训已经达到客户满意的运用效果，这个时候就需要生产商在一段很长的时间内对于客户的实践应用状况给予持续不断的技术咨询。因而，软件商可以建立并借助完备的多层面分布式系统运营管理体系，立即、高效地为客户提供不断服务项目和技术服务。

另一方面，应对大量顾客服务要求，假如靠传统式的方式来创建这一套运营管理管理体系，必须大量资金、人力资源，有非常大的管理方法难度系数。在数字时代，必须使用数字技术和方式去打造全自动、高效率的运维服务平台，在提升系统运维品质的与此同时，减少业务成本，提高企业竞争优势。

创建数字化运维技术保障中的多层面分布式系统运营管理体系，要进行大量科研投入和资源、人力资源资金投入，对非主要从事这个行业的生产商而言，具有较高的市场壁垒。

5）品牌壁垒

在政务服务行业，因为政府行业管理的特点，各级党委政府机构对政策实施、技术标准、科技创新成果、工作绩效考核、社会影响力等都比较关心，在相关这几个方面可以给政府机构用户带来意义的生产商，通常会积淀好一点的用户评价。比如：国务院智慧政务公司办公室每年都会授权委托湖南省委党校（国家行政学院）智慧政务研究所进行省级人民政府“互联网技术+政务服务中心”信息系统建设评定，评定成绩优良服务生产商就会造成行业内的出色知名品牌；又如电子招标投标平台的建设，要符合标准和规范的需求，针对积淀长期性从业经验并参于技术标准编制生产商而言，便会有产品优势。

一般来讲，消费者对出色知名品牌具备满意度，而新入者通常欠缺经典案例和品牌形象，无法市场竞争中获胜。因而，品牌知名度对行业新入者组成很强的技术壁垒。

6）资质证书堡垒

软件行业投标软件服务平台建设和进行个性化服务必须各种资质证书，如ITSS、信息内容安全服务资质、电信增值经营许可证等。该类资格的鉴定时间比较长，对申请公司的从业经验、技术实力、管理能力和整体实力等多个方面开展综合考量，资格的获得是部门和受权部门对公司服务能力及技术实力的肯定，需要长期积累。这会对潜在竞争者进到行业创造了严格准入条件。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

聪慧招采市场的需求党和政府公共资源交易与企业采购部的需要为主导。现阶段，聪慧招采领域内的总市场容量仍比较小，但领域发展机会比较大。总体来说，企业在国家聪慧招采市场市场占有率比较高，是行业内实施者；企业智慧招采销售市场现阶段参加者比较多，市场份额低。

在智慧小区行业，近些年智慧小区应用市场持续增长，诸多软件行业参与进来。大型软件公司占有一定市场占比，但是由于不一样政府机构要求比较细分化，不同类型的目标市场又存有不同类型的领跑生产商，总体来说，企业、浪潮软件、数字政通、南威软件等公司是行业里的关键参加者。

在数字建筑层面，近些年各个住房城乡建设部门和建筑业企业在信息化管理工作方面取得了显著成果。在监管部门方面，通信基础设施完成集约化建设，信息管理系统逐渐开始基本建设，但和资本主义国家和其它行业主管部门对比，在我国建筑业信息化水平占有率低，信息化规划欠缺统筹协调及管理，信息源难以达到融合共享；在公司方面，各建筑业企业逐渐以提升工程效率和控制成本为中心的企业战略转型，BIM技术性、智慧工地管理在建筑业运用水平提升，但和资本主义国家对比，在我国建筑业BIM等新技术覆盖率低，企业的数字化建设落后，工程建筑行业大数据销售市场仍然有着巨大的发展机会。企业在工程建设领域以建筑项目“产品质量”和“成本控制”为发展前景，在全国范围内市场竞争同行主要包括广联达，企业市场份额略逊一筹，地区方面市场竞争同行主要包括富华通、粤建三和、品铭高新科技、易达建信等，公司凭借完善的产品矩阵与丰富多样的工作经验有较强的核心竞争力。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）聪慧招采

伴随着《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（全民〔2022〕14号）等相关资料颁布，进一步优化财政投资评审平台服务等观点的征选及其新一代信息技术在招采行业深层次运用，招采领域从“数字化”到“智能化”的演变逐渐成为行业发展趋势。以大数据、云计算技术、人工智能技术、区块链技术为代表数字科技与招采业务流程紧密结合，加快促进平台整合分享与信息公示，全流程数字化买卖逐步推进，减少了政府部门人力成本以及企业交易费用，智能化印证、大数据监管、信用监管等几种监管手段综合运用，采购与招标资源配置效率和公平公正日益提高。

1）促进服务标准化基本建设

近些年，国家发改委等相关部门在采购与招标行业颁布的一系列技术标准为融合分享给予支持与确保。2022年8月，国家发改委下发《公共资源交易平台服务标准（试行）》，突显服务平台运行服务机构公共文化服务精准定位，关键确定了财政投资评审平台服务的原则和要求、服务项目、服务规范规定、场地与设备规定、信息化规划规定、安全规定、服务水平与监管评价等具体内容。不久的将来会以规范化为突破口，完成推进平台整合分享，提高财政投资评审管理和服务智能化、规范性、透明度、法制化水准。

招采平台规范化建设是提升买卖服务水平和服务质量的有力抓手，全国各地将深入推进招采平台企业战略转型，推动各个领域全过程数字化，加快推动采购与招标从有形化向以电子化平台为主导变化，在开评标、合同签署、档案资料、印证等各方面积极推动全过程数字化，逐渐探寻没见面买卖，与此同时逐步完善归类统一的买卖规章制度标准、标准规范和数据规范，着力促进买卖印证服务项目、场地管理服务项目、档案管理服务、跨地域CA双边协定服务项目、远程异地评标服务项目、生态服务和培训服务等规范化建设，推动实现资源优化配置、不断优化在线交易、提高公共性配置效率。

2）贯彻落实买卖社会化方位

党的二十大汇报明确规定，搭建全国统一大市场，推进要素市场化改革创新，基本建设高标准市场体系。伴随着体制改革的大力开展，行业在资源分配里的关键作用日益显著，国家对公共资源网最直接的配备不断优化降低，更多公共资源网已经从政府部门配备变为市场配置。买卖社会化基本建设是深入推进“应进必进”和深化财政投资评审平台整合分享的重要途径。采购与招标管理体系的市场化应包括招标采购平台社会化导量专用工具的市场化。

除此之外，投标方在投标过程中产生大量的次生矿物要求。比如，投标方在执行招投标过程中，有VIP服务支持、在线培训平台学习培训、减轻经济压力等一系列要求，企业可以为这些用户提供相关个性化服务，从而使每一次招投标更加轻松，成本较低。

3）买卖管控智能化延展

《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（全民〔2022〕14号）明确提出要推动市场管理公平公正统一，完善统一的社会发展风险管理体系。以智慧监管为主要目标，根据协同共治、信用监管、专题讲座管控等几种监管方式将极大提高买卖监管合规性与高效性，抵制违反规定资金风险的交叉式扩散，维护保养采购与招标市场稳定运转。

智慧监管是现阶段环节的首要任务，以创新技术性、业态创新、创新模式为导向，健全“互联网技术+管控”方式，通过大数据的数据分析挖掘水平，对采购招标主题活动、业务信息开展监测分析，搭建管理对象全面覆盖、管控具体内容全领域、管控数据信息全分享、管控步骤全闭环、监管执法全协作、管控结论全公开发布管控生态模式，为进一步提升招投标行业公平交易，构建高品质招标投标市场情况服务保障。

（2）智慧小区

总体来说，数字政府的建立是已经被确定的发展趋势，数字政府有别于智慧政务较大是改革创新，在行业管理体系方面，突显客户联接、关联性支撑点、业务联动和数据赋能；在项目模式方面从项目型向服务运营、专业知识经营变化。

1）一网通办层面

“能批”向“找邦企、易办、智办”变化，基本体系建设向需求场景推进方位变化。最近我国下达的《2022年度省级政府一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估工作方案》，在今年的评定关键主要是关键改革创新每日任务落地见效、服务项目能力提升、用户体验优化、地区探索实践。

2）一网统管层面

从单单位整治向多部门联合协同共治变化，大城市治理机制和体制创新，由分散化整治产生统一整治，遵照统一任务和管理模式，城市治理业务流程流程变革加快，城市治理从点射发觉、单线铁路处理、单线铁路处理和串行通信流入一体化集成模式变化，提高各种社会发展突发性十分复杂场景下的协同处置高效率。

3）一网协作层面

各级政府以互联网营销创新政府内部结构办公模式，根据信创条件下打造出全国各地一体化协同办公系统，处理政府部门跨部门协同和移动办公平台水平广泛欠缺的难题，与此同时大力开拓跨部门协同办公室和移动办公平台应用领域，全面提高内部结构办公室、机关事务管理等多个方面关联性办公应用水准。

4）大数据技术层面

从软件型新项目向需求场景融合方位迁移。紧紧围绕政府部门运作五大职责、政务服务运作、政府信息公开等方面的工作，都与大数据体系的数据资料核算、剖析、检测、辅助决策、多码合一的能力有关，各地数字政府有关政策都明确提出数据赋能、业务支撑等内容，将来大数据技术在数字政府里的价值表现，是以工具价值的“可用”向和业务相结合的“实用”变化。

（3）数字建筑

近些年，伴随着BIM技术的应用建筑业接受程度的不断提升，建筑工程行业信息化管理慢慢向纵深推进。云技术、BIM5D技术性、数字孪生、物联网等创新技术的发展将进一步正确引导建筑业迈向智能化。

1）云计算技术促进数字建筑脚步

云计算完善为数字建筑带来了全新的机会。政府与建筑施工企业可以借助云技术进行项目建设管理及设备运行监控等应用。云服务平台由数字建筑服务提供商构建，向应用方提供SaaS级其他服务项目，减少建筑施工企业信息化成本费。与此同时，选用云服务平台能够降低客户全面推广全过程部署应用相关工作的难度任务量，改进客户交互体验。

云服务平台能通过云端数据存储剖析助力企业开展数据沉淀与应用；根据智能的云配置、大批量载价，帮助大家简单化清单编制，提高效率；根据分享施工工地动态指标协助政府机构精确、高效率整治。云服务平台的私有云存储在优质高效存放图、模、文中的与此同时，还提供了版本控制、日志财务审计、删掉找到、网间分享等服务。

2）BIM5D技术推动工程施工协作智能化

大型建设项目的实施过程参与方诸多，工程变更、工程签证、验收检测等各个环节面临很多施工单位、建设方、监理单位的协调沟通工作中。现阶段基本建设业主单位和承包单位常常采用不同的信息管理系统，这就导致资源共享水平较低，时间成本高，使工程项目不能对费用预算超预算、施工期请求超时保证预警分析。BIM5D技术的普及在降低成本、加快施工进度、精益化管理方面具有造就极大使用价值的发展潜力。

BIM5D技术性不但包括3D室内空间设计主要参数，还包含工程项目的费用和进展，能够完成对工程项目的全方位操纵，协助建筑施工企业对项目规划、设计方案、工程施工、运维管理开展整个过程全线贯通。管理人员在协同办公软件开展工程变更后，施工队伍应用pad或者手机就可以即时接到实体模型升级信息内容，完成信息内容有效交流。项目管理人员在监督检查时，可以使用手执移动终端实时监控难题并把检查信息上传到服务平台，还可能就工程施工难题、技术难点实时沟通交流，完成动态性校验位便捷沟通交流。

3）数字孪生促进建筑科技转型发展

建筑行业是中国国民经济主要主导产业。而我国建筑行业现代化、信息化管理水平不高，生产过程粗放型、工作效率低下、电力能源能源消耗比较大、技术创新能力不足的问题非常明显，建筑行业与信息科技、节能环保结合不足，急需解决数字孪生技术、IOT等新技术来达到转型发展，搭建“数字孪生技术工程建筑”。

“数字孪生技术工程建筑”是把数字孪生技术使能技术用于建筑科技，运用物理学建筑模型制作，应用感应器多方位读取数据的仿真过程，在网站空间进行投射，以体现相对应实体线建筑物的项目生命周期全过程，具备“精确投射、虚实结合互动、软件定义、智能化干涉”四大特性。在设计，运用数字孪生，复原设计周围环境，综合考虑设计和已经有环境中的彼此影响因子查询，便捷设计者立即对于缺点进行改善，提升工程项目安全性；在工程施工阶段，运用数字孪生将工程施工方案及计划模拟现场，剖析进度计划表的合理化，便捷管理人员对施工阶段进行全方位监管；在运行管理环节，根据设计方案、工程施工、安装环节中保留数据生成建筑三维模型，融合工程建筑外部环境各种感应器、监控系统收集的建筑环境数据信息、机器设备设备运行状态等，进行数据分析系统，对可能发生的危害建筑寿命、设备健康等情况进行监测预警，有利于管理人员妥善处理。

4）物联网创变数字建筑

伴随着云计算深化发展，物联网的技术可燃性提高，人工智能技术完善，一系列信息内容技术的不断发展，促进工程建设领域从机电管理逐渐向智能化和数字化发展趋势。现阶段，工程建设领域还面临一些考验，如数据信息分散化，全部智能管理系统和标准体系不统一等。针对以上问题，物联网的技术广泛运用将会对数据建筑智能化的高速发展起到一定的促进作用。

根据工程项目物联网云平台连接深基坑监测、模板支撑检测、临边防护栏杆等物联网产品，完成预警信息数据信息下达与传送，借助智能感知系统机器设备，完成对施工工地每个区域的全面24h全天实时监控系统，协助相关工作人员立即调取视频录像，掌握即时状况，提高效率；在城市里安全领域根据多元化的IOT监测仪器，全天检测管道网、厂站等重点区域安全性，以“物联网值班”取代“人力资源值班”，完成难题实时预警提示，协助主管机构尽早发觉处理安全隐患。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入28.24亿人民币，比上年同期提高1.07%；完成归属于上市公司股东的纯利润5.73亿人民币，比上年同期提高13.68%。2022年公司的总体利润率为66.00%，比上年同期提升0.05％。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688232证券简称：新点软件公示序号：2023-004

国泰新点手机软件有限责任公司

第二届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

国泰新点手机软件有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二次大会于2023年4月12日在公司会议室以实地方法举办，此次会议报告已经在2023年3月31日以电子邮件及其它方法送到整体公司监事。此次会议由企业监事长陈洲老先生组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政法规及《国泰新点软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

报告期，公司监事会严格执行《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履职，对企业重大决策事项和决定的建立、决议程序执行了监管和核查，对企业依规运行进行了检查，尤其是对企业生产经营、经营情况、股东会举办程序流程及其执行董事、高管人员履行职责情况等多个方面实行了合理监管，很好地保证了企业利益和股东权利，推动了企业的规范性运行。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已经设立了相对性完备的内控管理管理体系，并获得了有效的执行。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、客观性、真切地体现了企业内控体系运行状况。

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《新点软件2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

企业2022年年报以及引言编制和审批程序流程符合法律法规、法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2022年年报以及引言的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的相关规定，公允价值地体现了企业2022年年度的经营情况和经营业绩等事宜；年报编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；职工监事全体人员确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《新点软件2022年年度报告》及《新点软件2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

企业2022年年度利润分配方案从企业具体情况考虑，充分考虑到企业经营情况、现金流量状况、股东回报等多种因素，符合公司运营现状，兼具投资人的有效回报率与公司可持续发展观要求，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，决策制定符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《新点软件2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-006）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

企业2022年年度募资储放和实际应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《新点软件2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

企业2022年财务报告早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交标准无保留意见的财务审计报告。公司编制的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》如实陈述了企业2022年度的经营情况、经营成果和现金流，所作出的2023年度财务预算汇报符合公司具体情况。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

本提案涉及到整体公司监事薪资，根据谨慎原则，整体公司监事回避表决。

本提案立即递交股东大会审议。

（八）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次一部分募集资金投资项目推迟是公司根据募投项目实施步骤的外部环境具体情况所做出的，符合公司实体经营需要与持续发展整体规划，不属于募投项目建设主体、项目投资主要用途及投资总额的变动，不会对公司的正常运营造成不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司本次一部分募投项目延期事宜。

主要内容详细公司在同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的

《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（九）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，并用以与主营有关的生产运营，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章与公司《募集资金管理制度》的相关规定。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和公司规章制度的相关规定，并通过了股东会决议，决议提案内容包括决议状况符合规章制度的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。董事会对该事项的决议及表决合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法合理。

综上所述，公司监事会允许公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜。

主要内容详细公司在同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的

《新点软件关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十）表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

企业根据法律法规及《公司章程》制订的未来三年股东所分利润收益整体规划，进一步规范和优化了企业的利润分配政策，设立了科学合理、不断、平稳分红管理决策监督制度，符合公司和公司股东权益。

主要内容详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《新点软件未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

国泰新点手机软件有限责任公司职工监事

2023年4月13日

证券代码：688232证券简称：新点软件公示序号：2023-008

国泰新点手机软件有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

国泰新点手机软件有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业对一部分募集资金投资项目（下称“募投项目”）做到预订可使用状态的时间也作出调整。公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“承销商”）对该事宜出具了很明确的审查建议。该事项不用递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3092号），企业批准向公众发行人民币普通股（A股）8,250.00亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价金额为48.49元，募资总额为rmb4,000,425,000.00元，扣减发行费rmb173,156,820.51元(没有升值税)，募资净收益金额为3,827,268,179.49元。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资的及时情况进行检审，并且于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业类型字[2021]43391号）。

为加强企业募资管理与应用，维护保养债权人权益，企业按照要求开设了募资重点帐户，对募资开展专用账户存放。公司和承销商、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与执行募投项目的分公司、承销商、储存募资的银行业签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目基本概况

截止到2023年3月31日，企业募集资金投资项目基本上情况如下：

企业：万余元

三、募投项目推迟状况

（一）一部分募投项目推迟实际情况

依据募投项目现阶段具体建设进度，在募投项目建设主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将对一部分募投项目达到预期可使用状态日期作出调整，具体情况如下：

（二）一部分募投项目延期缘故

募投项目中“根据AI、人工智能的新点应用程序开发基座”等渠道产品研发类项目的总体进展受经济形势改变危害略微变缓。经谨慎科学研究，为保持企业在目前行业的技术实力，掌握前沿科技盛行产生的新机遇，促进有关技术在企业业务范围持续迭代自主创新，提升硬件配置更新和有关系统整合迭代更新计划方案，提高应用领域性能，确保募投项目的建设成效更加好的迎合行业和客户满意度、融入企业中远期发展需求，将对新项目做到预订可使用状态日期进行科学推迟。

“新点软件中央研究院项目一期”和“新点软件区域运营核心工程项目”均涉及到新创建大厦，受工程建设过程中遇到的可变性条件的限制，项目土地资源购买、工程建设审核、现场作业、材料采购等进展上较计划有一定的落后，因而以上新项目做到预订可使用状态日期有一定的延迟时间。目前为止，企业中央研究院项目一期和区域运营核心处在正常的建设过程中。

四、募投项目推迟对企业的危害

此次一部分募投项目推迟是依据募投项目的具体执行进度、将来资金分配规划等充分考虑所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的投入具体内容、项目投资主要用途、投资额和建设主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎中国证监会及上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。

五、重点建议表明

（一）独董建议

此次一部分募投项目推迟是公司根据项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，不会对公司的正常运营产生重大不良影响。管理决策审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，找不到变向更改募资看向和伤害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，公司独立董事一致同意此次一部分募投项目延期事宜。

（二）职工监事建议

公司本次一部分募投项目推迟是公司根据募投项目实施步骤的外部环境具体情况所做出的，符合公司实体经营需要与持续发展整体规划，不属于募投项目建设主体、项目投资主要用途及投资总额的变动，不会对公司的正常运营造成不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述，公司监事会允许公司本次一部分募投项目延期事宜。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该事项是依据募投项目的具体情况做的决定，不属于项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额的变动，找不到变向更改募资看向和其它危害股东利益的情形。综上所述，承销商对公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《国泰新点软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

（二）《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

国泰新点手机软件有限责任公司

股东会

2023年4月13日